湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0923刑初559號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴〔2022〕510號(hào)起訴書指控被告人李博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院受理后，組成合議庭，公開開庭審理了本案。湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員任麗華出庭支持公訴，被告人李博及其辯護(hù)人陳國(guó)暉到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：被告人李博因經(jīng)常網(wǎng)絡(luò)賭博而輸了錢，經(jīng)濟(jì)較為緊張。2022年2月底，收到賭博平臺(tái)發(fā)來的消息，如果其愿意提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將給其2％的好處費(fèi)。被告人李博明知是違法犯罪所得，為獲取2％的好處費(fèi)，仍使用其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)9344）和數(shù)字錢包為網(wǎng)賭平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2022年3月1日其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)9344）的單邊交易流水約31萬(wàn)余元，其中被騙資金總計(jì)168767元進(jìn)入了該銀行卡。被告人李博從中非法獲利6000余元。
被告人李博主動(dòng)到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且向安化縣某局主動(dòng)退繳違法所得6000元。
上述事實(shí)，被告人李博在開庭審理過程中亦無異議，且有接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；證人唐某、黃某1、楊某1、石某、張某、陳某1、侯某、黃某2、安某、陳某2、楊某2、黃某3、吳某、黃某4、謝某的證言；被告人李博的供述；提取筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李博明是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李博主動(dòng)到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，成立自首，可減輕處罰。被告人李博自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人李博主動(dòng)退繳違法所得，可酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，上繳國(guó)庫(kù)。
二、被告人李博的違法所得人民幣6000元依法由扣押機(jī)關(guān)予以收繳，上繳國(guó)庫(kù)。
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李 軍
人民陪審員 鄧 晶
人民陪審員 賀方元
二〇二三年一月四日
法官 助理 劉麗萍
書 記 員 羅 婷
