廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂1121刑初7號
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院以昭檢刑訴〔2022〕227號起訴書指控被告人葉永升犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院指派檢察官李春華出庭支持公訴，被告人葉永升到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院指控，2022年4月14日，被告人葉永升在明知陌生男子將銀行卡用于轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍然在賀州市八步區(qū)靈峰廣場將自己名下的三張銀行卡（卡尾號分別是1294、1278、9262）提供給對方用于轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。
經(jīng)查證，葉永升的上述工行卡（卡尾號1294）被犯罪分子使用，涉及電信詐騙案件5起，被害人伍某、曹某和申某等人于同日匯入的被騙款項合計239000元，當(dāng)天匯入該卡的涉案銀行流水為90.6萬余元；葉永升的上述交行卡（卡尾號1278）涉及電信詐騙案件3起，被害人陳某、錢某和雷某等人于同日匯入的被騙款項合計23300元，當(dāng)天匯入該卡的涉案銀行流水為10.5萬余元。之后，由葉永升提供其名下的建行卡（卡尾號9262）給對方充值16800元，在先后幫助對方提現(xiàn)2筆共計16700元后，葉永升從中分得8000元好處費(fèi)。
綜上，被告人葉永升的上述銀行卡匯入的贓款共計262300元，匯入的涉案銀行流水合計101萬余元。案發(fā)后，葉永升于2022年6月9日主動到樟木林派出所投案。
為證實指控的犯罪事實，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人葉永升明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍然出租多張銀行卡為犯罪分子提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉永升認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。建議判處被告人葉永升有期徒刑一年，緩刑一年六個月。提請本院依法判處。
被告人葉永升對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及提出的量刑建議沒有異議。
經(jīng)審理查明，2022年4月14日，被告人葉永升在賀州市八步區(qū)靈峰廣場附近遇到一陌生男子，應(yīng)陌生男子要求，為獲取好處費(fèi)，其在明知陌生男子利用其銀行卡收款及轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍然將自己名下的中國工商銀行卡（卡尾號1294）、交通銀行卡（卡尾號1278）提供給對方用于收款和轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查證，葉永升提供的中國工商銀行卡涉及伍某、申某等5起被詐騙案，在2022年4月14日收轉(zhuǎn)上述被詐騙資金239000元，入賬流水達(dá)906560元；葉永升提供的交通銀行卡涉及雷某等3起被詐騙案，在2022年4月14日收轉(zhuǎn)上述被詐騙資金23300元，入賬流水達(dá)105300元。之后，由葉永升提供其名下的中國建設(shè)銀行卡（卡尾號9262）給對方充值16800元，在先后幫助對方提現(xiàn)2筆共計16700元后，葉永升從中分得8000元好處費(fèi)。2022年6月9日，被告人葉永升到昭平縣某局樟木林派出所投案。
上述事實，被告人葉永升在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人伍某、趙某、晏某、申某、雷某的陳述，受案登記表，立案決定書，葉永升的中國工商銀行卡、交通銀行卡持卡人信息及交易明細(xì)，葉永升提供的支付寶賬單，戶籍證明，歸案經(jīng)過，無前科證明，被告人葉永升的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人葉永升明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍然提供本人名下的銀行卡，為他人實施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人主動到某機(jī)關(guān)投案，并如實供述其罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。對公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條以及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人葉永升犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑的考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人葉永升退出違法所得人民幣8000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向賀州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 雷玉萍
二〇二三年一月三日
法官助理 李建瑩
書 記 員 肖曉霞
