遼寧省東港市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）遼0681刑初298號
公訴機(jī)關(guān)東港市人民檢察院。
東港市人民檢察院以東檢刑訴〔2022〕317號起訴書指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。東港市人民檢察院指派檢察官助理陳昕出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
東港市人民檢察院指控，2022年8月1日，被告人楊某某將自己的中國交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、吉林銀行卡、手機(jī)交與他人使用，并提供相關(guān)銀卡支付密碼、刷臉等幫助。同日，吉林省居民李某1在東港市被電信詐騙后，向戶名為楊某某、卡號為6222********的中國交通銀行卡轉(zhuǎn)入12345.11元；同日，遼寧省鞍山市居民李某2被電信詐騙后，向該卡轉(zhuǎn)入26900元。被告人楊某某明知上述錢款系犯罪所得，仍幫助他人將上述錢款轉(zhuǎn)移出自己名下賬戶，并收取好處費(fèi)共計(jì)33900元。上述銀行卡中，交通銀行卡流水877417.11元、中國建設(shè)銀行卡流水共計(jì)917540元、吉林銀行卡流水共計(jì)588887元、中國郵政儲蓄銀行流水共計(jì)508707.49元。
案發(fā)后，被告人楊某某自動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。其違法所得33689元被XX機(jī)關(guān)依法扣押。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯罪以后自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了案件來源及到案經(jīng)過、前科查詢登記表、戶籍底卡、銀行交易明細(xì)、報(bào)案材料（受案登記表、立案決定書）、移交證明、扣押決定書、扣押清單、證人李某1、李某2、馬某的證言、被告人楊某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人楊某某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。另查明，被告人楊某某于2022年9月1日被吉林省遼源市XX機(jī)關(guān)臨時(shí)羈押。
本院認(rèn)為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，適用法律得當(dāng)，本院予以支持。被告人楊某某犯罪以后自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰；被告人楊某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。被告人楊某某未上繳的違法所得應(yīng)予以沒收。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元，限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年9月5日起至2023年5月31日止）。
二、追繳被告人楊某某未上繳的違法所得人民幣211元，限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或直接向丹東市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 張 強(qiáng)
二〇二三年一月三日
法官助理 徐克儉
書 記 員 宋清華
