沈某某詐騙罪、詐騙罪刑事一審刑事判決書(shū)
防城港市港口區(qū)人民法院（2020）桂0602刑初53號(hào)
2021年09月06日
案由：詐騙罪
案件類型：刑事一審
案件概述
防城港市港口區(qū)人民檢察院以港檢刑訴〔2021〕Z28號(hào)起訴書(shū)指控被告人沈某某犯詐騙罪，于2021年2月25日向本院提起公訴。本院于2021年3月4日立案受理后，依法組成合議庭，于2021年5月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。防城港市港口區(qū)人民檢察院指派檢察官韋鈺瀅出庭支持公訴，被告人沈某某及其辯護(hù)人張植出庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2016年4月，被害人李某某系軍校在讀學(xué)員，其舍友陳某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一名女子叫“羅智雪”（被告人沈某某化名），并建立ＱＱ群邀請(qǐng)李某某、另一舍友吳某加入共同聊天，李某某隨即通過(guò)該群認(rèn)識(shí)一名叫“王婷”的女子（沈某某化名）?！巴蹑谩弊苑Q是黑龍江某邊防團(tuán)軍人，1992年出生，并多次給李某某發(fā)送其著軍裝、作訓(xùn)服、部隊(duì)開(kāi)會(huì)的照片，取得李某某的信任。經(jīng)過(guò)互相聊天了解，2016年6月份李某某與“王婷”確立了男女朋友關(guān)系，“王婷”告知李某某稱其真實(shí)名字為“沈雨軒”，“王婷”系為了當(dāng)兵入伍所起名字。李某某趁假期與沈某某相約見(jiàn)面，在登記酒店入住時(shí)發(fā)現(xiàn)其身份證上所記載名字為沈某某，沈某某以該身份證信息為其姐姐的身份情況為由搪塞過(guò)去，李某某對(duì)此沒(méi)有懷疑。沈某某與李某某交往期間，沈某某以開(kāi)家具店資金周轉(zhuǎn)不便、信用卡逾期、心情不好等原由，要求李某某給其轉(zhuǎn)錢(qián)。其間，在2016年8月李某某與其見(jiàn)面發(fā)生性關(guān)系回校后，沈某某告知其懷孕后又因家庭反對(duì)原因流產(chǎn)，李某某根據(jù)沈某某要求于8月至12月期間共給其多次轉(zhuǎn)款共40886.80元。2019年6月份又是李某某和沈某某見(jiàn)面后返回工作單位時(shí)，沈某某再次告知李某某其懷孕，并稱要購(gòu)買營(yíng)養(yǎng)品要求李某某轉(zhuǎn)款，至同年8月沈某某告訴其孩子流產(chǎn)并要給胎兒買墓地要求李某某轉(zhuǎn)款給其，李某某于2019年6月至8月期間共給沈某某轉(zhuǎn)款52502元。至2019年8月份李某某找到沈某某欲商量結(jié)婚事宜，發(fā)現(xiàn)沈某某手機(jī)上有其結(jié)婚擺酒、生育小孩、和陳某的親密合照等情況，后李某某意識(shí)到被騙并于2019年11月報(bào)案。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李某某于2016年9月4日至2019年8月17日經(jīng)支付寶轉(zhuǎn)賬給沈某某支付寶賬戶的錢(qián)款為231549.80元。于2019年4月17日經(jīng)ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)合計(jì)7908元，在此期間沈某某有給李某某轉(zhuǎn)款約20000元。
2018年1月，被害人吳某通過(guò)“羅智雪”認(rèn)識(shí)一名女子叫“李琰”（被告人沈某某化名），“李琰”自稱系在稅務(wù)局工作，同年3月份，吳某在鄭州欲與“李琰”見(jiàn)面，后“李琰”讓“沈雨軒”接待，沈某某以“李琰”的朋友“沈雨軒”的身份和吳某見(jiàn)面并吃飯，至4月許，吳某和“李琰”確立了男女朋友關(guān)系?！袄铉迸c吳某交往期間，其以弟弟生病、弟弟過(guò)世、母親自殺等事由，告訴吳某其心情不好，并要求吳某多次通過(guò)微信、支付寶為其支付錢(qián)款。至2019年11月，李琰以買房為由向吳某借款，并要求轉(zhuǎn)至“沈雨軒”賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，吳某通過(guò)“李琰”所發(fā)送的付款碼為其支付錢(qián)款合計(jì)40419.60元，支付寶轉(zhuǎn)賬買房借款25000元給沈某某。
2019年1月，一名叫“程諾”的女子（被告人沈某某化名）通過(guò)微博私信聯(lián)系陳某，自稱在溧陽(yáng)市地稅局上班，微信聊天大約半個(gè)月后，雙方確立男女朋友關(guān)系并見(jiàn)面。同年2月14日，“程諾”告知陳某其懷孕并要打胎，陳某便向其閨蜜支付寶轉(zhuǎn)去4000元，之后一名叫“趙會(huì)勤”的女子（沈某某化名）加陳某微信，自稱系家里所給介紹的相親對(duì)象，之后互相聊天陳某告知其“程諾”懷孕事宜，“趙會(huì)勤”表示可以幫忙解決，要求陳某轉(zhuǎn)賬給其7000元。半個(gè)月后，“趙會(huì)勤”聯(lián)系陳某稱“程諾”沒(méi)有打胎，并要陳某聯(lián)系“程諾”，陳某聯(lián)系“程諾”后，“程諾”稱要生下這個(gè)孩子或者要陳某轉(zhuǎn)款8萬(wàn)元?！摆w會(huì)勤”提供意見(jiàn)要陳某花八萬(wàn)元息事寧人，并提出愿意借1萬(wàn)元給陳某，2019年5月29日陳某分八筆給“程諾”轉(zhuǎn)款合計(jì)8萬(wàn)元，后“程諾”要求陳某刪掉微信。2019年10月，“趙會(huì)勤”聯(lián)系陳某稱“程諾”病危，要求陳某給其轉(zhuǎn)款5000元，陳某微信轉(zhuǎn)給“趙會(huì)勤”。至2020年3月，李某某告知其被騙，陳某發(fā)現(xiàn)“程諾”與沈某某系同一人，陳某意識(shí)到其被騙后于2020年8月7日?qǐng)?bào)案。
經(jīng)核實(shí)，被告人沈某某與一名叫程才的退伍軍人于2012年12月24日申請(qǐng)登記結(jié)婚，期間于2014年生下一子，由沈某某撫養(yǎng)并和其共同生活，二人于2017年11月1日登記離婚。沈某某在已婚育有一子的情況下，虛構(gòu)其身份、年齡、工作單位等個(gè)人及家庭信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與多名被害人交往，并一人分飾多角色來(lái)騙取被害人信任，在與被害人確立婚戀關(guān)系后，以懷孕、流產(chǎn)、家人患病、過(guò)世、店鋪經(jīng)營(yíng)不善、信用卡逾期等理由，騙取被害人給其多次轉(zhuǎn)款，其中合計(jì)騙取被害人李某某錢(qián)款219457.80元，騙取被害人吳某錢(qián)款65419.60元，騙取被害人陳某錢(qián)款86000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)，向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人沈某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根
據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請(qǐng)依法判處。
被告人沈某某辯解稱，其沒(méi)有以戀愛(ài)的關(guān)系去詐騙李某某，也沒(méi)有以家人死了騙李某某的錢(qián)；其懷過(guò)李某某的孩子，但是沒(méi)有以胎兒去買墓地要求他轉(zhuǎn)錢(qián)。其確實(shí)是以李琰的身份去跟吳某相處，但是是以朋友的關(guān)系相處的。其確實(shí)拿過(guò)陳某的錢(qián)，但是其通過(guò)律師于陳某達(dá)成協(xié)議，返還給陳某1萬(wàn)元。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名沒(méi)有異議，對(duì)數(shù)額有異議。其中公訴機(jī)關(guān)指控詐騙李某某的部分，雖然被告人與“王婷”的身份去交往，但是并沒(méi)有去詐騙他的錢(qián)款，其他的行為都應(yīng)屬于談戀愛(ài)正常的開(kāi)銷，李某某的詐騙數(shù)額為52502元；針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控沈某某詐騙吳某5萬(wàn)元錢(qián)，該錢(qián)是沈某某向吳某借錢(qián)買房的。沈某某具有坦白的情節(jié)，且系初犯、偶犯，也愿意去賠償受害人的經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)求對(duì)她從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2016年年初，被害人陳某系某消防高等?？茖W(xué)校學(xué)生，當(dāng)時(shí)陳某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一名叫“羅智雪”的女子，暨被告人沈某某，之后二人通過(guò)ＱＱ好友聊天。2016年4月，陳某將“羅智雪”拉入其宿舍成員的ＱＱ群里，群里有被害人李某某、吳某等人。隨后沈某某又把其另一個(gè)ＱＱ號(hào)碼加入這個(gè)群。沈某某又虛構(gòu)自己為“王婷”，并以虛構(gòu)的“羅智雪”名義介紹“王婷”給李某某認(rèn)識(shí)?！巴蹑谩弊苑Q是黑龍江某邊防團(tuán)軍人，1992年出生，并多次給李某某發(fā)送其著軍裝、作訓(xùn)服、部隊(duì)開(kāi)會(huì)的照片，取得李某某的信任。經(jīng)過(guò)互相聊天了解，李某某與“王婷”在2016年6月份確立了戀愛(ài)關(guān)系。2016年7月時(shí)，李某某在休假期間去到開(kāi)封市與“王婷”見(jiàn)面，見(jiàn)面后李某某到過(guò)“王婷”經(jīng)營(yíng)的家具店，發(fā)現(xiàn)他人稱呼“王婷”為“沈雨軒”，“王婷”當(dāng)時(shí)便告訴李某某其真名為“沈雨軒”，在這期間李某某還與“沈雨軒”發(fā)生了性關(guān)系。2016年8月底，李某某回到學(xué)校后，“沈雨軒”告訴李某某她懷孕了，并發(fā)了一個(gè)顯示陽(yáng)性的驗(yàn)孕棒的相片給李某某。隨后，“沈雨軒”以其大出血流產(chǎn)了，其不能管理經(jīng)營(yíng)的家具店，向李某某要錢(qián)。李某某在2016年8月至12月期間多次轉(zhuǎn)款給沈某某，經(jīng)統(tǒng)計(jì)共計(jì)40886.80元。李某某在轉(zhuǎn)給“沈雨軒”時(shí)，發(fā)現(xiàn)她的支付寶名字為沈某某，其就問(wèn)“沈雨軒”，她說(shuō)沈某某是其姐姐的名字，李某某對(duì)此沒(méi)有懷疑。之后的兩年，李某某與“沈雨軒”一直保持戀愛(ài)關(guān)系。到了2019年5月份，李某某在休假時(shí)又去到開(kāi)封市見(jiàn)面，期間二人發(fā)生過(guò)性關(guān)系。之后，李某某返回工作單位后，沈某某再次告知李某某其懷孕，并稱要購(gòu)買營(yíng)養(yǎng)品要求李某某轉(zhuǎn)款。同年8月，沈某某告訴其孩子流產(chǎn)并要給胎兒買墓地要求李某某轉(zhuǎn)款給她。李某某于2019年6月至8月期間共給沈某某轉(zhuǎn)款52502元。至2019年8月份李某某找到沈某某欲商量結(jié)婚事宜，發(fā)現(xiàn)沈某某手機(jī)上有她結(jié)婚擺酒、她和兒子的相片，以及其舍友陳某的親密合照等情況。于是李某某意識(shí)到被騙，就于2019年11月向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李某某于2016年9月4日至2019年8月17日經(jīng)支付寶轉(zhuǎn)賬給沈某某支付寶賬戶的錢(qián)款為231549.80元。于2019年4月17日經(jīng)ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)合計(jì)7908元，在此期間沈某某有給李某某轉(zhuǎn)款約20000元，故沈某某未退還李某某的數(shù)額為219457.80元。
在沈某某以“王婷”名字與李某某交往期間，沈某某還于2018年1月以“羅智雪”名義通過(guò)ＱＱ添加被害人吳某為好友，后面二人又加了微信好友。過(guò)了一段時(shí)間，“羅智雪”就向吳某推薦一名叫“李琰”的女子（實(shí)際上是沈某某化名），稱“李琰”自稱系在稅務(wù)局工作。2018年3月份，吳某在鄭州欲與“李琰”見(jiàn)面，后“李琰”讓“沈雨軒”接待，沈某某以“李琰”的朋友“沈雨軒”的身份和吳某見(jiàn)面并吃飯。2018年4月許，吳某和“李琰”經(jīng)過(guò)微信聊天后確立了戀愛(ài)關(guān)系?！袄铉迸c吳某交往期間，其以弟弟生病、弟弟過(guò)世、母親自殺等事由，告訴吳某其心情不好，并要求吳某多次通過(guò)微信、支付寶為其支付錢(qián)款。2019年11月，李琰還以買房為由向吳某借款，并要求轉(zhuǎn)至“沈雨軒”賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，吳某通過(guò)“李琰”所發(fā)送的付款碼為其支付錢(qián)款合計(jì)40419.60元，支付寶轉(zhuǎn)賬買房借款25000元給沈某某。
2019年1月，被告人沈某某又虛構(gòu)其名字為“程諾”通過(guò)微博私信聯(lián)系陳某，自稱在溧陽(yáng)市地稅局上班。二人通過(guò)微信聊天大約半個(gè)月后，雙方確立戀愛(ài)關(guān)系。之后二人見(jiàn)面后發(fā)生了性關(guān)系。2019年2月14日，“程諾”告知陳某其懷孕了并要打胎，向閨蜜借了3000元。陳某便向“程諾”的閨蜜支付寶轉(zhuǎn)去4000元。之后“程諾”又與陳某見(jiàn)面幾次。大約兩個(gè)月后，“程諾”再次告訴陳某她又懷孕了，并將幾張從網(wǎng)上下載的檢測(cè)結(jié)果為懷孕的驗(yàn)孕棒照片發(fā)給陳某。然后沈某某再以另一微信號(hào)添加陳某為好友，自稱為“趙會(huì)勤”。二人成為微信好友后，陳某向“趙會(huì)勤”傾訴“程諾”懷孕的事，沈某某又以“趙會(huì)勤”的身份告訴陳某她在醫(yī)院有認(rèn)識(shí)的醫(yī)生，可以幫陳某處理好將該事情，“趙會(huì)勤”找陳某要7000元手術(shù)費(fèi)。之后“趙會(huì)勤”就和陳某說(shuō)“程諾”打完胎了。半個(gè)月后，沈某某用“程諾”微信朋友圈發(fā)布其在重癥病房，然后又以“趙會(huì)勤”微信截圖下來(lái)發(fā)給陳某。陳某不知道怎么辦，沈某某又以“趙會(huì)勤”名義讓陳某趕緊處理該事，并讓陳某轉(zhuǎn)了五千元，由其帶給“程諾”。之后，沈某某又以“趙會(huì)勤”聯(lián)系陳某稱“程諾”沒(méi)有打胎。陳某就聯(lián)系“程諾”，“程諾”稱要生下這個(gè)孩子或者要陳某轉(zhuǎn)款8萬(wàn)元?！摆w會(huì)勤”也向陳某建議花錢(qián)息事寧人，由于陳某沒(méi)有那么多錢(qián)給“程諾”，“趙會(huì)勤”提出愿意借錢(qián)給陳某。2019年5月29日，陳某分八筆轉(zhuǎn)款給“程諾”，合計(jì)8萬(wàn)元。至2019年10月，李某某發(fā)現(xiàn)被騙后，便告知陳某其女朋友“王婷”與陳某女朋友“程諾”是同一個(gè)人。2019年12月份，陳某去到開(kāi)封市找“程諾”，但是沒(méi)有找到。之后“程諾”主動(dòng)聯(lián)系陳某，“程諾”稱會(huì)聯(lián)系律師于陳某簽一份協(xié)議。2019年12月18日，“程諾”委托律師與陳某簽了一份合同，約定“程諾”給陳某1萬(wàn)元。之后陳某為了挽回?fù)p失便同意，當(dāng)日該律師轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元給陳某。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，沈某某以“程諾”、“趙會(huì)勤”名義騙取陳某86000元。
另查明，被告人沈某某與一名叫程才的退伍軍人于2012年12月24日申請(qǐng)登記結(jié)婚，期間于2014年生下一子，由沈某某撫養(yǎng)并和其共同生活，二人于2017年11月1日登記離婚。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明。
（一）本案的綜合證據(jù)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證明2019年10月30日，李某某到防城港市報(bào)案稱其在網(wǎng)上交往了一個(gè)女朋友，后該女友以店面資金周轉(zhuǎn)、懷孕打胎、買胎兒墓地等為由詐騙其12萬(wàn)多元。該局于2019年11月1日立案。陳某于2020年8月7日?qǐng)?bào)案至防城港市公安局港口分局稱被他人詐騙，經(jīng)詢問(wèn)為李某某被詐騙案同一人。防城港市公安局港口分局自行偵查發(fā)現(xiàn)沈某某還有詐騙吳某的線索，并于2021年1月25日立案。
2.抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明，證明公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)初步偵查未能找到沈某某，將沈某某列為在逃人員。2020年9月14日沈某某在河南省鄭州市公安處開(kāi)封市北站派出所抓獲。
3.在逃人員登記表、拘留證、變更羈押期限、逮捕文書(shū)，證明沈某某于2020年9月16日被刑事拘留，于2020年9月18日決定延長(zhǎng)羈押期限至2020年9月23日，于同年9月27日由本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由防城港市公安局執(zhí)行逮捕。
4.沈某某身份證、高鐵票、戶籍證明身份前科查詢證明，證明沈某某出生于1986年10月12日，無(wú)犯罪前科。
5.查詢情況說(shuō)明，證明經(jīng)查詢沈某某沒(méi)有相關(guān)市場(chǎng)主體登記信息。
6.扣押物品清單，證明2020年9月14日，公安機(jī)關(guān)從沈某某處扣押手機(jī)2部、手表1個(gè)、耳機(jī)2部、手串1串、身份證1張、銀行卡1張、行李箱1個(gè)。
7.提取筆錄、尿液檢測(cè)報(bào)告，證明經(jīng)檢測(cè)沈某某尿液樣本常見(jiàn)毒品成分呈陰性。
8.個(gè)人房屋產(chǎn)權(quán)信息表、商品房預(yù)售備案通知書(shū)，證明沈某某在鄭州市無(wú)房產(chǎn)，沈某某于2018年12月14日備案登記購(gòu)買河南省開(kāi)封市龍亭區(qū)1元，于2019年11月12日高妮娜名下河南省開(kāi)封市蔡屯二輕家屬樓1單元1
0號(hào)轉(zhuǎn)至沈某某名下，面積55.84。
9.結(jié)婚登記審查處理表、申請(qǐng)登記聲明書(shū)，證明沈某某、程才于2012年12月24日申請(qǐng)登記結(jié)婚，沈某某一欄婚姻狀況顯示離婚。其戶口本信息證實(shí)程才系高中文化，未婚，沈某某為初中文化，已婚，未服兵役，沈某某信息登記時(shí)間為2012年10月19日。后二人于2017年11月1日登記離婚，并達(dá)成離婚協(xié)議，房產(chǎn)歸男方所有，男方每月支付1000元生活費(fèi)。
10.聯(lián)勤保障部隊(duì)第九八八醫(yī)院（原第一五五中心醫(yī)院）證明、就診材料，證明沈某某于2014年4月8日入院記錄載明，其有過(guò)1次人工流產(chǎn)經(jīng)歷，2013年10月21日入院記錄載明其孕3次，人工流產(chǎn)1次、孕4月引產(chǎn)1次。
11.禹王臺(tái)衛(wèi)生健康委員會(huì)的證明，證明開(kāi)封市禹王臺(tái)衛(wèi)生健康委員會(huì)證明證實(shí)開(kāi)封市光大醫(yī)院已于2018年12月20日停業(yè)。
（二）沈某某詐騙李某某的證據(jù)：
12.被害人李某某的陳述，證明其于2016年在云南昆明消防高等?？茖W(xué)校讀書(shū)市，其舍友陳某在網(wǎng)上交往了一個(gè)“羅智雪”的女友。2016年4月份，“羅智雪”介紹介紹“王婷”給其認(rèn)識(shí)，“王婷”自稱在黑龍江軍區(qū)黑河市某邊防團(tuán)當(dāng)兵，之后在2016年6月份其和“王婷”確立男女朋友關(guān)系。2016年7月份“王婷”說(shuō)她因受傷已經(jīng)退伍了，當(dāng)月31日，其和“王婷”見(jiàn)面，并發(fā)生了性關(guān)系，當(dāng)時(shí)其看見(jiàn)“王婷”帶來(lái)一個(gè)男孩，那個(gè)男孩叫她媽媽，她稱系她哥哥程才的兒子。當(dāng)時(shí)其去到“王婷”所經(jīng)營(yíng)的家具店，發(fā)現(xiàn)“王婷”發(fā)給他人的名片為“沈雨軒”，“王婷”便說(shuō)他的真名為“沈雨軒”。2016年8月底，其返回學(xué)校，“沈雨軒”告知其她懷孕了，還發(fā)了一個(gè)顯示陽(yáng)性的驗(yàn)孕棒給其。她說(shuō)身體不適導(dǎo)致她大出血流產(chǎn)，她流產(chǎn)期間因不能經(jīng)營(yíng)家具店向其要錢(qián)，其給她轉(zhuǎn)款4萬(wàn)多元。其轉(zhuǎn)錢(qián)時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬賬戶為“沈某某”，就問(wèn)她，她說(shuō)成是她姐姐的名字。之后兩年，二人繼續(xù)保持戀愛(ài)關(guān)系，期間多次給“沈雨軒”轉(zhuǎn)款，大約轉(zhuǎn)了5萬(wàn)多元。2019年5月，其休假前，其和“沈雨軒”聊到結(jié)婚。其在
休假時(shí)去到開(kāi)封市見(jiàn)面了并發(fā)生性關(guān)系，發(fā)生性關(guān)系時(shí)，其提出要采取避孕措施，“沈雨軒”說(shuō)不用，等懷孕了就告訴家里人，然后結(jié)婚。后來(lái)“沈雨軒”找借口向其提出分手，當(dāng)時(shí)其去找她，要她不要分手，她堅(jiān)決要分手，其也同意了。到了2019年6月5日左右，“沈雨軒”又說(shuō)她懷孕了，于是其便去到開(kāi)封市要求復(fù)合，但是“沈雨軒”不同意，讓其不要打擾她，她將孩子生出來(lái)自己養(yǎng)。其沒(méi)辦法就回到單位，過(guò)戶“沈雨軒”提出要其每個(gè)月給她1千元營(yíng)養(yǎng)費(fèi)，其同意了并且每個(gè)月都給她匯錢(qián)。到了2019年7月10日，“沈雨軒”電話給其領(lǐng)導(dǎo)稱她懷孕了，其猶猶豫豫的，要來(lái)單位找說(shuō)法。當(dāng)時(shí)其也同意和她結(jié)婚，其就再次過(guò)去開(kāi)封找她?！吧蛴贶帯碧岢鲆臄z結(jié)婚證件照，其也和她拍了結(jié)婚證件照和一組婚紗照。之后“沈雨軒”又說(shuō)小孩有先天缺陷，要流產(chǎn)。2019年8月6日，“沈雨軒”稱其做了流產(chǎn)手術(shù)，發(fā)了一個(gè)“五中心醫(yī)院微創(chuàng)婦產(chǎn)門(mén)診”醫(yī)院大門(mén)的照片給其。當(dāng)時(shí)他稱想為胎兒買墓地，其便按照“沈雨軒”的要求給其轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元。幾天后，其去開(kāi)封市照顧“沈雨軒”，她又以店鋪周轉(zhuǎn)為由，向其要了近2萬(wàn)元。2019年8月18日，其從“沈雨軒”的手機(jī)無(wú)意中發(fā)現(xiàn)她2013年結(jié)婚擺酒席的照片，還有她懷孕時(shí)與丈夫陳海諾的照片、她和陳某在一起的照片。后第二天其返回單位，并要求她歸還期間被騙的錢(qián)款，她便說(shuō)她沒(méi)有流產(chǎn)，但是其不再相信。其通過(guò)支付寶向沈某某轉(zhuǎn)款12萬(wàn)多元、微信轉(zhuǎn)款1萬(wàn)多元，其中2019年說(shuō)懷孕流產(chǎn)、買墓地、店面周轉(zhuǎn)一共轉(zhuǎn)款4萬(wàn)多元。
13.被告人沈某某的供述及辯解，證明2016年，其和陳某通過(guò)加ＱＱ好友認(rèn)識(shí)的，其用“羅小雪”的名字去和陳某聊過(guò)天。陳某把其拉到他他們宿舍群，群里有李某某、吳某。之后，其又把另一個(gè)ＱＱ號(hào)碼加入這個(gè)群，后來(lái)李某某加了其后面這個(gè)ＱＱ和其聊天。后面李某某添加其為微信好友，其告訴李某某其叫“王婷”，其告訴他其當(dāng)過(guò)兵。其在微信群里有發(fā)布穿著軍裝的照片，其軍裝系向趙小夢(mèng)借的。2016年6月份，其和李某某確立了男女關(guān)系。2016年8月1日其和李某某第一次見(jiàn)面，其抱著其兒子與李某某逛街，其謊稱其兒子是其侄子。過(guò)來(lái)幾天李某某來(lái)找其
，其和他發(fā)生了性關(guān)系。至8月底，其告訴李某某其懷孕了，后因先兆流產(chǎn)便去做了人流手術(shù)。期間其告知李某某其在流產(chǎn)期間家具店生意不好，李某某給其轉(zhuǎn)了幾次錢(qián)，也有因信用卡沒(méi)有錢(qián)歸還叫李某某轉(zhuǎn)錢(qián)的情況。2017年11月其和丈夫離婚了。2019年6月份，其和李某某感情出現(xiàn)問(wèn)題，其便編造其又懷孕，要求李某某每個(gè)月給其轉(zhuǎn)一千多元營(yíng)養(yǎng)費(fèi)。后面其和李某某說(shuō)要將孩子打掉，之后將一個(gè)婦產(chǎn)科醫(yī)院的大門(mén)照片發(fā)給他，其稱在該醫(yī)院做了人流手術(shù)。之后其和李某某說(shuō)要為孩子買墓地，李某某便給其轉(zhuǎn)款2萬(wàn)多元。2019年8月14日，二人分手最后一次分手，之后其告訴李某某其沒(méi)有做人流手術(shù)，并發(fā)送一張檢測(cè)結(jié)果為懷孕的B超單給李某某，李某某沒(méi)有相信。
14.辨認(rèn)筆錄，證明李某某能辨認(rèn)出沈某某、“趙會(huì)勤”。
15.接受證據(jù)材料清單、微信、ＱＱ聊天截圖，證明由李某某提供的沈某某軍裝照片，2016年至今的部分聊天記錄。沈某某的手機(jī)號(hào)碼有155××××2885、XXX、130××××7879、134××××8011。
16.微信交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單，證明李某某有通過(guò)微信、支付寶向沈某某轉(zhuǎn)款的情況。經(jīng)統(tǒng)計(jì)李某某于2016.9.4至2019.8.17經(jīng)支付寶轉(zhuǎn)賬給沈某某支付寶賬戶的錢(qián)款為231549.80元。于2019年4月17日經(jīng)POS機(jī)消費(fèi)合計(jì)7908元。
17.證明，證明沈某某經(jīng)查無(wú)應(yīng)征入伍記錄。
18.電子數(shù)據(jù)查筆錄，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)沈某某手機(jī)iphoneXS進(jìn)行檢查并恢復(fù)數(shù)據(jù)，該電子證據(jù)依法提取。電子證據(jù)部分內(nèi)容摘錄如下：A．沈某某所使用的微信號(hào)及部分好友的聯(lián)系情況與午山王(lzx1029066467)聊天的：（“羅智雪”身份）。與冬冬(niuzenghui95)聊天，疑似談戀愛(ài)；與徐習(xí)兵(貝勒爺/xxb119119618)聊天地址：
陜西省寶雞市高新區(qū)新苑路消防支隊(duì)，疑似談戀愛(ài)；與陳德杰（ｃｄｊ281657488）聊天，疑似談戀愛(ài)；與王志強(qiáng)Ｔｉｍｅｌｅｓｓ.（志強(qiáng)Ｔｉｍｅｌｅｓｓ.／Ｓｕｐｅｒ--119）聊天；與壯（ｃｈｅｎｚｈｕｎｇ951008）暨陳某聊天。與“西西可李（×××）”--李琰；與Ｉｄｏｎ＇ｔｃａｒｅ（破舊的電視機(jī)／ｗｕｓａｉｈｕｉ564311682），受害人吳某聊天。與小丫頭片子（那年匆匆／ｌｚｘ1029066467）---羅志雪，自導(dǎo)自演與“父親”的聊天記錄。與吳某（破舊的電視機(jī)／ｗｕｓａｉｈｕｉ564311682），受害人吳某，沐辰以中間人身份為吳某和李琰調(diào)解等等內(nèi)容。
（三）陳某被詐騙部分的證據(jù)：
19.被害人陳某的陳述，證明其于2019年初在微博認(rèn)識(shí)一女子“程諾”，自稱為溧陽(yáng)人，加微信后大約半月雙方就確定男女朋友關(guān)系，之后便見(jiàn)面并發(fā)生了性關(guān)系。2019年2月14日，“程諾”告知其她懷孕了，要打掉孩子，向閨蜜借了3000元。之后其向她閨蜜支付寶轉(zhuǎn)賬4000元。不久后，“程諾”告訴其她又懷孕，并發(fā)給產(chǎn)檢報(bào)告，并不同意打胎。幾天后一個(gè)叫“趙會(huì)勤”的女子添加其微信，并自稱在醫(yī)院有認(rèn)識(shí)人可以幫陳某解決這個(gè)事，后“趙會(huì)勤”找陳某要7000元手術(shù)費(fèi)。之后“程諾”再次聯(lián)系稱沒(méi)有打胎，并要其給她8萬(wàn)元。由“趙會(huì)勤”借給其1萬(wàn)元，其再于2019年5月29日分8次轉(zhuǎn)給“程諾”的微信合計(jì)8萬(wàn)元。到了2019年10月，“趙會(huì)勤”說(shuō)“程諾”病危，要其轉(zhuǎn)款5000元給“趙會(huì)勤”，其依“趙會(huì)勤”指示進(jìn)行轉(zhuǎn)款。2019年10月下旬，李某某稱在他女朋友手機(jī)里看到其女友和陳某合照。2020年3月份，李某某稱他被女友欺騙，并發(fā)照片給其，其發(fā)現(xiàn)“程諾”和李某某女友為同一人。其一共給“趙會(huì)勤”轉(zhuǎn)款12000元。2019年12月份，“程諾”找到其，稱會(huì)聯(lián)系律師簽一份協(xié)議，簽完后可以給其1萬(wàn)元，之后其為了挽回?fù)p失便同意。
20.被告人沈某某的供述，證明2016年，其和陳某通過(guò)加ＱＱ好友認(rèn)識(shí)的，其用“羅小雪”的名字去和陳某聊過(guò)天。陳某把其拉到他他們宿舍群，群里有李某某、吳某。之后，其又把另一個(gè)ＱＱ號(hào)碼加入這個(gè)群，后來(lái)李某某加了其后面這個(gè)ＱＱ和其聊天。2019年初，其從微博上發(fā)現(xiàn)其現(xiàn)任男友李某某的戰(zhàn)友陳某賬號(hào)，便以“程諾”名字私信聯(lián)系陳某，系蘇州市地稅局一公職人員，后二人添加微信。至當(dāng)年春節(jié)過(guò)后，其去到溧陽(yáng)市找陳某，二人發(fā)生了性關(guān)系，其將一張帶血的衛(wèi)生巾照片發(fā)給陳某，稱系其第一次。期間，其和李某某依舊保持交往關(guān)系。之后，其在與陳某確定關(guān)系一個(gè)多月時(shí)間左右編造其懷孕的謊言，并要陳某給其閨蜜轉(zhuǎn)賬3000元，其將自己真名“沈某某”的支付寶賬號(hào)發(fā)給陳某，由陳某給其轉(zhuǎn)3500元。之后其有與陳某見(jiàn)面幾次，大約兩個(gè)月后，其再次告訴陳某其又懷孕了，并將幾張從網(wǎng)上下載的檢測(cè)結(jié)果為懷孕的驗(yàn)孕棒照片發(fā)給陳某。陳某相信了并想要其將孩子打掉，其再次以另一小號(hào)添加陳某，自稱為“趙會(huì)勤”系一名警察，后陳某向“趙會(huì)勤”傾訴該事，其以“趙會(huì)勤”的身份告訴陳某其在醫(yī)院有認(rèn)識(shí)的醫(yī)生，可以將該事情處理完，后陳某給“趙會(huì)勤”轉(zhuǎn)款一萬(wàn)多元。之后“趙會(huì)勤”就和陳某說(shuō)“程諾”打完胎了。之后其以“程諾”名義很少與陳某聯(lián)系，其就以“趙會(huì)勤”與陳某聊天。半個(gè)月后，其用“程諾”微信謊稱其在重癥病房發(fā)在朋友圈，然后其以“趙會(huì)勤”微信截圖下來(lái)發(fā)給陳某。陳某不知道怎么辦，其以“趙會(huì)勤”名義讓陳某趕緊處理該事，并讓陳某轉(zhuǎn)了五千元，有其帶給“程諾”。之后，其并以“程諾”微博發(fā)了一張懷孕的檢查報(bào)告，其又用“趙會(huì)勤”截圖發(fā)給陳某，告訴陳某“程諾”沒(méi)有去打胎。于是陳某就問(wèn)“程諾”為什么沒(méi)有去打胎，“程諾”就說(shuō)想要把孩子生下來(lái)，要不就讓陳某拿10萬(wàn)元分手費(fèi)，由“程諾”自己解決這件事，否則其就讓陳某的單位的人都知道這件事。陳某就將這件事告訴“趙會(huì)勤”，“趙會(huì)勤”就讓陳某花錢(qián)息事寧人。后來(lái)陳某同意還錢(qián)解決該事，但是陳某與“趙會(huì)勤”說(shuō)沒(méi)有那么多錢(qián)，“趙會(huì)勤”就說(shuō)可以借2萬(wàn)元給陳某。于是其以“趙會(huì)勤”名義借給陳某2萬(wàn)元，陳某轉(zhuǎn)給“程諾”微信9萬(wàn)元。因?yàn)殛惸硾](méi)有那么多錢(qián)，其以“
程諾”名義協(xié)商約定9萬(wàn)元。之后陳某還陸續(xù)通過(guò)微信歸還了一萬(wàn)多元給“趙會(huì)勤”。
21.辨認(rèn)筆錄，證明陳某辨認(rèn)出沈某某是“程諾”。
22.接受證據(jù)材料清單、微信截圖、微信支付交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖，證明由陳某提供的微信交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶、微信個(gè)人信息截圖，轉(zhuǎn)賬情況和陳某所陳述的一致。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，陳某2019.5.31轉(zhuǎn)給“趙會(huì)勤”110元，2019.5.29收到“趙會(huì)勤”轉(zhuǎn)給1.5萬(wàn)元之后轉(zhuǎn)給過(guò)往不究合計(jì)8萬(wàn)元，2019.2.18轉(zhuǎn)給木子李天使4000元，合計(jì)轉(zhuǎn)給舞10520元。
23.電子數(shù)據(jù)查筆錄，通過(guò)對(duì)沈某某的手機(jī)取證，沈某某的ＩＰｈｏｎｅ手機(jī)內(nèi)有8個(gè)微信登錄，包括與陳某聊天的“程諾”身份的微信“過(guò)往不糾（微信號(hào)為×××）”的聊天記錄。
（四）吳某被詐騙的證據(jù)：
24.被害人吳某的陳述，證明2018年1月份吳某通過(guò)“羅智雪”認(rèn)識(shí)李琰，并通過(guò)微信和其聊天，2018年4月確定戀愛(ài)關(guān)系，2019年11月份分手過(guò)一次，由沈雨軒打電話勸和，后2020年7月分手。期間，李琰通過(guò)微信上給其發(fā)向商家付款的二維碼，由吳某掃碼付款一共大約六萬(wàn)多元，通過(guò)給沈雨軒支付寶轉(zhuǎn)款2.5萬(wàn)元，并稱其父親過(guò)世借款1.3萬(wàn)元，該筆款李琰歸還給吳某了。
25.被告人沈某某的供述，證明2016年，陳某把其拉到他們宿舍群，群里有李某某、吳某。其有通過(guò)微信名“羅小雪”添加吳某，后面將“羅小雪”的號(hào)碼注銷了。2018年，其和李某某鬧矛盾時(shí)，其向吳某傾訴，后面聊成閨蜜一樣的朋友。吳某來(lái)過(guò)鄭州，其請(qǐng)他吃過(guò)飯。吳某有轉(zhuǎn)過(guò)2萬(wàn)元給其，是其要買房子，其向他借的錢(qián)。其認(rèn)識(shí)李琰，系其女性朋友。
26.辨認(rèn)筆錄，證明吳某能辨認(rèn)出沈雨軒就是沈某某。
27.吳某提供的證據(jù)材料，證明李琰給其寫(xiě)的信，“沈雨軒”穿其購(gòu)買給李琰的消防制服的照片。
28.電子數(shù)據(jù)查筆錄、吳某與李琰的聊天記錄截圖，證明吳某與李琰之間為男女朋友關(guān)系，李琰經(jīng)常要求其幫支付錢(qián)款，通過(guò)手機(jī)發(fā)送二維碼讓吳某支付。沈某某通過(guò)手機(jī)使用多個(gè)微信情況，通過(guò)對(duì)沈某某的手機(jī)取證，沈某某的ＩＰｈｏｎｅ手機(jī)內(nèi)有8個(gè)微信登錄，包括與受害人吳某聊天的“李琰”身份的微信“西西可李（微信號(hào)為×××）”，“李琰”父親身份的微信“感悟人生（微信號(hào)為×××）”，與陳某聊天的“程諾”身份的微信“過(guò)往不糾（微信號(hào)為×××）”的聊天記錄?！袄铉鄙矸莸奈⑿拧拔魑骺衫睿ㄎ⑿盘?hào)為×××）”與吳某（Ｉｄｏｎ’ｔｃａｒｅ破舊的電視機(jī)）聊天記錄從2020年6月6日重新添加為好友開(kāi)始，至2020年9月14日共計(jì)3817條聊天記錄，聊天時(shí)間在一天中的任何時(shí)間都有。“感悟人生”與吳某的聊天記錄從2020年1月9日到2020年5月22日共1232條信息。
29.沈某某與其兒子照片、其弟信件，證明沈某某有個(gè)兒子；“沈雨軒”在2020年3月4日向其弟弟寫(xiě)信。
30.付款賬單，證明經(jīng)統(tǒng)計(jì)吳某所提供的轉(zhuǎn)賬憑證，其為沈某某所掃碼支付的錢(qián)款及轉(zhuǎn)給其2.5萬(wàn)元支付寶錢(qián)款，合計(jì)為65419.60元。
上述證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案存在關(guān)聯(lián)性，能夠相互印證，已形成完整的證明體系，且經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，根據(jù)被告人沈某某的供述，被害人李某某、陳某、吳某的陳述及辨認(rèn)筆錄，微信截圖、微信支付交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，相互印證，證實(shí)了沈某某在已婚育有一子的情況下，虛構(gòu)多個(gè)身份先后與李某某、陳某、吳某談戀愛(ài)，在交往過(guò)程中，沈某某以經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，懷孕、打胎、流產(chǎn)，給胎兒買墓地，其弟弟、母親去世其心情不好，信用卡逾期，買房子等理由騙取李某某、陳某、吳某的錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控沈某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。沈某某辯稱沒(méi)有詐騙李某某、陳某、
吳某的理由不成立，本院不予采納。
對(duì)于辯護(hù)人提出李某某被詐騙的數(shù)額為52502元的意見(jiàn)，經(jīng)查，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李某某于2016年9月4日至2019年8月17日經(jīng)支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人沈某某支付寶賬戶的錢(qián)款為231549.80元。于2019年4月17日經(jīng)POS機(jī)消費(fèi)合計(jì)7908元，在此期間沈某某有給李某某轉(zhuǎn)款約20000元，故沈某某詐騙數(shù)額為219457.80元。辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
對(duì)于辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人沈某某詐騙吳某5萬(wàn)元錢(qián)，該錢(qián)是沈某某向吳某借錢(qián)買房的，經(jīng)查，2018年4月，沈某某虛構(gòu)“李琰”名字與吳某確立了男女朋友關(guān)系，之后沈某某以弟弟生病、弟弟過(guò)世、母親自殺、買房等事由騙取吳某錢(qián)財(cái)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)吳某通過(guò)“李琰”所發(fā)送的付款碼為她支付錢(qián)款合計(jì)40419.60元，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給沈某某買房借款25000元，由于沈某某是以虛假名字與吳某交往，期間沈某某還同時(shí)以虛構(gòu)的其他身份與李某某、陳某交往，故吳某出于受騙才借錢(qián)給沈某某買房，該款應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙款。辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，本院不予采納。
被告人沈某某到案后雖然供述其罪行，但是在后面的供述和庭審時(shí)翻供，不能認(rèn)定為坦白。沈某某的違法所得款，應(yīng)責(zé)令退賠被害人。扣押在案的扣押手機(jī)、手表、耳機(jī)、手串、身份證、銀行卡、行李箱，為被告人合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以返還。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人沈某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2028年3月15日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人沈某某退賠李某某219457.80元、吳某65419.60元、陳某86000元。
三、扣押在案的2臺(tái)手機(jī)、1個(gè)手表、2個(gè)耳機(jī)、1串手串、1張身份證、1張銀行卡、1個(gè)行李箱，返還給被告人沈某某。
如不服本判決，可以在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)向本院或者直接向防城港市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長(zhǎng)余樊
人民陪審員潘澤耀
人民陪審員韋良開(kāi)
二〇二一年九月六日
書(shū)記員朱彥霖
