趙某某詐騙罪二審刑事判決書
陜西省西安市中級人民法院（2017）陜01刑終289號
2017年07月21日
案由：詐騙罪
案件類型：刑事二審
二審法院認為
1、關(guān)于上訴人趙某某是否虛構(gòu)事實，騙取錢財，構(gòu)成詐騙罪的問題。
2、關(guān)于上訴人趙某某詐騙數(shù)額的認定問題。
案件概述
西安市雁塔區(qū)人民法院審理西安市雁塔區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某犯詐騙罪一案，于2017年1月16日作出（2015）雁刑初字第00216號刑事判決，宣判后，被告人趙某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西安市人民檢察院指派檢察員盧婧瑤出庭履行職務(wù)，上訴人趙某某及其辯護人申浩琳、楊某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認定：
2012年12月至2013年8月期間，被告人趙某某虛構(gòu)姓名、個人經(jīng)歷和家庭背景，以談戀愛為由先后與多名女性被害人交往，騙取被害人好感和信任后繼而騙取財物，涉案財物共計約370920.86元。案發(fā)前向各被害人退還共計25800元。2013年12月11日，公安機關(guān)將趙某某抓獲歸案。具體事實如下：
1．2012年12月底，被告人趙某某通過世紀佳緣婚戀網(wǎng)站認識被害人鄒某1，趙某某謊稱自己叫張雨琪，是北京人，北京音樂學(xué)院畢業(yè)，父親在北京做房地產(chǎn)生意，家境優(yōu)越。騙取鄒某1信任后，二人建立戀愛關(guān)系。之后，趙某某虛構(gòu)裝修房子、投資酒店、看病、還錢等理由多次騙取鄒某1現(xiàn)金，又騙走鄒某1光大銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡或信用卡及密碼進行取現(xiàn)，并編造借口向鄒某1表姐、妹夫借款。趙某某先后騙取鄒某1及其親戚財物共計約121950.8元。后鄒某1與另一被害人張某1識破趙某某詐騙行為并要求趙某某還款，2013年9月底，趙某某向鄒某1陸續(xù)還款20000元。
2．2013年6月，被告人趙某某通過手機微信認識被害人趙某1，趙某某謊稱自己叫張雨琪，是北京人，北京音樂學(xué)院畢業(yè)，現(xiàn)在陜西師范大學(xué)當(dāng)音樂老師，父親做生意，家境優(yōu)越。騙取趙某1信任后，二人建立戀愛關(guān)系。之后，趙某某虛構(gòu)看病等理由，先后騙取趙某1現(xiàn)金共5200元，又騙走趙某1中國工商銀行的銀行卡及密碼取現(xiàn)6200元，并騙走趙某1價值2758.06元的黃金項鏈一條。
3．2013年7月，被告人趙某某通過世紀佳緣婚戀網(wǎng)站認識被害人張某1，趙某某謊稱自己叫張雨琪，是北京人，從小在國外長大，北京音樂學(xué)院畢業(yè)，是歌手經(jīng)紀人，父親做房地產(chǎn)生意，家境優(yōu)越。騙取張某1信任后，二人建立戀愛關(guān)系。之后，趙某某虛構(gòu)還款等理由先后騙取張某1現(xiàn)金和財物，又騙走張某1銀行卡及密碼進行取現(xiàn)。
4．2013年8月初，被告人趙某某通過世紀佳緣婚戀網(wǎng)站認識被害人劉某。趙某某謊稱自己叫張雨琪，是北京人，北京音樂學(xué)院畢業(yè)，父親系房地產(chǎn)公司老總，騙取劉某信任后，二人建立戀愛關(guān)系。之后，趙某某虛構(gòu)修車、還錢等理由先后騙取劉某現(xiàn)金12900元，騙取劉某招商銀行卡及密碼后先后取現(xiàn)11000元，并騙走劉某宏基筆記本電腦一臺。劉某發(fā)現(xiàn)被騙后要求趙某某還款，趙某某先后向劉某償還4800元。
5．2013年8月中旬，被告人趙某某通過世紀佳緣婚戀網(wǎng)站認識被害人賈某，趙某某謊稱自己叫張雨琪，是北京人，從小在國外長大，父親系北京一家公司老總，家境優(yōu)越。騙取賈某信任后，二人建立戀愛關(guān)系。之后，趙某某騙取賈某招商銀行信用卡及密碼后先后刷卡套現(xiàn)9550元。賈某意識到被騙后要求趙某某還款，趙某某于2013年10月22日向賈某償還1000元。
6．2013年8月底，被告人趙某某通過世紀佳緣婚戀網(wǎng)站認識被害人王某，趙某某謊稱自己叫張雨琪，是北京人，美國留學(xué)博士，在陜西師范大學(xué)當(dāng)音樂老師，父親做房地產(chǎn)生意，家境優(yōu)越。騙取王某信任后，二人建立戀愛關(guān)系。之后，趙某某虛構(gòu)還款、看病、修車、做生意等理由先后騙取王某現(xiàn)金和財物，又騙走王某中國銀行、中國工商銀行的銀行卡及密碼進行取現(xiàn)。趙某某先后騙取王某財物共計約201362元。
上述事實，公訴機關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)：報案材料、被害人鄒某1、趙某1、張某1、劉某、賈某、王某等人的陳述、證人鄒某2、李某、張某2等證人證言、提取筆錄、手機短信及微信聊天記錄、銀行交易明細、轉(zhuǎn)款憑證、辨認筆錄、抓獲經(jīng)過、虛假的學(xué)位證明和身份證明、被告人戶籍證明及被告人的供述與辯解等。
一審法院認為
據(jù)此，原審法院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，多次騙取多名被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某所犯罪名成立。惟指控趙某某涉嫌詐騙被害人白某財物一節(jié)，因事實不清、證據(jù)不足，不予認定，對該筆事實可待證據(jù)完善后另案處理。關(guān)于被告人趙某某及其辯護人的辯護意見，經(jīng)查，本案被告人趙某某虛構(gòu)身份、背景，以談戀愛為由詐騙多名被害人財物的事實，有多名被害人的陳述、證人證言、銀行交易記錄、提取筆錄、辨認筆錄及照片等證據(jù)證實，且與被告人趙某某的供述相互印證，足以證實，證明趙某某采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取被害人鄒某1、張某1、劉某、賈某財物的事實，故對趙某某及其辯護人的辯護意見不予采納。鑒于被告人趙某某能夠?qū)υp騙趙某1、王某的事實予以供認，對該事實部分，依法可以從輕處罰。遂依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決：被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金二十萬元；責(zé)令被告人趙某某向被害人鄒某1退賠101950.8元，向被害人趙某1退賠14158.06元，向被害人劉某退賠19100元，向被害人賈某退賠8550元，向被害人王某退賠201362元；作案工具：姓名為“張雨琪”的身份證、學(xué)位證書依法予以沒收。
上訴人主張
上訴人趙某某上訴提出，他沒有虛構(gòu)身份詐騙鄒某1、張某1、劉某、賈某的財物，不構(gòu)成詐騙罪；對騙取趙某1、王某錢財?shù)氖聦崨]有異議，原審判決認定他詐騙趙某111400元的事實沒有異議，但沒有騙取趙某1金項鏈，原審判決認定他詐騙王某的數(shù)額有誤。一審判決認定部分犯罪事實不清，請求二審法院查明事實，依法改判。
趙某某的辯護人提出，1、上訴人趙某某對被害人鄒某1、張某1、劉某、賈某四人不存在以非法占有為目的，隱瞞真相、虛構(gòu)事實的犯罪行為，趙某某均將真實身份告知對方，交往期間趙某某與四人存在經(jīng)濟往來，且趙某某向鄒某1、張某1打有欠條，證明趙某某與鄒某1、張某1之間欠款屬于民事糾紛。而一審判決僅憑銀行交易明細認定的涉案數(shù)額缺少相關(guān)證據(jù)證明，故趙某某的上述行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成詐騙罪。2、對一審判決認定趙某某詐騙趙某1、王某犯詐騙罪無異議，但趙某某詐騙趙某1金項鏈的事實不清、證據(jù)不足；根據(jù)王某的陳述及銀行交易明細金額為109300元，一審法院認定趙某某詐騙王某201362元的事實不清、證據(jù)不足。請求二審法院查清事實，對趙某某依法從輕判處。
出庭履行職務(wù)的檢察員認為，上訴人趙某某虛構(gòu)身份和家庭背景，博得婚齡女性的信任，同時與多名女性建立虛假的戀愛關(guān)系，以結(jié)婚為由騙取錢財，在與被害女性交往過程中編造各種理由騙取被害人錢財或騙取被害女性的銀行卡取款消費，原審判決認定被告人趙某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分。建議二審法院維持原判，駁回上訴。
二審法院查明
經(jīng)審理查明，2012年12月底，上訴人趙某某結(jié)識了被害人鄒某1（1987年出生），謊稱自己叫張雨琪，1984年出生，是北京人，北京音樂學(xué)院畢業(yè)，父親在北京做房地產(chǎn)生意，家境優(yōu)越。在騙取鄒某1信任后，趙某某以結(jié)婚為由，與鄒某1建立虛假的戀愛關(guān)系。之后，趙某某虛構(gòu)裝修房子、投資酒店、看病、還錢等理由多次騙取鄒某1現(xiàn)金，又騙走鄒某1光大銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡及密碼進行取現(xiàn)消費，并編造理由騙取鄒某1表姐、妹夫共計1萬元。
2013年6月至2013年9月期間，上訴人趙某某又以同樣的方式，通過手機微信及世紀佳緣婚戀網(wǎng)站同時與被害人趙某1、張某1、劉某、賈某、王某、張某2等多名女性（平均年齡27歲）進行交往，并通過向她們編造自己叫張雨琪，1984年出生，北京人，畢業(yè)于北京音樂學(xué)院，現(xiàn)為陜西師范大學(xué)音樂老師，父親做房地產(chǎn)生意，家境優(yōu)越等謊言，騙取被害女性信任，以結(jié)婚為由，同時與多名被害人建立虛假的戀愛關(guān)系，而后趙某某又編造其父親凍結(jié)其銀行賬戶、看望生病的奶奶、償還為前女友看病的欠債、支付前女友分手費用、修車等理由，利用女性的同情心，騙取本案被害人的錢物及通過持有被害人的銀行卡取款消費。
2013年7月下旬，上訴人趙某某分別將被害人鄒某1、張某1約在西安市雁塔區(qū)翠華路附近的兩家酒店。期間，被害人鄒某1發(fā)現(xiàn)趙某某行為異常，在她住的附近酒店找到了被害人張某1，兩人發(fā)現(xiàn)趙某某的欺騙行為后，于7月28日將趙某某堵在酒店，當(dāng)日趙某某向鄒某1出具了115500元的欠條。后趙某某向鄒某1陸續(xù)還款20000元。
另查明，原審判決認定被告人趙某某詐騙被害人趙某1、張某1、劉某、賈某、王某的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，且原審判決認定被告人趙某某犯罪事實的證據(jù)，均經(jīng)原審法院公開開庭質(zhì)證和認證。本院審理期間，上訴人趙某某及其辯護人未提交新的證據(jù)，故本院對原審法院判決認定被告人趙某某詐騙被害人趙某1、張某1、劉某、賈某、王某的事實和證據(jù)均予以確認。
上述事實，有下列經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被害人鄒某1報案材料及陳述證明，2012年12月底，她通過世紀佳緣網(wǎng)站認識了一名自稱張雨琪的男子，張雨琪稱他父親在北京做房地產(chǎn)生意，他從小寄養(yǎng)在富平，他是北京音樂學(xué)院畢業(yè)的，因身體有病在西安休養(yǎng)順便在陜師大代音樂課。在交往過程中，張雨琪說他家人催他趕緊結(jié)婚，希望她做女朋友，她感覺張雨琪各方面條件都不錯，就同意了。此后張雨琪稱他父親要來西安見她，當(dāng)晚她就和張雨琪在華城國際同居了。同居第二天開始，張雨琪就開始以各種理由向她要錢，稱見了他父親后就會把錢還給她，她開始3000元、5000元四處找錢給張雨琪。2013年春節(jié)前后，她將張雨琪帶回老家見了自己的家人，張雨琪向她的家人介紹他的家庭條件優(yōu)越，她的家人對張雨琪很滿意。后來張雨琪在她取款時知道了她的銀行卡密碼，就以各種理由先后拿走她的中國銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行卡，將銀行卡中的錢全部取走，并用信用卡進行透支取現(xiàn)。張雨琪還編造理由從她表姐張來莉、姐姐鄒某2處各騙取了5000元。到了2013年6月，銀行給她下達催款通知單后她才知道光大銀行、交通銀行和興業(yè)銀行分別被張雨琪透支約23000元、10000元和3000元。2013年6月有一個叫白某的女孩通過微信提醒過她張雨琪是騙子，當(dāng)時她沒有在意。后來她發(fā)現(xiàn)張雨琪與多名女孩交往，到了7月底，在西安育才路（翠華路）一家酒店她和張某1見面后揭穿了張雨琪虛假的身份，當(dāng)天她們在酒店里堵住張雨琪，發(fā)現(xiàn)張雨琪有兩張身份證，一張名叫張雨琪、一張名叫趙某某，她和張雨琪對賬后，張雨琪給她打了一張115500元的欠條，后來她們讓張雨琪拿著趙某某真實身份證拍照留證據(jù)，他就跑了，還打了她們。張雨琪從2013年1月開始與她建立“戀愛關(guān)系”至2013年7月份她和其他被害人發(fā)現(xiàn)趙某某的詐騙行為，趙某某共從她及其親人處騙取12萬余元，被識破后趙某某陸續(xù)向她退還2萬元。
2、被害人趙某1報案材料及陳述證明，2013年6月初她通過手機微信認識了一個叫張雨琪的男子自稱北京人，1983年出生，現(xiàn)在西安曲江居住，畢業(yè)于北京音樂學(xué)院，現(xiàn)是陜西師范大學(xué)音樂老師，還告訴她有五套房子，他父親做生意，催他結(jié)婚。她感覺張雨琪條件不錯，她們就發(fā)展了“戀愛關(guān)系”。2013年6月中旬，張雨琪給她發(fā)微信說他病了快不行了，哭著問她借1000元，并說他爸以后還她，她就在長安區(qū)西寨中國銀行給張雨琪打了1000元。張雨琪又不停給她打電話說他堂妹也是心臟病，需要1000元，她又在同一家銀行給他打了1000元。期間張雨琪將她的銀行卡拿走了，她查過張雨琪的身份證是假的，張雨琪說以前在公安機關(guān)處理過，家人后來給他辦了假身份證，她就信了。2013年6月22日，張雨琪說他在天津，他堂妹已經(jīng)不行了，需要她打2000元，她就在鐘樓中國銀行給張雨琪打了2000元。而后她到天津找張雨琪，想知道張雨琪是否在騙她，在天津張雨琪還拿了她1200元現(xiàn)金和一個重11.54克（2012年2月14日4754元買的）老鳳祥千足金項鏈一條。后來她覺得這個人人品不行，就一個人回了西安，之后她讓他還錢，他就以工作忙等理由避而不見。她在補辦工商銀行卡的時候發(fā)現(xiàn)她卡中6200元也被張雨琪拿走了。
3、被害人張某1報案材料及陳述證明，2013年7月她在世紀佳緣網(wǎng)站認識了一個叫張雨琪的男子，自稱1984年出生，北京朝陽區(qū)人，現(xiàn)在西安跟他父親做房地產(chǎn)生意，父親叫張德龍，他曾經(jīng)在美國讀高中和大學(xué)。7月中旬，張雨琪到北京稱處理他父親生意上的事情和看他奶奶，她們在一家快餐店見了面。張雨琪稱他畢業(yè)于北京音樂學(xué)院，后來在環(huán)球唱片做歌手經(jīng)紀人，他的爺爺奶奶在北京居住，是很有背景的人，他在北京有好幾處房產(chǎn)，并希望讓她一起到西安了解一下他的工作環(huán)境，見一下他的父親，有可能的話把她的工作也遷到西安。她就在7月22日來到了西安。張雨琪讓她住在省歷史博物館（翠華路）附近的漢庭酒店。24日，張雨琪開始以信用卡到期還款、給別人還錢為由向她借錢。7月28日凌晨她接到一個自稱鄒某1的人的電話，說她也被張雨琪騙了，就住在隔壁酒店，后來她倆見了面，這時她才知道張雨琪給她的個人信息是假的。她們讓張雨琪還錢，張雨琪給她們打了欠條，要給張雨琪拍照片留證據(jù)時，張雨琪就跑了，還打了她們。
4、被害人劉某報案材料及陳述證明，2013年8月份，她在世紀佳緣網(wǎng)站上認識了一個名叫“張雨琪”的男子，自稱1984年生，北京人，現(xiàn)在西安市曲江公館居住，父親叫張德龍，北京音樂學(xué)院畢業(yè)后又去了美國繼續(xù)深造并取得博士學(xué)位，2012年回國后在北京環(huán)球唱片公司當(dāng)作曲，后因感情問題辭職，現(xiàn)在西安替其生父打理公司。她感覺不錯就與張雨琪繼續(xù)發(fā)展，并建立了“戀愛關(guān)系”。后來張雨琪到她家給她父母把他的個人和家庭情況介紹了一下，希望她父母同意他倆訂婚。2013年8月20日開始張雨琪以修車為名讓她打4000元，當(dāng)天下午3點她在南郊豪盛時代一樓農(nóng)業(yè)銀行ATM機上取了5000元，其中4000元匯到了張雨琪給她的一個戶主叫趙媛的農(nóng)業(yè)銀行賬號上，另外的1000元張雨琪從她錢包拿走了，說是請朋友吃飯，取款時張雨琪看到她的取款密碼。之后她和張雨琪去了咸陽世紀陽光酒店開房，張雨琪說要出去給朋友過生日，并說以前工作的環(huán)球唱片公司要給他打10萬元的作曲版權(quán)費，以沒帶銀行卡為由借走了她的銀行卡，她就把招商銀行卡給了張雨琪。后來張雨琪又帶她去了咸陽世紀陽光酒店開房，在酒店張雨琪跪下哭訴說鄒某1找人收拾他，只有把鄒某1的事情處理好，才能和她結(jié)婚，并且他父親會把錢還清。她就讓朋友給她招行卡上打了1000元，兩天后她在公司財務(wù)借了8900元打到她的招行卡上讓張雨琪取走。在世紀陽光酒店時，張雨琪還將她購買于2011年10月價值3699元的宏基筆記本電腦拿走了。后來她通過張雨琪的QQ空間聯(lián)系他的QQ好友，才發(fā)現(xiàn)張雨琪以同樣的方式騙過其他好多女孩子。事后她查看銀行流水，發(fā)現(xiàn)銀行卡被取走現(xiàn)金19900元。2013年10月至12月，張雨琪分四次分別1000元、1400元、1950元、450元給她那張招商銀行卡上打了4800元。
5、被害人賈某報案材料及陳述證明，2013年8月中旬她在世紀佳緣網(wǎng)站認識了一個自稱張雨琪的男子，說他父親是北京一家公司的老總，他從小在國外長大，5年前回國發(fā)展，先是在北京后在西安他父親的一家公司工作。張雨琪通過微信給她發(fā)了自己的身份證，身份證上的名字是張雨琪，1984年3月29日出生，戶籍地是北京朝陽區(qū)。8月底，張雨琪說他父親要來西安，為了打消她的疑慮，要求她去見見他父親，當(dāng)時她就同意了。張雨琪編造各種理由，向她借錢，她沒有答應(yīng)。后來張雨琪又編造之前認識的一個女友得癌癥死了，花了他很多醫(yī)藥費，之后認識的女友又跟別人跑了，還向他要了十幾萬的分手費，他給對方打了十幾萬欠條，現(xiàn)在要給對方還賬，說他實在沒辦法，讓她想辦法給借兩萬元錢。她聽張雨琪那么可憐，就說她身上沒那么多現(xiàn)金，只有一張信用卡。張雨琪就將她的招商銀行信用卡和密碼拿走了，在北大街張雨琪用POS機刷了3500元現(xiàn)金并給了對方好像70元的返點。張雨琪在她不知情的情況下把她的信用卡透支額度提高到了5200元。她知道后很生氣，就打電話給招商銀行客服把她的信用卡凍結(jié)了。張雨琪給她打電話因信用卡凍結(jié)的事給她發(fā)了脾氣，要求她解凍，她沒辦法就將招行信用卡解凍。當(dāng)天下午，她在小寨等張雨琪的過程中手機又收到一條招行信用卡刷卡1200元的短信提示，她很生氣。之后張雨琪讓她向她親戚朋友借錢，并將她的挎包拿走，強迫她打電話借錢。后來張雨琪找人將信用卡額度從5200元提高到10000元。她收到了招行刷卡4860元的短信提示，這時她很煩，之后她多次給張雨琪打電話讓還錢，張雨琪總是推托。到了10月22日，張雨琪通過匯款的方式給她另一張招商銀行信用卡匯了1000元，剩下的錢一直沒還給她。
6、被害人王某的報案材料及陳述證明，2013年8月，她在世紀佳緣網(wǎng)站認識一個叫張雨琪的男子，自稱1983年出生，北京人，從美國留學(xué)回來，在陜西師范大學(xué)當(dāng)音樂老師，父親是做房地產(chǎn)生意的，母親因為家里債務(wù)糾紛被人殺害，妹妹從小出車禍死了，他的學(xué)歷是博士，家里在西安開了一家投資公司。2013年9月到12月期間，張雨琪以辦理貸款、還高利貸、看病等理由騙取她202300元，包括中國銀行卡上的21300元，中國工商銀行卡上171000元，她還通過同學(xué)的中國建設(shè)銀行卡給張雨琪提供的一個叫何小剛的賬戶上打過10000元，還有蘋果4s手機一部、三星NOTE2手機一部。
7、抓獲經(jīng)過證實，2013年12月11日，西安市公安局高新分局民警在灞橋區(qū)新興路五月天酒店將趙某某抓獲。
8、提取筆錄及辨認筆錄證實，2013年12月11日公安民警在趙某某錢包中提取到王某、賈某等人銀行卡。
2013年12月12日趙某某對警方在其住處提取的身份證姓名為張雨琪，1984年3月29日出生，住址北京市朝陽區(qū)，身份證號XXX的假身份證進行辨認，確認是他詐騙女性所使用的假身份證。
2013年12月30日，公安機關(guān)在張某2處提取到“張雨琪”中國音樂學(xué)院學(xué)士學(xué)位證書一份、“張雨琪”身份證一張、“趙某某”身份證一張、北京銀行卡一張、中國建設(shè)銀行卡兩張，經(jīng)張某2辨認確認為趙某某放在她這里的。
2013年12月31日趙某某對騙取劉某、賈某等人的銀行卡交易明細進行辨認確認。公安機關(guān)從鄒某1處提取到趙某某給鄒某1發(fā)的身份證相片一張，該身份證姓名系張雨琪，1984年3月29日出生，住址為北京市朝陽區(qū)。鄒某1提供的欠條證明，趙某某借鄒某1115500元，落款日期為2013年7月28日。經(jīng)趙某某辨認確認為其向鄒某1打的欠條。
9、趙某某與王某、趙某1等多名被害人聊天記錄證明，趙某某虛構(gòu)07年中國音樂學(xué)院畢業(yè)、中央音樂學(xué)院碩士畢業(yè)、其父親在北京做生意、他本人兼職陜師大老師等虛假身份及騙取趙某1、王某等被害人銀行卡及財物的事實。
10、被害人鄒某1、趙某1、劉某、賈某、王某銀行卡交易明細、轉(zhuǎn)款憑證及辨認筆錄證明，鄒某1中國銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的銀行卡交易明細，在2013年2月份至2013年8月份被取現(xiàn)共計111950.8元。經(jīng)鄒某1辨認確認以上所取款項是被趙某某騙取的部分數(shù)額。
趙某1中國工商銀行卡交易明細于2013年6月11日、12日取現(xiàn)三筆，共計6200元，經(jīng)趙某1辨認確認上述款項是被趙某某詐騙的數(shù)額。
劉某招商銀行交易明細證實，從2013年8月20日至2013年9月7日被取現(xiàn)27400元。經(jīng)劉某辨認確認其中23900元為被趙某某詐騙的數(shù)額；2013年10月份存入4800元，經(jīng)劉某辨認確認為趙某某給她的退款。
賈某招商銀行信用卡對賬單證實，2013年9月2日在西安市新城區(qū)小雷通訊商行刷卡3500元，3日、4日在個體戶宮某處分別刷卡1200元、4850元，共計9550元。9月8日還款1000元，經(jīng)賈某及趙某某辨認上述信用卡交易為趙某某詐騙賈某的取款和還款金額。
王某的中國銀行卡交易明細證實，2013年9月7日至2013年9月16日共支出21300元，王某的中國工商銀行卡交易明細證明2013年9月9日至2013年12月5日共支出170062元，2013年9月21日向何小剛匯款1萬元，上述交易明細經(jīng)王某辨認確認是被趙某某詐騙的款項。
11、趙某1提供的上海老鳳祥銀樓黃金珠寶質(zhì)量保證書證明，千足金項鏈重11.54克，價格4754元；公安機關(guān)提取的上海黃金交易所每日行情2013年6、7月黃金市場最低價格為239元/克。
12、證人張某2（趙某某欺騙的女性）證明，2013年8月底，她通過“世紀佳緣”交友網(wǎng)站認識一個叫“張雨琪”的男子，說他父親是北京的房地產(chǎn)商，并稱他在美國生活了一段時間后回國發(fā)展，他現(xiàn)在陜西師范大學(xué)當(dāng)音樂老師。大約到了9月，張雨琪與她見面，張雨琪又把他的家世說了一遍，之后她就與張雨琪開始交往。交往不久，張雨琪就提出要與她結(jié)婚，在此期間張雨琪還多次向她借錢，說是要還他給以前女朋友看病時欠別人的錢，還有他以前另一個女友鄒某1的錢，說是鄒某1有他什么把柄。這時她就對張雨琪產(chǎn)生懷疑，要張雨琪提供可以證實個人身份的資料，張雨琪就給她了一張名為趙某某的居民身份證，該身份證中的照片就是張雨琪本人，她就問張雨琪為什么又叫趙某某，張雨琪說他為了購買房產(chǎn)就多辦了一張身份證，她就更懷疑他了，張雨琪就拿出一張北京的姓名為“張雨琪”的居民身份證。之前張雨琪曾給她說過自己是北京音樂學(xué)院畢業(yè)的，她就要求張雨琪出示學(xué)位證書，過了幾天張雨琪交給她其北京音樂學(xué)院的學(xué)位證書，還主動把幾張銀行卡交給她，讓她代為保管。因為她對張雨琪產(chǎn)生了懷疑就和張雨琪提出了分手，她也沒有給張雨琪借過錢。
13、證人張某3（鄒某1的表姐）的證言證明，2013年年初，她表妹鄒某1帶著她男友來她家，張雨琪稱是北京人，北京音樂學(xué)院畢業(yè)，父母在他很小的時候就離婚了，并說他生父在北京做房地產(chǎn)生意，還說等他和鄒某1訂婚后，在曲江給鄒某1買一套房子，還給鄒某1買個奔馳車。后來春節(jié)回老家過年的時候，張雨琪還多次在她表妹家人面前吹噓他的家庭背景和成長經(jīng)歷，還說已經(jīng)給鄒某1買了房子和車子，她問張雨琪車子怎么沒有見過，張雨琪說在曲江新房的停車庫停著。2013年4月份，張雨琪給她打電話說他父親把他生活費斷了，他現(xiàn)在和鄒某1沒有生活費了，問她借5000元生活費。當(dāng)天晚上張雨琪到她家，她就借給了張雨琪5000元。后來張雨琪一直沒有還給她。
14、證人鄒某3（鄒某1的父親）的證言證明，2013年初，他女兒鄒某1給他打電話說在西安交了一個男朋友叫張雨琪，家境很好。之后他到西安辦事，住在鄒某1表姐張某3家，當(dāng)天晚上，鄒某1帶著那個男的過來，那個男的說他叫張雨琪。2013年春節(jié)，鄒某1帶著張雨琪來彬縣老家過年，鄒某1向他和她母親談起和張雨琪結(jié)婚的事情，張雨琪說自己是北京人，從小跟著養(yǎng)父母在富平長大，生父是北京房地產(chǎn)商人，他現(xiàn)在西安教音樂。然后他向張雨琪提出結(jié)婚彩禮的事情，張雨琪說已經(jīng)在西安曲江給鄒某1買了一套房子，并給鄒某1花了100多萬買了一輛轎車，他和鄒某1她媽就同意了他們的婚事。后來好長時間一直沒有鄒某1他們的消息，他就去了西安，才知道鄒某1被這個張雨琪騙了很多錢。
15、證人鄒某2（鄒某1的妹妹）證明，2013年大年初二她看見她姐鄒某1和一個男的在家中，說是她姐男朋友，叫張雨琪，北京人，父親是做房地產(chǎn)的，家庭條件不錯。后來那個男的叫她丈夫出去吃飯，她丈夫回來的時候就給她說那個男的要借錢，她丈夫就借了5000元錢給張雨琪，但一直也沒有還。
16、證人李某的證言證明，2013年9月12日，她女兒王某帶來一個男孩，那個男孩說他叫張雨琪，32歲，在陜西師范大學(xué)當(dāng)老師教音樂。那男孩還說他是蓮湖區(qū)人大代表，是因為“5.12”地震的時候他捐款，所以被選上當(dāng)人大代表，在北京、天津都有生意，父親在北京做房地產(chǎn)。后來她給王某說，不同意他們倆談戀愛，因為那個男孩家里太復(fù)雜，而且她倆一個在西安，一個在漢中，不現(xiàn)實。
17、上訴人趙某某的供述，他有兩張身份證，一張是本人真實的身份證，另一張是偽造的身份證，假的身份證是在西安通過辦假證的野廣告花300元辦的，這張假的北京身份證他叫張雨琪，1984年3月29日出生，戶籍地址北京市朝陽區(qū)望京阜通東大街。2012年12月底，他認識了鄒某1，之后與鄒某1發(fā)展成為戀人關(guān)系。2013年年初鄒某1先后將她的光大銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡或信用卡給了他并告訴他密碼，2013年七八月份鄒某1催他要錢時他將卡都還給鄒某1。這些卡在他手中期間沒有給過其他人，從這些銀行卡中取走了多少錢，因為時間太長他記不清楚了。他總共從鄒某1處得到現(xiàn)金六萬元左右。除了卡和現(xiàn)金，鄒某1還給他一個蘋果5手機和三星9100手機，還有一臺三星筆記本電腦。后來鄒某1催他還錢時候他還了鄒某1一個蘋果4s手機、三星9300手機和那臺三星筆記本電腦。他還向鄒某1妹夫和表姐各借過5000元錢。
2013年6月份，他用他zyq198329的微信號詐騙了一個叫趙某1的女孩，他和趙某1微信認識的時候，他說他叫張雨琪，84年出生，2007年中國音樂學(xué)院畢業(yè)，中央音樂學(xué)院碩士畢業(yè)，2012年在交大取得EMBA學(xué)位，并說他是北京人，現(xiàn)住在曲江九號公館，在取得趙某1信任后，他就騙取了趙某1的錢財，具體數(shù)額他記不清了，大概是1萬多元。他還從趙某1那里拿了一條千足金項鏈，10多克重，價值大概2000多元錢，這條項鏈后來在天津丟了。
2013年7月份，他在世紀佳緣網(wǎng)站認識了張某1。7月份下旬，張某1從北京來西安找他，他分次以交朋友的名義從張某1那里借了大約四萬元，這錢有張某1給他的，也有他拿張某1的銀行卡自己取的，他取錢是張某1把卡給他，密碼也告訴他，他用張某1的銀行卡取了大約兩萬元。因為鄒某1催著要他還錢，他就借了張某1的錢。后來鄒某1和張某1來酒店鬧事，識破他的身份之后，他給張某1打了4萬元的借條，給鄒某1打了115500元的欠條，署名趙某某。
2013年8月份他在世紀佳緣網(wǎng)站上認識劉某，他曾給劉某看過他那張假的身份證，為了讓劉某相信他是北京的，1984年出生，好為以后騙她錢財打好基礎(chǔ)，他從劉某處騙取的錢財，第一次是4000元，之后陸續(xù)從劉某招行卡中取了7、8千元，最后一次是8900元，還拿了一部筆記本電腦。劉某的招商銀行卡是她在8月底給他的，卡一直沒有還給她。
2013年大約8月份，他在世紀佳緣網(wǎng)站以張雨琪的名字認識了賈某。在聊天過程中，他說他父親是一家公司的老總，他從小在國外長大，現(xiàn)回國發(fā)展，他在西安有一輛法拉利F360跑車，他父親在西安準備投資一家5星級酒店。當(dāng)時他感覺賈某有些懷疑，他就通過微信將他假的北京身份證照片發(fā)給賈某。后來他跟賈某在咸陽一家酒店見了面，并謊稱他奶奶在西京醫(yī)院看病。在回西安的車上，他說他以前總是揮霍無度，他父親很生氣，就將信用卡凍結(jié)了，現(xiàn)在他的信用卡透支了很多錢，馬上到還款時間了，希望賈某借他兩萬元錢，賈某當(dāng)時拒絕了。過了兩三天，他打電話讓賈某來西京醫(yī)院找他，說他奶奶希望見賈某。他們在西京醫(yī)院對面一家酒店見面后，他向賈某哭訴他的經(jīng)歷太苦。這時賈某有點心軟，他就再次向賈某借兩萬元錢，賈某說她沒有那么多，只有一張信用卡，他就要來賈某的信用卡和密碼。之后，他和賈某來到北大街一家手機數(shù)碼店，用賈某的信用卡在POS機上刷了3500元現(xiàn)金，并給老板70元的返點費。之后他就在賈某不知情的情況下提高了賈某信用卡的透支額度，并把這件事告訴了賈某，當(dāng)時賈某很生氣，就將信用卡凍結(jié)了，他就給賈某打電話問她這事，讓她趕快把信用卡解凍。之后，他把賈某叫到小寨海港城商場，他獨自到那家賣飾品的商店用賈某的信用卡在POS機上刷了1200元現(xiàn)金，給了飾品店老板20元的返點費。過了幾天，他以他父親要來西安為理由把賈某叫到西京醫(yī)院對面的酒店，他們見面后在大街上閑逛，他給賈某說他可以找人把她的信用卡額度提升到一萬元。他就給那個老板打電話讓老板用POS機能刷多少刷多少，當(dāng)晚他去海港城從賣飾品的老板那里拿了4800元，60元作為返點費給了對方。之后，賈某多次要他還錢，他總是推托，賈某對他說要報警，他為了不讓賈某報警就給賈某還了1000元。抓獲他時從他包里找到一張背面寫著賈某兩字的招商銀行信用卡，就是他詐騙賈某的信用卡。
2013年8月左右，他通過世紀佳緣網(wǎng)認識了王某，他給王某說自己叫張雨琪，北京人，中國音樂學(xué)院畢業(yè)，父母在北京做生意，因為他那段時間沒有工作，就編各種理由向王某借錢，具體理由他記不清了，騙了王某總共20萬左右，他對王某一直虛構(gòu)自己的信息，沒有說他的真實情況。2013年9月中旬王某先后將她的中國銀行卡和工商銀行卡給他，這兩張卡他一直用。王某把錢打到她的卡上，他拿著王某的銀行卡去取錢。他將中國銀行卡使用之后還給了王某，工商銀行卡去向不明。期間王某還向他提供的一個叫何小剛的賬戶打過一萬塊錢給他。他曾經(jīng)拿過王某三星note2手機和蘋果4s手機，2013年九月底還給王某了。錢都用來玩、吃、到外地去轉(zhuǎn)花了。
二審法院認為
通過庭審、查閱案卷、詢問相關(guān)被害人，聽取上訴人趙某某及其辯護人、出庭檢察員的意見，對本案焦點問題評判如下：
1、關(guān)于上訴人趙某某是否虛構(gòu)事實，騙取錢財，構(gòu)成詐騙罪的問題。
經(jīng)查，上訴人趙某某真實身份為1992年3月29日，出生于陜西省富平縣，初中文化，無業(yè)，其父母均為陜西省富平縣醫(yī)院職工。而根據(jù)本案各被害人之間的陳述及證人證言、偵查機關(guān)查獲的張雨琪身份證（1984年出生）、張雨琪中國音樂學(xué)院學(xué)士學(xué)位證書等物證，及上訴人趙某某虛構(gòu)“張雨琪的身份”與多名被害人網(wǎng)絡(luò)聊天的記錄，均可證明趙某某以虛報年齡（作案時實際年齡約20歲），以婚齡女性（被騙時平均年齡為27歲）為對象，通過虛構(gòu)其系中國音樂學(xué)院畢業(yè)、現(xiàn)任西安音樂學(xué)院老師、父親做房地產(chǎn)生意等，肆意提高自身的身份、社會地位和家庭條件，從而博得女性好感，取得婚齡女性信任，既而又以結(jié)婚為誘餌，編造各種理由以借錢為名騙取財物及被害人銀行卡進行取款消費的事實。而本案中各被害女性正處于婚齡時期，面對趙某某虛構(gòu)出的優(yōu)越自身條件，陷入錯誤的認識，從而將錢財交給趙某某，而并非趙某某所稱是談戀愛期間的正常經(jīng)濟糾紛。關(guān)于趙某某辯解其在與鄒某1等被害人交往過程中已經(jīng)將真實年齡和身份告知對方，與鄒某1等在戀愛期間正常的經(jīng)濟開支，不構(gòu)成詐騙罪的辯解，經(jīng)查，此節(jié)除上訴人趙某某的辯解并無其他證據(jù)證明，且上訴人趙某某以真實年齡20歲同時與多名平均年齡在27歲的女性談戀愛的辯解違背常理。綜上，上訴人趙某某及其辯護人提出趙某某不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由和辯護意見均不能成立，本院不予采納。
2、關(guān)于上訴人趙某某詐騙數(shù)額的認定問題。
經(jīng)查，上訴人趙某某虛構(gòu)身份，騙取被害人信任后，編造其父親凍結(jié)其銀行賬戶、看望生病的奶奶、償還為前女友看病的欠款、支付前女友分手費用等理由，騙取財物的同時，又以暫借為由取得被害人銀行卡及密碼。此節(jié)各被害人之間的陳述與各被害人涉案的銀行卡短期頻繁的交易明細能夠相互印證，且偵查人員在抓獲趙某某時，從其錢包查獲多名被害人的銀行卡，上訴人趙某某也供述其騙取被害人銀行卡取款的事實，故綜合全案原審判決依據(jù)被害人陳述、證人證言、趙某某的供述，結(jié)合銀行卡短期頻繁交易記錄等證據(jù)認定趙某某詐騙數(shù)額及物品并無不妥，本院予以確認。惟上訴人趙某某詐騙鄒某1一節(jié)，趙某某持被害人鄒某1銀行卡取款時間跨度較長，原審判決認定該宗詐騙的數(shù)額與被害人鄒某1的陳述和銀行卡交易明細不符，而被害人鄒某1和張某1識破趙某某詐騙行為后，趙某某向其出具了115500元欠條，該欠條的數(shù)額與銀行卡交易明細及被害人鄒某1的陳述基本吻合，且該欠條的數(shù)額經(jīng)趙某某確認，也有利于上訴人趙某某，故應(yīng)以欠條中所述115500元認定詐騙數(shù)額。
本院認為，上訴人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。上訴人趙某某及其辯護人提出的上訴理由及辯護意見，本院在歸納案件焦點中，已作出綜合評判，上訴人趙某某虛構(gòu)年齡、身份，欺騙婚齡女性，同時與多位女性建立虛假的戀愛關(guān)系，騙取錢財，其手段惡劣，社會危害性較大，其犯罪情節(jié)不足以從輕處罰，故上訴人趙某某及其辯護人的意見均不能成立，本院不予采納。原審判決認定被告人趙某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，并根據(jù)被告人趙某某的犯罪情節(jié)，社會危害性，認罪態(tài)度依法作出判決，量刑適當(dāng)，本院予以確認。惟上訴人趙某某詐騙被害人鄒某1一節(jié)，原審判決認定的犯罪數(shù)額有誤，本院予以改判。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（三）項及《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持西安市雁塔區(qū)人民法院（2015）雁刑初字第00216號刑事判決書第一項、第三項，即被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金二十萬元；作案工具：姓名為“張雨琪”的身份證、學(xué)位證書依法予以沒收。
二、撤消西安市雁塔區(qū)人民法院（2015）雁刑初字第00216號刑事判決書第二項，即責(zé)令被告人趙某某向被害人鄒利娟退賠101950.8元；向被害人趙嘉望退賠14158.06元；向被害人劉竟退賠19100元；向被害人賈娟退賠8550元；向被害人王娜退賠201362元。
三、未追回的贓款由偵查機關(guān)西安市公安局雁塔分局依法繼續(xù)追繳，向被害人鄒利娟退賠95500元；向被害人趙嘉望退賠14158.06元；向被害人劉竟退賠19100元；向被害人賈娟退賠8550元；向被害人王娜退賠201362元。
本判決為終審判決。
審判長馬建國
審判員吳冬
代理審判員楊海明
二〇一七年七月二十一日
書記員張寶樂
