案件概述
上海市嘉定區(qū)人民檢察院以滬嘉檢刑訴〔2023〕545號起訴書指控被告人韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2023年5月5日受理后，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市嘉定區(qū)人民檢察院指派檢察員劉善敏出庭支持公訴，上列被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年9月底，被告人韓某某1通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識他人，獲得在得物APP上偽造虛假交易訂單騙取補(bǔ)貼的方法。后韓某某1為牟取非法利益，使用“以茶書跋涉”的得物賬號，在得物APP上虛假售賣商品，由被告人彭某某2等人為其刷單，以此騙取每單人民幣28元（以下幣種均為人民幣）的補(bǔ)貼，后按照約定與彭某某2等人分成。經(jīng)認(rèn)定，韓某某1共計完成虛假訂單237單，騙取被害單位上海XX有限公司（以下簡稱XX公司）補(bǔ)貼6,636元。期間，韓某某1將上述詐騙方法售賣或教授給彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5及王某（另案處理）等人，后將彭某某2等人介紹給溫某某4、王某等人，幫助上述人員完成虛假訂單，或由其尋找買家，并幫助余某某3、曾某某5等人與買家結(jié)算分成。
2022年10月份，被告人彭某某2從韓某某1處獲得在得物APP騙取補(bǔ)貼方法后，使用“er-X5U4M9G8”的得物賬號進(jìn)行虛假刷單，以此騙取每單28元補(bǔ)貼。經(jīng)認(rèn)定，彭某某2共計完成虛假訂單272單，騙取XX公司補(bǔ)貼7,616元。
2022年10月份，被告人余某某3從韓某某1處獲得在得物APP騙取補(bǔ)貼方法后，使用“秤砣砣”的得物賬號進(jìn)行虛假刷單，以此騙取每單28元補(bǔ)貼。經(jīng)認(rèn)定，余某某3共計完成虛假訂單418單，騙取XX公司補(bǔ)貼11,704元，后被公司凍結(jié)1,316元。
2022年10月份，被告人溫某某4從韓某某1處獲得在得物APP騙取補(bǔ)貼方法后，使用“Siryon”的得物賬號進(jìn)行虛假刷單，以此騙取每單28元補(bǔ)貼。經(jīng)認(rèn)定，溫某某4共計完成虛假訂單339單，騙取XX公司補(bǔ)貼9,492元，被公司凍結(jié)140元。
2022年10月份，被告人曾某某5從韓某某1處獲得在得物APP騙取補(bǔ)貼方法后，使用“人生不過數(shù)載”的得物賬號進(jìn)行虛假刷單，以此騙取每單28元補(bǔ)貼。經(jīng)認(rèn)定，曾某某5共計完成虛假訂單378單，騙取XX公司補(bǔ)貼10,584元，后被公司凍結(jié)1,344元。
一審法院查明
另查明，2022年10月份，王某從韓某某1處獲得在得物APP騙取補(bǔ)貼方法后，使用得物賬號進(jìn)行虛假刷單，騙取XX公司補(bǔ)貼8,680元。被告人彭某某2為王某、張某、夏某等人尋找買家，協(xié)助上述人員完成虛假訂單，并從每單獲利中抽取分成。經(jīng)查證，王某轉(zhuǎn)賬給彭某某24,370元分成。
2023年2月8日，被告人余某某3、溫某某4被民警抓獲。同月9日，被告人彭某某2、曾某某5被民警抓獲；同日，民警電話聯(lián)系被告人韓某某1，后韓某某1主動至公安機(jī)關(guān)投案。韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5到案后均如實供述自己罪行，并均將違法所得退還被害單位XX公司。
為證實上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了被害單位員工陳某的陳述，同案關(guān)系人王某、張某、夏某、何某的供述，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單，XX公司工商營業(yè)執(zhí)照及后臺數(shù)據(jù)，相關(guān)手機(jī)截圖，賠償材料，戶籍資料及被告人韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5的多次供述。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)訂單的方式多次詐騙公私財物，數(shù)額較大，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。韓某某1具有自首情節(jié)，彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5能如實供述自己罪行，均可以從輕處罰；韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理；結(jié)合退賠情況，建議判處韓某某1有期徒刑一年三個月，罰金人民幣六千五百元；判處彭某某2有期徒刑七個月，緩刑一年，罰金人民幣三千元；判處余某某3拘役五個月，緩刑五個月，罰金人民幣二千五百元；判處溫某某4拘役四個月，緩刑四個月，罰金人民幣二千元；判處曾某某5拘役四個月，緩刑四個月，罰金人民幣二千元。
被告人韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5對于指控的事實、罪名均無異議，同意適用簡易程序；在開庭審理過程中亦無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人彭某某2的辯護(hù)人認(rèn)為彭某某2在與王某等人的共同犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；彭某某2能如實供述自己罪行，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；結(jié)合其退賠情節(jié)，建議對其免于刑事處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)訂單的方式多次詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。經(jīng)查，彭某某2在與王某等人的共同犯罪中起到關(guān)鍵作用，且參與分贓，不應(yīng)認(rèn)定為從犯，故對彭某某2的辯護(hù)人提出彭某某2與王某等人的共同犯罪中系從犯的辯護(hù)意見，與查明的事實、法律不符，本院不予采納。韓某某1具有自首情節(jié)，彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5能如實供述自己罪行，均可以從輕處罰；韓某某1、彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。結(jié)合本案的犯罪事實及退出違法所得等情節(jié)，本院在量刑時一并予以體現(xiàn)并采納公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議。彭某某2的辯護(hù)人提出對其免于刑事處罰的意見，于法無據(jù)，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人韓某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，罰金人民幣六千五百元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月9日起至2024年5月8日止。罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人彭某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，罰金人民幣三千元；
三、被告人余某某3犯詐騙罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，罰金人民幣二千五百元；
四、被告人溫某某4犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，罰金人民幣二千元；
五、被告人曾某某5犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，罰金人民幣二千元；
（上述緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；上述罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、犯罪工具，予以沒收。
被告人彭某某2、余某某3、溫某某4、曾某某5回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳粲
書記員初德元
二〇二三年五月二十五日
