案件概述
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕2175號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯詐騙罪，于2022年11月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員任熠霞出庭支持公訴，被告人張某及由本院指定、上海市浦東新區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人李前軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2022年2月，被害人萬(wàn)某看到被告人張某在百度網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的虛構(gòu)的公司信息，與張某聯(lián)系商談達(dá)成口頭協(xié)議，以人民幣18,500元/噸（以下幣種同）的價(jià)格向其出售鋅錠16.03噸，被告人張某明知自己無(wú)支付能力，故提出貨到付款的結(jié)算方式，2022年3月15日，被告人張某在收到貨物后，以13,000元/噸的價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)贓，獲利208,390元，后僅支付被害人10,000元，其余貨款用于歸還個(gè)人債務(wù)。經(jīng)鑒定，該批貨物價(jià)值296,555元。針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供被害人陳述、相關(guān)書(shū)證、案發(fā)抓獲經(jīng)過(guò)、供述等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人張某當(dāng)庭辯稱(chēng)其行為屬于正常的做生意，從中賺取差價(jià)，沒(méi)有詐騙的故意。辯護(hù)人認(rèn)為被告人張某已歸還11,000元，沒(méi)有以實(shí)物進(jìn)行價(jià)格鑒定，其轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)獲取差價(jià)，在平時(shí)商業(yè)行為中較為常見(jiàn)，其最終沒(méi)有得到理想差價(jià)而未支付貨款，不能以其系失信人員來(lái)作為判斷其具有非法占有的主觀故意。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年2月，上海XX有限公司的銷(xiāo)售人員萬(wàn)某通過(guò)百度網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)到被告人張某以虛構(gòu)的公司名義發(fā)布的鋅產(chǎn)品收購(gòu)業(yè)務(wù)信息，遂與被告人張某聯(lián)系商談達(dá)成口頭協(xié)議，以18,500元/噸的價(jià)格向其出售鋅錠16.03噸，被告人張某明知自己無(wú)支付能力，故提出貨到付款的結(jié)算方式。2022年3月15日，被告人張某在收到鋅錠后，以13,000元/噸的價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)贓，獲利208,390元，后僅支付萬(wàn)某11,000元，其余貨款用于歸還個(gè)人債務(wù)。經(jīng)鑒定，該批貨物價(jià)值296,555元。
2022年8月12日，被告人張某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.被害單位證人萬(wàn)某的證言，稱(chēng)：我是上海XX有限公司的銷(xiāo)售人員，2022年2月時(shí)通過(guò)百度搜索加了三石鋅業(yè)的張某（自稱(chēng)張總）的微信，雙方談鋅錠業(yè)務(wù)合作，他讓我發(fā)產(chǎn)品參數(shù)，他看了之后說(shuō)在參數(shù)值范圍內(nèi)可以使用，又提出要求我寄一小塊樣品過(guò)去要進(jìn)行檢測(cè)，我就按他提供的地址寄了小樣，過(guò)了幾天張某就將檢測(cè)結(jié)果發(fā)給我說(shuō)檢測(cè)結(jié)果在參數(shù)范圍內(nèi)，是千分位的更加精確；張某的一系列表現(xiàn)讓我感覺(jué)他是一個(gè)很專(zhuān)業(yè)很有經(jīng)驗(yàn)的老板，對(duì)他有了一定的信任；張某提出采購(gòu)，我們義烏倉(cāng)庫(kù)中正好有16.03噸鋅錠，張說(shuō)全要了，雙方談好按每噸18,500元的價(jià)格以貨到付款的方式結(jié)算貨款；因?yàn)樯虾Ｒ咔榉饪?，我們無(wú)法派人跟車(chē)送貨，只能通過(guò)運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)平臺(tái)聯(lián)系了劉哲的運(yùn)輸車(chē)輛2022年3月15日從義烏出發(fā)送貨、18日到了河北晉州約定地點(diǎn)進(jìn)行交割，并與運(yùn)輸車(chē)司機(jī)說(shuō)好等我們收到貨款后再卸貨，但車(chē)輛到了晉州后，張某以車(chē)上鋅錠要抽樣再進(jìn)行檢測(cè)為由拖延時(shí)間，搞得駕駛員沒(méi)辦法再等下去，只能將貨卸到張某指定的地點(diǎn)后就離開(kāi)了，簽收人叫張某1；18日當(dāng)天張某把檢測(cè)結(jié)果拍照發(fā)給我并稱(chēng)他在外面，錢(qián)要第二天再打給我；因?yàn)楫?dāng)時(shí)貨已卸了我們也沒(méi)辦法；到了第二天上午10點(diǎn)多，張某又發(fā)一張檢測(cè)報(bào)告給我說(shuō)鋁含量超標(biāo)，只能在加工時(shí)與其他原料摻雜著用，要用完的時(shí)間很長(zhǎng)，所以要打折，相應(yīng)的付款也要拖一段時(shí)間，我當(dāng)時(shí)表示不同意并讓他把貨退回，等我找好車(chē)聯(lián)系他時(shí)，他又說(shuō)當(dāng)?shù)匾咔楸┌l(fā)封控，又在修路，車(chē)輛不進(jìn)不出，當(dāng)時(shí)我也在封控沒(méi)有辦法，只能解封后自己去找；后來(lái)在我不停的催討下，張某通過(guò)向微信轉(zhuǎn)賬于2022年5月21日支付了10,000元、6月24日支付了1,000元，他講只有這么多錢(qián)；張某解釋說(shuō)他把我公司的貨轉(zhuǎn)賣(mài)給他人，對(duì)方還沒(méi)給他錢(qián)，后來(lái)我去河北晉州找他時(shí)，當(dāng)?shù)睾芏啻迕裾f(shuō)他在外面欠了很多錢(qián)，所以我才知道他從一開(kāi)始就沒(méi)想過(guò)要給我們錢(qián)；我找到張某并核實(shí)身份后，讓他以公司名義出具一份憑證，但他同意寫(xiě)一張個(gè)人欠條，內(nèi)容是他收了我的貨沒(méi)有支付貨款，這時(shí)我才反應(yīng)過(guò)來(lái)他根本就沒(méi)有公司，表面上好像我與他是經(jīng)濟(jì)糾紛，其實(shí)就是他黑了我的貨。被害單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、在職證明以及被告人張某與證人萬(wàn)某之間的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，證實(shí)證人萬(wàn)某證言中的相關(guān)內(nèi)容。
2.證人李某的證言，稱(chēng)：2015年左右通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了張某，當(dāng)時(shí)我只知道他叫張景，我買(mǎi)了他幾百斤鋅渣，之后就沒(méi)有聯(lián)系，直到2021年他才開(kāi)始聯(lián)系我，陸陸續(xù)續(xù)做了幾次鋅錠交易，2022年3月，他電話(huà)聯(lián)系我說(shuō)有一批鋅錠，還發(fā)了樣品，我進(jìn)行化驗(yàn)后跟他說(shuō)這批貨含鋁很高價(jià)格優(yōu)惠點(diǎn)，他一開(kāi)始開(kāi)價(jià)18,000元一噸，我說(shuō)13,000元最多了，他拒絕了，到了20日左右，他打電話(huà)問(wèn)我要不要，我說(shuō)要的話(huà)就是13,000元，他說(shuō)行，我最后以13,000元一噸價(jià)格談妥進(jìn)行收購(gòu)，他每次跟我說(shuō)有個(gè)3、4噸，我分了6次派車(chē)到他晉州的一個(gè)工廠拉貨；我有賬本記錄的，3月22日3854公斤50,800元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)50,180元）、3月26日2800公斤36,400元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)36,400元）、3月31日2060公斤26,780元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)20,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某6,780元）、4月2日2550公斤33,150元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)30,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某3,150元）、4月13日1620公斤21,060元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)5,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某16,060元）、6月7日3092公斤40,200元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)30,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某5,190元，6月8日又微信轉(zhuǎn)賬給張某10,000元），總共15976公斤，我給了他208,390元，每次結(jié)清貨款，張某2的銀行卡是張某提供的。相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、賬本，證實(shí)證人李某證言中的相關(guān)內(nèi)容。
3.證人張某2的證言，證明被告人張某系其舅舅，因?qū)W校繳費(fèi)的需要，其與張某至河北銀行以其名義辦理了銀行卡，后一直是張某使用，學(xué)校費(fèi)用也由張某幫助繳納的事實(shí)。
4.上海市XX中心出具的價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證實(shí)涉案物品價(jià)值296,555元。
5.刑事判決書(shū)、釋放證明，證實(shí)被告人張某的前科情況及刑滿(mǎn)釋放日期。
6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人張某到案的情況。
7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人張某的身份情況。
8.被告人張某供述，稱(chēng)：我于2021年10月在百度網(wǎng)上發(fā)布一則求購(gòu)鋅灰、鋅錠、鋅渣的廣告，“三石鋅業(yè)”“鏵美鋅業(yè)”是我發(fā)布的公司信息，并留下我的聯(lián)系電話(huà)自稱(chēng)張總，讓客戶(hù)感覺(jué)靠譜一點(diǎn)，這兩家公司是不存在的，因國(guó)家不允許做鋅錠生意，帶“鋅”字的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是辦不下來(lái)的，但百度發(fā)布不需要提供公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，所以我就鉆了這個(gè)空子，就是為了賺錢(qián)；信息發(fā)布后有好多人聯(lián)系我，有9個(gè)客戶(hù)是做成功生意，分別有山西太古、河南洛陽(yáng)、浙江臺(tái)州、江蘇揚(yáng)州、江蘇鹽城、河南開(kāi)封、天津、河北保定；萬(wàn)某通過(guò)百度網(wǎng)聯(lián)系到我后，就互加了微信，我讓她把鋅錠的參數(shù)指標(biāo)信息發(fā)給我，我沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，只認(rèn)識(shí)鋅也只看到參數(shù)中鋅的成份是70-80含量，其他元素成份我不認(rèn)識(shí)的，但如果我不提出要看參數(shù)指標(biāo)的話(huà)，對(duì)方肯定會(huì)覺(jué)得我草率而不相信我的；之后我讓萬(wàn)某寄一小塊樣品給我檢測(cè)，我是拿到我們當(dāng)?shù)卮謇镆患覜](méi)有專(zhuān)業(yè)檢測(cè)資質(zhì)的化驗(yàn)廠用光譜檢測(cè)，含鋅量89.8左右，參數(shù)符合要求，最終我與萬(wàn)某談好以每噸18,500元的價(jià)格收購(gòu)她16噸鋅錠總價(jià)29萬(wàn)多元，因我沒(méi)錢(qián)支付貨款，想到找到買(mǎi)家收購(gòu)后再把貨款付給她，所以提出了貨到付款；我收到萬(wàn)某的鋅錠是在3月份，這批貨卸載到晉州市XX路我朋友廠里，我讓我公司的張運(yùn)亮簽收的，他簽的是張某1，因?yàn)槠綍r(shí)我們就這么叫他的；收到貨后我賣(mài)給了保定的老李，他4、5月份來(lái)拉貨，前后共拉了三四次，把16噸鋅錠都拉走了；拉貨之前他從每一塊鋅錠上敲一點(diǎn)去化驗(yàn)，后跟我說(shuō)4.5噸不合格（鋁和硅超標(biāo)）以每噸13,000元收購(gòu)、剩下的11.5噸含鋅量85以上的以每噸20,200元的價(jià)格收購(gòu)，總價(jià)290,822元，我在收到貨時(shí)也去化驗(yàn)過(guò)也是有4.5噸不合格，我與萬(wàn)某說(shuō)過(guò)的，價(jià)格也需要便宜下來(lái)，她也同意的；老李共計(jì)給過(guò)我9萬(wàn)多元貨款，都被我日常開(kāi)銷(xiāo)完了，比如足浴店、按摩店、吃飯、還債等；萬(wàn)某一直催我支付貨款，我就分兩次給了她11,000元，其余的沒(méi)給她；因?yàn)槲彝饷媲妨撕芏嗳隋X(qián)，他們打聽(tīng)到我收了一批鋅錠然后轉(zhuǎn)賣(mài)出去，就來(lái)找我催債，我就帶他們到銀行去將老李轉(zhuǎn)賬給我名下的建行卡中的5萬(wàn)元貨款全部取出還債，另外老李通過(guò)微信付給我的4萬(wàn)多元貨款因?yàn)樗麄儾恢浪晕易约合M(fèi)了；萬(wàn)某因沒(méi)有收到錢(qián)，想叫車(chē)把貨拉回去，我說(shuō)疫情車(chē)子進(jìn)不來(lái)，我還是以每噸18,500元的價(jià)格把這批貨收下；萬(wàn)某在2022年6月初到河北晉州找到我天天催要貨款，我當(dāng)時(shí)根本沒(méi)錢(qián)，所以我按她要求給她打了一張欠條，承認(rèn)我拖欠貨款并承諾6月20日之前一次性將所欠貨款支付給她，實(shí)際上我并沒(méi)有能力支付的，只是怕她起訴我，暫時(shí)應(yīng)付過(guò)去。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取被害單位錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立。被告人張某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。辯護(hù)人提出被告人張某支付萬(wàn)某11,000元的意見(jiàn)，有被告人供述、證人證言、轉(zhuǎn)賬記錄的證實(shí)，本院予以采納。關(guān)于被告人、辯護(hù)人當(dāng)庭提出被告人張某沒(méi)有非法占有的主觀故意的相關(guān)意見(jiàn)，經(jīng)查，綜合在案的證據(jù)可以證實(shí)，被告人張某在無(wú)經(jīng)濟(jì)能力支付貨款的情況下，仍以虛構(gòu)的公司、虛構(gòu)的身份，高價(jià)收購(gòu)被害單位的鋅錠后低價(jià)銷(xiāo)售他人，收到貨款后只向被害單位支付極小部分的貨款，絕大部分錢(qián)款用于個(gè)人消費(fèi)和歸還個(gè)人債務(wù)，其行為完全符合詐騙犯罪的主客觀構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人、辯護(hù)人的上述意見(jiàn)，不符合本案已查明的事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定，本院均不予采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月12日起至2029年5月11日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人張某的違法所得，不足部分責(zé)令退賠，發(fā)還相關(guān)被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)康英
人民陪審員楊寧
人民陪審員徐思晶
書(shū)記員沈琦
二〇二二年十二月十六日
