案件概述
德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以德開檢刑訴〔2022〕128號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2022年7月21日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察官李波出庭支持公訴，被告人李某及辯護人王金鑫、武俊亮到庭參加訴訟。在訴訟過程中，德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以證據(jù)發(fā)生變化為由，補充指控被告人李某詐騙被害人晏增杰、慕朝輝犯罪事實的起訴?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控：1、2021年3月至7月期間，被告人李某到被害人許玲玲在德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)德百物流城經(jīng)營的汽車裝具店維修其寶馬車時與被害人許玲玲相識，后偽造自己是天方茶業(yè)（集團）有限公司山東地區(qū)的大區(qū)經(jīng)理的身份，虛構(gòu)高額利潤，以合伙做茶葉生意為由，讓被害人許玲玲墊資，并多次偽造訂單騙取被害人許玲玲資金累計1431673元，后將詐騙所得用來償還個人債務(wù)。
2、2021年8月至9月期間，被告人李某利用相同手段多次詐騙被害人付倩倩35470元，后將詐騙所得用于償還個人債務(wù)。
3、2021年3月，被告人李某以合伙做茶葉生意為由，讓被害人晏增杰墊資，并多次偽造訂單騙取被害人晏增杰資金累計185120元，后將詐騙所得用來償還個人債務(wù)。
4、2021年9月，被告人李某利用自己是安徽天方茶葉（集團）有限公司業(yè)務(wù)員的身份，虛構(gòu)大客戶訂單、偽造訂單合同，以借錢周轉(zhuǎn)為名，詐騙被害人慕朝輝133500元。2022年3月3日下午17時許，德州市XX局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在石臺縣XX局民警配合下于石臺縣仁里鎮(zhèn)恒榮和茶莊將被告人李某抓獲歸案，到案后其對犯罪事實供認不諱。
針對上述指控，公訴機關(guān)出示了下列證據(jù)：1.受案登記表、銀行流水、聊天記錄等書證；2.證人付文文、汪海霞、湯委等人的證言；3.被害人許玲玲、付倩倩、慕朝輝、晏增杰的陳述；4.被告人李某的供述和辯解；5.辨認筆錄。公訴機關(guān)認為，被告人李某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人李某有期徒刑十一年四個月，并處罰金二十萬元。
被告人李某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議不持異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見：1.被告人李某主動到案后如實供述犯罪事實，屬坦白并自愿認罪認罰，簽署具結(jié)書；2.被告人李某系初犯，請求對被告人李某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年3月至9月期間，被告人李某利用其安徽天方茶葉（集團）有限公司業(yè)務(wù)員的身份，以虛構(gòu)大客戶訂單、偽造訂單合同的方式，以合伙做茶葉生意、借錢周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人許玲玲、付倩倩、晏增杰、慕朝輝的信任實施詐騙，共計騙取四被害人1785763元，并將詐騙所得款項用于償還個人債務(wù)。后因被害人催促其回款，其未能還款，被害人許玲玲報案。2022年3月3日下午17時許，德州市XX局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在石臺縣XX局民警配合下于石臺縣仁里鎮(zhèn)恒榮和茶莊將被告人李某抓獲歸案，到案后其對犯罪事實供認不諱。具體犯罪事實如下：
1、2021年3月至7月期間，被告人李某到被害人許玲玲在德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)德百物流城經(jīng)營的汽車裝具店維修其寶馬車時與被害人許玲玲相識，后偽造自己是天方茶業(yè)（集團）有限公司山東地區(qū)的大區(qū)經(jīng)理的身份，虛構(gòu)高額利潤，以合伙做茶葉生意為由，讓被害人許玲玲墊資，并多次偽造訂單騙取被害人許玲玲資金累計1431673元，后將詐騙所得用來償還個人債務(wù)。
2、2021年8月至9月期間，被告人李某利用相同手段多次詐騙被害人付倩倩35470元，后將詐騙所得用于償還個人債務(wù)。
3、2021年3月，被告人李某以合伙做茶葉生意為由，讓被害人晏增杰墊資，并多次偽造訂單騙取被害人晏增杰資金累計185120元，后將詐騙所得用來償還個人債務(wù)。
4、2021年9月，被告人李某利用自己是安徽天方茶葉（集團）有限公司業(yè)務(wù)員的身份，虛構(gòu)大客戶訂單、偽造訂單合同，以借錢周轉(zhuǎn)為名，詐騙被害人慕朝輝133500元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過證實，2022年2月14日被害人許玲玲報案稱其被朋友李某以合伙賣茶葉為名詐騙170余萬元。德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)XX分局于同年3月1日立案偵查，經(jīng)摸排偵查，2022年3月3日下午17時許，德州市XX局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在石臺縣XX局民警配合下于石臺縣仁里鎮(zhèn)恒榮和茶莊將被告人李某抓獲歸案，到案后其對犯罪事實供認不諱。
2、電子檔案、黨員證明證實，被告人李某于1986年9月30日出生，戶籍地安徽省石臺縣仁里鎮(zhèn)金錢山居委會巖下組16號，住德州市德城區(qū)泰康小區(qū)6-1-501室。被告人李某作案時具有刑事責任能力。被告人李某系黨員，黨組織關(guān)系在XXX安徽天方集團黨支部。
3、鄭方斌、許玲玲及被告人李某的微信截圖、微信流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、銀行流水會匯總表、手機銀行截圖證實，2021年3月至7月期間，被害人許玲玲通過微信向李某轉(zhuǎn)賬171，408元，通過銀行卡向被告人李某轉(zhuǎn)賬1，562，040元，鄭方斌向被告人李某轉(zhuǎn)賬38，700元，后被告人李某通過微信向許玲玲轉(zhuǎn)回280，475元，通過微信向鄭方斌轉(zhuǎn)回60，000元，被告人李某共計詐騙許玲玲1，431，673元的事實。
4、被害人付倩倩與被告人李某的微信首頁及聊天記錄截圖、銀行流水證實，2021年8月至9月期間，被害人付倩倩通過微信向被告人李某轉(zhuǎn)賬64830元，通過支付寶向被告人李某使用的付文文的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬3840元，被告人李某通過微信回款20200元、通過付倩倩同事還款13000元，被告人李某共計詐騙付倩倩35470元的事實。
5、晏增杰與被告人李某的微信聊天記錄、晏增杰微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水證實，2021年3月，被告人李某實施詐騙的過程及晏增杰通過微信、支付寶向被告人李某轉(zhuǎn)款327020元，被告人李某回款141900元，被告人李某共計詐騙晏增杰185120元的事實。
6、工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、欠條、微信聊天記錄、微信交易記錄、銀行流水、魯A0M3**車輛照片及行駛證證實，2021年9月，慕朝輝通過微信、支付寶共計向李某轉(zhuǎn)款143500元，李某回款10000元，李某共計詐騙慕朝輝133500元。被告人李某怕慕朝輝催促其還款而為慕朝輝出具欠條。被告人李某在慕朝輝的催促下未能還款，而將他人車輛抵給慕朝輝的事實。
7、微信截圖、交易記錄證實，李新和提交了被告人李某的微信首頁，提交的其與被告人李某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄與其陳述一致。
8、業(yè)績表證實，汪海霞提交的被告人李某在公司的業(yè)績統(tǒng)計表，2020年業(yè)績74683.57元，2021年業(yè)績97996.12元，2022年截至4月份業(yè)績14857.42元。
（二）證人證言
1、證人付文文（系被告人李某之妻）證言證實，李某說他是天方茶葉在山東的大區(qū)經(jīng)理，平時做茶葉生意，他使用的微信號和手機號都是以其個人的身份注冊的，還有一張建設(shè)銀行卡都是被告人李某掌握并使用，許玲玲是被告人李某在德州的朋友，跟著李某做生意，其不知道許玲玲向李某轉(zhuǎn)賬的事，直到李某的姐姐說李某被XX抓了才知道李某詐騙的事，以前李某以做生意周轉(zhuǎn)為由向其借錢10萬多元，一直沒還，其現(xiàn)在沒有替李某還款的能力。
2、證人李新和（系被告人李某之父）證言證實，其原來是天方茶葉集團的第二生產(chǎn)部廠長，前些年李某做電商賣茶葉、禮品等借了很多朋友和親戚的錢，后來賠錢了其替他還了一部分，別人再催債就讓聯(lián)系李某，有時李某會轉(zhuǎn)賬給其，其再轉(zhuǎn)給債主，2019年至今，其幫助李某轉(zhuǎn)賬13萬余元，李某給其轉(zhuǎn)賬17萬元左右，不知道李某在外欠了多少錢，被抓后才知道李某詐騙的事。
3、證人汪海霞（系天方茶葉集團銷售部經(jīng)理）證言證實，李某是天方茶葉集團德州市的經(jīng)銷商，他父親原來是公司的生產(chǎn)廠長，公司不給他發(fā)工資和交保險，也沒有提成，經(jīng)銷商們?yōu)轱@示實力都對外稱是山東省的總代理，2020年李某業(yè)績7萬余元，2021年9萬余元，2022年業(yè)績1萬余元，李某不拿提成，只是賺差價。聽公司老員工說過李某之前干電商賠錢了。
4、證人湯委（系被告人李某朋友）證言證實，其是賣鞋的，李某經(jīng)常在其處買鞋，逐漸熟悉，并知道李某是做茶葉生意的。2021年1月份開始，李某說做茶葉生意掙錢，讓其跟著他一起做茶葉生意，李某與其說他有大客戶的訂單，讓其墊資，至2021年5月，其前后通過微信、支付寶向李某轉(zhuǎn)賬90萬元左右，期間李某也給其轉(zhuǎn)回過錢，其認為他確實帶其做茶葉生意，后其將其表弟晏增杰也介紹給了李某，后其與晏增杰催促李某回款，李某推脫，李某便買了一輛車掛在其名下，李某每月償還貸款。
（三）被害人陳述
1、被害人許玲玲陳述，2021年3月李某自稱是做天方茶葉的，是山東總代理，說他那經(jīng)常有大公司在他們公司訂購茶葉，他可以從中操作，讓其投資賺取差價（其墊資買下茶葉再賣給客戶），2個月就能回款，讓把錢轉(zhuǎn)給他對象付文文，然后從4月至7月先后向付文文轉(zhuǎn)賬1，494，040元，其丈夫鄭方斌用微信向李某微信賬戶轉(zhuǎn)賬38，700元，其向李某微信轉(zhuǎn)賬171408元，總計1，704，148元，一直沒回款，在催促下從微信轉(zhuǎn)回280，475元，還剩下1，423，673元，2021年11月25日他來修車，說把其中60萬元借給朋友做生意了，所以其就報案了。
2、被害人鄭方斌陳述，李某自稱天方茶葉在山東的總代理,平時有很多大企業(yè)訂茶葉的單子，其被李某以倒賣茶葉為由詐騙了170多萬元，在其催要下，李某后來還了28萬元，現(xiàn)在還差140多萬元，其在微信給李某轉(zhuǎn)賬38700元，茶葉生意的事，大部分是妻子許玲玲和李某談的，也是她操作的。
3、被害人付倩倩陳述，其經(jīng)營一家美容會所，李某來做美容時與其相識，李某自稱是安徽天方茶葉的山東大區(qū)經(jīng)理，要帶其做茶葉，做了5、6單，李某每次都在微信里說有訂單，然后在微信中向被告人李某轉(zhuǎn)賬作為墊資，先后一共轉(zhuǎn)了68，670元（包括支付寶3840元），李某轉(zhuǎn)回33，200元，包括轉(zhuǎn)給同事解雨涵13，000元，后來李某失聯(lián)就報警了。
4、被害人慕朝輝陳述，其與被告人李某是朋友關(guān)系，知道被告人李某是天方茶業(yè)的業(yè)務(wù)員，2021年9月，李某與其聯(lián)系，說他有幾筆大客戶的訂單需要資金周轉(zhuǎn)，當時李某還給其拍了合同的照片，就相信了李某，并向李某轉(zhuǎn)款，之后其向李某催促還款時，李某一直推脫，為了穩(wěn)住其，李某給其出了欠條，還將不在他名下的汽車抵給了其，結(jié)果這輛車被租賃公司拖走了。
5、被害人晏增杰陳述，其與李某系通過其表哥湯委認識的朋友關(guān)系，因為其表哥湯委與李某做茶葉生意，李某說利潤不錯，而且與其表哥的生意中也有回款，其便相信了李某，并向李某轉(zhuǎn)款，后李某在其催促下也沒能還款，聽說李某被抓后，其到XX機關(guān)報案。
（四）被告人的供述與辯解
被告人李某供述，2021年3月在德州做茶葉銷售的時候到許玲玲家開的店修車，就認識并熟悉，其自稱是天方茶葉股份有限公司山東區(qū)域大區(qū)經(jīng)理，并向她講了做業(yè)務(wù)的流程，跟她說利潤在30-40%，回款周期2-3個月，許玲玲就想投資，當時很多債主追著其要債，就想先騙許玲玲的錢來還債，并在微信上編造了客戶訂單明細、合同等發(fā)給許玲玲，以這個名義從3月至7月騙了許玲玲做了10多筆業(yè)務(wù)，讓她給其轉(zhuǎn)賬20筆左右，一共180萬元左右，后期許玲玲一直催債就陸續(xù)還給她30多萬元，還差140萬元左右。當時好多人起訴了其，所以就用其妻子付文文的微信，以防被凍結(jié)，付文文不知道其騙錢的事，先后還了朱文英、湯委及老家親戚的債務(wù)。其還以這種方式騙過付倩倩5、6萬元、晏增杰十多萬，還了一部分，套路和騙許玲玲一樣。其和慕朝輝是20年的朋友，后來慕朝輝給了其2張信用卡用于倒賬，2021年9月，許玲玲催得緊就跟慕朝輝說借10萬元用于生意周轉(zhuǎn)，慕朝輝從別人處借來10萬元給其了，后來想從他這籌錢還許玲玲，就把編造的合同發(fā)給慕朝輝繼續(xù)借錢但沒借到，后來慕朝輝催著還錢，其就把寶馬和名爵兩輛車給慕朝輝開了，現(xiàn)在還欠慕朝輝17多萬元未還。
（五）辨認筆錄
辨認筆錄記載，在見證人的見證下，被告人李某與被害人許玲玲相互進行了辨認。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證、認證，控辨雙方無異議。被告人李某對犯罪事實亦當庭供認不諱，并與上述證據(jù)能夠相互印證。本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以共同投資的形式，多次騙取他人財物，涉案金額1785763元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以確認。被告人的犯罪行為依法應(yīng)予懲處，鑒于被告人李某到案后如實供述犯罪事實，認罪認罰且簽字具結(jié)，依法可從輕處罰。故對辯護人提出“被告人無犯罪前科、具有坦白情節(jié)、認罪認罰”的辯護意見予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當，應(yīng)予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人李某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和最高法、最高檢《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年四個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住的（59日），二日折抵一日，即自2022年5月2日起至2033年8月2日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人李某賠償被害人許玲玲經(jīng)濟損失1431673元、付倩倩經(jīng)濟損失35470元、晏增杰經(jīng)濟損失185120元、慕朝輝經(jīng)濟損失133500元。
如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長劉保川
審判員盧金峰
審判員李鵬
二〇二二年十月二十日
書記員付婧瑜
