案件概述
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2023〕208號(hào)起訴書(shū)指控被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2023年4月3日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員施雯佳出庭支持公訴，被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某，辯護(hù)人余慶鋒、鄒勇富、陳昌偉、宋文花、陳新玲、苗潤(rùn)、韋雪雁、喬祺到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年9月起，羅某1、羅某2（均已判刑）等人合伙注冊(cè)成立惠州XX有限公司（下稱“XX公司”），租賃辦公場(chǎng)所，陸續(xù)招募被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員組建團(tuán)隊(duì)，統(tǒng)一配置電腦、工作手機(jī)、微信賬號(hào)等，在抖音、微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布白發(fā)轉(zhuǎn)黑發(fā)的廣告，吸引被害人添加微信好友，通過(guò)冒充中醫(yī)藥專家、使用固定話術(shù)、出具虛假診斷等方式，向被害人允諾一定時(shí)期內(nèi)可使白發(fā)轉(zhuǎn)黑發(fā)，誘騙張某等多名被害人高價(jià)購(gòu)買成本低廉、無(wú)實(shí)際功效的黑發(fā)產(chǎn)品及附加調(diào)理產(chǎn)品，并郵寄至本市楊浦區(qū)及全國(guó)各地。
被告人龍某自2021年12月至2022年6月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)人民幣（下同）29萬(wàn)余元；被告人歐某自2021年10月至2022年1月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)24萬(wàn)余元；被告人賴某自2022年1月至4月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)10萬(wàn)余元；被告人蘇某自2021年11月至2022年1月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元；被告人張某自2021年10月至12月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元；被告人陳某自2021年11月至2022年1月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)4萬(wàn)余元；被告人胡某2021年12月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)1萬(wàn)余元；被告人黃某2022年4月至5月任職該團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員期間參與詐騙金額共計(jì)1萬(wàn)余元。
2023年1月13日,被告人黃某自動(dòng)投案，協(xié)助公安機(jī)關(guān)規(guī)勸同案犯龍某投案，同年1月16日，被告人龍某經(jīng)黃某規(guī)勸后主動(dòng)投案；同年1月18日，被告人賴某自動(dòng)投案，協(xié)助公安機(jī)關(guān)規(guī)勸同案犯胡某投案，同年2月8日，被告人胡某經(jīng)賴某規(guī)勸后主動(dòng)投案；同年1月16日、17日、18日和2月11日，被告人陳某、蘇某、歐某、張某分別主動(dòng)投案。八名被告人到案后均自愿如實(shí)供述上述事實(shí)。審理期間，八名被告人均退出相關(guān)違法所得。
上述事實(shí)，被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某，辯護(hù)人余慶鋒、鄒勇富、陳昌偉、宋文花、陳新玲、苗潤(rùn)、韋雪雁、喬祺在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人張某等人的陳述、公安機(jī)關(guān)出具的電話記錄、微信聊天及轉(zhuǎn)賬截圖等，企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、房屋租賃合同等，涉案人員羅某1、羅某2、陳某2等人的供述、照片及話術(shù)模板，證人陳某1、程某、鐘某的證言，花茶包產(chǎn)品截圖、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、羅某1定制產(chǎn)品包裝盒照片等，上海市公安局楊浦分局接受證據(jù)清單，搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄，上海市公安局楊浦分局物證鑒定所出具的檢驗(yàn)報(bào)告、中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告等，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、案（事）件接報(bào)回執(zhí)，代管款證明，被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某的行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中，龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某犯罪數(shù)額巨大，胡某、黃某犯罪數(shù)額較大。被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有自首及退贓情節(jié)，依法均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。賴某、黃某有立功表現(xiàn)，依法均可以從輕處罰。八名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理。建議判處被告人龍某有期徒刑二年三個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人歐某有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人賴某有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元五千元，可適用緩刑；判處被告人蘇某有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)五千元，可適用緩刑；判處被告人張某有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)五千元，可適用緩刑；判處被告人陳某有期徒刑一年，罰金人民幣一萬(wàn)元，可適用緩刑；判處被告人胡某有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣五千元，可適用緩刑；判處被告人黃某有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣五千元，可適用緩刑。
被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且分別在律師見(jiàn)證下簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。龍某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為龍某是從犯，自首且已退贓，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求對(duì)龍適用緩刑；歐某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為歐某是從犯、自首且已退贓，無(wú)前科，請(qǐng)求對(duì)歐適用緩刑；其余辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議。
公訴人答辯稱本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度進(jìn)行審理，考慮被告人龍某、歐某的犯罪數(shù)額及同案犯的量刑均衡情況，公訴機(jī)關(guān)目前提出的量刑建議已對(duì)二人的從犯、自首等法定從輕、減輕情節(jié)及在審理期間退贓的酌定從輕情節(jié)作出充分考量，不同意對(duì)龍某、歐某適用緩刑。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某以非法占有為目的，共同虛構(gòu)事實(shí)，騙取公民財(cái)物，其中，龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某詐騙數(shù)額巨大，胡某、黃某詐騙數(shù)額較大，其等行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)八名被告人依法均應(yīng)予處罰。龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某在共同犯罪中起次要作用，均是從犯，均自首、退贓，賴某、黃某有立功表現(xiàn)，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)龍某、歐某、賴某、蘇某、張某、陳某減輕處罰，對(duì)胡某、黃某從輕處罰。八名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從寬處理。綜合考慮龍某、歐某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度等具體情況，對(duì)龍某、歐某的辯護(hù)人提出的對(duì)龍某、歐某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十八條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人龍某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月14日起至2025年7月13日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人歐某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月14日起至2025年4月13日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人賴某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)五千元；
四、被告人蘇某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)五千元；
五、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)五千元；
六、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣一萬(wàn)元；
七、被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元；
八、被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
賴某、蘇某、張某、陳某、胡某、黃某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
九、退出的錢款發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李敏
審判員嚴(yán)亦賈
人民陪審員宋毅雯
書(shū)記員李蕓蕓
二〇二三年五月十一日
