案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院于2022年12月30日以滬寶檢刑訴（2022）1427號起訴書，于2023年2月16日以滬寶檢刑變訴（2023）2號變更起訴決定書，指控被告人鄢某、謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某、楊某、黃某1、李某2、張某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員李偉鈺出庭支持公訴，上列被告人、辯護人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年5月起，張某2伙同鄧某1、劉某、黃某、鄧某2、葉某、周某（均另案處理）、被告人鄢某等人先后分別成立江西A有限公司、江西B有限公司、江西C有限公司、江西D有限公司、廣州E有限公司、南昌F有限公司等公司，在江西省南昌市紅谷灘區(qū)會展路1088號萊蒙都會商業(yè)中心5A寫字樓1003、1309、19A等處設(shè)辦公場所，分別雇傭被告人楊某、李某2、張某等人為總經(jīng)理、組長，雇傭被告人黃某1等人為人事、前臺，雇傭被告人謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某等人為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員根據(jù)公司培訓(xùn)和話術(shù)以兼職中介身份通過電話、微信聯(lián)系被害人假稱可以提供第三方公司掛靠bim裝配師證、碳排放管理師證、智慧消防證、智慧建造證等證書以獲取高額回報，再由同伙配合冒充第三方公司以需要提供擔(dān)保、補辦其他證書才能上崗等理由為幌子，誘騙被害人向前述中介人員支付相應(yīng)擔(dān)保費或證書辦理費用。
經(jīng)審計，被告人鄢某涉案金某為人民幣1,497,330元（以下幣種均為人民幣），被告人謝某涉案金某為537,100元，被告人左某涉案金某為528,820元，被告人華某涉案金某為260,780元，被告人劉某涉案金某為173,920元，被告人易某涉案金某為63,500元，被告人陳某涉案金某為86,740元；被告人熊某2涉案金某為48,960元，被告人魏某涉案金某為42,920元；被告人黃某1涉案金某為941,510元，被告人李某2涉案金某為213,580元，被告人唐某涉案金某為318,100元，被告人黃某2涉案金某為184,620元，被告人李某1涉案金某為128,500元，被告人歐某涉案金某為39,950元；被告人楊某涉案金某為445,820元，被告人熊某1涉案金某為133,000元，被告人鄒某涉案金某為64,420元；被告人張某在德天教育咨詢有限公司、南昌F有限公司、廣州E有限公司分別擔(dān)任業(yè)務(wù)員、組長，涉案金某合計824,800元。
各被告人于2022年9月16日被抓獲，到案后均如實供述了各自的罪行，后被告人鄢某于庭審中翻供。
審理中，被告人楊某退出贓款5萬元，被告人黃某1退出贓款5,000元，被告人謝某退出贓款25萬元，被告人劉某退出贓款3萬元，被告人陳某退出贓款86,740元、被告人易某退出贓款3萬元，被告人華某退出贓款3萬元，被告人唐某退出贓款5萬元，被告人李某1退出贓款6.8萬元，被告人黃某2退出贓款10萬元，被告人熊某1退出贓款3萬元，被告人鄒某退出贓款3萬元，被告人歐某退出贓款1萬元，被告人左某退出贓款20萬元，被告人熊某2退出贓款2萬元，被告人魏某退出贓款3萬元，被告人李某2退出贓款10萬元，被告人張某退出贓款8萬元。被告人華某另退賠被害人尚某5,000元，并取得其諒解。
上述事實，除有各被告人的在案供述外，還有被害人張某1等人的陳述及報案書；證人鄧某1、黃某、鄧某2、劉某等人的證言；微信聊天記錄、手機截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)、業(yè)績清單；涉案公司營業(yè)執(zhí)照、章程、股權(quán)投資合作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、戰(zhàn)略合作協(xié)議書、租賃合同；上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于張某2等人涉嫌詐騙的審計報告》及附件；公安機關(guān)出具的《到案工作情況》《情況說明》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》及照片；各被告人的戶籍資料等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人鄢某、楊某、黃某1、謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某、李某2、張某互相結(jié)伙或結(jié)伙他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手法，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中被告人鄢某、張某、謝某、左某、黃某1詐騙數(shù)額特別巨大，被告人楊某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、熊某2、魏某、李某2詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證實，被告人鄢某直接與同案犯張某2、周某、李某等人對接，向張某2轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)費用，與周某、李某亦有資金往來；被告人鄢某與同案犯周某的供述證實，領(lǐng)鋒公司詐騙所得由張某2分走20%后，其余款項由鄢某、周某、李某按比例分贓。上述證據(jù)與同案犯晏某等人的供述可相互印證，證實被告人鄢某系領(lǐng)鋒公司合伙人之一，在共同犯罪中所起的作用重要，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主犯的罪責(zé)。被告人鄢某及其辯護人的相關(guān)辯護意見，與事實和法律不符，本院不予采納。被告人謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某、楊某、黃某1、李某2、張某在共同犯罪中系起次要作用的從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。相關(guān)辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。本案系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，各被告人的犯罪數(shù)額系依據(jù)現(xiàn)場查獲的業(yè)績表結(jié)合涉案公司銀行交易明細審計得出，司法審計機構(gòu)及人員亦符合法定資質(zhì)要求，本院予以確認。被告人鄢某作為領(lǐng)鋒公司合伙人，自應(yīng)對領(lǐng)鋒公司涉及的全部金某承擔(dān)罪責(zé)；被告人黃某1作為公司前臺雖不直接發(fā)展、對接客戶，其在職期間亦為他人犯罪活動提供幫助，應(yīng)對其在職期間涉及金某承擔(dān)罪責(zé)，但在量刑時可酌情從輕處罰。相關(guān)被告人及辯護人對其所涉及的犯罪數(shù)額的異議，本院不予采納。被告人鄢某當(dāng)庭否認其領(lǐng)鋒公司合伙人地位，亦對犯罪數(shù)額表示異議，故不能認定其具有如實供述主要罪行的坦白情節(jié)。被告人謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某、楊某、黃某1、李某2、張某具有坦白情節(jié)，依法均可從輕處罰；被告人謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某、楊某、李某2、張某自愿認罪認罰，依法均可從寬處理。相關(guān)辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。被告人謝某、劉某、陳某、易某、華某、唐某、李某1、黃某2、熊某1、鄒某、歐某、左某、熊某2、魏某、楊某、黃某1、李某2、張某于審理中退出贓款，被告人華某另退賠被害人尚某的經(jīng)濟損失并取得其諒解，均可酌情從輕處罰。辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，為保護公私財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，綜合各被告人的犯罪事實、情節(jié)、認罪態(tài)度和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄢某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年5月19日起至2034年4月14日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人左某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人華某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人李某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人黃某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人熊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人鄒某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人易某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人熊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人魏某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人歐某犯詐騙罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十、在案贓款發(fā)還相關(guān)被害人；不足部分，責(zé)令繼續(xù)退賠。
二十一、扣押在案的贓證物品依法沒收。
張某、謝某、左某、楊某、唐某、黃某1、華某、李某2、黃某2、劉某、熊某1、李某1、陳某、鄒某、易某、熊某2、魏某、歐某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長張國濱
人民陪審員王欣江
人民陪審員王皓
書記員吳曉婷
二〇二三年五月十九日
