案件概述
湖南省資興市人民檢察院以郴資檢刑訴（2022）107號(hào)起訴書指控被告人邢某犯詐騙罪，于2022年6月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省資興市人民檢察院指派檢察員黎汝生出庭支持公訴，被告人邢某及其辯護(hù)人劉曉閏、韓紅兵均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年10月，徐某1（另案處理）加盟北京非凡在線教育有限公司，由該公司提供話術(shù)、被害人電話清單，打電話軟件及相關(guān)證書，由徐某1負(fù)責(zé)招收話務(wù)員向被害人推銷報(bào)考裝配式工程師證、高級(jí)ＢＩＭ工程師證、智慧建造師證、智慧消防工程師證等，并承諾繳費(fèi)包過(guò)，獲取證書后可以掛靠兼職賺取高額收入。2021年3月，徐某1以其父親徐某3的名義注冊(cè)成立河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司，向被害人推銷報(bào)考以二級(jí)注冊(cè)消防工程師為主的有關(guān)項(xiàng)目，徐某1與中軟天辰信息科技（北京）股份有限公司聯(lián)系并達(dá)成合作，向該公司購(gòu)買服務(wù)，由該公司提供二級(jí)注冊(cè)消防工程師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)視頻資料等，供學(xué)員學(xué)習(xí)。徐某1招募了被告人邢某、閻某等人為話務(wù)員，邢某兼任組長(zhǎng)，話務(wù)員的工資由底薪加提成組成。
話務(wù)員邢某等人冒充河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司的教師身份與被害人聯(lián)系，徐某1指使邢某更改了身份證信息，使用了假的身份證信息與被害人聯(lián)系，使用事先準(zhǔn)備的話術(shù)向被害人推銷報(bào)考二級(jí)注冊(cè)消防工程師、裝配式工程師證等考試項(xiàng)目，虛構(gòu)取得相關(guān)證書后能幫助被害人掛靠兼職獲得高報(bào)酬，虛構(gòu)只要繳納有關(guān)費(fèi)用就能幫助被害人通過(guò)二級(jí)注冊(cè)消防工程師等考試獲得相關(guān)證書。徐某1為了獲得被害人的信任，購(gòu)買了假的全國(guó)消防協(xié)會(huì)、全國(guó)消防報(bào)名培訓(xùn)中心、消防中控技術(shù)服務(wù)企業(yè)、中國(guó)3.15誠(chéng)信企業(yè)證書等向被害人出示。
2020年10月至2021年9月間，以徐某1為首的犯罪團(tuán)伙共騙取60余名被害人454341元，其中邢某詐騙被害人樊某7000元、夏某16188元、王某16700元、況某2800元、錢某6000元、雷某5000元、李某23000元、湯某2890元、孫某8820元、張某、羅某、李某1、林某等六人73668元，共詐騙15人資金132066元。邢某從中獲利近4萬(wàn)元，實(shí)際獲利約2萬(wàn)余元。2021年6月27日，邢某賠償了樊某7000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了接報(bào)案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、假身份證復(fù)印件、話術(shù)劇本、微信聊天記錄、中軟天辰與乙方河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司合作協(xié)議書、國(guó)家事業(yè)單位登記管理局證明、郵電通信人才交流中心提供的關(guān)于我中心專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考試情況說(shuō)明、北京中職國(guó)鑒職業(yè)技能鑒定中心關(guān)于我中心培訓(xùn)合格證書的情況說(shuō)明、中國(guó)管理科學(xué)研究院關(guān)于協(xié)助調(diào)查函的回復(fù)、應(yīng)急管理部消防救援局回復(fù)件、應(yīng)急管理部消防救援局文件、河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司工商登記資料、北京中職國(guó)鑒職業(yè)技能鑒定中心工商登記資料、扣押決定書、發(fā)還物品、文件清單、調(diào)取證據(jù)通知書及交易明細(xì)等書證；證人邢某、李某3、劉某的證言；同案犯徐某1、閻某、徐某2、李某4、王某2等人的供述和辯解；被害人樊某、夏某、張某、林某、羅某、李某1、李某2、雷某、錢某、況某、王某1、湯某、孫某等人的陳述；被告人邢某的供述與辯解；被害人樊某的辨認(rèn)筆錄、被告人邢某的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人邢某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邢某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人邢某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人邢某賠償了部分被害人損失，可以酌情從輕處罰；被告人邢某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑二年，是否適用緩刑由法院決定，并處罰金。
被告人邢某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人劉曉閏、韓紅兵提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人邢某不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：本案屬于民事糾紛，合同主體、合作協(xié)議、合同交易內(nèi)容都是真實(shí)的，推銷培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)所使用的話術(shù)并不是詐騙的腳本，而是民事談判的技巧，被告人邢某主觀上沒(méi)有非法占有的故意，他的行為都是職務(wù)行為；其次，案發(fā)后，被告人邢某退賠了被害人樊某7千元，庭審之前又向本院繳納了11萬(wàn)元退賠款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，懇請(qǐng)法庭對(duì)其依法作出判決。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年10月，徐某1（另案處理）加盟北京非凡在線教育有限公司（經(jīng)營(yíng)范圍為教育咨詢、技術(shù)服務(wù)等），由該公司提供話術(shù)、被害人電話清單，打電話軟件及相關(guān)證書，由徐某1負(fù)責(zé)招收話務(wù)員向被害人推銷報(bào)考裝配式工程師證、高級(jí)ＢＩＭ工程師證、智慧建造師證、智慧消防工程師證等，并承諾繳費(fèi)包過(guò)，獲取證書后可以掛靠兼職賺取高額收入。2021年3月，徐某1以其父親徐某3的名義注冊(cè)成立河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司【經(jīng)營(yíng)范圍：教育軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢（不含投資、貸款、證券、期貨咨詢），會(huì)議及展覽服務(wù)，大型活動(dòng)組織服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，教育咨詢服務(wù)，翻譯服務(wù)，銷售：計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備，音像制品、電子和數(shù)字出版物零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）】向被害人推銷報(bào)考以二級(jí)注冊(cè)消防工程師為主的有關(guān)項(xiàng)目，徐某1與中軟天辰信息科技（北京）股份有限公司聯(lián)系并達(dá)成合作，向該公司購(gòu)買服務(wù)，由該公司提供二級(jí)注冊(cè)消防工程師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)視頻資料等，供學(xué)員學(xué)習(xí)。徐某1招募了被告人邢某及閻某等人為話務(wù)員，邢某兼任組長(zhǎng)，話務(wù)員的工資由底薪加提成組成。徐某1指使被告人邢某更改了身份證信息，使用了假的“韓曉磊”身份證信息與被害人聯(lián)系。徐某1為了獲得被害人的信任，購(gòu)買了假的全國(guó)消防協(xié)會(huì)、全國(guó)消防報(bào)名培訓(xùn)中心、消防中控技術(shù)服務(wù)企業(yè)、中國(guó)3.15誠(chéng)信企業(yè)證書等向被害人出示。
2020年11月至2021年6月期間，被告人邢某以虛假的“教師”、“韓曉磊”身份與被害人聯(lián)系，按徐某1事先準(zhǔn)備的話術(shù)向被害人推銷報(bào)考二級(jí)注冊(cè)消防工程師、裝配式工程師等考試項(xiàng)目，虛構(gòu)取得相關(guān)證書后能幫助被害人掛靠兼職獲得高報(bào)酬，虛構(gòu)只要繳納有關(guān)費(fèi)用就能幫助被害人通過(guò)二級(jí)注冊(cè)消防工程師等考試獲得相關(guān)證書的事實(shí)。
2020年10月至2021年9月間，以徐某1為首的犯罪團(tuán)伙共騙取60余名被害人人民幣共計(jì)454341元，其中被告人邢某參與詐騙被害人樊某人民幣7000元、夏某人民幣16188元、王某1人民幣6700元、況某人民幣2800元、錢某人民幣6000元、雷某人民幣5000元、李某2人民幣3000元、湯某人民幣2890元、孫某人民幣8820元、張某、羅某、李某1、林某等六人人民幣73668元，共計(jì)詐騙15人人民幣132066元。被告人邢某非法所得人民幣2萬(wàn)余元。2021年6月27日，被告人邢某退賠了被害人樊某人民幣7000元。
另查明：二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格核準(zhǔn)屬于省級(jí)層面實(shí)施的行政許可事項(xiàng)，由省級(jí)人力資源社會(huì)保障行政主管部門會(huì)同省級(jí)消防救援機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。2020年10月26日應(yīng)急管理部消防救援局印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試工作的通知》（應(yīng)急消【2020】326號(hào)）要求各省級(jí)消防救援機(jī)構(gòu)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，積極穩(wěn)妥推進(jìn)二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試，但截止到案發(fā)，31個(gè)省（區(qū)、市）均未開(kāi)展二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試工作，各地考試實(shí)施辦法、考試時(shí)間、報(bào)考條件等也均未正式公布。
郵電通信人才交流中心在2021年7月6日前開(kāi)展的所有專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)員均需通過(guò)該中心授權(quán)合作機(jī)構(gòu)組織的線上或線下培訓(xùn)及考試，考試合格后，經(jīng)該中心審核方可取得證書。該中心僅收取學(xué)員的考試服務(wù)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為80元/人。在該中心與授權(quán)合作機(jī)構(gòu)的合作協(xié)議中也明確約定未經(jīng)中心書面同意，授權(quán)合作機(jī)構(gòu)不得與其他建立合作關(guān)系或?qū)⒓s定的資格轉(zhuǎn)給第三方。該中心已于2021年7月6日起停止辦理所有市場(chǎng)化培訓(xùn)證書，并于同日解除了與所有直接合作單位的培訓(xùn)、考試合作協(xié)議。且河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司、北京非凡在線教育咨詢有限公司并非該中心授權(quán)合作機(jī)構(gòu)。
北京中職國(guó)鑒職業(yè)技能鑒定中心只作人力資源測(cè)評(píng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本證書100-150元/人之間，證書性質(zhì)為崗前培訓(xùn)合格證書，僅為培訓(xùn)學(xué)時(shí)的證明，非國(guó)家準(zhǔn)入類、非職業(yè)資格證書。該中心發(fā)現(xiàn)部分申報(bào)機(jī)構(gòu)存在夸大宣傳，虛假承諾（承諾培訓(xùn)合格證書可以掛靠以獲得高額回報(bào)），遂于2021年9月份停止與這些高額收費(fèi)的機(jī)構(gòu)合作。
被告人邢某于審查起訴階段簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)本院委托，河北省武安市司法局對(duì)被告人邢某進(jìn)行社區(qū)調(diào)查，2022年8月8日該局出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書，結(jié)果為：其所居住的村委會(huì)及鄰居愿意幫扶其矯正過(guò)錯(cuò)，同意對(duì)其實(shí)行社區(qū)矯正。
案至本院后，被告人邢某的家屬代其退賠被害人損失共計(jì)人民幣125066元，并預(yù)繳罰金人民幣20000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的接報(bào)案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、假身份證復(fù)印件、話術(shù)劇本、微信聊天記錄、中軟天辰與乙方河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司合作協(xié)議書、國(guó)家事業(yè)單位登記管理局證明、郵電通信人才交流中心提供的關(guān)于我中心專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考試情況說(shuō)明、北京中職國(guó)鑒職業(yè)技能鑒定中心關(guān)于我中心培訓(xùn)合格證書的情況說(shuō)明、中國(guó)管理科學(xué)研究院關(guān)于協(xié)助調(diào)查函的回復(fù)、應(yīng)急管理部消防救援局回復(fù)件、應(yīng)急管理部消防救援局文件、河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司工商登記資料、北京中職國(guó)鑒職業(yè)技能鑒定中心工商登記資料、扣押決定書、發(fā)還物品、文件清單、調(diào)取證據(jù)通知書及交易明細(xì)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書、收據(jù)等書證；證人邢某、李某3、劉某、徐某1、閻某、徐某2、李某4、王某2等人的證言；被害人樊某、夏某、張某、林某、羅某、李某1、李某2、雷某、錢某、況某、王某1、湯某、孫某等人的陳述；被告人邢某的供述與辯解；被害人樊某的辨認(rèn)筆錄、被告人邢某的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人邢某在他人糾集下，以非法占有為目的，多次采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人邢某起了次要和輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人邢某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人邢某不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，北京非凡在線教育有限公司、河北學(xué)學(xué)教育科技有限公司和同案人徐某1均無(wú)教育培訓(xùn)資質(zhì)和師資培訓(xùn)力量，無(wú)能力協(xié)助他人通過(guò)各類資格考試。被告人邢某不具有教師資格，亦沒(méi)有相應(yīng)教育培訓(xùn)資質(zhì)，在被徐某1招募為話務(wù)員后，其在徐某1的安排下使用虛假的身份證信息、冒充教師身份，通過(guò)打電話向不特定多數(shù)人員高價(jià)銷售ＢＩＭ高級(jí)工程師證、ＢＩＭ項(xiàng)目工程管理師證、裝配式工程師證、智慧建造師證等無(wú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)價(jià)值、非職業(yè)（執(zhí)業(yè)）資格類、非國(guó)家準(zhǔn)入類的市場(chǎng)化崗位培訓(xùn)能力證書。被告人邢某在溝通中以“只需繳納相關(guān)費(fèi)用便能‘包過(guò)’或‘保送’二級(jí)注冊(cè)消防工程師考試”等話術(shù)來(lái)吸引被害人，并虛構(gòu)取得上述證書后可幫助掛證兼職賺取高額收入的事實(shí)，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后被騙交納高額報(bào)名、辦證費(fèi)用。為增加可信度，被告人邢某還向部分被害人展示了其虛假的裝配式工程師證件。雖然部分被害人收到證書或者學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)投保協(xié)議，但并未達(dá)到掛證兼職賺取高額收入之目的。另外，截至2021年8月18日止，31個(gè)?。▍^(qū)、市）均未開(kāi)展二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試工作，各地考試實(shí)施辦法、考試時(shí)間、報(bào)考條件等也均未正式公布，故學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)投保協(xié)議等均系本案被告人實(shí)施詐騙的工具，不應(yīng)認(rèn)定為民事法律關(guān)系的標(biāo)的物。故該辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)和法律不相符，本院不予采納。案至本院后，被告人邢某退賠了被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。被告人邢某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在律師的見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人邢某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且主動(dòng)退賠的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，與事實(shí)和法律相符，本院予以采納。經(jīng)社區(qū)矯正調(diào)查，被告人邢某符合社區(qū)監(jiān)管條件，對(duì)其適用緩刑不致再危害社會(huì)，依法可以宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人邢某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年；并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)繳。）
二、被告人邢某退賠至本院的人民幣125066元分別返還各被害人（夏某16188元、王某16700元、況某2800元、錢某6000元、雷某5000元、李某23000元、湯某2890元、孫某8820元、張某、羅某、李某1、林某等六人73668元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)張華
人民陪審員李鳳江
人民陪審員曹玉瑛
二〇二二年八月三十一日
法官助理黃佳
書記員陳英
