案件概述
上海市長寧區(qū)人民檢察院以滬長檢刑訴[2023]18號起訴書指控被告人曾某1、肖某某2犯詐騙罪，于2023年1月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市長寧區(qū)人民檢察院指派檢察員嚴佳穎出庭支持公訴。被告人曾某1及其辯護人路遙、被告人肖某某2及其辯護人曹俊到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
上海市長寧區(qū)人民檢察院指控，2019年3月起至案發(fā)，陳得偉、盧李群、白慧文等人（均另案處理）以非法占有為目的，經(jīng)事先預謀前往馬來西亞吉隆坡租賃辦公場地，組建以詐騙境內(nèi)公民為主要活動的犯罪集團，招募大量人員充實團隊規(guī)模并設立若干組別從事詐騙活動。期間，該犯罪集團先后搭建虛假的“MT4”、“KubiEx”、“SLGdex”等投資平臺，由業(yè)務員挖掘潛在的被害人群體，通過相關話術將其“引流”至由集團成員組成的授課直播間，后經(jīng)“講師”推薦，誘使其通過上述平臺投資所謂的原油期貨、DCC及INK數(shù)字幣等項目。經(jīng)查，涉案平臺及對應的入金賬戶均由該犯罪集團實際掌控，待被害人投資后便通過強制平倉、封盤收割等手段惡意制造虧損的假象。期間，該犯罪集團通過上述詐騙手段騙取盛凱東、呂亞娟、陳彩萍、楊家玲、毛偉、萬璐璐、陳啟鳳等百余名被害人錢款，數(shù)額特別巨大。
2019年3月下旬，被告人曾某1、肖某某2經(jīng)他人介紹從深圳出境至馬來西亞，后加入陳得偉、盧李群等人組建的詐騙集團擔任業(yè)務員職位，從事養(yǎng)號、炒群等工作，誘使被害人下載上述詐騙平臺并投資入金，至同年9月中旬離開團伙。被告人曾某1、肖某某2分別于2019年12月28日、10月31日從深圳入境回國。
2022年7月16日，被告人曾某1被公安機關抓獲；同年7月27日，被告人肖某某2被公安機關抓獲。本院審理期間，被告人曾某1、肖某某2分別退繳人民幣1.2萬元、2萬元。
一審法院查明
上述事實，被告人曾某1、肖某某2在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人盛凱東、呂亞娟、陳彩萍、楊家玲、毛偉、萬璐璐、陳啟鳳等人的證言及其提供的銀行轉賬記錄截屏圖、火幣網(wǎng)充值及支付寶轉賬記錄、微信聊天記錄、“MT4”安裝文件及交易平臺操作手冊、Hedge公司簡介、“KubiEx”APP個人相關信息截屏圖，同案關系證人劉敏、徐桂軍、戴明、袁劍、胡瑜、范云、羅炳教等人的證言、上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品清單、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、公安機關出具的出入境查詢記錄、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人曾某1、肖某某2伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)實施詐騙，其行為均已構成詐騙罪，且情節(jié)嚴重，依法應予懲處。公訴機關的指控，事實清楚，定性準確。本案系共同犯罪。被告人曾某1、肖某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人曾某1、肖某某2到案后能如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，退繳違法所得，依法從輕處罰并適用緩刑。辯護人與此相關的辯護意見，本院予以采納。為維護社會治安秩序，保護公私財產(chǎn)權利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人曾某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個月內(nèi)向本院繳納完畢。）
二、被告人肖某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個月內(nèi)向本院繳納完畢。）
三、在案款人民幣三萬二千元發(fā)還各被害人，其余違法所得繼續(xù)追繳。
曾某1、肖某某2回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員許艷婷
書記員辛穎
二〇二三年一月三十一日
