案件概述
上海市嘉定區(qū)人民檢察院以滬嘉檢刑訴〔2022〕1267號起訴書指控被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4犯詐騙罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市嘉定區(qū)人民檢察院指派檢察員諸寅凱出庭支持公訴，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4及辯護人劉超、黃曉棟、陳東歌、荊亞斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市嘉定區(qū)人民檢察院指控，2020年10月起，譚某（另案處理）以重慶市XX路XX號XX幢XX為窩點，從他人處接手并實際經(jīng)營管理重慶XX有限公司（以下簡稱“XX公司”），糾集被告人高某1持股擔(dān)任技術(shù)、售后負責(zé)人，雇傭鄭益平（另案處理）持股擔(dān)任技術(shù)人員，后拉攏鄧某（另案處理）持股擔(dān)任銷售負責(zé)人，雇傭并提拔被告人李某某2擔(dān)任銷售經(jīng)理，被告人譚某某3、程某某4擔(dān)任銷售組長，雇傭肖娗娗、金秋池（均另案處理）等人為銷售業(yè)務(wù)員，王某（另案處理）等人為售后人員。上述銷售組長及業(yè)務(wù)員按照話術(shù)及客戶名單以“雅狐教育”名義，利用撥打電話、添加微信等途徑聯(lián)系被害人，通過與冒充收證中介的銷售組長或業(yè)務(wù)員打配合的方式，謊稱通過XX公司獲取各類證書后，能將證書在其合作單位進行兼職、掛靠，獲取高額收益，誘騙被害人報名參加培訓(xùn)并支付費用，后續(xù)又以“加證”等為由，進一步騙取被害人財物，共計騙取高某、萬某（被騙地點均在上海市嘉定區(qū)）等50余名被害人人民幣（以下幣種同）59萬余元。技術(shù)人員、售后人員明知上述詐騙套路仍提供技術(shù)、售后服務(wù)。
其中，被告人高某1涉及全案詐騙數(shù)額；被告人李某某2涉及詐騙數(shù)額57萬余元；被告人譚某某3涉及詐騙數(shù)額30萬余元；被告人程某某4涉及詐騙數(shù)額26萬余元。
2022年9月15日，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4等人在重慶市渝北區(qū)被公安機關(guān)抓獲，其到案后均如實供述主要犯罪事實?，F(xiàn)高某1退出3萬元、李某某2退出5萬元、譚某某3退出7萬元、程某某4退出7萬元。
為證實上述指控事實，公訴人當(dāng)庭出示、宣讀了公安機關(guān)出具的受案登記表、工作情況、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，銀行交易明細，被害人楊某等人的陳述，證人黃某、祁某、張某、譚某、鄧某、王某等的證言，微信聊天記錄截屏圖，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏圖，XX公司系統(tǒng)截屏圖，服務(wù)協(xié)議，預(yù)約聘用協(xié)議，四名被告人的供述等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認為，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中高某1、李某某2詐騙數(shù)額特別巨大，譚某某3、程某某4詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案系共同犯罪，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕或減輕處罰。被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4到案后均能如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4均自愿認罪認罰，依法可從寬處理。建議對被告人高某1判處有期徒刑七年，并處罰金；對被告人李某某2判處有期徒刑五年五個月，并處罰金；對被告人譚某某3判處有期徒刑三年五個月，并處罰金；對被告人程某某4判處有期徒刑二年十個月，并處罰金。提請依法審判。
被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，表示自愿認罪認罰。
高某1的辯護人對公訴機關(guān)起訴指控高犯詐騙罪不持異議，當(dāng)庭宣讀了鄭媚玲的談話筆錄，提出公訴機關(guān)指控的詐騙數(shù)額有誤，未扣除客戶自愿報名的數(shù)額等；高未直接參與詐騙，在共同犯罪中作用較小，系從犯，且具有坦白、認罪認罰、積極退贓等情節(jié)，建議對高從輕、減輕處罰。
李某某2的辯護人對公訴機關(guān)起訴指控李犯詐騙罪不持異議，提出李系從犯，且具有坦白、認罪認罰、積極退贓等情節(jié)，建議對李從輕、減輕處罰。
譚某某3的辯護人對公訴機關(guān)起訴指控譚犯詐騙罪不持異議，提出譚系從犯，且具有坦白、認罪認罰、積極退贓等情節(jié)，建議對譚從輕、減輕處罰并適用緩刑。
程某某4的辯護人對公訴機關(guān)起訴指控程犯詐騙罪不持異議，當(dāng)庭出示了諒解書及付款憑證，提出程系從犯，且具有坦白、認罪認罰、積極退贓并取得諒解等情節(jié)，建議對程從輕、減輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年11月起，譚某（另案處理）以重慶市北部新區(qū)XX路XX號XX幢XX為窩點，從他人處接手并實際經(jīng)營XX公司，招募鄧某（另案處理）持股擔(dān)任銷售部負責(zé)人，被告人高某1持股擔(dān)任技術(shù)、售后負責(zé)人，雇傭被告人李某某2擔(dān)任銷售經(jīng)理，被告人譚某某3、程某某4擔(dān)任銷售組長，另招募銷售、技術(shù)、售后等人員若干，由銷售人員以“雅狐教育”的名義，采用撥打電話、添加微信等方式使用話術(shù)聯(lián)系被害人，通過與冒充收證中介的公司員工打配合的方式，謊稱通過XX公司報名培訓(xùn)獲取各類證書后，能將證書在合作單位進行兼職、掛靠獲取高額收益，從而誘騙被害人報名參加培訓(xùn)并支付費用。后續(xù)又以各種理由要求被害人再培訓(xùn)考證，進一步騙取被害人財物。經(jīng)查，XX公司銷售人員采用上述方式，共計騙取被害人楊某等50余名被害人錢款59萬余元。其中，被告人高某1涉及全案詐騙數(shù)額，被告人李某某2涉及詐騙數(shù)額50余萬元，被告人譚某某3涉及詐騙數(shù)額約30萬元，被告人程某某4涉及詐騙數(shù)額20余萬元。
2022年9月15日，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4等人在重慶市渝北區(qū)被公安機關(guān)抓獲。四名被告人到案后均如實供述了自己的罪行。案發(fā)后，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4分別退出違法所得3萬元、5萬余元、7萬余元、7萬元。被告人程某某4還賠償了被害人付某、陶某的經(jīng)濟損失并取得諒解。被告人李某某2、譚某某3分別在其親屬協(xié)助下預(yù)交了部分罰金5,000元、6,000元。
上述事實，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4在開庭審理過程中亦無異議，且有公安機關(guān)出具的受案登記表、工作情況、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，銀行交易明細，被害人楊某等人的陳述，證人黃某、祁某、張某、譚某、鄧某、王某等的證言，微信聊天記錄截屏圖，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏圖，XX公司系統(tǒng)截屏圖，服務(wù)協(xié)議，預(yù)約聘用協(xié)議，諒解書，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4的供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中高某1、李某某2詐騙數(shù)額特別巨大，譚某某3、程某某4詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。高某1的辯護人關(guān)于公訴機關(guān)指控的詐騙數(shù)額有誤、未扣除客戶自愿報名數(shù)額等的辯護意見，與查明的事實不符，本院不予采納。本案系共同犯罪，被告人高某1、李某某2、譚某某3、程某某4在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，對被告人高某1、李某某2、程某某4依法減輕處罰，對被告人譚某某3依法從輕處罰。四名被告人到案后均能如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。四名被告人均自愿認罪認罰，依法可從寬處理。各名辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。根據(jù)被告人譚某某3、程某某4的犯罪事實、詐騙數(shù)額、地位作用等，譚某某3、程某某4不符合適用緩刑的條件，對二名被告人的辯護人提出對譚、程適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。結(jié)合本案各名被告人的犯罪事實、危害后果、退贓等情節(jié)，本院在量刑時一并予以體現(xiàn)，并采納公訴機關(guān)的量刑建議。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月23日起至2029年9月16日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年五個月，并處罰金人民幣五萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月23日起至2028年2月16日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人譚某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣三萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月23日起至2026年2月16日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人程某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣二萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月23日起至2025年7月16日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、違法所得予以追繳，犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長韓杰
人民陪審員陸雪英
人民陪審員姜紅琴
書記員吳任遠
二〇二三年五月十七日
