案件概述
平陽(yáng)縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2023）236號(hào)起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪，于2023年4月6日向本院提起公訴。本院于次日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員張存勇出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽(yáng)縣人民檢察院指控，2018年4月至2020年期間，“刀疤”、陸致中、許曉麗（均另案處理）等人在馬來(lái)西亞、老撾、柬埔寨、菲律賓等地組建多處以“萬(wàn)古集團(tuán)”命名的詐騙犯罪窩點(diǎn)。該集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總監(jiān)、主管、組長(zhǎng)、組員、財(cái)務(wù)、后臺(tái)、技術(shù)、設(shè)備科等不同崗位和部門，互相配合，在境外對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該集團(tuán)詐騙手法如下：先由組員使用抖音、探探等社交軟件虛構(gòu)事業(yè)成功單身人士身份，再使用上述社交軟件大量添加國(guó)內(nèi)異性為好友，以談男女朋友為掩護(hù)，逐步誘導(dǎo)被害人下載由“萬(wàn)古集團(tuán)”操控的賭博APP。待被害人下載賭博APP后，先幫助被害人小額獲利并成功提現(xiàn)，以此取得被害人信任，誘導(dǎo)被害人大額充值，后以修改賭博賽果、限制提現(xiàn)等方式騙取被害人大額錢款。其間，組員將詐騙中遇到的重要客戶交由組長(zhǎng)以上管理人員跟進(jìn)督導(dǎo)。具體事實(shí)如下：
2019年4月22日至同年9月3日，被告人陳某受“毅靜”（另案處理）糾集，與女友葉清清（另案處理）共同前往老撾、柬埔寨等地加入萬(wàn)古集團(tuán)擔(dān)任組員，實(shí)施殺豬盤網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙。其間，非法獲利5000元。
案發(fā)后，被告人陳某于2022年7月6日向xx機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，并自愿退賠20000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某在境外加入詐騙犯罪集團(tuán)，結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，有其他嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金3000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人陳某的供述，同案人員余敏、南奧、朱梓政、林民清、張友望、賴連勇、謝樹錢、洪煥日、何順倩、練祖啟、潘超民、徐澤、池麗仙、陳君錠、朱毅祥、黃峰、徐賢良、魏銀海、王秋民、王秋明、溫作巢、陸燦步、陳南鵬、黃道武、潘高飛、朱里財(cái)、李忠剛、吳永輝、周云唐、闕定漢、朱邯東、吳凱旦、南楠、朱招丹、盧孔云、池建軍、李貴周、沈勇杰、施克鵬、施克遼、李烜、陳加順、朱煌瑞、葉清生、曾明芬、羅佳勇、羅建勇、李泗濱、沈春茂、何飛鴻、唐偉濤、王欽祥、何學(xué)全、朱曉凱、何秋霞、楊文廣、陳光根、吳金權(quán)、賴煌杰、周文建、高斌、吳飛云、黃殷超、張統(tǒng)、羅杰、黃佳斌、林龍雪、楊孔松、鄭俊康、鄭鑫、陳光輝、王鄧梁、李延輝、陸李建、高斌、林佳俐、吳飛云、鄭玉龍、鄭明偉、唐小東、曾明芬、甘俊彬、曾鵬輝、連永民、盧錦雄、曾振林、徐海華、周文建、謝署斌、張庭等人的供述，被害人王某等人的陳述，證人廖某的證言，辨認(rèn)筆錄，銀行流水明細(xì)，手機(jī)截圖，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，公安民警出具的情況說(shuō)明，出入境記錄，支付寶截圖，戶籍信息，抓獲經(jīng)過(guò)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。
被告人陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，本院依法予以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)經(jīng)本院告知調(diào)整后的量刑建議，本院予以采納。被告人的退賠，依法予以沒(méi)收。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月25日起至2024年1月24日止。）
二、被告人陳某退賠的人民幣20000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判員郭朝暉
二○二三年四月二十五日
法官助理蔡臻榮
代書記員楊子
