案件概述
靖邊縣人民某某院以靖邊檢刑訴〔2022〕198號(hào)起訴書指控被告人臧某某犯詐騙罪，于2022年7月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。靖邊縣人民某某院指派檢察員孫華利、檢察員助理許白出庭支持公訴，被告人臧某某及指定辯護(hù)人張玉翠均到庭參加訴訟。本案在審理過程中,靖邊縣人民某某院向本院建議延期審理一次,現(xiàn)已審理終結(jié)。
靖邊縣人民某某院指控：1.2021年年初，被告人臧某某自稱是中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田的工作人員，以給被害人謝某某招攬長(zhǎng)慶油田第八采氣廠的工程為由，詐騙謝某某5000元，用于自己日常開銷。
2.2022年3月17日，臧某某自稱是長(zhǎng)慶油田西北公司招標(biāo)處副主任，以給被害人陳某某招攬“第一采氣廠2022年冬防保溫工程服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目”為由，詐騙陳某某10000元，用自己日常開銷。
綜上，被告人臧某某兩次共詐騙他人15000元。
為證明以上指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人臧某某以非法占有為目的，用隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人臧某某系累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人臧某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控詐騙陳某某的10000元有異議，認(rèn)為該筆款是其和陳某某的借款。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙謝某某的事實(shí)無異議，對(duì)指控其犯詐騙罪無異議。
指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人詐騙數(shù)額不大，社會(huì)危害性較小。被告人愿意退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，待退賠后希望法庭從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：1.2021年年初，被告人臧某某自稱是中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田的工作人員，以給被害人謝某某招攬長(zhǎng)慶油田第八采氣廠的工程為由，騙取謝某某5000元全部揮霍；
2.2022年3月17日，被告人臧某某謊稱是長(zhǎng)慶油田西北公司招標(biāo)處副主任，以給被害人陳某某招攬“第一采氣廠2022年冬防保溫工程服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目”為由，騙取陳某某10000元全部揮霍。
綜上，被告人臧某某實(shí)施詐騙二次，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣15000元。
2022年4月1日陳某某報(bào)警稱通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了臧某某，臧某某稱其在靖邊采氣一廠能攬來工程為由和他要了10000元。2022年4月1日靖邊縣某某局東郊派出所民警在靖邊縣XX路XX酒店將臧某某抓獲，抓捕過程臧某某無拒捕情節(jié)。2022年4月2日靖邊縣某某局決定對(duì)臧某某詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
另查明，被告人臧某某因犯詐騙罪，于2013年9月3日被陜西省延安市寶塔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，于2014年10月27日釋放；犯詐騙罪，于2018年12月27日被本院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，于2018年2月2日釋放。
上述事實(shí)，有經(jīng)開庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.戶籍信息，證明被告人臧某某系完全刑事責(zé)任能力人
2.受案登記表，證明2022年4月1日被害人陳某某到靖邊縣某某局報(bào)警稱其通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了臧某某，臧某某稱其在靖邊采氣一廠能攬來工程，臧某某以請(qǐng)人吃飯疏通關(guān)系為由和被害人陳某某要了一萬元之后，臧某某并沒有找過任何人給被害人陳某某辦過事。
3.立案決定書，證明靖邊縣某某局于2022年4月2日對(duì)臧某某詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
4.抓捕經(jīng)過，證明2022年4月1日下午，民警彭某某、王某甲在靖邊縣XX路XX酒店將臧某某抓獲。
5.刑事判決書，證明被告人臧某某犯詐騙罪，于2013年9月3日被延安市寶塔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金3000元；犯詐騙罪，于2018年12月27日被本院判決有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
6.證人牛某某的證言，他知道臧某某給謝某某攬工程中標(biāo)的事情，2021年3月份，臧某某給他打電話說有兩個(gè)工程問他干不干，他就給謝某某說了干工程這個(gè)事情，謝某某也同意干工程這個(gè)事情，他就給謝某某說臧某某說他辦理工程中標(biāo)一事要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯了，因?yàn)樗?dāng)時(shí)沒有錢，他就同謝某某溝通說了此事。2021年3月14日17時(shí)51分，謝某某給他微信轉(zhuǎn)賬了5000元，隨即他就微信轉(zhuǎn)賬給了臧某某，后他微信上又把他給臧某某轉(zhuǎn)賬的5000元截屏微信轉(zhuǎn)給了謝某某。后來他跟臧某某一直等著工程中標(biāo)的一事，一直都沒有等到中標(biāo)的事情。一直到了昨天，他才知道你們某某機(jī)關(guān)將臧某某抓獲了，他現(xiàn)在來派出所說明情況。
7.證人馬某某的證言，他認(rèn)識(shí)臧某某，是通過謝某某認(rèn)識(shí)的，臧某某說他是中國(guó)石油招標(biāo)中心辦公室副主任。他知道同學(xué)謝某某被臧某某詐騙這個(gè)事情了，他同謝某某去年到過西安找臧某某，當(dāng)時(shí)就是因?yàn)殛澳衬衬芙o謝某某中標(biāo)工程，謝某某給臧某某轉(zhuǎn)過錢，具體轉(zhuǎn)了多少他不清楚，他今天才知道謝某某被騙了。他認(rèn)識(shí)陳某某，他是通過喬某某認(rèn)識(shí)的陳某某，陳某某跟喬某某，通過他認(rèn)識(shí)了臧某某，今年三月份十號(hào)左右，他給臧某某打電話問了，聽說長(zhǎng)慶上往出來放標(biāo)著（工程項(xiàng)目），臧某某說有的，后他把喬某某跟陳某某給臧某某引薦了一下，后給臧某某轉(zhuǎn)過一萬塊錢，也被騙了。謝某某和陳某某的招標(biāo)項(xiàng)目沒有中標(biāo)。他聽喬某某及合伙人陳某某等人在派出所報(bào)警說讓臧某某騙了，他跟謝某某才知道謝某某的事情也是讓臧某某騙了。在沒有報(bào)案之前，他們也不知道臧某某是個(gè)騙子，他從中沒有抽過好處費(fèi)。
8.證人喬某某的證言，他是通過馬某某介紹認(rèn)識(shí)的臧某某，馬某某和臧某某是朋友關(guān)系。他們認(rèn)識(shí)后，就互相加了微信，給他說他是長(zhǎng)慶油田招標(biāo)辦副主任。后來他就將臧某某介紹給了他的合作伙伴陳某某。陳某某被騙的事情他知道，他們都找臧某某辦中標(biāo)的事情，給他轉(zhuǎn)了1萬元，另外還有一些掛靠公司產(chǎn)生的費(fèi)用。陳某某是包采氣廠工程的，他包來的工程是由他們施工、監(jiān)工的。陳某某轉(zhuǎn)給臧某某1萬元錢他知道了，當(dāng)時(shí)陳某某給臧某某轉(zhuǎn)錢的時(shí)候，他問過他，他給他說讓他自己考慮。2022年3月31日晚上，他同陳某某、任某某、王某乙?guī)兹巳ノ靼舶殃澳衬痴一貋淼?，他們知道沒有中標(biāo)，但是臧某某還一直騙著他們，他們就哄著臧某某回靖邊慶祝假中標(biāo)的一事，騙臧某某回到了靖邊。
9.證人任某某、王某乙的證言，與證人喬某某的證言一致。證明其二人知道臧某某騙取陳某某1萬元，其二人和喬某某、陳某某去西安將臧某某騙回靖邊并報(bào)警。
10.被害人陳某某的陳述，2022年3月17日晚上他通過合作伙伴喬某某給他說的臧某某的電話：18133****XX，他加了臧某某的微信，當(dāng)他加上微信后，臧某某給稱其是長(zhǎng)慶西北公司招標(biāo)處副主任，并給他保證他能中標(biāo)，他就相信了他。3月19日下午17時(shí)許，臧某某在微信上給他說：“他家里有急事，跟他借一萬元，等他稍微寬裕點(diǎn)還給他”，但是給他打電話說是他要給他辦中標(biāo)的事情，要打點(diǎn)評(píng)審（給評(píng)委每人2000元），要他給他轉(zhuǎn)1萬元錢，他就用微信給臧某某轉(zhuǎn)了1萬元錢，后來他們通過各方面打聽得知臧某某以前因?yàn)樵p騙被某某機(jī)關(guān)處理過，2022年3月31日晚上他同喬某某、任某某、王某乙四人下午時(shí)候從靖邊到西安，晚上他們幾人連夜在西安找到了臧某某，因?yàn)樗麄儺?dāng)時(shí)都知道了他們沒有中標(biāo)，他們幾人就哄著臧某某，準(zhǔn)備將臧某某騙回靖邊縣城內(nèi)然后報(bào)警，他們當(dāng)晚在西安鳳城路的一個(gè)飯店吃飯、喝酒后，臧某某還一直說他們已經(jīng)中標(biāo)了，他們當(dāng)時(shí)也沒有打草驚蛇，就哄著臧某某去靖邊慶祝中標(biāo)一事，臧某某也就同意了，后他們駕車?yán)澳衬郴氐搅司高吙h城內(nèi)，來到了林蔭路的“德班酒店”登記了301和305房間，在德班酒店內(nèi)，他困的準(zhǔn)備睡覺，但是臧某某還準(zhǔn)備喝酒，并識(shí)得他們的意思，就準(zhǔn)備逃離酒店，所以他們就報(bào)警了。
11.被害人謝某某的陳述，他通過同學(xué)牛某某認(rèn)識(shí)的臧某某，臧某某給他說他是中國(guó)石油西安招標(biāo)中心辦公室副主任（副處級(jí)干部），讓他投標(biāo)，他給他操作讓他中標(biāo)，有兩個(gè)工程，問他們干不干，他當(dāng)時(shí)就說干了。后他們就開始找公司投標(biāo)。3月14日，他給牛某某轉(zhuǎn)賬了5000元，后牛某某轉(zhuǎn)給了臧某某，當(dāng)時(shí)牛某某給他說臧某某說要請(qǐng)人吃飯了。接下來在等中標(biāo)過程中，臧某某先后兩次（2021年3月31日和4月4日）又和他借了6000元和10000元錢，后他等到最后也沒有中標(biāo)，沒有中標(biāo)的事情他給臧某某說了，他給他說讓他等著，他給他解決。直拖到了現(xiàn)在。2021年3月份臧某某給他說的“兩個(gè)工程”分別是“第九采油廠2021年吳起縣劉峁塬區(qū)生活設(shè)施改造工程第四標(biāo)段施工招標(biāo)”，另外一個(gè)工程他記不清了。
12.被告人臧某某的供述，2022年3月份他朋友馬某某給他打電話說“他們有一個(gè)親戚叫喬某某給一個(gè)工程老板（指陳某某）開車，問他靖邊長(zhǎng)慶油田第一采氣廠有一個(gè)指標(biāo)，有沒有這么回事，他當(dāng)時(shí)說放是放標(biāo)著了，通過他的微信給馬某某發(fā)了一個(gè)“第一采氣廠2022年冬防保溫工程招標(biāo)公告”，然后他說當(dāng)天長(zhǎng)慶油田第一采氣廠就有這么個(gè)招標(biāo)公告，馬某某對(duì)他說讓他看有啥關(guān)系不，找一下關(guān)系看看能把這個(gè)工程攬下來不，他當(dāng)時(shí)說找是能找關(guān)系了，生活他不一定能攬成。然后馬某某對(duì)他說：“他馬上要結(jié)婚需要錢，如果生活能攬成他和陳總（陳某某）能要來20萬好處費(fèi)”，他對(duì)馬某某說：“你能要來是你的事情，他不參與”；大約過了兩三天陳某某給他打電話和他聊了一下關(guān)于靖邊縣第一采氣廠工程的事情，陳某某當(dāng)時(shí)問他關(guān)于公司資質(zhì)問題、人員配備問題及干活結(jié)賬問題，他當(dāng)時(shí)對(duì)他說必須要有有資質(zhì)的公司才可以招標(biāo)，不能弄虛作假，又過了大約四五天，他給馬某某打了一個(gè)電話當(dāng)時(shí)他說：“既然想攬工程要給人家好處費(fèi)了”，馬某某問他需要多少錢，他當(dāng)時(shí)說第一次合作拿上10000元就行了，馬某某當(dāng)時(shí)對(duì)他說他和陳某某先打個(gè)電話溝通一下，大約在當(dāng)天下午天快黑的時(shí)候陳某某給他打電話，當(dāng)時(shí)他問他錢轉(zhuǎn)到哪個(gè)卡號(hào)上，他說他的卡不方便轉(zhuǎn)到他的微信上，他倆電話打完以后他先給陳某某在微信上發(fā)了一句話“陳哥，家里有急事，給他借上10000元，等他稍微寬裕點(diǎn)，他給你還”，隨后陳某某就通過微信給他轉(zhuǎn)了10000元。他當(dāng)時(shí)將錢拿上以后就沒有找過任何人給陳某某辦過這個(gè)事，因?yàn)樗诰高叺谝徊蓺鈴S根本沒有特別關(guān)系好的熟人，2022年3月24日晚上8時(shí)許馬某某給他打了個(gè)電話說陳某某想和他見個(gè)面詳細(xì)了解一下關(guān)于長(zhǎng)慶油田第一采氣廠的工程招攬的事情，他當(dāng)時(shí)就同意了，2022年3月25日下午六點(diǎn)多陳某某給他打了個(gè)電話對(duì)他說他在西安市未央?yún)^(qū)XX路等他，他與陳某某見面后到了附近一個(gè)小飯館，吃飯時(shí)陳某某問他招攬工程能不能中標(biāo)，他當(dāng)時(shí)還在騙陳某某說這個(gè)他不敢保證一定成功，然后陳某某給馬某某發(fā)了個(gè)視頻說他和他在一起了，然后馬某某說喝酒就行了，有事明天談。陳某某約他吃飯，當(dāng)時(shí)他們也沒有說過工程的事情和陳某某給他一萬元的事情，直到3月31日16時(shí)許，陳某某給他打電話說他要來西安看他了，直到晚上21時(shí)許，陳某某來西安后他們?cè)谖靼菜麄冃^(qū)樓下附近吃了點(diǎn)便飯，當(dāng)時(shí)陳某某就上了兩瓶白酒準(zhǔn)備將他灌醉把他往靖邊拉了，他當(dāng)時(shí)沒有喝醉，緊接著陳某某說他父親過壽想邀請(qǐng)他，其實(shí)陳某某就想方設(shè)法把他從西安騙回靖邊要給他的10000元了，他們吃完飯就坐著陳某某的車到了靖邊已經(jīng)是凌晨5時(shí)許，陳某某就在靖邊縣XX路XX酒店XX房間XX和305，當(dāng)時(shí)他和喬某某住在301，緊接著就過來兩名警察他當(dāng)時(shí)還不清楚什么事情，這時(shí)陳某某就給那兩民警察說他騙他10000元，隨后他們雙方就被那兩名警察帶到了派出所。
2021年3月份左右他還騙過謝某某，他是通過牛某某認(rèn)識(shí)的謝某某，他也是因?yàn)樽屗o他辦理工程中標(biāo)的事情，他騙取他的錢，他當(dāng)時(shí)在位于西安的長(zhǎng)慶油田總部辦公區(qū)從事草坪樹木的維修工作，對(duì)長(zhǎng)慶油田總部的環(huán)境及工作人員都比較了解。謝某某和牛某某等人來先找他辦理采油廠的中標(biāo)項(xiàng)目，他答應(yīng)了能給他們辦理好中標(biāo)一事。謝某某一共給他了21000元（都是微信轉(zhuǎn)賬，其中5000元是謝某某轉(zhuǎn)給牛某某，牛某某又轉(zhuǎn)給他的，還有16000元是他和謝某某分兩次借的，謝某某給他一次轉(zhuǎn)了6000元、一次轉(zhuǎn)了10000元）。牛某某是他2017年因詐騙被靖邊縣某某局刑事拘留后在靖邊縣某某所羈押期間認(rèn)識(shí)的。后來他就騙取了謝某某的錢給他們辦事，但是他一開始就準(zhǔn)備騙取他的錢花，就沒有辦理過中標(biāo)的事情，今天他來到派出所之后謝某某也來到了派出所報(bào)案。謝某某給他轉(zhuǎn)的21000元都在他平時(shí)生活中揮霍了。
13.辨認(rèn)筆錄，謝某某、陳某某辨認(rèn)對(duì)其實(shí)施詐騙的男子臧某某。
14.提取筆錄及內(nèi)容，靖邊縣某某局東郊派出所民警在臧某某的手機(jī)內(nèi)提取了其和陳某某微信聊天記錄截圖、謝某某的轉(zhuǎn)賬記錄截10圖、牛某某的轉(zhuǎn)賬記錄截圖微共計(jì)21張；
靖邊縣某某局東郊派出所民警在陳某某的手機(jī)內(nèi)提取了微信名字叫“東子”，微信號(hào)“C1651166666”的微信息截圖及轉(zhuǎn)賬，記錄截圖進(jìn)行提取共3張；
靖邊縣某某局東郊派出所民警在牛某某的手機(jī)內(nèi)提取了微信名“偉”微信號(hào)“wxidti4511tg6zsu21”上提取到微信聊天記錄3張；
靖邊縣某某局東郊派出所民警在謝某某的手機(jī)內(nèi)提取了微信名“謝某某”微信號(hào)“xleri450044537”上提取和臧某某的微信轉(zhuǎn)賬及微信聊天記錄截圖；
2022年4月7日調(diào)取了陳某某和臧某某2022年3月份通話記錄詳單2頁；臧某某2022年1月7日OO:OO:OO至2022年4月1日23:59:59微信支付交易明細(xì)證明20頁；
靖邊縣某某局東郊派出所民警在陳某某的手機(jī)內(nèi)提取了和臧某某的手機(jī)通話錄音一段。
15.扣押物品清單，靖邊縣某某局扣押臧某某華為手機(jī)一部。
上述證據(jù)來源合法，符合證據(jù)的形式要件，證明的內(nèi)容互相印證一致，本院依法予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人臧某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。靖邊縣人民某某院指控被告人臧某某犯詐騙罪的事實(shí)及罪名成立，本院依法予以支持。被告人臧某某辯解公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙陳某某10000元，實(shí)際是其向陳某某借款10000元，故該借款不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。經(jīng)查，被告人臧某某謊稱是長(zhǎng)慶油田西北公司招標(biāo)處副主任，以給被害人陳某某招攬“第一采氣廠2022年冬防保溫工程服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目”為由，騙取其10000元。該事實(shí)有證人證言、被害人陳述、被告人供述、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)。被告人臧某某虛構(gòu)事實(shí)，編造虛假身份，許諾為被害人招攬工程，被害人基于此與被告人交往并給付其錢款，后因被告人無法兌現(xiàn)承諾，被害人向其索要錢款未果。被告人臧某某的該行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人臧某某的以上辯護(hù)理由不能成立，對(duì)其辯護(hù)意見本院不予采納。被告人臧某某因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。綜合本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人臧某某從重處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院依法予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人臧某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年（刑期以判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年4月1日起至2023年3月31日止），并處罰金人民幣5000元（罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人臧某某退賠被害人謝某某人民幣5000元、退賠被害人陳某某人民幣10000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省榆林市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)暢博
審判員田苗
人民陪審員張永清
二〇二二年十二月二十七日
書記員丁磐
