案由 詐騙
案號 （2021）云07刑終63號
麗江市古城區(qū)人民法院審理古城區(qū)人民檢察院指控被告人韓某某犯詐騙罪一案，于2021年5月8日作出（2021）云0702刑初51號刑事判決，宣判后，原審被告人韓某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年7月5日通過遠(yuǎn)程視頻在麗江市中級人民法院三號法庭依法公開開庭進(jìn)行了審理，麗江市人民檢察院指派檢察員李煒健出庭履行職務(wù)，上訴人韓某某及其辯護(hù)人陸月嬌、尹仙律師到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，在2017年至2018年上半年期間，被告人韓某某虛構(gòu)新開客桟合伙做生意和父母病重等理由，向蘭某某、張某麗、姚某玲、李某博、鄭某紅等多名被害人騙取錢款23萬余元，錢款被韓某某用于個人消費(fèi)和原客棧經(jīng)營，在被害人要求退款時韓某某一再推脫而后失聯(lián)。
一、2017年10月3日，蘭某某與朋友來麗江旅游入住韓某某所經(jīng)營的“傳奇”客棧，與韓某某認(rèn)識并發(fā)展成為男女朋友。韓某某以合伙新開客桟為由要求蘭某某投資10萬元，蘭某某于2017年10月18日、19日通過支付寶、銀行卡、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)賬給韓某某共計10萬元，后韓某某又以處理急事為由向蘭某某借了2萬元，因韓某某一直未新開客桟，經(jīng)蘭某某催要，韓某某于2018年3月25日退還給蘭某某5000元，之后在2018年5月失聯(lián)。
二、2017年3月，張某麗來麗江旅游入住韓某某所經(jīng)營的“傳奇”客棧，與韓某某認(rèn)識并在該客棧做義工一個月后返回廣州。2017年9月，韓某某邀請張某麗一起合伙新開客棧，張某麗受邀后于2017年10月16日來麗江并在韓某某經(jīng)營的客棧工作至2018年3月。后韓某某以開新客棧為由要求張某麗投資，張某麗于2017年11月9日和29日、12月10日通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬給韓某某44500元，收款后韓某某一直未新開客棧。經(jīng)張某麗催要，韓某某先后轉(zhuǎn)回1404元給張某麗并于2018年5月失聯(lián)，張某麗被騙43096元。
三、2016年10月，姚某玲來麗江旅游入住“陌上花開”客棧時認(rèn)識韓某某。2017年8月，韓某某邀約姚某玲一起在麗江開新客棧并要求姚某玲向其轉(zhuǎn)賬，姚某玲在2017年9月至10月期間先后轉(zhuǎn)賬給韓某某36800元，2018年3月4日又微信轉(zhuǎn)賬給韓某某1000元，收款后韓某某一直未開新客棧，經(jīng)姚某玲催要，韓某某轉(zhuǎn)回4500元并于2018年5月失聯(lián)。姚某玲被騙33300元。
四、2016年9月，李某博來麗江旅游時認(rèn)識韓某某。2017年11月，韓某某邀約李某博一起來麗江開新客棧并要求李某博投資，李某博于2017年11月20日微信轉(zhuǎn)賬給韓某某3萬元后因韓某某一直未新開客棧，經(jīng)李某博要求，韓某某于11月20日后轉(zhuǎn)還李某博12500元并于2018年5月失聯(lián)。李某博被騙17500元。
五、2016年年初，鄭某紅來麗江旅游在古城做義工時認(rèn)識韓某某并發(fā)展成男女朋友。2017年，韓某某以新開客棧需要資金和家中父母病重缺錢為由，讓鄭某紅通過借貸平臺多次借款轉(zhuǎn)賬給他，期間韓某某轉(zhuǎn)回部分款項讓鄭某紅支付貸款利息，后韓某某在2018年5月失聯(lián)。鄭某紅最終被騙28217.5元。
被告人韓某某于2020年7月15日主動到公安機(jī)關(guān)投案。
一審審理期間，韓某某家屬代韓某某退賠了張某麗42700元、退賠了姚某玲33300元、退賠了蘭某某133000元、退賠了李某博17500元、退賠了鄭某紅26445元，五被害人對韓某某表示諒解。
原審法院根據(jù)查明的事實和相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定判決：被告人韓某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
上訴人韓某某提出，上訴人自愿認(rèn)罪悔罪，已主動退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，積極繳納罰金，二審期間自愿簽訂《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，懇請依法改判適用緩刑。
上訴人韓某某的辯護(hù)人提出，原判認(rèn)定上訴人構(gòu)成詐騙罪事實不清、證據(jù)不足，但尊重上訴人簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，請求依法判決。
麗江市人民檢察院閱卷后的意見，原判認(rèn)定事實和適用法律正確、量刑適當(dāng)。在二審閱卷階段，上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議二審法院對上訴人犯詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金2萬元。
二審審理中，上訴人韓某某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，主動繳納了罰金2萬元，上訴人未向本院提交其他證據(jù)。
經(jīng)審理，本院認(rèn)定的事實與原審認(rèn)定的事實一致，有經(jīng)原審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：1.接處警登記表；2.到案經(jīng)過、短信聯(lián)系截圖；3.被告人正側(cè)面照片、戶籍證明、在逃人員登記信息表；4.證人張巍證言及客棧租賃合同；5.河南省許昌市建安醫(yī)院診斷證明書、病歷資料；6.賠償協(xié)議書及諒解書；7.被害人蘭某某陳述；8.蘭某某支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、微信、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖；9.許昌市魏都區(qū)人民法院豫10**民初200號民事判決書及（2020）豫1002民監(jiān)87號、（2021）豫1002民再8號民事裁定書;10.被害人張某麗陳述；11、張某麗提供的支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；12.韓某某招行賬戶明細(xì)；13.被害人姚某玲陳述；14.姚某玲提供的支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單及微信轉(zhuǎn)賬截圖；15、被害人李某博陳述；16.李某博微信轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；17.被害人鄭某紅陳述；18.行動軌跡;19.鄭某紅提供支付寶、微信及銀行卡交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)提取的韓某某銀行卡交易明細(xì)；20.被告人韓某某的供述與辯解。
上述證據(jù)來源真實、合法，證據(jù)之間能相互印證，證明內(nèi)容清楚，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人韓某某虛構(gòu)事實，詐騙他人錢款，數(shù)額達(dá)二十余萬元，屬數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。上訴人韓某某的家屬代其退賠了五被害人的經(jīng)濟(jì)損失，五被害人對上訴人表示諒解，可酌情對其從輕處罰。二審審理期間上訴人自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪悔罪，依法可以從寬處罰。麗江市人民檢察院提出“原判認(rèn)定事實和適用法律正確、量刑適當(dāng)，上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,對上訴人犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金2萬元”的建議，本院予以支持。上訴人及其辯護(hù)人提出“上訴人認(rèn)罪悔罪，主動退賠被害人損失并取得諒解，積極繳納罰金，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求改判緩刑”的意見，本院予以采納。原判認(rèn)定事實清楚、證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，鑒于上訴人韓某某在二審審理期間具有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，人身危險性較小，適用緩刑不再危害社會，可以依法對上訴人適用緩刑。為此，根據(jù)本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，本案經(jīng)合議庭合議并報經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條、第二百三十六條第一款（二）項及《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷麗江市古城區(qū)人民法院（2020）云0702刑初51號刑事判決。
二、上訴人韓某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑，緩刑考驗期為四年，并處罰金人民幣20000元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）
本判決為終審判決。
審判長 張關(guān)平
審判員 陳向紅
審判員 楊紹山
二〇二一年七月六日
書記員 夏 穎
