案由 詐騙
案號 （2021）云31刑初115號
德宏州人民檢察院以德檢一部刑訴〔2021〕17號起訴書指控被告人曾某某犯詐騙罪，于2021年5月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年8月26日公開開庭審理了本案。德宏州人民檢察院指派檢察員羅璇出庭支持公訴，書記員李瑾擔(dān)任記錄，被告人曾某某及辯護(hù)人康丹、張斌到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
德宏州人民檢察院指控：2019年10月至11月期間，被告人曾某某和王家豪（已訴）以直播、代賣的名義，從受害人楊某、李某、蒙某、趙某、王某、洪某、張某、謝某處借走翡翠原石、成某用于抵押借款。（其中受害者楊某的13件翡翠原石、成某，總價值48萬元人民幣；受害人李某的10件翡翠原石，總價值84.5萬元人民幣；受害人蒙某的4件翡翠原石、成某，總價值6.1萬元人民幣；受害人趙某的10件翡翠原石，總價值14.95萬元人民幣；受害人王某的20件翡翠原石，總價值88.9萬元人民幣；受害人洪某的10件翡翠成某，總價值5.95萬元人民幣；受害人張某的1件翡翠原石，總價值8萬元人民幣；謝某的6件翡翠原石，總價值31萬元人民幣），隨后被告人曾某某、王家豪陸續(xù)將該批翡翠原石、成某典當(dāng)至大富典當(dāng)行。2019年11月7日，被告人曾某某失聯(lián)，直至2020年9月22日，被告人曾某某被抓獲歸案。
綜上所述，被告人曾某某與王家豪（已訴）共同詐騙被害人楊某、李某、蒙某、趙某、王某、洪某、張某、謝某共計74件的翡翠原石、成某，總價值為287.4萬元人民幣。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解、視聽資料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人曾某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。曾某某雖然在庭前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，但曾某某在庭審中沒有如實(shí)供述王家豪的犯罪事實(shí)，喪失了認(rèn)定認(rèn)罪認(rèn)罰的條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
辯護(hù)人康丹、張斌對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，提出辯護(hù)意見：玉石毛料、成某都是曾某某借的，王家豪沒有參與，曾某某之所以打款給王家豪，是因?yàn)樵衬城吠跫液厘X，王家豪沒有故意隱瞞曾某某的去向，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)曾某某與王家豪屬共同犯罪；曾某某對涉案金額、刑期（認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書）、罪名不持異議，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，且被害人的損失基本已經(jīng)挽回；請求法庭認(rèn)定曾某某成立認(rèn)罪認(rèn)罰，對其判處有期徒刑十一年六個月。
被告人曾某某對公訴機(jī)關(guān)指控的部分犯罪事實(shí)提出異議，同意辯護(hù)人的辯護(hù)意見，辯稱其成立認(rèn)罪認(rèn)罰，王家豪沒有參與詐騙，請求法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2019年10月至11月期間，被告人曾某某和王家豪（另案處理）以直播、代賣的名義，從受害人楊某、李某、蒙某、趙某、王某、洪某、張某、謝某處借走翡翠原石、成某用于抵押借款。其中從楊某處借走13件翡翠原石、成某，總價值48萬元人民幣；從李某處借走10件翡翠原石，總價值84.5萬元人民幣；從蒙某處借走4件翡翠原石、成某，總價值6.1萬元人民幣；從趙某處借走10件翡翠原石，總價值14.95萬元人民幣；從王某處借走20件翡翠原石，總價值88.9萬元人民幣；從洪某處借走10件翡翠成某，總價值5.95萬元人民幣；從張某處借走1件翡翠原石，總價值8萬元人民幣；從謝某處借走6件翡翠原石，總價值31萬元人民幣。過后曾某某、王家豪陸續(xù)將借得的翡翠原石、成某典當(dāng)至大富寄售行，后曾某某失聯(lián)。2020年9月22日，貴州省遵義市公安局紅花崗分局民警在遵義市紅花崗區(qū)將曾某某抓獲。
綜上，曾某某與王家豪共同詐騙楊某、李某、蒙某、趙某、王某、洪某、張某、謝某的翡翠原石、成某共計74件，總價值為287.4萬元人民幣。
上述犯罪事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.戶籍證明、人口信息查詢、身份證復(fù)印件。證實(shí)曾某某的基本身份情況，其屬具有完全刑事責(zé)任能力人員。
2.受案登記表、立案決定書、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、羈押證明。證實(shí)：
（1）2019年11月15日，瑞麗市公安局刑偵大隊(duì)接到楊某報案稱，一名叫曾某某的人向他和朋友借走價值48萬元的翡翠原石、成某后失聯(lián)，其中部分翡翠被當(dāng)在寄售行，公安機(jī)關(guān)隨即立案偵查，對曾某某上網(wǎng)追逃。過后，瑞麗市公安局刑偵大隊(duì)陸續(xù)接到李某、蒙某、趙某、王某、洪某、張某、謝某報案，稱其翡翠原石、成某被曾某某借走后曾某某失聯(lián)，公安機(jī)關(guān)隨即逐一立案偵查。
（2）2020年9月22日12時許，遵義市公安局紅花崗分局民警在遵義市紅花崗區(qū)抓獲曾某某，后將曾某某送至遵義市第一看守所羈押。2020年10月3日，曾某某被瑞麗市公安局民警提押出所。
3.物證照片。證實(shí)被曾某某、王家豪騙走的翡翠原石、成某的形狀、表皮顏色、價值等情況。
4.微信聊天記錄截圖。證實(shí)曾某某以代賣的名義向楊某等受害人借走翡翠原石、成某后失聯(lián)的情況。
5.借條。證實(shí)曾某某向魏榮富借款共計65萬余元人民幣；王家豪向魏榮富借款共計9萬余元人民幣。
6.銀行卡交易明細(xì)清單、個人活期明細(xì)信息。證實(shí)：
（1）戶名為曾某某，賬號62×××73的中國農(nóng)業(yè)銀行卡與戶名為王家豪，賬號62×××29的中國建設(shè)銀行卡有頻繁打款交易。佐證王家豪與曾某某之間將所得錢款相互轉(zhuǎn)給對方的情況。
（2）戶名為曾某某，賬號62×××73的中國農(nóng)業(yè)銀行卡與戶名為何玲，賬號62×××70的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有頻繁打款交易。
7.證人證言。
（1）魏榮富稱述，他通過王家豪認(rèn)識曾某某，后曾某某拿了一些翡翠原石、成某到他開的大富寄售行典當(dāng)，說是準(zhǔn)備跟緬甸人購買一些高價值的翡翠，暫時沒錢，想周轉(zhuǎn)一下，后他通過媳婦何玲的中國農(nóng)行卡62×××70和合伙人的銀行卡給曾某某打款，同時還通過媳婦的微信、支付寶給曾某某打款。過后，曾某某已經(jīng)陸續(xù)把典當(dāng)?shù)聂浯湓统赡弛H回去了。曾某某和王家豪到他店里抵押的翡翠總的有幾十件，借走約70萬元人民幣。
（2）劉鑫陳述，他是遵義市紅花崗區(qū)法院街易鑫圖文廣告店的老板，曾某某是他們的員工，最近一個月都在他店里上班、住宿。
（3）曾家騏陳述，他是曾某某的哥哥，曾某某最近一個月都在遵義市紅花崗區(qū)易鑫圖文店上班。
8.被害人陳述。
（1）楊某陳述，一名叫曾某某的人以代賣翡翠原石、成某的名義向他借了價值共48萬元人民幣的翡翠原石和成某，過后就再也聯(lián)系不上曾某某。后他發(fā)現(xiàn)曾某某借走的翡翠原石和成某被低價典當(dāng)給他人。
（2）李某陳述，他被曾某某借走10塊玉石毛料，底價總價值為84.5萬元人民幣。后曾某某失聯(lián)，不清楚被借走的玉石毛料現(xiàn)在哪里。
（3）蒙某陳述，曾某某以直播代賣為由跟他借了3塊玉石毛料和1件成某，總價值6.1萬元人民幣，后曾某某失聯(lián)。
（4）趙某陳述，曾某某以王家豪的名義先后跟他借了12塊玉石毛料，后還回來了2塊，剩下沒還的10塊玉石毛料總價值為14.95萬元人民幣。
（5）王某陳述，曾某某從他那里騙走了12塊玉石毛料，另外還從王家豪那里拿走了他先前借給王家豪的8塊玉石毛料。后曾某某失聯(lián)，找不到人。他的20塊玉石毛料的總價值是88.9萬元人民幣。
（6）洪某陳述，他被曾某某騙了10件玉石成某，總價值為5.95萬元人民幣。后他再也聯(lián)系不上曾某某，他隨即向公安機(jī)關(guān)報案。
（7）張某陳述，2019年11月6日，曾某某以王家豪的名義向他借了1塊玉石毛料，價值8萬元人民幣，之后曾某某失聯(lián)。后他在大富寄售行贖回該玉石毛料。
（8）謝某陳述，曾某某以王家豪的名義跟他借了6塊總價值為31萬元人民幣的玉石毛料，后曾某某失聯(lián)。
9.辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片、被辨認(rèn)人身份情況說明。證實(shí)經(jīng)對12張混同男性免冠照片進(jìn)行辨認(rèn)，楊某、李某、蒙某、趙某、王某、洪某、張某、謝某、魏榮富辨認(rèn)出曾某某、王家豪。
10.另案處理人員的供述。
王家豪供述，2019年11月份的一天，曾某某發(fā)來微信說，在瑞麗市金星實(shí)木文化城的光頭佬超市留著一個書包給他，后他拿到書包看到包里裝有6、7件翡翠成某和3件翡翠原石。他知道其中1件翡翠原石是張某的，其余的翡翠原石和成某都是楊某的。由于他先前賭博輸了20萬元左右，想周轉(zhuǎn)一下資金，他就把翡翠原石和成某拿到大富寄售行典當(dāng)，過后他和楊某、張某贖回了所典當(dāng)?shù)聂浯湓⒊赡?。他借王某的翡翠原石?件沒有還，借謝某的3件翡翠原石被曾某某拿走了，后他還了謝某1件翡翠原石的錢共六萬。當(dāng)時從大富寄售行贖翡翠原石的時候，他多贖了趙某的1件翡翠原石和蒙某的1件翡翠原石，現(xiàn)在寄存在他朋友劉騰飛店里。
11.被告人供述。
曾某某供述，他聽從王家豪的安排以王家豪的名義向楊某、蒙某、張某、洪某、李某、趙某、王某、謝某借翡翠，后將借到的翡翠都交給了王家豪。后他和王家豪把借到的翡翠原石拿去典當(dāng)?shù)氖虑橐呀?jīng)兜不住了，又沒有錢還給貨主，王家豪就讓他先行離開瑞麗，其他事情交由王家豪擺平。在他離開瑞麗市的當(dāng)天，王家豪讓他把借到的楊某、蒙某、張某的9件翡翠放到瑞麗市金星實(shí)木城門口的光頭佬超市，王家豪當(dāng)時交給他2000多元錢，讓他趕緊離開瑞麗，后他離開瑞麗去了貴州省遵義。典當(dāng)翡翠時，大富寄售行的老板會通過銀行卡把錢轉(zhuǎn)到他自己的農(nóng)業(yè)銀行卡里，有時也會通過微信給他轉(zhuǎn)賬。到賬的錢，他都轉(zhuǎn)給了王家豪。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，辯護(hù)人康丹、張斌對上述證據(jù)無異議。被告人曾某某對銀行卡交易明細(xì)清單、被告人供述提出異議，質(zhì)證稱因?yàn)樗吠跫液厘X，所以有銀行轉(zhuǎn)賬記錄，王家豪沒有參與共同詐騙。辯護(hù)人和被告人均無證據(jù)提交。
被告人供述、被害人陳述、證人證言、物證照片、微信聊天記錄截圖等證據(jù)證實(shí)曾某某詐騙他人玉石毛料和成某的犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)出示的上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)，作為定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯國家刑律，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)判處十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。曾某某到案后雖然如實(shí)供述了自己實(shí)施的犯罪事實(shí)，但并沒有如實(shí)供述同案犯的犯罪事實(shí)，不成立坦白，缺乏認(rèn)罪認(rèn)罰的構(gòu)成要件，不成立認(rèn)罪認(rèn)罰。據(jù)此，二辯護(hù)人提出曾某某系初犯、偶犯的辯護(hù)意見，本院予以支持；提出王家豪沒有參與共同實(shí)施詐騙，沒有故意隱瞞曾某某的去向，二人不成立共同犯罪，曾某某具有坦白情節(jié)，曾某某成立認(rèn)罪認(rèn)罰，請求法庭對曾某某判處有期徒刑十一年六個月的辯護(hù)意見與查明事實(shí)不符，不予支持；其他辯護(hù)意見，本院已經(jīng)注意。曾某某提出其成立認(rèn)罪認(rèn)罰，王家豪沒有參與詐騙的辯解不能成立，本院不予采納。
據(jù)此，本院為了嚴(yán)肅國法，打擊財產(chǎn)犯罪，保護(hù)公民的合法財產(chǎn)權(quán)益不受侵犯，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，綜合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第二十五條、第六十一條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曾某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2032年9月21日止。）
二、對被告人的違法所得，依法予以追繳，退賠被害人；對被害人的合法財產(chǎn)，依法予以返還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向云南省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 鄧顯芳
審判員 周崇珍
審判員 肖二思
二〇二一年八月三十一日
書記員 楊艷榮
