案件概述
浙江省龍游縣人民檢察院以衢龍檢刑訴（2022）129號起訴書指控被告人嚴某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年5月25日受理后，適用普通程序?qū)徖?，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。龍游縣人民檢察院指派檢察員黃晶出庭支持公訴，被告人嚴某某及其辯護人丁九斤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2019年11月至2021年9月期間，被告人嚴某某通過抖音、微信等方式搭訕多名女性，虛構(gòu)其父母雙亡、未婚、名下有房產(chǎn)、退伍軍人、派出所民警身份等虛假事實，讓被害人信以為真與其發(fā)展成情侶關(guān)系，后編造各種理由向被害人騙取財物，共計詐騙72.9萬余元，具體分述如下：
1.2019年11月至2020年1月，嚴某某通過抖音搭訕胡某，虛構(gòu)父母雙亡、有房有車、裝修公司設(shè)計師等身份騙取胡某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系，后編造購買蘋果電腦、支付醫(yī)藥費、支付賠償金等理由從胡某處騙取金額共計4.59萬元。
2.2020年5月至同年8月期間，嚴某某通過抖音搭訕戴某，虛構(gòu)父親去世、經(jīng)營多家手機店、擁有車產(chǎn)、退伍軍人等身份騙取戴某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系，后編造胃癌生病急需醫(yī)藥費的理由從戴某處騙取2萬元。
3.2020年12月至2021年2月期間，嚴某某通過抖音搭訕蔣某，虛構(gòu)退伍軍人、父母雙亡、未婚、移動公司副總等身份取得蔣某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系，后編造開手機店裝修、進貨等理由從蔣某處騙取金額共計約16萬元。
4.2021年1月至8月，嚴某某虛構(gòu)退伍軍人、監(jiān)獄民警等身份騙取龔某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系，后編造還房貸、買車交定金、打架需要支付賠償金、開手機店等理由向龔某借款，金額共計約16萬余元，于同年1月至3月歸還6萬余元，其余資金均未歸還。同年3月26日嚴某某編造與戴某共同的房產(chǎn)需要還貸款為由向龔某借款10萬元，并提供假房產(chǎn)證騙取龔某信任，龔某信以為真，遂在嚴某某的安排下至農(nóng)商銀行辦理10萬元貸款，后被嚴某某取現(xiàn)2萬元，另8萬元轉(zhuǎn)至嚴偉烈賬戶。同年8月13日、15日，嚴某某編造警察需要查看龔某轉(zhuǎn)賬記錄的理由獲得龔某支付寶賬號及密碼，后從花唄套現(xiàn)共計0.6998萬元。綜上，嚴某某從龔某處騙取金額共計約20.6998萬元。
5．同年2月，嚴某某虛構(gòu)父母雙亡、警察身份騙取徐某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系。同年4月，嚴某某編造其位于江南里小區(qū)的房產(chǎn)需要還房貸的理由向徐某借款，并提供假房產(chǎn)證獲取徐某信任，從徐某處騙取金額約9萬元。
6．同年8月17日至9月期間，嚴某某通過抖音搭訕葉某，虛構(gòu)父母雙亡、未婚、警察身份騙取葉某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系，并偽造結(jié)婚登記證書，進一步獲取葉某信任，后以償還信用卡債務(wù)為由從葉某處騙取0.8萬元。
7．同年9月至10月19日，嚴某某通過抖音搭訕李某，虛構(gòu)父母雙亡、未婚、警察身份取得李某信任后發(fā)展為情侶關(guān)系，后編造警察不得網(wǎng)貸借款、購買手機、買房、支付賠償費、胃癌住院等理由從李某處騙取金額共計16.31萬元。
8．同年8月，嚴某某虛構(gòu)父母雙亡、柯城派出所警察、兩套房產(chǎn)等身份騙取洪某信任。同年10月20日，嚴某某編造要還貸款的理由向洪某借款3.5萬元，后將該筆資金揮霍一空。
案發(fā)后，嚴某某被傳喚歸案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述及被告人供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人嚴某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處嚴某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金。
被告人嚴某某辯稱，其在后期已向被害人表明真實身份，雙方系正常借貸關(guān)系，且部分款項用于共同開支，不構(gòu)成詐騙罪。對指控的第六節(jié)事實無異議，但提出：其向胡某借款2.8萬元，已歸還部分款項；向戴某父母借款1萬元，戴某借款0.5萬元，均已歸還；蔣某向其轉(zhuǎn)賬中的9.9萬元用于購車，其已支付數(shù)月的按揭貸款；龔某處尚有16萬元左右未歸還；徐某處借款已全部歸還；已歸還李某借款0.2萬元；未向洪某虛構(gòu)事實。其辯護人提出的辯護意見是：對胡某、戴某、蔣某、龔某、徐某、李某部分指控數(shù)額有異議，嚴某某和被害人關(guān)系特殊，不能以雙方轉(zhuǎn)賬記錄認定欠款金額；嚴與妻子感情不好，編造事實系為與被害人維持戀愛關(guān)系，非為詐騙，被害人得知嚴的真實情況后仍繼續(xù)出借，用于共同開支，嚴無揮霍行為，系合法民間借貸；嚴系初犯，因法律意識淡薄而犯罪，歸案后如實供述罪行，具有坦白情節(jié)，家庭負擔(dān)較重，建議對其從輕或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年11月至2021年9月期間，被告人嚴某某通過抖音、微信等方式搭訕多名被害人，隱瞞其真實婚姻狀況，并以編造虛假的父母雙亡、未婚、有房產(chǎn)、系退伍軍人、民警等個人信息，展示照片、視頻等方式獲取被害人信任，后以發(fā)展男女朋友關(guān)系等為幌子，以各種理由從被害人處共騙得68.9萬余元。
另查明，被告人嚴某某于2019年6月3日與雷某登記結(jié)婚，生育一兒一女。
具體事實如下：
1.2019年11月至2020年1月，被告人嚴某某通過抖音搭訕被害人胡某，自稱父母雙亡、有房有車、系裝修公司設(shè)計師等騙取胡某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其間嚴某某以購買手機、支付醫(yī)藥費、賠償金等為由騙取胡某4.59萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人胡某的陳述及辨認筆錄，證實2019年11月25日左右，嚴某某通過抖音聯(lián)系其說要加其微信，想和其談戀愛，并自稱父母因車禍去世，有兩輛車，龍游城區(qū)有房，做裝修設(shè)計。其覺得嚴某某人蠻好的，就戀愛交往了。2019年12月19日左右，嚴某某稱給其買蘋果11手機，用其郵政信用卡支付8900元，其未見過手機；2020年1月2日，嚴某某稱與人打架需處理，其于4日微信轉(zhuǎn)賬給他9000元；1月20日，嚴某某說車禍后腰疼需要看病，其轉(zhuǎn)給他10000元；次日，嚴某某稱向其借錢修車及支付鐘某醫(yī)藥費，其微信轉(zhuǎn)賬他10000元；1月22日，嚴某某稱開車撞到老人被索要醫(yī)藥費，其轉(zhuǎn)給他4000元；1月24日，嚴某某稱被撞老人向他要錢，后從其信用卡套現(xiàn)3000元，其還支付嚴偉提供的收款碼1000元。
（2）證人嚴某1的證言，證實2020年1月，其駕駛嚴某某租來的汽車搭載嚴某某和鐘某到衢州，途中發(fā)生事故，嚴某某和鐘某的醫(yī)療費由其支付，車輛賠償款由保險公司理賠。
證人鐘某的證言在案佐證。
（3）證人余某的證言，證實2019年12月，嚴某某和一女子到其處，女子刷卡8900元購買蘋果手機，后嚴某某稱不需要手機了，其就通過微信轉(zhuǎn)賬嚴某某8750元，少給150元是因為訂貨有風(fēng)險且其已經(jīng)下單。
（4）證人童某的證言，證實2020年1月24日晚，嚴某某稱缺錢用，就騙女友說住院了想弄點錢花，后其商家二維碼收到“＊＊婷”花唄轉(zhuǎn)賬1000元，其將該款通過微信轉(zhuǎn)給嚴某某。轉(zhuǎn)賬記錄、賬單詳情在案佐證。
（5）賬戶交易明細，證實胡某郵儲信用卡于2019年12月19日消費8900元；工行信用卡于2020I年1月24日消費3000元；農(nóng)商銀行賬戶分別于2020年1月20日、21日微信轉(zhuǎn)賬10000元、10000元。
（6）微信交易明細，證實余某于2019年12月4日微信轉(zhuǎn)賬嚴某某8750元。
（7）被告人嚴某某的供述，證實胡某是其前女友，其帶胡某去買過蘋果手機。
2.2020年5月至同年8月期間，被告人嚴某某通過抖音搭訕被害人戴某，自稱父親去世、經(jīng)營多家手機店、系退伍軍人等騙取戴某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其間嚴某某以胃癌急需醫(yī)藥費為由騙取戴某2萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人戴某陳述及辨認筆錄，證實2O20年5月初，嚴某某通過抖音自稱父親因車禍去世，當(dāng)過兵，在龍游開了五六家手機店，他因為離婚想和其談戀愛，其覺得他人不錯就和他談戀愛了。2020年7月，嚴某某稱檢查出胃癌，缺錢用，向其借錢墊付醫(yī)藥費，其于8月16日通過支付寶轉(zhuǎn)給嚴某某20000元。
（2）轉(zhuǎn)賬記錄，證實戴某于2020年8月16日轉(zhuǎn)賬嚴某某20000元，備注“借你看病”。
（3）被告人嚴某某的供述，證實其與戴某談過戀愛，跟她說自己做裝修工作，接送她的時候開的是租來的奧迪車。
3.2020年12月至2021年2月期間，被告人嚴某某通過抖音搭訕被害人蔣某，自稱父母雙亡、退伍軍人、擁有房產(chǎn)、移動公司副總等騙取蔣某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其間嚴某某以手機店裝修、進貨等為由騙取蔣某12萬元左右。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人蔣某的陳述及辨認筆錄，證實2020年11月30日左右，嚴某某在抖音上搭訕其稱剛從部隊退伍，單身想和其談戀愛，其遂互加微信。嚴某某稱父母因車禍去世，在龍游和寧波都有房產(chǎn)，在柯城營業(yè)廳上班，其覺得嚴某某蠻好的，就和他交往戀愛了。2020年12月，嚴某某說要在蘭溪開手機店，讓其提供資金幫助，其通過支付寶轉(zhuǎn)賬給他；2021年1月，嚴某某說要進貨，其又通過支付寶轉(zhuǎn)賬給他，嚴某某歸還過一部分。2021年1月，其和嚴某某貸款購買一輛奧迪車，嚴某某付了四五萬元首付，還付過26500元按揭款。
（2）證人張某的證言，證實2021年1月，嚴某某和蔣某到其處購買一輛奧迪車，按揭做在蔣某名下，首付款35000元。
（3）證人吳某的證言，證實嚴某某自稱未婚，當(dāng)過兵，父母雙亡，寧波和龍游有房產(chǎn)，是移動公司的副總。2021年1月，嚴某某和蔣某到了談婚論嫁的地步，遂由蔣某貸款購買一輛奧迪車，嚴某某交過幾個月的按揭。
（4）聊天記錄，證實嚴某某通過抖音搭訕蔣某并虛構(gòu)退伍軍人等事實。
（5）支付寶交易記錄、銀行賬戶明細等，證實蔣某多次轉(zhuǎn)給嚴某某約19.5萬元，從嚴某某處收入4萬余元。
（6）被告人嚴某某的供述，其和蔣某談過戀愛，說自己在柯城移動公司上班，向蔣某借過錢，也償還過。2021年年初，其和蔣某購買一輛奧迪車，按揭貸款在蔣某名下，其付的首付并每月還貸。
4.2021年1月至同年8月，被告人嚴某某自稱退伍軍人、監(jiān)獄民警等騙取被害人龔某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其間嚴某某以還房貸、買車交定金、支付賠償款、經(jīng)營手機店等為由騙取龔某20.6998萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人龔某的陳述及辨認筆錄，2020年12月，其在飯局上認識嚴某某，后發(fā)展為男女朋友，嚴某某說父母死了，自己部隊退伍后分配到十里豐監(jiān)獄工作，但是沒結(jié)婚。2021年1月，嚴某某說寧波房子需要還貸，其把銀行卡給他，嚴某某取現(xiàn)20000元；26日，嚴某某說買車交定金，又取現(xiàn)5000元；29日，嚴某某說把人打了，其通過支付寶套現(xiàn)給他13000元，微信套現(xiàn)給他9780元；2月9日，嚴某某說借錢還給前女友，其花唄套現(xiàn)給他5000元，微信轉(zhuǎn)他8000元；2月24日，嚴某某說開手機店，用其手機通過美團借款54000元，其通過支付寶轉(zhuǎn)他30000元，取現(xiàn)20000元，微信轉(zhuǎn)他4000元；3月11日，嚴某某說購買裝修材料，其通過58借款借出38000元，歸還再借，最后剩下27000元沒有還；3月15日，嚴某某稱要還車貸，其微信轉(zhuǎn)賬他7300元；3月26日，嚴某某說需要還房貸，其貸款10萬元；8月13日、15日，嚴某某用其花唄套現(xiàn)6998.01元。
（2）證人廖某的證言，證實2021年3月，其介紹嚴某某到朱某那里辦貸款，后收到朱某支付的1000元介紹費。
（3）證人朱某的證言，證實2021年3月，廖某帶嚴某某和龔某到其處，嚴某某說他手機店進貨需要快速放款，其帶二人到西區(qū)農(nóng)商行陳某處辦理貸款，后收到1500元。
（4）證人陳某的證言，證實2021年3月，龔某和男友到其處以龔某名義辦理了10萬元的貸款。
（5）證人祝某的證言，證實嚴某某經(jīng)常找其套現(xiàn)，2021年2月9日，其支付寶收到“＊＊悅”轉(zhuǎn)賬5000元，通過微信轉(zhuǎn)賬嚴某某4750元；3月13日，其支付寶收到“＊＊悅”轉(zhuǎn)賬10000元，通過微信轉(zhuǎn)賬嚴某某9500元；10月20日，其介紹嚴某某通過淘寶下單的方式從花唄套現(xiàn)17385元，1615元是手續(xù)費。轉(zhuǎn)賬記錄、賬單詳情在案佐證。
（6）證人鄭某的證言，證實2021年8月13日，嚴某某到其店內(nèi)通過花唄套現(xiàn)5000元，其微信轉(zhuǎn)他4900元；8月15日，嚴某某到其店內(nèi)通過花唄套現(xiàn)2000元，其微信轉(zhuǎn)他1960元。
（7）證人吳某的證言，證實其于2021年1月29日通過“毅達汽修”店鋪收款碼幫助嚴某某套現(xiàn)13000元。
（8）微信聊天記錄，證實嚴某某向龔某虛構(gòu)父母去世、退伍軍人、具有房產(chǎn)、經(jīng)營手機店等事實及以各種理由要錢。
（9）轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細，證實龔某于2021年1月29日轉(zhuǎn)毅達汽修13000元，3月13日花唄套現(xiàn)10000元；2月支付寶共轉(zhuǎn)給五年前的今天（＊清）30400元；3月支付寶共轉(zhuǎn)給五年前的今天（＊清）26100元；4月支付寶共轉(zhuǎn)給五年前的今天（＊清）5000元，收入16700元；5月、6月、7月共收入43910元。其微信于2021年2月9日轉(zhuǎn)嚴某某8000元，2月24日轉(zhuǎn)賬4000元，2021年3月15日轉(zhuǎn)賬嚴某某7300元；3月26日轉(zhuǎn)賬嚴偉烈80000元。
（10）套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬記錄，證實龔某于2021年8月13日、8月15日通過花唄付給左鄰右舍英芬食品店5000元、1998.01元；鄭某于2021年8月13日、15日轉(zhuǎn)賬嚴某某4900元、1960元。
（11）借還款記錄，證實龔某向58好借、美團借還款情況。
（12）房產(chǎn)證，證實嚴某某編造的名下相關(guān)房產(chǎn)信息。
（13）被告人嚴某某的供述，證實其于2020年12月吃飯時認識龔某，后成為男女朋友。其和龔某說自己在移動公司上班，因買車、還貸向龔某借過錢。其給龔某看的假房產(chǎn)證是買的。
5．同年2月，被告人嚴某某自稱父母雙亡、警察身份等騙取被害人徐某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系。同年4月，嚴某某以還房貸交稅為由騙取徐某9萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人徐某的陳述及辨認筆錄，證實2021年2月，其和嚴某某相識，嚴某某說父母雙亡，寧波當(dāng)過兵，是警察。其覺得很勵志，就和他交往戀愛了。2021年3月，嚴某某說他在龍游城東江南里小區(qū)的房子需要還貸交稅，讓其借錢給他。其遂將招商銀行信用卡和借記卡給他，4月9日，嚴某某以還房稅為由套現(xiàn)兩筆20000元；4月12日，嚴某某以還房稅為由套現(xiàn)50000元。
（2）銀行賬戶明細、信用卡對賬單，證實徐某招商銀行賬戶于2021年4月12日柜臺取現(xiàn)50000元；其信用卡賬戶于2021年4月9日支付柯城小琴母嬰用品商行20000元、20000元。
（3）微信提現(xiàn)記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實徐某微信于2021年3月26日零錢提現(xiàn)至3800農(nóng)信卡15000元，5834賬戶于當(dāng)日從3800農(nóng)信賬戶轉(zhuǎn)入20000元，又現(xiàn)取出5000元、5000元、5000元、5000元。
（4）支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實徐某與嚴某某所使用賬戶間的款項往來情況。
（5）不動產(chǎn)權(quán)證書，證實嚴某某編造的名下房產(chǎn)信息。
（6）被告人嚴某某的供述，證實其于2021年2月認識徐某，其介紹自己父母因車禍去世，在移動公司上班，兩人遂戀愛交往。其和徐某說在龍游江南里小區(qū)有一套房子，從網(wǎng)上買了假房產(chǎn)證，騙徐某說要還房稅，后徐某用她的招商銀行卡提現(xiàn)5萬元給其，又用她的信用卡套現(xiàn)，總共給其八九萬元。
6．同年8月17日至9月期間，被告人嚴某某通過抖音搭訕被害人葉某，自稱父母雙亡、未婚、警察等騙取葉某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其間嚴某某以償還信用卡為由騙取葉某0.8萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人葉某的陳述及辨認筆錄，證實2021年8月17日，嚴某某通過抖音私信其表示想和其交往，發(fā)了照片、視頻表明他是警察。8月19日，嚴某某說因為給其買了鉆戒所以現(xiàn)在缺錢，要向其借錢，其遂轉(zhuǎn)賬8000元。
（2）聊天記錄，證實嚴某某通過抖音搭訕葉某并虛構(gòu)退伍軍人、警察、具有房產(chǎn)等事實，向葉某發(fā)送民警工作相關(guān)照片、視頻及結(jié)婚證等。
（3）交易記錄，證實葉某于2021年8月19日轉(zhuǎn)賬嚴某某8000元。
（4）情況說明、銷售訂單匯總表，證實迪阿股份有限公司衢州分公司無嚴某某的鉆戒訂購記錄。
（5）結(jié)婚證，證實嚴某某和葉某的虛假結(jié)婚證。
（6）被告人嚴某某的供述，證實2021年8月17日，其通過抖音私信葉某問她能否談戀愛，并把警服圖片發(fā)給她看，讓她覺得其是警察。8月19日，其發(fā)給葉某假結(jié)婚證圖片，騙她說因為買鉆戒花了1萬多元，沒錢還信用卡，葉某轉(zhuǎn)其8000元。
7．同年9月至10月19日，被告人嚴某某通過抖音搭訕被害人李某，自稱父母雙亡、未婚、警察等取得李某信任，后二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其間嚴某某以網(wǎng)貸借款、購買手機、買房、支付賠償費、胃癌住院等為由騙取李某16.31萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人李某的陳述及辨認筆錄，證實2021年9月，嚴某某通過抖音私信其表示想認識，并自稱是警察，父母因車禍去世，其同情他，后互加微信并成為男女朋友。9月14日及后幾天，嚴某某讓其網(wǎng)貸借錢給他，其將13000元通過支付寶轉(zhuǎn)給他；9月18日，嚴某某稱要買手機，其轉(zhuǎn)給他8100元；9月20日，嚴某某稱需要買房，其通過支付寶轉(zhuǎn)給他30000元、微信轉(zhuǎn)他30000元，次日微信轉(zhuǎn)他3000元；10月2日，嚴某某稱和人打架要私了，其微信轉(zhuǎn)他37000元；10月11日，嚴某某稱身患胃癌，在醫(yī)院住院需要押金，后其多次微信轉(zhuǎn)他共計42000元。
（2）微信聊天記錄、借款記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實李某于2021年9月17日轉(zhuǎn)賬嚴某某13000元，9月20日轉(zhuǎn)賬嚴某某30000元、30000元，9月21日轉(zhuǎn)賬嚴某某3000元，9月18日轉(zhuǎn)賬嚴某某8000元、100元，10月2日轉(zhuǎn)賬嚴某某30000元、7000元，10月13日轉(zhuǎn)賬嚴某某20000元，10月14日轉(zhuǎn)賬嚴某某5000元、10月15日轉(zhuǎn)賬4000元、3000元，10月19日轉(zhuǎn)賬嚴某某10000元。
（3）被告人嚴某某的供述，證實其在2021年八九月認識李某，說自己在派出所上班，后成為男女朋友，以買手機、看病等向李某借過十幾萬。
8．同年8月，被告人嚴某某自稱父母雙亡、警察、有房產(chǎn)等騙取洪某信任。同年10月20日，嚴某某以還貸為由騙取洪某3.5萬元。
案發(fā)后，被告人嚴某某被傳喚歸案。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人洪某的陳述及辨認筆錄，證實2021年8月，其給嚴某某代駕，途中嚴某某自稱父母因車禍雙亡，他是警察，沒結(jié)婚，家里有房子，想和其談戀愛。其相信，但表示不能談戀愛，可以做朋友。10月20日，嚴某某說缺錢還貸向其借錢，其在借唄借出16000元，通過支付寶轉(zhuǎn)給嚴某某；之后，嚴某某發(fā)其淘寶付款界面，其用花唄支付19000元，店家轉(zhuǎn)其支付寶17385元，其轉(zhuǎn)給嚴某某17400元。聊天記錄、交易記錄在案佐證洪某從借唄和花唄借款套現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬給嚴某某。
（2）證人孫某的證言，證實嚴某某因信用卡透支未還被泰隆銀行起訴，調(diào)解并申請執(zhí)行后均未還款。
（3）賬戶明細對賬單、信用卡交易明細，證實嚴某某在泰隆銀行的信用卡賬戶無還款記錄。
（4）被告人嚴某某的供述，證實2021年七八月，其在抖音上認識洪某，兩人是姐弟關(guān)系。2021年10月，其和洪某說想要還泰隆銀行的貸款，向她借了三萬多元。
由公訴機關(guān)提交，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的其他綜合性證據(jù)還有：
（1）證人嚴某1的證言，證實嚴某某和雷某的結(jié)婚，有兩個小孩；沒有正當(dāng)工作，沒有當(dāng)過兵或警察，無房產(chǎn)，經(jīng)常租賃奧迪、寶馬等豪車，通過抖音認識并和很多女子談過戀愛；嚴某2的支付寶賬戶由嚴某某使用。
（2）證人雷某的證言，證實其和嚴某某于2016年11月相識，2017年12月生育第一個孩子，2019年6月登記結(jié)婚，2019年9月生育第二個孩子；兩人關(guān)系從2019年下半年開始不好，但因為有小孩不想離婚。
（3）證人嚴某2的證言，證實嚴某某基本不回家，沒有固定職業(yè)，沒有當(dāng)過兵或警察。
（4）扣押決定書、筆錄、照片，電子證據(jù)檢查工作記錄，證實從嚴某某處扣押華為手機一部及勘查取證情況。
（5）民事裁定書、民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書，證實嚴某某在本院相關(guān)民事糾紛及案件執(zhí)行情況。
（6）租車合同及交接單，證實嚴某某在浙江啟晨汽車服務(wù)有限公司租車寶馬轎車的情況。
（7）銀行賬戶信息、交易流水，證實嚴某某賬戶的交易情況及僅有少量余額。
（8）不動產(chǎn)查詢證明，證實嚴某某名下無不動產(chǎn)登記信息以及無涉案相關(guān)房產(chǎn)的不動產(chǎn)權(quán)信息。
（9）車輛登記查詢證明，證實嚴某某在衢州市范圍內(nèi)無車輛登記信息。
（10）就醫(yī)情況說明，證實嚴某某因疑似胸椎骨折于2020年1月16日至17日在龍游縣人民醫(yī)院住院一日，無胃癌病癥相關(guān)診療信息；于2021年10月17日因足痛到龍游骨科醫(yī)院就診，無住院記錄；于2020年5月30日在衢州市第二人民醫(yī)院有發(fā)熱門診就診記錄，2021年1月1日至2021年10月25日期間無就診記錄。
（11）就職情況說明，證實衢州市公安民警中無嚴某某入職記錄；浙江省十里豐監(jiān)獄無名為嚴某某的就職信息；嚴某某未曾在中國移動衢州分公司就職；未發(fā)現(xiàn)有嚴某某相關(guān)的機關(guān)單位部門就職信息記錄。
（12）情況說明，證實嚴某某的父親嚴某2和母親許龍香在世。
（13）婚姻登記情況說明、結(jié)婚登記審查處理表，證實嚴某某于2019年6月3日與雷某登記結(jié)婚。
（14）歸案經(jīng)過，證實嚴某某系被傳喚歸案。
（15）戶籍資料，證實嚴某某的自然身份情況。
關(guān)于被告人嚴某某及其辯護人提出本案系正常借貸，不構(gòu)成詐騙的辯解和辯護意見。經(jīng)查，多名被害人所陳述的各自被嚴某某詐騙的經(jīng)過情況基本相同，即嚴某某通過抖音搭訕被害人，爾后隱瞞真實婚姻狀況，虛構(gòu)自己父母雙亡、擁有房產(chǎn)、系退伍軍人、民警等個人信息，以展示照片、視頻、房產(chǎn)證等方式獲取被害人信任，繼而虛構(gòu)賠償、看病等多種名目，不斷以借款或直接索要款項等方式騙取錢款。上述行為足證嚴某某主觀上有騙取被害人財物的故意，客觀上實施了詐騙行為，符合詐騙罪的構(gòu)成。被害人因受騙以戀愛方式與嚴某某交往、生活不足以成為嚴諉責(zé)的理由。相關(guān)辯解和辯護意見不能成立，不予采信。
關(guān)于被告人嚴某某及其辯護人對部分犯罪數(shù)額所提異議。經(jīng)查，第三節(jié)詐騙事實中，嚴某某供述其支付購車首付款，與被害人蔣某的陳述相一致，該部分款項應(yīng)予扣除，數(shù)額以與證人張某的證言相印證的3.5萬元為宜，該節(jié)犯罪數(shù)額指控不當(dāng)，予以糾正。其余幾節(jié)事實中的詐騙數(shù)額有被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等證據(jù)予以證實，足以認定，嚴某某辯稱已歸還部分款項，無相應(yīng)證據(jù)證實，不予采信。
一審法院認為
本院認為，被告人嚴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控成立。嚴某某歸案后未如實供述自己的罪行，依法不能認定為坦白，相關(guān)辯護意見不能成立。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人嚴某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣50000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年10月26日起至2032年4月25日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人嚴某某退賠被害人經(jīng)濟損失人民幣68.9萬元；扣押在案的作案手機一部，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長許淑華
人民陪審員黃曉芳
人民陪審員琚根祥
二〇二二年八月二十五日
書記員袁藝萌
