案件概述
江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院以新檢刑訴〔2022〕243號(hào)起訴書指控被告人李某某1、羅某某2、陽某某3犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年4月25日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于同年7月5日采用遠(yuǎn)程視頻方式公開開庭審理了本案。江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院指派檢察員葉健民出庭支持公訴，被害單位江門市新會(huì)區(qū)雙水XX軋鋼廠的訴訟代理人王虎、梁蘭芳，被告人李某某1及其辯護(hù)人趙善劍，被告人羅某某2及其辯護(hù)人龔宇恒，被告人陽某某3及其辯護(hù)人李斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院指控：
被告人李某某1、羅某某2于2021年6月至11月期間，經(jīng)事前共謀實(shí)施詐騙，由被告人羅某某2負(fù)責(zé)聯(lián)系江門市新會(huì)區(qū)雙水XX軋鋼廠收購廢鋼鐵，由被告人李某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系專門用于作案的“水車”，由駕駛“水車”的貨車司機(jī)采取事前往貨車暗格水箱內(nèi)加水，空車過磅后趁機(jī)放水，再裝載廢鋼鐵過磅的手段騙取勝源廠的廢鋼鐵，隨后貨車司機(jī)將收購的廢鋼鐵賣往其他回收站。具體分述如下：
1.2021年6月17日至8月12日，被告人李某某1、羅某某2聯(lián)系陳某山（另案處理）駕駛“水車”粵Ｔ4××**號(hào)牌貨車到勝源廠裝載廢鋼鐵，先后多次采取上述同樣手段騙得勝源廠廢鋼鐵，共價(jià)值人民幣157950元。
2.2021年7月4日、7月5日、8月14日，被告人李某某1、羅某某2聯(lián)系陽某武（另案處理）駕駛“水車”粵Ｔ2××**號(hào)牌貨車到勝源廠裝載廢鋼鐵，先后多次采取上述同樣手段騙得勝源廠廢鋼鐵，共價(jià)值人民幣57628元。
3.2021年10月15日至11月8日，被告人李某某1、羅某某2聯(lián)系陽某武提供專門用于作案的“水車”，陽某武安排被告人陽某某3駕駛粵Ｔ8××**號(hào)牌貨車到勝源廠裝載廢鋼鐵，被告人陽某某3先后多次采取上述同樣手段騙得勝源廠廢鋼鐵，共價(jià)值人民幣267480.7元。2021年11月15日，被告人李某某1、羅某某2、陽某某3采取上述同樣手段騙取勝源廠廢鋼鐵的過程中，因被被害人發(fā)現(xiàn)而未能得逞，公*安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲李某某1、羅某某2、陽某某3，繳獲騙取的廢鋼鐵一批（價(jià)值人民幣11750元）。
計(jì)被告人李某某1詐騙得犯罪數(shù)額為483058.7元，被告人羅某某2詐騙得犯罪數(shù)額為483058.7元，被告人陽某某3詐騙得犯罪數(shù)額為267480.7元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了有關(guān)書證，證人李某、陳某華等人的證言，被害單位委托人齊某雄的陳述，被告人李某某1、羅某某2、陽某某3的供述和辯解，鑒定意見，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片，視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某某1、羅某某2、陽某某3多次詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人李某某1、羅某某2判處五年以上八年以下有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)被告人陽某某3判處有期徒刑三年，并處罰金，可考慮適用緩刑。因公訴機(jī)關(guān)與被告人李某某1、羅某某2達(dá)成認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)，當(dāng)庭調(diào)整量刑建議為，建議對(duì)被告人李某某1判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人羅某某2判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金。
被告人李某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及調(diào)整后的量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人趙善劍提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某1詐騙罪的定性沒有異議。
二、量刑方面，應(yīng)充分考慮被告人李某某1以下的情節(jié)：1.如實(shí)供述、認(rèn)罪態(tài)度好；2.主觀惡性小、犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性較?。?.積極退贓退賠，獲得被害人諒解；4.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；5.尚有未成年小孩需要撫養(yǎng)。綜上，請(qǐng)法院在量刑建議的基礎(chǔ)上對(duì)李某某1從輕、減輕處罰。
被告人羅某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及調(diào)整后的量刑建議均無異議，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人龔宇恒提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某某2犯詐騙罪及犯罪事實(shí)不持異議。
二、被告人羅某某2具有以下法定從輕、從寬的情節(jié)。1.部分行為未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；2.歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；3.歸案后如實(shí)供述可以從輕處罰；4.愿意積極賠償和繳納罰金；5.患有高血壓等疾病，有未成年小孩需要撫養(yǎng)。
被告人陽某某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人李斌提出的辯護(hù)意見是：一、被告人陽某某3所起作用不大，屬于協(xié)同幫助的行為，應(yīng)認(rèn)定為從犯。二、被告人陽某某3主觀惡性較小，是初犯、偶犯，犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性不大。三、被告人陽某某3家屬已向被害單位進(jìn)行賠償并取得諒解。四、被告人陽某某3認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪并在審查起訴階段簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。綜上，請(qǐng)法院對(duì)其判處兩年以下有期徒刑并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
被告人李某某1、羅某某2為牟取不法利益，于2021年6月至11月期間，經(jīng)密謀實(shí)施詐騙，由被告人羅某某2負(fù)責(zé)聯(lián)系江門市新會(huì)區(qū)雙水XX軋鋼廠（下稱“XX軋鋼廠”）收購廢鋼鐵，由被告人李某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系專門用于作案的司機(jī)，駕駛安裝有“暗格”水箱的貨車，采取事前往貨車“暗格”水箱內(nèi)裝水過磅，然后趁機(jī)放水，再裝載廢鋼鐵過磅的手段騙取XX軋鋼廠的廢鋼鐵，隨后貨車司機(jī)將收購的廢鋼鐵賣往其他回收站獲利。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2021年6月17日至8月12日，被告人李某某1、羅某某2聯(lián)系同案人陳某山（另案處理）駕駛安裝有“暗格”水箱的粵Ｔ4××**號(hào)牌貨車到XX軋鋼廠裝載廢鋼鐵，先后多次采取上述同樣手段騙得XX軋鋼廠廢鋼鐵，共價(jià)值人民幣157950元。
2.2021年7月4日、7月5日、8月14日，被告人李某某1、羅某某2聯(lián)系同案人陽某武（另案處理）駕駛安裝有“暗格”水箱的粵Ｔ2××**號(hào)牌貨車到XX軋鋼廠裝載廢鋼鐵，先后多次采取上述同樣手段騙得XX軋鋼廠廢鋼鐵，共價(jià)值人民幣57628元。
3.2021年10月15日至11月8日，被告人李某某1、羅某某2聯(lián)系同案人陽某武提供用于詐騙的貨車，陽某武安排被告人陽某某3駕駛安裝有“暗格”水箱的粵Ｔ8××**號(hào)牌貨車到XX軋鋼廠裝載廢鋼鐵。被告人李某某1、羅某某2、陽某某3先后多次采取上述同樣手段騙得XX軋鋼廠廢鋼鐵，共價(jià)值人民幣267480.7元。
4.2021年11月15日，被告人李某某1、羅某某2、陽某某3采取上述同樣手段騙取XX軋鋼廠廢鋼鐵的過程中，因被被害單位工作人員發(fā)現(xiàn)而未能得逞。公*安人員當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人李某某1、羅某某2、陽某某3，繳獲騙取的廢鋼鐵一批，經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，上述涉案的廢鋼鐵共價(jià)值人民幣11750元。
計(jì)被告人李某某1、羅某某2詐騙犯罪數(shù)額為人民幣494808.7元（483058.7元+11750元），其中詐騙既遂違法所得人民幣483058.7元；被告人陽某某3詐騙犯罪數(shù)額為人民幣279230.7元（267480.7元+11750元），其中詐騙既遂違法所得人民幣267480.7元。
另查明，案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)繳獲的廢鋼鐵一批已發(fā)還給被害單位。被告人李某某1、羅某某2、陽某某3及部分同案人已向被害單位XX軋鋼廠退清全部違法所得，并取得諒解。
上述事實(shí)，被告人李某某1、羅某某2、陽某某3及各辯護(hù)人在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的抓獲經(jīng)過，破案經(jīng)過，勝源廠出貨單，戚記廢鐵金屬回收加工稱重單，微信聊天記錄，微信支付交易明細(xì)證明，網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬詳情，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單，詐騙廢鋼鐵轉(zhuǎn)賣情況匯總表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，委托書，行駛證，駕駛?cè)?、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，搜查證，搜查筆錄，扣押決定書，扣押筆錄，扣押清單及照片，發(fā)還清單，刑事和解協(xié)議書、諒解書、收據(jù)，情況說明，人口信息查詢資料，戶籍證明，違法犯罪經(jīng)歷情況查詢證明，刑事判決書，釋放證明書，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證人陳某1、賴某、李某、莫某、卓某、陳某2的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，被害單位受托人齊朝雄的陳述，被告人李某某1、羅某某2、陽某某3及同案人李某、陽某武、陳某山的供述、辯解及辨認(rèn)筆錄，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄及照片，涉案貨車檢查過程、被告人李某某1與同案人陳某山微信語音的錄像等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某1、羅某某2、陽某某3詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，三被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，雖然被告人陽某某3所起作用比被告人李某某1、羅某某2稍次，但其是詐騙犯罪的主要實(shí)施者，與被告人李某某1、羅某某2在犯罪中相互配合，各有分工，仍起主要作用，故本案不宜區(qū)分主、從犯。被告人李某某1、羅某某2、陽某某3在部分犯罪中已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是部分犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。鑒于三被告人在歸案后先后如實(shí)供述自己及同案人的罪行，在法庭上自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，在親友的協(xié)助下積極退清全部違法所得，取得諒解，均可從輕處罰。各辯護(hù)人提出相應(yīng)的辯護(hù)意見合法有據(jù)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)提出對(duì)被告人李某某1、羅某某2調(diào)整后的量刑建議，對(duì)被告人陽某某3的量刑建議恰當(dāng)，應(yīng)予采納。鑒于被告人陽某某3確有悔罪表現(xiàn)，符合適用緩刑的法定條件，本院依法對(duì)其宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月15日起至2025年6月14日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納）
二、被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月15日起至2025年5月14日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納）
三、被告人陽某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納）
四、扣押被告人羅某某2的作案工具ＯＰＰＯＲｅｎｏ4手機(jī)一臺(tái)，被告人李某某1的作案工具ｉＰｈｏｎｅ11手機(jī)一臺(tái)，被告人陽某某3的作案工具榮耀9Ｘ手機(jī)一臺(tái)，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)江門市公*安局新會(huì)分局執(zhí)行。扣押的粵Ｔ8××**號(hào)牌重型廂式貨車不是經(jīng)常用于作案的工具，在機(jī)動(dòng)車所有人拆除用于作案的水箱后，由扣押機(jī)關(guān)江門市公*安局新會(huì)分局依法發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江門市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)梁錦榮
人民陪審員劉玉珍
人民陪審員梁瓊笑
二〇二二年七月十一日
法官助理鐘敏榆
書記員李宇陽
