案件概述
平陽(yáng)縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2022）472號(hào)起訴書指控被告人江某犯詐騙罪，于2022年7月12日向本院提起公訴。本院于次日立案，并依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員陳榮毅出庭支持公訴，被告人江某、辯護(hù)人董文將、證人徐某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽(yáng)縣人民檢察院指控，2017年以來，“九哥”（另案處理）等人向國(guó)內(nèi)招募、組織被告人江某等人出境至菲律賓馬尼拉通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。
該犯罪集團(tuán)在菲律賓馬尼拉“贏天下”大廈，以“彩家園”名義實(shí)行集中管理、分工協(xié)助，下設(shè)“九鼎”“九天”“九歐”等盤口，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加提成薪資標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一收集微信、支付寶賬號(hào)收款，由“九哥”等擔(dān)任管理者，下設(shè)財(cái)務(wù)、人事、客服、行政、組長(zhǎng)、推廣員等崗位。其中，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促、管理組內(nèi)推廣員尋找詐騙對(duì)象實(shí)施詐騙；客服負(fù)責(zé)提供賭博平臺(tái)的咨詢、收取投注款上下分等；人事負(fù)責(zé)人員招聘、食宿安排、物資采購(gòu)等生活保障幫助。組內(nèi)推廣員總詐騙金額達(dá)到公司規(guī)定的金額，組長(zhǎng)可以額外獲取提成。
該犯罪集團(tuán)以開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“詐賭”形式實(shí)施詐騙：犯罪集團(tuán)成員對(duì)內(nèi)對(duì)外全部使用化名。犯罪集團(tuán)下設(shè)多個(gè)小組，組長(zhǎng)帶領(lǐng)推廣員，使用犯罪集團(tuán)統(tǒng)一提供的作案手機(jī)和話術(shù)利用網(wǎng)絡(luò)在QQ、微信等社交軟件上選定國(guó)內(nèi)詐騙對(duì)象添加為好友，以聊天、交朋友等方式獲取被害人信任，爾后誘使被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“彩家園”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行投注賭博，向被害人提供編造的投注計(jì)劃表，誘使被害人不斷陷于賭博，越賭越大、越賭越輸。一旦被害人大額贏錢向“彩家園”賭博平臺(tái)申請(qǐng)大額提現(xiàn)，犯罪集團(tuán)通過控制賭博平臺(tái)和后臺(tái)提現(xiàn)審核，編造各種理由限制提現(xiàn)，并要求被害人“提高下注流水”后方可提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至充值錢款全部被騙，更甚至直接關(guān)停被害人賬號(hào)。期間，該犯罪集團(tuán)以此“詐賭”形式共騙取曾某等人錢款共計(jì)300萬元以上，賭資流水達(dá)6000萬元以上。
被告人江某于2019年5月2日至2020年3月參與犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任推廣組組員和小組長(zhǎng)，個(gè)人獲利80000元。
案發(fā)后，被告人江某于2022年1月8日向××機(jī)關(guān)投案。
在本院審理過程中，被告人江某退出違法所得30000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人江某的供述，證人徐某的當(dāng)庭證言，被害人曾某、譚某、姚周燕、沈佳佳、賈永亮、呂博凡、賀啟田等人的陳述，微信交易電子數(shù)據(jù)，銀行交易電子數(shù)據(jù)，手機(jī)電子數(shù)據(jù)，電子證物檢查筆錄，出入境記錄查詢單，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，微信支付交易明細(xì)證明，銀行交易流水，扣押決定書，扣押清單，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，退贓票據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人江某的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人江某有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金11000元。
被告人江某在開庭審理過程中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人江某以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團(tuán)累計(jì)時(shí)間30日以上，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人江某雖主動(dòng)投案，但歸案后沒有如實(shí)供述參與詐騙的主要犯罪事實(shí)，不是自首，故對(duì)辯護(hù)人辯稱其系自首的意見，本院不予采納。被告人江某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，犯罪后能主動(dòng)投案，積極退贓，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法予以減輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)及社會(huì)危害性，不宜適用緩刑，故對(duì)辯護(hù)人要求適用緩刑的意見，本院不予采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收；尚未退賠的違法所得，責(zé)令繼續(xù)退賠。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人江某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。）
二、被告人退出的違法所得人民幣30000元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。責(zé)令被告人江某繼續(xù)退賠違法所得人民幣50000元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
（此頁(yè)無正文）
審判人員
審判長(zhǎng)郭朝暉
人民陪審員周賢華
人民陪審員楊靜
二○二二年九月三十日
法官助理蔡臻榮
代書記員胡文瀧
