案件概述
沅江市人民檢察院以益沅檢刑訴〔2022〕538號起訴書指控被告人郝某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。沅江市人民檢察院指派檢察員謝琦出庭支持公訴，被告人郝某及其辯護人鐘賽華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2022年2月份，被害人劉某軒在網(wǎng)上看到被告人郝某自稱是鞋子批發(fā)商的信息后與之聯(lián)系，雙方通過微信聊天于2022年2月8日達成第一筆交易協(xié)議，劉某軒于當日向郝某轉(zhuǎn)賬9.3萬元貨款用于訂購球鞋，郝某于2月19日發(fā)了部分貨給劉某軒，并在后續(xù)的聊天中進一步取得了劉某軒的信任。劉某軒訂購第二批球鞋，并于2022年3月1日至4月5日期間，通過劉某軒的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、何某宇的遂昌農(nóng)商銀行卡分七次向郝某的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬共計103.5437萬元。雙方約定于2022年4月初發(fā)貨。郝某收到貨款后，因市場價格波動致使其無利可賺，便以疫情等各種理由拖延發(fā)貨，直至2022年8月4日郝某見拖延無效后，便通過發(fā)空信封快遞提供虛假發(fā)貨物流信息的方法欺騙劉某軒，劉某軒收貨發(fā)現(xiàn)并非鞋子后聯(lián)系郝某，郝某便以可能快遞出了問題為由繼續(xù)拖延欺騙劉某軒，并與其斷絕聯(lián)系。經(jīng)查，郝某收到該筆貨款后于2022年3月12日開始用于購買奧迪A7豪華轎車等大額消費，直至案發(fā)已揮霍一空。被害人劉某軒向郝某共計轉(zhuǎn)賬112.8437萬元用于訂購球鞋，郝某向劉某軒發(fā)貨價值12.6162萬元的球鞋，剩余100.2275萬元的貨款未發(fā)貨。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了沅江市某某局的發(fā)破案報告、立案決定書、到案經(jīng)過及相關(guān)書證，證人劉某軒、高某龍、趙某香的證言，被害人劉某軒的陳述，被告人郝某的供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人郝某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人郝某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人郝某認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人郝某退繳部分違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人郝某有期徒刑五年，并處罰金。
被告人郝某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人鐘賽華提出的辯護意見是，對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議。對指控的詐騙金額部分有異議，被告人郝某已發(fā)貨的價值為146512元，詐騙金額為981925元。被告人郝某自愿認罪認罰，具有坦白情節(jié)，退繳部分違法所得，認罪悔罪，系初犯、偶犯，依法可以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年2月份，被害人劉某軒在網(wǎng)上看到被告人郝某自稱是鞋子批發(fā)商的信息后與之聯(lián)系，雙方通過微信聊天于2022年2月8日達成第一筆交易協(xié)議，劉某軒于當日向郝某轉(zhuǎn)賬9.3萬元貨款用于訂購球鞋，郝某于2月19日發(fā)了部分貨給劉某軒，并在后續(xù)的聊天中進一步取得了劉某軒的信任。劉某軒訂購第二批球鞋，并于2022年3月1日至4月5日期間，通過劉某軒的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、何某宇的遂昌農(nóng)商銀行卡分七次向郝某的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬共計103.5437萬元。雙方約定于2022年4月初發(fā)貨。郝某收到貨款后，因市場價格波動致使其無利可賺，便以疫情等各種理由拖延發(fā)貨，直至2022年8月4日郝某見拖延無效后，便通過發(fā)空信封快遞提供虛假發(fā)貨物流信息的方法欺騙劉某軒，劉某軒收貨發(fā)現(xiàn)并非鞋子后聯(lián)系郝某，郝某便以可能快遞出了問題為由繼續(xù)拖延欺騙劉某軒，并與其斷絕聯(lián)系。經(jīng)查，郝某收到該筆貨款后于2022年3月12日開始用于購買奧迪A7豪華轎車等大額消費，直至案發(fā)已揮霍一空。被害人劉某軒向郝某共計轉(zhuǎn)賬112.8437萬元用于訂購球鞋，郝某向劉某軒發(fā)貨價值12.6162萬元的球鞋，剩余100.2275萬元的貨款未發(fā)貨。
被告人郝某于2022年9月15日被某某機關(guān)抓獲歸案。郝某于2022年9月21日向劉某軒退還4萬元，郝某母親于2022年12月15日代替其向劉某軒退還1萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的沅江市某某局的發(fā)破案報告、立案決定書、到案經(jīng)過及相關(guān)書證，被告人郝某的戶籍資料，證人劉某軒、高某龍、趙某香的證言，被害人劉某軒的陳述，被告人郝某的供述，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，銀行流水等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人郝某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。辯護人提出被告人郝某詐騙金額為981925元的辯護意見，經(jīng)查，被告人郝某的供述、被害人劉某軒的陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄均證實被害人劉某軒向被告人郝某預(yù)付貨款1128437元，被告人郝某向被害人劉某軒發(fā)貨價值126162元的球鞋，剩余1002275元的貨款未發(fā)貨，被告人郝某詐騙的金額為1002275元，故辯護人的該辯護意見不成立，本院不予采納。辯護人提出的被告人郝某具有坦白、已退還部分違法所得、認罪認罰的情節(jié)，依法可以從輕處罰的辯護意見，經(jīng)查與本案事實相符，本院予以采納。被告人郝某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人郝某已退賠被害人部分經(jīng)濟損失，可以酌情從輕處罰。被告人郝某認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郝某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬元(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年9月15日起至2027年9月14日止）。
二、責令被告人郝某退賠被害人劉某軒剩余經(jīng)濟損失九十五萬二千二百七十五元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長高衛(wèi)兵
人民陪審員羅翠芳
人民陪審員夏運軍
二〇二三年二月十五日
法官助理文宥妍
書記員王婷
