案件概述
安徽省泗縣人民檢察院以泗檢刑訴〔2022〕205號(hào)起訴書(shū)指控被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5犯合同詐騙罪，于2022年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，于同年5月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省泗縣人民檢察院指派檢察員張妹出庭支持公訴，被告人呂某某1及其辯護(hù)人楊濤、被告人樊某某2及其辯護(hù)人楊培孝、被告人陳某某3及其辯護(hù)人張瑜和王中龍、被告人張某某4及其辯護(hù)人郭明杰、被告人尤某某5及其辯護(hù)人梁敏和龔莉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省泗縣人民檢察院指控：被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4合謀從汽車(chē)租賃公司以租賃為名騙取轎車(chē),后通過(guò)偽造車(chē)主身份證照片,謊稱租賃車(chē)輛系本人或親屬所有,從而將車(chē)輛抵押給他人處借款以獲取錢(qián)財(cái)。被告人尤某某5明知系被告人樊某某2、陳某某3租賃的車(chē)輛,仍居間介紹謊稱車(chē)輛系被告人樊某某2所有,幫助其完成以租賃的車(chē)輛抵押借款。其中,被告人呂某某1共參與作案7起,涉案數(shù)額人民幣836823元(以下幣種同);被告人樊某某2共參與作案6起,涉案數(shù)額788213元;被告人陳某某3共參與作案5起,涉案數(shù)額681223元;被告人張某某4共參與作案7起,涉案數(shù)額890643元;被告人尤某某5參與作案1起,涉案數(shù)額133270元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等證據(jù)，認(rèn)為被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5以非法占有為目的,在簽訂合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,其中,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4涉案數(shù)額巨大,被告人尤某某5涉案數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究五被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3均起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰;在第1、3、6、8起共同犯罪中,被告人張某某4起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定,均系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰,在第4、5、7起共同犯罪中,被告人張某某4均起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰;被告人尤某某5起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰;被告人張某某4接民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人尤某某5自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,均系自首,可以從輕處罰。被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5均認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。涉案部分被騙車(chē)輛已被贖回并返還被害人,可以酌情從輕處罰。建議判處被告人呂某某1有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金二萬(wàn)元;建議判處被告人樊某某2有期徒刑四年三個(gè)月,并處罰金一萬(wàn)五千元;建議判處被告人陳某某3有期徒刑四年,并處罰金一萬(wàn)元;建議判處被告人張某某4有期徒刑三年十個(gè)月,并處罰金一萬(wàn)元;建議判處被告人尤某某5有期徒刑十個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金五千元。
五被告人及其辯護(hù)人當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，五被告人并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。五被告人的辯護(hù)人建議對(duì)被告人從輕處罰，同意公訴機(jī)關(guān)量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4合謀從汽車(chē)租賃公司以租賃為名騙取轎車(chē),后通過(guò)偽造車(chē)主身份證照片,謊稱租賃車(chē)輛系本人或親屬所有,從而將車(chē)輛抵押給他人處借款以獲取錢(qián)財(cái)。被告人尤某某5明知系樊某某2、陳某某3租賃的車(chē)輛,仍居間介紹謊稱車(chē)輛系樊某某2所有,幫助其完成以租賃的車(chē)輛抵押借款。其中,呂某某1共參與作案7起,涉案數(shù)額人民幣836823元(以下幣種同);樊某某2共參與作案6起,涉案數(shù)額788213元;陳某某3共參與作案5起,涉案數(shù)額681223元;張某某4共參與作案7起,涉案數(shù)額890643元;尤某某5參與作案1起,涉案數(shù)額133270元。具體事實(shí)分述如下：
一、2021年6月16日,被告人呂某某1、樊某某2、張某某4合謀,由呂某某1、樊某某2到泗縣第一街神州租車(chē)行從許某處以租賃為名騙取一輛奧迪Ａ6轎車(chē),由張某某4偽造車(chē)主身份證照片,后三被告人將該車(chē)抵押給泗洪縣人周某借款60000元。經(jīng)鑒定,被騙奧迪Ａ6轎車(chē)價(jià)值125940元,租賃期間三被告人支付被害人許某車(chē)輛租金共36500元,實(shí)際騙取89440元。同年12月8日,三被告人家人從周某處將奧迪Ａ6轎車(chē)贖回后返還許某。
二、2021年6月19日,被告人呂某某1、陳某某3合謀,由陳某某3到泗縣第一街神州租車(chē)行從許某處以租賃為名騙取一輛別克君威轎車(chē),后二被告人將該車(chē)抵押給泗縣人王某借款25000元。經(jīng)鑒定,被騙別克君威轎車(chē)價(jià)值94950元,租賃期間二被告人支付被害人許某車(chē)輛租金和押金共15500元,實(shí)際騙取79450元?，F(xiàn)被騙車(chē)輛仍在王某處。
三、2021年7月20日,被告人呂某某1、樊某某2、張某某4合謀,由張某某4到泗縣第一街神州租車(chē)行從許某處以租賃為名騙取一輛大眾帕薩特轎車(chē)并偽造車(chē)主身份證照片,后三被告人將該車(chē)抵押給泗縣人尤某借款38000元。經(jīng)鑒定,被騙大眾帕薩特轎車(chē)價(jià)值109400元,租賃期間三被告人支付被害人許某車(chē)輛租金共12400元,實(shí)際騙取97000元。同年12月7日,三被告人家人將大眾帕薩特轎車(chē)從尤某處贖回后返還許某。
四、2021年8月8日,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3合謀,由樊某某2到泗縣財(cái)富廣場(chǎng)路捷租車(chē)行從郭某處以租賃為名騙取一輛別克ＧＬ8商務(wù)車(chē),并找到張某某4讓其幫忙偽造車(chē)主身份證照片,后呂某某1、樊某某2、陳某某3將該車(chē)抵押到江蘇省泗洪縣借款5萬(wàn)元。經(jīng)鑒定,被騙別克ＧＬ8商務(wù)車(chē)價(jià)值149940元,租賃期間樊某某2等人支付被害人郭某車(chē)輛租金共19997元,實(shí)際騙取129943元。
五、2021年8月21日,被告人樊某某2、陳某某3合謀,由陳某某3到泗縣財(cái)富廣場(chǎng)路捷租車(chē)行從郭某處以租賃為名騙取一輛寶馬525轎車(chē),并找到張某某4幫忙偽造車(chē)主身份證照片。被告人尤某某5明知該寶馬525轎車(chē)系租賃的車(chē)輛仍居間介紹,后樊某某2、陳某某3通過(guò)尤某某5的介紹將該車(chē)輛抵押給泗縣人褚某借款6萬(wàn)元。經(jīng)鑒定,被騙寶馬525價(jià)值149970元。租賃期間陳某某3等人支付被害人郭某車(chē)輛租金16700元,實(shí)際騙取133270元。同年12月7日,陳某某3、樊某某2、張某某4家人從褚某處將寶馬525轎車(chē)贖回后返還郭某。
六、2021年9月26日,被告人呂某某1、張某某4合謀到泗縣財(cái)富廣場(chǎng)路捷租車(chē)行從郭某處以租賃為名騙取一輛大眾朗逸轎車(chē),并偽造車(chē)主身份證照片,后二被告人將車(chē)輛抵押給泗縣人褚某借款4萬(wàn)元。經(jīng)鑒定,被騙大眾朗逸轎車(chē)價(jià)值104930元,租賃期間二被告人支付被害人郭某車(chē)輛租金2500元,實(shí)際騙取102430元。同年12月7日,二被告人家人將大眾朗逸轎車(chē)從褚某處贖回后返還郭某。
七、2021年10月10日,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3合謀,由陳某某3到宿州市埇橋區(qū)小周租賃公司從周某處以租賃為名騙取一輛大眾帕薩特轎車(chē),并找到張某某4幫忙偽造車(chē)主身份證照片,后呂某某1、樊某某2、陳某某3將該車(chē)抵押給江蘇省泗洪縣鼎盛車(chē)行譚某借款3萬(wàn)元。經(jīng)鑒定,被騙大眾帕薩特轎車(chē)價(jià)值87520元,租賃期間陳某某3等人支付被害人周某車(chē)輛租金共7400元,實(shí)際騙取80120元。同年12月7日,四被告人家人將大眾帕薩特轎車(chē)從譚某處贖回后返還周某，周某后對(duì)陳某某3等人行為表示諒解。
八、2021年10月17日,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4合謀,由陳某某3到泗縣盛世豪庭小區(qū)南門(mén)順鑫租賃公司從王某處以租賃為名騙取一臺(tái)奔馳Ｅ200轎車(chē),并由張某某4偽造車(chē)主身份證照片,后四被告人將車(chē)輛抵押給江蘇省泗洪縣人時(shí)某借款43000元。經(jīng)鑒定,被騙奔馳Ｅ200轎車(chē)價(jià)值263940元,租賃期間四被告人支付被害人王某租金共5500元,實(shí)際騙取258440元。同年12月7日,四被告人家人將涉案車(chē)輛從時(shí)某處贖回后返還王某，王某對(duì)四被告人行為表示諒解。
2021年11月5日，被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3經(jīng)民警依法傳喚到案，被告人張某某4接民警電話通知到案;同年11月8日，被告人尤某某5投案。
以上事實(shí)，五被告人及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有戶籍證明、租車(chē)合同、到案經(jīng)過(guò)、領(lǐng)條、諒解書(shū)等書(shū)證，證人周某、褚某等人證言，被害人許某、郭某等人陳述，五被告人在偵查階段供述，泗縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的關(guān)于被騙車(chē)輛價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5以非法占有為目的,在簽訂合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,其中呂某某1、張某某4、樊某某2、陳某某3涉案數(shù)額巨大,尤某某5涉案數(shù)額較大,其行為均構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中,呂某某1、樊某某2、陳某某3均起主要作用,張某某4在第一、三、六、八起中起主要作用,均系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；張某某4在第四、五、七起中起次要作用,尤某某5起次要作用，均系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。呂某某1、樊某某2、陳某某3到案后均如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,可以從輕處罰;張某某4接民警電話通知到案，尤某某5自動(dòng)投案,到案后均如實(shí)供述自己的罪行,系自首,可以從輕處罰。涉案部分被騙車(chē)輛已被贖回并返還被害人,部分被害人對(duì)呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4等行為表示諒解，可對(duì)五被告人酌情從輕處罰。呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5均認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。五被告人的辯護(hù)人建議對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，對(duì)被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第六十一條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人張某某4依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十一條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人尤某某5依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十一條，第五十二條，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人呂某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2026
年5月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人樊某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2026
年2月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025
年11月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025
年9月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人尤某某5犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳至本院，待判決生效后上繳國(guó)庫(kù)。）
六、責(zé)令被告人呂某某1、陳某某3退賠被害人許某損失人民幣79450元；責(zé)令被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4退賠被害人郭某損失人民幣129943元。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通
過(guò)本院或直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面
上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)姬茂義
人民陪審員朱家永
人民陪審員陳傳新
二〇二二年五月十八日
書(shū)記員顏田
