案件概述
利川市人民檢察院以鄂利檢一部刑訴〔2022〕Z2號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪，向本院提起公訴，本院于2022年3月25日立案受理。審理中，利川市人民檢察院于2022年6月23日以鄂利檢一部刑補(bǔ)訴〔2022〕Z1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)，對(duì)被告人李某某遺漏的罪行補(bǔ)充起訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。利川市人民檢察院指派檢察員陳小玲、檢察官助理冉小弘出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人張鴻譯到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
利川市人民檢察院指控：2019年7月至2020年12月，被告人李某某通過(guò)交友軟件及他人介紹先后結(jié)識(shí)了被害人牟某、李某1、李某2、彭某、章某1，虛構(gòu)自己系多家公司的股東并擁有多處房產(chǎn)等，先后與上述被害人發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，在取得被害人的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)、父親及朋友出事需要花錢(qián)等為由，騙取上述被害人共計(jì)人民幣1045583元（以下貨幣單位均為人民幣）。后李某某將所得錢(qián)款全部用于日常消費(fèi)、賭博等。具體事實(shí)如下：
1、2019年5月，李某某通過(guò)“陌陌”交友軟件結(jié)識(shí)牟某，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)為名取得牟某的信任后，以其開(kāi)設(shè)的餐廳裝修需要資金、為牟某調(diào)動(dòng)工作需要花錢(qián)、朋友出事等為由，先后騙取牟某共計(jì)約63000元。
2、2019年7月，李某某通過(guò)朋友王某介紹認(rèn)識(shí)李某2，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)為名取得李某2的信任后，以其開(kāi)設(shè)的餐廳裝修需要資金、父親及朋友出事、還他人錢(qián)款等為由，先后騙取李某2共計(jì)約110000元。
3、2020年1月，李某某通過(guò)朋友毛某介紹結(jié)識(shí)李某1，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，期間李某某冒充其父母、妹妹等身份與李某1聊天，在以談戀愛(ài)、結(jié)婚為名取得李某1的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)、父親及朋友出事等為由，先后騙取李某1共計(jì)約454000元。
4、2020年5月，李某某通過(guò)“陌陌”交友軟件結(jié)識(shí)彭某，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)、結(jié)婚為名取得彭某的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)、父親出事等為由，先后騙取彭某共計(jì)約120000元。
5、2020年7月，李某某通過(guò)“陌陌”交友軟件結(jié)識(shí)章某1，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)為名取得章某1的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)等為由，先后騙取章某1共計(jì)約298583元。
李某某的母親陳某于2020年5月3日歸還李某135000元。
補(bǔ)充起訴指控：2021年1月，被害人黃某1以被告人李某某結(jié)識(shí)后，黃某1讓李某某給其介紹女朋友。后李某某便虛構(gòu)了名為“王梓軒”的女子并將其介紹給黃某1，自己以該虛構(gòu)女子的身份及本人的身份同時(shí)與黃某1微信聊天。期間，李某某以幫助黃某1與“王梓軒”確定戀愛(ài)關(guān)系為名，取得黃某1的信任后，以購(gòu)買(mǎi)情侶電話號(hào)碼、處理違章等需要資金為由先后騙取黃某1共計(jì)62887元。
利川市人民檢察院就指控的上述事實(shí)向本院移交了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，鑒定意見(jiàn)，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)和被告人李某某的供述和辯解等證據(jù)。利川市人民檢察院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某某對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對(duì)指控被告人李某某構(gòu)成詐騙罪無(wú)異議，提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、對(duì)部分事實(shí)有異議，起訴指控李某某詐騙彭某、李某1的金額有誤，李某某通過(guò)微信共向彭某返還了27308.13元以及4000元現(xiàn)金，該部分應(yīng)從詐騙金額中扣除；李某1給李某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬336000元，與李某某供述認(rèn)可的454000元相差118000元，且李某某認(rèn)可的數(shù)額包含李某1抵押黃金的款項(xiàng)，但現(xiàn)有證據(jù)中未見(jiàn)抵押?jiǎn)螕?jù)，同時(shí)李某某向李某1轉(zhuǎn)回11311.11元，應(yīng)在詐騙數(shù)額中扣除，李某1的詐騙金額應(yīng)認(rèn)定為324688.89元。2、李某某對(duì)牟某、李某2詐騙行為不宜在本案中直接審理。2020年，牟某、李某2之母鄧某3分別以民間借貸糾紛將李某某起訴至法院，法院分別判決李某某向牟某支付63000元、向鄧某3支付110000元，該兩份判決已經(jīng)生效并進(jìn)入執(zhí)行程序，起訴指控詐騙牟某和李某2的事實(shí)與該兩份生效判決屬同一法律事實(shí)，根據(jù)規(guī)定，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書(shū)的民事案件，屬于同一法律事實(shí)的由人民檢察院依法通知公安機(jī)X立案或者公安XX認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級(jí)以上公安XX負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，本案未經(jīng)過(guò)上述兩種程序，故公安機(jī)X對(duì)李某某詐騙二人的行為不能直接立案，不能直接在本案中直接審理，應(yīng)在詐騙總金額中減去173000元。3、即使牟某、李某2的兩筆在本案中一并處理，因李某某已于2020年12月10日與李某2達(dá)成和解，法院認(rèn)定李某某已經(jīng)履行全部還款義務(wù)，牟某也通過(guò)執(zhí)行取得3000元，加上李某某退還李某1的35000元，退還黃某1的10000元，應(yīng)認(rèn)定為李某某共退贓158000元。4、被告人李某某經(jīng)利川市公安X東城派出所民警電話傳喚后直接到派出所接受訊問(wèn)，當(dāng)時(shí)犯罪事實(shí)雖已被辦案機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)，但尚未受到調(diào)查談話、訊問(wèn)，亦未被宣布采取強(qiáng)制措施，其到派出所后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，其行為構(gòu)成自首、坦白，被告人李某某認(rèn)罪態(tài)度好，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年7月至2021年2月，被告人李某某通過(guò)交友軟件及他人介紹先后結(jié)識(shí)了被害人牟某、李某1、李某2、彭某、章某1，虛構(gòu)自己系多家公司的股東并擁有多處房產(chǎn)等，先后與上述被害人發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，在取得被害人的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)、父親及朋友出事需要花錢(qián)等為由，騙取上述被害人共計(jì)881737.05元；以及以謊稱(chēng)給被害人黃某1介紹女朋友，并虛構(gòu)以辦理情侶號(hào)、處理違章等為由，騙取被害人黃某162387元；以上共計(jì)騙取944124.05元。后李某某將所得錢(qián)款全部用于日常消費(fèi)、賭博等。具體事實(shí)如下：
1、2019年5月，李某某通過(guò)“陌陌”交友軟件結(jié)識(shí)牟某，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)為名取得牟某的信任后，以其開(kāi)設(shè)的餐廳裝修需要資金、為牟某調(diào)動(dòng)工作需要花錢(qián)、朋友出事等為由找騙取牟某錢(qián)款。2019年6月至2019年12月，牟某通過(guò)支付寶共計(jì)向李某某轉(zhuǎn)款59122元，李某某騙取牟某共計(jì)59122元。
2、2019年7月，李某某通過(guò)朋友王某介紹認(rèn)識(shí)李某2，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)為名取得李某2的信任后，以其開(kāi)設(shè)的餐廳裝修需要資金、父親及朋友出事、還他人錢(qián)款等為由騙取李某2錢(qián)款。2019年7月至2019年12月，李某2先后通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向李某某轉(zhuǎn)款252405.33元，期間李某某回轉(zhuǎn)139055.98余元，李某某騙取李某2共計(jì)113349.35元。
3、2020年1月，李某某通過(guò)朋友毛某介紹結(jié)識(shí)李某1，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，期間李某某冒充其父母、妹妹等身份與李某1聊天，在以談戀愛(ài)、結(jié)婚為名取得李某1的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)、父親及朋友出事等為由騙取李某1錢(qián)款。2020年2月至2020年5月，李某1通過(guò)微信、支付寶等方式先后向李某某轉(zhuǎn)款534688.53元，期間李某某回轉(zhuǎn)202332.73元，另李某某抵押李某1黃金首飾20000元，李某某騙取李某1共計(jì)352355.8元。事發(fā)后，李某某的母親陳某于2020年5月3日歸還李某135000元。
4、2020年5月，李某某通過(guò)“陌陌”交友軟件結(jié)識(shí)彭某，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)、結(jié)婚為名取得彭某的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)、父親出事等為由騙取彭某錢(qián)款。2020年5月至2020年7月，彭某通過(guò)微信、支付寶等方式先后給李某某轉(zhuǎn)款約180800元，期間李某某回轉(zhuǎn)33308.13元，李某某騙取彭某共計(jì)147491.87元。
5、2020年7月，李某某通過(guò)“陌陌”交友軟件結(jié)識(shí)章某1，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成“戀愛(ài)”關(guān)系，李某某以談戀愛(ài)為名取得章某1的信任后，以其公司需要資金周轉(zhuǎn)等為由騙取章某1錢(qián)款。2020年7月至2020年11月，章某1通過(guò)微信、支付寶等方式先后給李某某轉(zhuǎn)款254228元，期間李某某回轉(zhuǎn)44809.97元，李某某騙取章某1共計(jì)209418.03元。
6、2021年1月，被害人黃某1以被告人李某某結(jié)識(shí)后，黃某1讓李某某給其介紹女朋友。后李某某便虛構(gòu)了名為“王梓軒”的女子并將其介紹給黃某1，自己以該虛構(gòu)女子的身份及本人的身份同時(shí)與黃某1微信聊天。期間，李某某以幫助黃某1與“王梓軒”確定戀愛(ài)關(guān)系為名，取得黃某1的信任后，以購(gòu)買(mǎi)情侶電話號(hào)碼、處理違章等需要資金為由先后騙取黃某1錢(qián)款。2021年1月15日至2021年2月8日，黃某1通過(guò)微信先后給李某某轉(zhuǎn)款64875.88元，期間李某某回轉(zhuǎn)2488.88元，李某某騙取黃某1共計(jì)62387元。事發(fā)后，李某某于2020年6月30日，通過(guò)微信給黃某1退還10000元。
另查明，李某2于2019年12月24日向利川市公安X元堡派出所報(bào)案，于2020年5月13日以其母親鄧某3的名義提起民事訴訟，本院于2020年6月4日作出（2020）鄂2802民初2640號(hào)民事判決書(shū)，判決李某某償還110000元,后該案進(jìn)入執(zhí)行程序，李某某的父親代某償還70000元，并達(dá)成執(zhí)行和解，按履行了全部還款義務(wù)結(jié)案。牟某于2019年12月27日向利川市公安X元堡派出所報(bào)案，于2020年5月13日提起民事訴訟，本院于2020年6月4日作出（2020）鄂2802民初2608號(hào)民事判決書(shū)，判決李某某償還63000元，后該案進(jìn)入執(zhí)行程序，李某某被法院強(qiáng)制執(zhí)行3000元。彭某、李某1于2020年11月4日向利川市公安X東城派出所報(bào)案，后李某1提起民事訴訟，本院于2021年1月26日裁定該案按撤訴處理。章某1于2020年12月25日向恩施市舞陽(yáng)壩派出所報(bào)案。被告人李某某因章某1找其還款發(fā)生糾紛，于2020年12月25日晚報(bào)案，利川市公安X東城派出所民警將李某某等人從御硒酒店帶至派出所，恩施市公安X舞陽(yáng)壩派出所要求協(xié)助抓捕李某某，便將李某某移交給舞陽(yáng)壩派出所民警，舞陽(yáng)壩派出所民警于2020年11月26日凌晨對(duì)李某某進(jìn)行了訊問(wèn)，后將該案移交利川市公安X東城派出所。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審公訴機(jī)關(guān)舉證，被告人及辯護(hù)質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）物證：涉案手機(jī)一部
（二）書(shū)證
1、受案登記表。載明：本案由被害人李某1于2020年11月26日16時(shí)報(bào)警至利川市公安X，該局于同日受理并立案?jìng)刹椤?/p>
2、扣押決定書(shū)、扣押清單。載明：辦案機(jī)關(guān)于2020年11月26日從李某某處扣押蘋(píng)果7plus手機(jī)一部。
3、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明。載明：李某某無(wú)違法犯罪記錄。
4、抓獲經(jīng)過(guò)。載明：李某某于2020年11月26日被電話傳喚到利川市公安X東城派出所接受訊問(wèn)。
5、彭某的微信聊天記錄截圖。載明：李某某以各種理由騙取彭某錢(qián)款及轉(zhuǎn)賬情況。
6、微信支付交易明細(xì)證明。載明：彭某、章某1（兩個(gè)微信號(hào)）、李某1、李某2給李某某微信轉(zhuǎn)賬的情況。
7、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖。載明：彭某、章某1、牟某、李某1給李某某支付寶轉(zhuǎn)賬的情況。
8、章某1與李某某聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖。載明：章某1與李某某微信聊天的情況。
9、牟某與李某某微信聊天記錄截圖。載明：牟某與李某某的聊天情況，李某某以各種理由騙取牟某錢(qián)款的轉(zhuǎn)賬情況。
10、（2020）鄂2802民初2608號(hào)民事判決書(shū)、（2020）鄂2802執(zhí)2594號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)。載明：利川市人民法院于2020年6月4日判決李某某償還牟某63000元。因窮盡財(cái)產(chǎn)調(diào)查措施，未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人李某某有其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，并于2021年3月25日裁定該案終結(jié)執(zhí)行。
11、（2020）鄂2802民初2610號(hào)民事判決書(shū)、結(jié)案通知書(shū)、標(biāo)的款收據(jù)。載明：利川市人民法院于2020年6月4日判決李某某償還鄧某3（被害人李某2的母親）110000元。2020年12月10日，李某某的父親李某3代付執(zhí)行款70000元，申請(qǐng)人鄧某3（李某2）自愿達(dá)成執(zhí)行和解，自愿放棄余下申請(qǐng)款，該案于2020年12月10日?qǐng)?zhí)行完畢結(jié)案。
12、（2021）鄂2802民初754號(hào)民事裁定書(shū)。載明：利川市人民法院于2021年1月26日作出裁定，因李某1經(jīng)法院傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，李某1訴李某某民間借貸糾紛一案按撤訴處理。
13、收條。載明：李某1于2020年5月15日受到李某某母親陳某的還款35000元。
14、黃某1的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖。載明：黃某1與李某某的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，黃某1與名為“王梓軒”的微信聊天記錄情況。
15、情況說(shuō)明。載明：經(jīng)辦案機(jī)關(guān)說(shuō)明，在本案中出現(xiàn)的“董鵬”、“阿悄”、“劉思巧”等人均不存在，實(shí)則為李某某利用不同的微信，通過(guò)更改昵稱(chēng)頭像等方式進(jìn)行偽裝的，與被害人聊天。
16、戶(hù)籍信息。載明：李某某的身份情況。
17、微信交易明細(xì)證明（李某某提交）。載明：李某某與李某2、李某1、彭某、章某1、黃某1的微信交易明細(xì)情況。
18、支付寶收支明細(xì)證明（李某某提交）。載明：李某某的支付寶收支情況。
19、利川市公安X東城派出所、恩施市公安X舞陽(yáng)壩派出所的情況說(shuō)明各一份。載明：被告人李某某因章某1找其還款發(fā)生糾紛，于2020年12月25日晚報(bào)案，利川市公安X東城派出所民警將李某某等人從御硒酒店帶至派出所，恩施市公安X舞陽(yáng)壩派出所要求協(xié)助抓捕李某某，便將李某某移交給舞陽(yáng)壩派出所民警，舞陽(yáng)壩派出所民警于2020年11月26日凌晨對(duì)李某某進(jìn)行了訊問(wèn)，后將該案移交利川市公安X東城派出所。利川市公安X東城派出所于2020年11月26日決定立案?jìng)刹?，后電話通知李某某到案?/p>
（三）證人證言
1、李某3、陳某的證言。主要證實(shí)：兩人系李某某的父母。李某某在2016年、2017年的時(shí)候開(kāi)過(guò)一個(gè)手機(jī)店后來(lái)倒閉了，之后就沒(méi)開(kāi)過(guò)任何公司。因李某某患有糖尿病，這幾年都沒(méi)有正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)或者收入來(lái)源，也不是公司的股東，名下也沒(méi)有房產(chǎn)和車(chē)輛等。
2、毛某的證言。主要證實(shí)：與李某某系在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，李某某在此期間向其提過(guò)想與其談朋友，毛某未同意。后毛某便將朋友李某1介紹給了李某某，兩人聊天后便很快確定了戀愛(ài)關(guān)系。后得知李某1被李某某詐騙了45萬(wàn)元。
3、龔某、黃某2、解某、鄧某1的證言及陸某、周某、章某2、鄧某2、任某、鐘某、鄭某、章某3、章某4、付某、龍某、董某、舒某、冉艷的自書(shū)材料。上述人員均為章某1的親戚、朋友和同事。主要證實(shí)：章某1以各種名義向上述證人借款，其中向龔某借款58500元、向黃某2借款10000元、向解某借款6000元、向鄧某1借款2000元、向陸某借款1500元、向周某借款10000元、向章某2借款10000元、向鄧某2借款6000元、向任某借款2000元、向鐘某借款10700元、向鄭某借款10000元、向章某3借款8500元、向章某4借款5000元、向付某借款10000元、向龍興借款3000元、向董某借款7000元、向舒某借款8000元、向冉艷借款2000元。
4、王某的證言。主要證實(shí)：李某某是其水果店的顧客，后將鄰居李某2介紹給了李某某認(rèn)識(shí)。
（四）被害人的陳述
1、牟某的陳述。主要內(nèi)容：2019年5月通過(guò)陌陌交友軟件認(rèn)識(shí)了李某某，后兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成了戀愛(ài)關(guān)系。之后李某某先后以餐廳需要裝修、給牟某調(diào)動(dòng)工作等各種理由騙取牟某共計(jì)約52988元。
2、李某2的陳述。主要內(nèi)容：2019年7月通過(guò)朋友王某認(rèn)識(shí)了李某某，兩人見(jiàn)面后互加好友，并通過(guò)聊天發(fā)展成為戀愛(ài)關(guān)系。在取得李某2的信任后，李某某便編造各種理由讓李某2轉(zhuǎn)錢(qián)30多次，中途李某某返了一些，經(jīng)過(guò)計(jì)算大概被騙了110000元左右。李某2向李某某的父親核實(shí)后，發(fā)現(xiàn)讓其轉(zhuǎn)款的理由均不屬實(shí)。
3、李某1的陳述。主要內(nèi)容：2020年1月通過(guò)朋友毛某認(rèn)識(shí)李某某，兩人通過(guò)聊天后發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系。期間李某某以他父母、妹妹等的身份與李某1聊天，取得李某1的信任后虛構(gòu)了各種理由讓其轉(zhuǎn)賬約454000元。另外還將李某1的金項(xiàng)鏈當(dāng)了22000元。到2020年4月底找李某某還錢(qián)，李某某說(shuō)還不了，李某1發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁就到公安機(jī)X報(bào)案，李某某給李某1出具了借條。之后找李某某的父母核實(shí)了李某某的真實(shí)身份，讓其轉(zhuǎn)賬的理由均不屬實(shí)。在2020年11月的時(shí)候，與彭某一起商量處理這個(gè)事情，并到公安機(jī)X報(bào)案，同時(shí)了解到還有其他三個(gè)女生也是一樣的情形。
4、彭某的陳述。主要內(nèi)容：2020年5月，通過(guò)陌陌交友軟件認(rèn)識(shí)李某某后通過(guò)聊天發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系，后李某某以其公司需要資金周轉(zhuǎn)等理由讓彭某轉(zhuǎn)賬約120200元。經(jīng)找李某某父母核實(shí)李某某的身份均不屬實(shí)，讓其轉(zhuǎn)賬的理由也不屬實(shí)。
5、章某1的陳述。主要內(nèi)容：2020年7月，通過(guò)陌陌交友軟件認(rèn)識(shí)李某某后通過(guò)聊天發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系，李某某稱(chēng)自己為多家公司的股東，并以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由讓其轉(zhuǎn)賬共計(jì)298583元。給李某某轉(zhuǎn)賬的部分錢(qián)款為向朋友借款，還發(fā)現(xiàn)李某某登錄其的微信冒充其本人想其朋友、同事借款，李某某所借的款，都是章某1自己在還，李某某也承認(rèn)是他借的。
6、黃某1的證言。主要內(nèi)容：2021年1月，與李某某結(jié)識(shí)后讓李某某給其介紹女朋友，李某某虛構(gòu)了一個(gè)名叫“王梓軒”的女子與其聊天，并以幫助黃某1與王姓女子確定戀愛(ài)關(guān)系為名騙取黃某162887元。
（五）鑒定意見(jiàn)
重慶市華信司法鑒定所渝華信所[2020]電鑒字12007號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。載明：對(duì)李某某使用的蘋(píng)果手機(jī)中通話記錄、短信息、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天、陌陌聊天記錄等進(jìn)行了恢復(fù)提取情況。
（六）勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
辨認(rèn)筆錄。載明：被害人章某1于2020年11月25日在恩施市舞陽(yáng)派出所對(duì)12張男性正面免冠照片進(jìn)行了辨認(rèn)，辨認(rèn)出李某某。
（七）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
李某某與李某1、李某2的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄視頻光盤(pán)各一張。載明：李某某與李某1、李某2的聊天情況及轉(zhuǎn)賬情況。
（八）被告人的供述和辯解。
被告人李某某的供述和辯解。主要內(nèi)容：我通過(guò)虛假交友的方式，編造了一些事，虛構(gòu)了身份等方式博取同情，向與我談戀愛(ài)的幾個(gè)女孩騙了錢(qián)。虛構(gòu)了很多理由和事實(shí)：我在民馨嘉園準(zhǔn)備開(kāi)紅酒會(huì)需要資金周轉(zhuǎn)；我父親被公安X抓了，需要錢(qián)打點(diǎn)；在網(wǎng)上炒股虧損需要資金；我奶奶去世購(gòu)買(mǎi)棺材需要錢(qián)；幫被騙的彭某打離婚官司聘請(qǐng)律師需要律師費(fèi)；虛構(gòu)我是中影、訊立通、國(guó)泰房地產(chǎn)公司的股東，需要給員工發(fā)工資；虛構(gòu)我在民馨嘉園、福海灣、碧桂園等小區(qū)都有房產(chǎn)。期間為了騙取她們的信任，我還同時(shí)操作幾個(gè)人的微信號(hào)，比如我父親、母親、妹妹。以上述虛構(gòu)的事實(shí)騙取李某1約40余萬(wàn)元、騙取彭某約10萬(wàn)元、騙取牟某6萬(wàn)多、騙取李某211萬(wàn)元、騙取章某120余萬(wàn)元。并且登錄過(guò)章某1的微信找她親戚朋友借錢(qián)，借錢(qián)的理由也是給章某1說(shuō)的那些理由，借來(lái)的錢(qián)也全部轉(zhuǎn)給我了。我虛構(gòu)了一個(gè)名叫“王梓軒”的女性，并把這個(gè)虛構(gòu)的“王梓軒”介紹給黃某1做女朋友，然后我就扮演王梓軒的身份以購(gòu)買(mǎi)情侶電話號(hào)碼、幫我處理違章、給我女朋友過(guò)生日、給我轉(zhuǎn)賬歸還公款的名義騙黃某1的錢(qián)，也以我本人的名義騙黃某1的錢(qián)，共計(jì)6萬(wàn)多元。
審理中，被告人李某某提出自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，經(jīng)征求公訴機(jī)關(guān)意見(jiàn)，提出對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金人民幣10000元至20000元的量刑建議，被告人李某某及辯護(hù)人對(duì)該量刑建議無(wú)異議。
上述證據(jù)內(nèi)容客觀，來(lái)源合法，與本案有關(guān)聯(lián)，本院均作為定案依據(jù)予以采信。
一審法院認(rèn)為
對(duì)控辯雙方的爭(zhēng)議，本院評(píng)析如下：
1、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某詐騙金額的問(wèn)題。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某詐騙牟某63000元、詐騙李某2約11000元、詐騙李某1454000元、詐騙彭某120000元、詐騙章某1298583元、詐騙黃某162887元；被告人李某某的辯護(hù)人提出牟某、李某2的金額已經(jīng)通過(guò)民事訴訟解決，不應(yīng)重復(fù)計(jì)算，在被害人轉(zhuǎn)賬的同時(shí)，李某某也返還了部分金額，對(duì)這部分金額不能認(rèn)定為有非法占有目的，應(yīng)予扣除。經(jīng)查，被告人李某某在與被害人結(jié)識(shí)后，向被害人謊稱(chēng)自己為多家公司股東，把自己包裝成“高富帥”，并以婚戀關(guān)系為幌子，取得被害人的信任，交往不久便虛構(gòu)公司需要資金周轉(zhuǎn)以及其他事由，讓被害人轉(zhuǎn)賬，偶爾也回轉(zhuǎn)一部分錢(qián)款，博取更多的信任，而與每個(gè)被害人交往的時(shí)間均不長(zhǎng)，在暴露后立即尋找下一個(gè)被害人，李某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，從被害人處實(shí)際取得的錢(qián)款應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。牟某、李某2、李某1均是在發(fā)現(xiàn)被騙，向公安機(jī)X報(bào)案無(wú)果后，讓李某某出具了借條，后提起民事訴訟，雖然法院以民間借貸糾紛對(duì)牟某、李某2的金額進(jìn)行了判決，但本案中李某某對(duì)牟某、李某2、李某1的行為并非正常的民間借貸，在詐騙他人財(cái)物后已經(jīng)是犯罪既遂，不能因事后出具的借條以及民事訴訟否認(rèn)其非法占有的目的，否認(rèn)其犯罪構(gòu)成，故牟某、李某2兩起事實(shí)的金額應(yīng)予以認(rèn)定。同時(shí)，通過(guò)李某某與被害人之間的微信、支付寶等交易記錄中，結(jié)合被害人的陳述以及被告人的供述，在騙取被害人錢(qián)款過(guò)程中李某某予以轉(zhuǎn)回的金額屬于李某某未實(shí)際占有取得，應(yīng)予扣除。經(jīng)核查，牟某實(shí)際被騙取59122元、李某2實(shí)際被騙取113349.35元、李某1實(shí)際被騙取352355.8元、彭某實(shí)際被騙取147491.87元、章某1實(shí)際被騙取209418.03元、黃某1實(shí)際被騙取62387元，共計(jì)。公訴機(jī)關(guān)指控的金額有誤，本院予以糾正；對(duì)辯護(hù)人提出扣減李某某在詐騙過(guò)程中返還的部分金額的意見(jiàn)，本院予以采納；對(duì)辯護(hù)人提出的剔除牟某和李某2兩起事實(shí)的意見(jiàn)，本院不予支持。
2、關(guān)于被告人李某某辯護(hù)人提出李某某在在執(zhí)行程序中已經(jīng)實(shí)際返還牟某的3000元，以及與李某2達(dá)成執(zhí)行和解中實(shí)際支付70000元后不再追償剩余的款項(xiàng)，應(yīng)視為李某某實(shí)際給李某2退贓113000元的問(wèn)題。經(jīng)查，李某某的行為屬于詐騙，而非真正的民間借貸，已經(jīng)生效的民事判決書(shū)以及執(zhí)行裁定有待本案完結(jié)后再另行處理，被害人在民事執(zhí)行中的放棄承諾不能視為李某某已經(jīng)實(shí)際退贓，但李某某已經(jīng)實(shí)際返回的金額可以作為退賠金額。故對(duì)辯護(hù)人提出應(yīng)認(rèn)定李某某給李某2退贓110000元的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
3、關(guān)于被告人李某某的辯護(hù)人提出李某某構(gòu)成自首的問(wèn)題。經(jīng)查，被害人章某1于2020年12月25日上午在恩施市公安X舞陽(yáng)派出所報(bào)案，并于當(dāng)日晚到利川市城區(qū)御硒酒店找到李某某要求還款，因章某1隨行幾人，李某某怕發(fā)生沖突遂打報(bào)警電話，利川市公安X東城派出所出警將李某某一行人帶至東城派出所，在處理李某某與章某1的糾紛時(shí)，該所接到恩施市公安X舞陽(yáng)壩派出所協(xié)助抓捕李某某的要求，遂將李某某移交舞陽(yáng)壩派出所民警。在舞陽(yáng)壩派出所民警于2020年12月26日凌晨對(duì)李某某進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)，李某某如實(shí)供述了其詐騙章某1的主要犯罪事實(shí)，后舞陽(yáng)壩派出所將案件移交東城派出所，東城派出所于2020年12月26日決定對(duì)李某某立案?jìng)刹椋㈦娫拏鲉纠钅衬硨?duì)其進(jìn)行訊問(wèn)，李某某如實(shí)供述了其詐騙章某1、彭某、李某1的主要犯罪事實(shí)。雖然是李某某撥打的報(bào)警電話，但是因?yàn)榕掳l(fā)生沖突而報(bào)警，并非因其詐騙而主動(dòng)投案，李某某到案后如實(shí)供述的行為可以認(rèn)定為坦白。故對(duì)辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，但其指控被告人李某某詐騙數(shù)額有誤，本院予以糾正。被告人李某某的辯護(hù)人提出的詐騙金額應(yīng)當(dāng)扣減李某某回轉(zhuǎn)的部分金額的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納；對(duì)辯護(hù)人提出的牟某、李某2兩起事實(shí)不應(yīng)計(jì)入本案，實(shí)際給李某2退贓11000元，李某某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人李某某多次實(shí)施詐騙，可以酌情從重處罰；被告人李某某到案后能如實(shí)供述，系坦白，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以對(duì)其從輕處罰;被告人李某某退還了被害人少部分錢(qián)款，可以酌情對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第一條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。所處罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某繼續(xù)退賠被害人牟某人民幣56122元、李某2人民幣43349.35元、李某1人民幣317355.8元、彭某人民幣147491.87元、章某1人民幣209418.03元、黃某1人民幣52387元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖北省恩施X族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)龔秀娟
人民陪審員黃遠(yuǎn)恩
人民陪審員劉遠(yuǎn)全
二〇二二年九月二十七日
書(shū)記員卿先航
