案件概述
黑龍江省南岔縣人民檢察院以黑南檢刑訴〔2022〕21號起訴書指控被告人林某某1、王某某2、谷某某3、李某某4犯詐騙罪,于2022年6月24日向本院提起公訴,本院依法組成合議庭,公開開庭審理本案。南岔縣人民檢察院指派檢察員李潔出庭支持公訴,被告人林某某1及其指定辯護(hù)人張鴻雁、被告人王某某2及其指定辯護(hù)人路擇平、被告人谷某某3及其指定辯護(hù)人朱國瑞、被告人李某某4及其指定辯護(hù)人程明慧到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控:一、被告人林某某1的犯罪事實
2018年1月至2021年10月期間,被告人林某某1為獲取非法利益,宣稱能辦理醫(yī)療保險報銷材料,可以用于報銷醫(yī)療保險金。林某某1通過“伊春大姐(不知名)”購買醫(yī)療保險報銷材料45份,并主動聯(lián)系出售給身邊的親朋好友、鄰居等共計15人。收取報銷人員住院費用的20%作為好處費(自留10%,另10%付給伊春大姐),非法獲利人民幣共計45550.00元。被告人林某某1共為包括其本人在內(nèi)的16人提供了45份醫(yī)療保險報銷材料,其中39份在南岔縣醫(yī)療保障局報銷人民幣共計342372.04元;6份南岔縣醫(yī)療保障局發(fā)現(xiàn)有偽造嫌疑,合計42985.71元,未予報銷。
2019年4月至2021年3月期間,被告人林某某1使用本人和其父親林某2、母親劉某3的身份信息,在南岔縣醫(yī)療保障局成功騙取醫(yī)療保障金。林某某1本人報銷二次,報銷醫(yī)療保險金人民幣20488.24元;使用林某2的身份信息報銷五次,報銷醫(yī)療保險金人民幣61437.21元;使用劉某3的身份信息報銷一次,報銷醫(yī)療保險金25895.53元,共計人民幣107820.98元。林某某1以刁淑芳的名義報銷10549.98元,獲利9549.98元;以林某1的名義共報銷14001.38元,扣除好處費獲利686.39元。
綜上,被告人林某某1本人實際騙取醫(yī)療保險金共計人民幣118057.35元,全部用于日?;ㄤN。
二、被告人王某某2的犯罪事實
2019年4月至2020年1月22日期間,被告人王某某2將其父親王某3和母親李某2的身份信息提供給被告人林某某1,使用其所提供的醫(yī)療保險報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金。以王某3的名義報銷10199.53元,以李某2的名義報銷7818.12元,共計報銷醫(yī)療保險金18017.65元。報銷款被王某某2的哥哥王某1取出后,交給李某2用于日常花銷,王某某2給林某某16600元作為好處費。
三、被告人谷某某3的犯罪事實
2019年9月至2021年4月27日期間,被告人谷某某3將自己的身份信息提供給被告人林某某1,二次使用林某某1所提供的醫(yī)療保險報銷材料,在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金共計人民幣10168.53元。報銷款被谷某某3用于日常花銷,并給林某某15300元作為好處費。
四、被告人李某某4的犯罪事實
2020年10月至2021年4月21日期間,被告人李某某4將自己父親李某3和母親安某的身份信息提供給被告人林某某1,使用林某某1所提供的醫(yī)療保險報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金。以李某3的名義報銷4490.45元,以安某的名義報銷4359.09元,共計報銷醫(yī)療保險金8849.54元。報銷款被李某某4用于日?;ㄤN,并給林某某14000元作為好處費。
經(jīng)偵查,被告人林某某1于2022年2月17日被公-安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲;被告人王某某2、谷某某3、李某某4分別于2022年5月16日、2022年2月24日、2022年2月21日被公-安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲。
到案后,被告人林某某1妻子主動上交公-安機(jī)關(guān)非法所得人民幣50000元;被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人非法所得全部上交公-安機(jī)關(guān)。
為證實上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人林某某1以非法獲利為目的,多次使用和為他人提供偽造醫(yī)療保險報銷材料,用于騙取醫(yī)療保險金,數(shù)額巨大;被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人以非法獲利為目的,使用偽造醫(yī)療保險報銷材料,騙取醫(yī)療保險金,數(shù)額較大。以上行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某1系本案主犯,被告人王某某2、谷某某3、李某某4系本案從犯。被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人均認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理,建議判處被告人王某某2有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金人民幣10000元;建議判處被告人谷某某3有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣7000元;建議判處被告人李某某4罰金人民幣10000元。
被告人林某某1拒不認(rèn)罪認(rèn)罰,辯稱公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪證據(jù)不足,其已繳納醫(yī)保費用,但未享受相應(yīng)的醫(yī)保待遇,醫(yī)??ɡ飸?yīng)該有錢,核銷醫(yī)保金為了挽回?fù)p失,并且用以醫(yī)保核銷的材料是真實的,符合報銷的手續(xù),不構(gòu)成詐騙罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.對指控的罪名無異議;2.被告人具有坦白從寬情節(jié);3.能夠退贓;4.被告人悔罪態(tài)度好,家中有年邁病重不能自理的父親需要照顧,懇請法院對被告人從輕、減輕處罰。
被告人王某某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:被告人具有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、初犯、偶犯、全部返贓,請求法院從輕處罰。
被告人谷某某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:被告人能夠如實供述犯罪事實、認(rèn)罪認(rèn)罰,系從犯、無前科劣跡,且被告人已滿六十五周歲不滿七十周歲,綜上,請求對被告人從輕、減輕處罰。
被告人李某某4對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科、社會危害性不大,系從犯、初犯、主觀惡性小,請求從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:
一、被告人林某某1的犯罪事實
1.2018年1月至2021年10月期間,被告人林某某1為獲取非法利益,宣稱能辦理醫(yī)療保險報銷材料,可以用于報銷醫(yī)療保險金。被告人林某某1通過“伊春大姐”(未到案)購買偽造的住院病歷、住院費票據(jù)等醫(yī)療保險報銷材料45份,并主動聯(lián)系出售給身邊的親朋好友、鄰居等共計15人。收取報銷人員住院費用的20%作為好處費(自留10%,另10%付給“伊春大姐”),非法獲利人民幣共計45550元。
2.2019年4月至2021年3月期間,被告人林某某1使用本人和其父親林某2、母親劉某3的身份信息,在“伊春大姐”處購買偽造的住院病歷、住院費票據(jù)等醫(yī)保保險材料,交至南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保障金。被告人林某某1本人報銷二次,報銷醫(yī)療保險金人民幣20488.24元;使用林某2的身份信息報銷五次,報銷醫(yī)療保險金人民幣61437.21元;使用劉某3的身份信息報銷一次,報銷醫(yī)療保險金25895.53元,共計騙取醫(yī)療保險金人民幣107820.98元。
3.2019年4月至2020年1月期間,被告人林某某1在“伊春大姐”處購買偽造病歷以刁淑芳的名義報銷10549.98元,獲利9549.98元;以林某1的名義報銷14001.38元,獲利686.39元。
綜上,被告人林某某1共為包括其本人在內(nèi)的16人提供了45份醫(yī)療保險報銷材料,其中39份在南岔縣醫(yī)療保障局報銷人民幣共計342372.04元;6份南岔縣醫(yī)療保障局發(fā)現(xiàn)有偽造嫌疑,合計42985.71元未予報銷。
被告人林某某1違法所得共計163607.35元,全部用于日?;ㄤN。
二、被告人王某某2的犯罪事實
2019年4月至2020年1月22日期間,被告人王某某2聽被告人林某某1說能夠報銷醫(yī)療保險金,便將其父親王某3和母親李某2的身份信息提供給被告人林某某1,并將林某某1提供的偽造的醫(yī)療保險報銷材料交至南岔縣醫(yī)療保障局,騙取醫(yī)療保險金。被告人王某某2以王某3的名義報銷10199.53元,以李某2的名義報銷7818.12元,共計報銷醫(yī)療保險金18017.65元。報銷款被王某某2的哥哥王某1取出后,交給李某2用于日?;ㄤN,王某某2給付林某某16600元作為好處費。
三、被告人谷某某3的犯罪事實
2019年9月至2021年4月27日期間,被告人谷某某3聽被告人林某某1說能夠報銷醫(yī)療保險金,便將自己的身份信息提供給被告人林某某1,二次使用林某某1所提供的偽造的醫(yī)療保險報銷材料,在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金共計人民幣10168.53元。報銷款被谷某某3用于日?;ㄤN,并給付林某某15300元作為好處費。
四、被告人李某某4的犯罪事實
2020年10月至2021年4月21日期間,被告人李某某4聽被告人林某某1說能夠報銷醫(yī)療保險金,便將父親李某3和母親安某的身份信息提供給被告人林某某1,使用林某某1所提供的偽造的醫(yī)療保險報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金。以李某3的名義報銷4490.45元,以安某的名義報銷4359.09元,共計報銷醫(yī)療保險金8849.54元。報銷款被李某某4用于日?;ㄤN,并給付林某某14000元作為好處費。
經(jīng)偵查,被告人林某某1、王某某2、谷某某3、李某某4分別于2022年2月17日、2022年5月16日、2022年2月24日、2022年2月21日被公-安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲。
到案后,被告人林某某1妻子主動將林某某1的非法所得人民幣50000元上交公-安機(jī)關(guān);被告人王某某2、谷某某3、李某某4及劉某1、刁淑芳的非法所得共計41201.32元全部上交公-安機(jī)關(guān)。
上述事實,公訴機(jī)關(guān)提供以下證據(jù)證實,并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,查證屬實,予以確認(rèn)。
1.受案登記表及回執(zhí)、立案決定書及立案告知書,證實:2021年12月15日,南岔縣醫(yī)療保障局向南岔縣公-安局移交詐騙醫(yī)療保險金的案件線索,同日南岔縣公-安局依法受案并將受案情況通知南岔縣醫(yī)療保障局;2021年12月17日,南岔縣公-安局決定對林某某1、林某2、劉海祥等人詐騙案立案偵查,并于同日將立案情況通知南岔縣醫(yī)療保障局。
2.戶籍證明,證實:林某某1、李某某4、谷某某3、王某某2等人的身份信息。
3.扣押決定書及扣押清單,證實:扣押林某某1粉色手機(jī)一部、尾號1016身份證一張、尾號1016社??ㄒ粡?、尾號4044中國銀行卡一張、尾號6116農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號6778農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡一行。扣押李某某4非法所得人民幣共計8849.54元、扣押谷某某3非法所得人民幣共計10168.53元、扣押王某某2非法所得人民幣共計18017.65元(均已轉(zhuǎn)至南岔縣財政局扣押款專戶)。
4.接受證據(jù)清單,證實:①李某某4給林某某1微信轉(zhuǎn)賬截圖共計3頁,轉(zhuǎn)賬給林某某1(微信名:林某某1183××××****)人民幣4000元;報銷款到賬截圖共計2頁,接收轉(zhuǎn)賬人民幣8700元。②付某1提供其丈夫劉海祥報銷單、住院票據(jù)共計2頁;劉海祥出院證1頁;劉海祥住院費用清單共計3頁;劉海祥社??ǎㄎ蔡?038)復(fù)印件1頁;劉海祥住院病案共計23頁。③田某2提供本人轉(zhuǎn)賬截圖3頁,截圖顯示田某2接受田某1轉(zhuǎn)賬3000元,隨后轉(zhuǎn)給林某某1(微信名:林某某1183××××****)。
5.病案調(diào)取材料、零星報銷協(xié)查回函,證實:①2021年12月16日,南岔縣公-安局依法向黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院處調(diào)取林某某1、林某2、劉海祥等17人的醫(yī)療住院票據(jù)、住院費用清單、出院證等相關(guān)材料;付某1在2019年5月29日轉(zhuǎn)院通知單;谷某某32019年9月15日伊春市醫(yī)?;颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報告單;黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院住院處診斷書專用章印件;黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院醫(yī)療保險管理辦公室章印。
經(jīng)病案查詢,林某2在2018年5月7日至5月14日有住院信息,任桂珍在2018年4月29日至5月8日有住院信息,其余人無。(出院日期及住院費用清單等材料核對不一致)
②2021年12月17日,南岔縣公-安局依法向伊春市第二人民醫(yī)院處調(diào)?。喊材场⒎侥场⒏赌?等13人的醫(yī)療住院費票據(jù)、住院費用清單、出院證明等相關(guān)材料;伊春市第二人民醫(yī)院住院處診斷書專用章印件、伊春市第二人民醫(yī)院醫(yī)療保險管理辦公室章印件。
經(jīng)醫(yī)保科查詢,安某、方某等13人在以上時間段無住院信息,未產(chǎn)生任何費用。
③2022年3月7日,南岔縣公-安局依法向伊春市第二人民醫(yī)院處調(diào)取:劉海祥于2021年8月23日至2021年9月9日的住院病案、住院費用票據(jù)、住院費用清單等相關(guān)材料。
無法查詢到劉海祥的相關(guān)病歷。
④2022年1月4日,南岔縣公-安局依法向伊春市林業(yè)中心醫(yī)院處調(diào)?。悍侥车牟“柑枺?010064及T0002789兩次費用清單、住院費用票據(jù)、出院診斷證明;2019年4月28日至2019年10月22日印有“伊春中心醫(yī)院王立軍”名章和相關(guān)的出院診斷證明、印有相關(guān)印章的住院費用票據(jù)和住院費用清單的原件各2至3份。
經(jīng)查詢,無方某住院相關(guān)信息;我院出院診斷證明、住院費用清單、住院費用票據(jù)原件均交給患者,我院不留存。
⑤2022年3月7日,南岔縣公-安局依法向伊春林業(yè)中心醫(yī)院處調(diào)?。簞⒛?(XXX),于2019年7月28日2019年8月12日在貴院的住院病案、住院費用票據(jù)、住院費用清單等相關(guān)材料。
經(jīng)查詢,劉某1在我院沒有住院病歷。
⑥2022年2月28日,南岔縣公-安局依法向南岔縣醫(yī)療保障局處調(diào)?。簞⒛?(XXX),醫(yī)療保險報銷所使用的材料、報銷醫(yī)療保險金流轉(zhuǎn)賬號等相關(guān)信息。
醫(yī)療保險藥費報銷單顯示,醫(yī)療費金額5270.6元、自費藥金額7510.9元、其它金額185.42元、取藥費6886.7元、護(hù)理費56元,經(jīng)辦人信穎?;踞t(yī)療保險結(jié)算單顯示,核銷金額人民幣3165.6元。住院票據(jù)原件丟失,一卡通未激活導(dǎo)致住院未刷卡。
⑦2022年1月4日,南岔縣公-安局依法向伊春市第一醫(yī)院處調(diào)?。簞⒑O椋╔XX),住院科室內(nèi)二科,病案號20067364、編號19000124的費用清單、住院票據(jù)(271500976203)、住院診斷書、出院證。2019年1月14日至2019年1月28日印有“伊春市醫(yī)院胡晶”和相關(guān)印章的出院證,印有相關(guān)印章的住院費用票據(jù)和費用清單的原件2至3份。
經(jīng)查詢,劉海祥在我院沒有住院記錄,該住院病案號患者不是該人,2019年1月14日至2019年1月28日的相關(guān)材料我院沒有帶印章原件。
⑧2022年1月7日,南岔縣公-安局依法向哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院處調(diào)?。汗饶衬?(230703195009××××),出院科室腎內(nèi)一科,病歷號91595631的費用清單、住院費用票據(jù)(271501376437)、住院診斷書、出院記錄及伊春市醫(yī)?;颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報告單。
2020年1月10日出具回復(fù),在我院病案系統(tǒng)中未查詢到谷某某3的住院病歷。
⑨2022年1月7日,南岔縣公-安局依法向哈爾濱醫(yī)科大學(xué)學(xué)附屬第二醫(yī)院處調(diào)取:付某1(XXX),出院科室腎臟內(nèi)科二病房,病案號ZY0XXX的費用清單、住院費票據(jù)(271501376653)、住院診斷書、出院記錄及伊春市醫(yī)?;颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報告單。
經(jīng)查詢,付某1在我院病案系統(tǒng)內(nèi)未有住院病案信息。
⑩2022年5月12日,南岔縣公-安局依法向佳木斯市中心醫(yī)院處調(diào)?。毫帜?(XXX)的住院病歷。
經(jīng)查詢,林某2入院時間2021年5月12日,出院時間2021年5月21日,主要診斷為左下肢動脈栓塞和血栓形成,心外科住院記錄共計4頁。(南岔縣醫(yī)療保障局出具核銷材料中,并沒有佳木斯醫(yī)院的報銷記錄,五次顯示于黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院、伊春市第二人民醫(yī)院)
黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院零星報銷協(xié)查回函:2019年1月至2021年10月共計274人次,劉某3、刁淑芳、付某1、焦某、李某2、李某1、林某2、林某某1、林某1、劉海祥、任桂珍、王某3、肖某、徐某1、徐某2、趙永貴在相應(yīng)時間內(nèi)均未在我院住院治療,所發(fā)生的醫(yī)療費用均不屬實,其他患者住院信息與實際相符。
伊春市第二人民醫(yī)院零星報銷協(xié)查回函(證據(jù)四卷p8-9):2021年11月共計30人次,林某2、任桂珍、田某1、劉海祥、李某3、方某、付某1、谷某某3、安某、田某2在相應(yīng)時間內(nèi)均為在我院住院治療,所發(fā)生的醫(yī)療費用均不屬實,其他患者住院信息與實際相符。
6.接受證據(jù)清單(南岔縣醫(yī)療保障局)、報銷材料,證實:已核銷報銷材料復(fù)印件(23人38份);未核銷報銷材料原件(6人6份);零星報銷協(xié)查回函(伊春市第二人民醫(yī)院)1份;零星報銷協(xié)查回函(黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院)1份。
7.銀行流水信息,證實:尾號9765(安某)、2769(方某)、3461(付某1)、0063(谷某某3)、0669(焦某)、5465(李某3)、8362(林某某1)、6467(劉海祥)、8069(任桂珍)、3360(田某2)、7664(田某1)、9664(徐某1)、2762(曲某)、1276、1868(李某2)、9364(李某1)、5061(林某1)、3176(劉海祥)、4060(王某3)、2269(肖某)、0962(徐某2)、4166(趙永貴)共計22張社??ǖ拈_戶信息及開戶至今的交易明細(xì)(帶對方賬戶信息),南岔區(qū)社會醫(yī)療保障局向上述社??▋?nèi)轉(zhuǎn)入醫(yī)保報銷金的明細(xì)。
張某尾號5256銀行卡于2019年5月7日取款人民幣共計20235元。
8.網(wǎng)絡(luò)查控平臺提取證明及查詢結(jié)果,證實:2021年12月31日,南岔縣公-安局登錄網(wǎng)絡(luò)查控平臺調(diào)取數(shù)據(jù),并于2022年1月7日將數(shù)據(jù)打印稱紙質(zhì)版銀行流水,張某、李某2、李某1、任桂珍、林某2、王某3、林某1、肖某、趙永貴、徐某2、林某某1等人收到醫(yī)??畹你y行流水明細(xì)。
9.調(diào)取證據(jù)通知書、刑事判決書、行政處罰決定書,證實:2009年7月24日,被告人林某某1因犯盜竊罪,被南岔區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月,并處罰金3000元。2011年8月14日,林某某1因擾亂單位秩序被寶泉嶺分局浩化派出所行政拘留十日。
10.調(diào)查評估意見書,證實:2022年5月27日,南岔縣司法局出具調(diào)查評估意見書,評估意見為林某某1、李某某4、谷某某3三人可以在本轄區(qū)社區(qū)矯正,王某某2在居住地山東省濰坊市諸城市矯正。
11.情況說明,證實:公-安機(jī)關(guān)辦理的林某某1、李某某4等4人詐騙案,被告人林某某1交代的上游犯罪人員“伊春大姐”,公-安機(jī)關(guān)正在通過線索研判其真實身份、收集犯罪證據(jù),現(xiàn)“伊春大姐”未到案。
12.證人李某1證言,證實:林某某1找過我?guī)状握f要報銷醫(yī)保費,要是不報銷就白瞎每年交的醫(yī)保錢了,告訴我什么都不用管,就是給他一些好處費就行。我感覺能占到便宜就同意了。我把我和丈夫肖某的身份證給林某某1了。我以現(xiàn)金的形式給了林某某16600元現(xiàn)金。林某某1把我和肖某的報銷假材料給我了,我交到村上了。2020年1月份的時候報銷錢款就到賬了。我用我和我丈夫肖某的名字在南岔縣醫(yī)療保障局各報了1次醫(yī)療保險,我倆實際都沒有就診或住院過,我報了6848.36元,肖某報了10558.61元,一共報銷了17406.97元。
13.證人徐某1證言,證實:2019年3月份,林大軍(林某某1)說能給我辦醫(yī)保報銷,要了我的身份證號,然后給了我一大堆假病歷,我將這些假材料給了浩亮河村的會計,我一共報銷了4426.86元。等報銷的錢打到我的卡中之后我以現(xiàn)金的方式給了林大軍四千多元錢。我還給我父親徐某2報銷了9207.47元錢,這次給了林某某1大約兩千多元錢,我父親徐某2并不知道此事。我兩次共報銷了醫(yī)保保險人民幣共計13634.33元,給了林大軍好處費共計6200元。
14.證人付某1證言,證實:2018年5月份左右,林某某1和我說能報銷醫(yī)保,他需要收取百分之二十的費用,我同意了。我把身份證給他,他把假的病歷材料提供給我,我把材料交到浩良河村會計那里,之后錢就會打到我的銀行卡中,我將錢取出后以百分之二十的比例交給林某某1,都是現(xiàn)金的方式給他的。我一共以我的名義報銷三次,共計人民幣21961.3元。在2018年6月、2019年5月、2020年9月,我使用林某某1提供的假病歷材料為我母親任桂珍報了三次,這次交給了奮斗村的醫(yī)保工作人員,分別報了15982.16元、10182.63元、6864.09元,共計人民幣33028.88元,打到我母親的銀行卡里,我母親并不知道此事。在2019年1月、2019年3月、2020年11月,我使用林某某1提供的假病歷材料為我丈夫劉海祥報了三次醫(yī)保,我將假材料交給了浩良河鎮(zhèn)醫(yī)保辦工作人員,一共報了22908.31元。但好像有一次報多了400多元錢,我通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給退回去了。我為我自己、我丈夫、和我母親三人一共報了9次醫(yī)保,每人各3次,給了林某某133000元的好處費,報了共計77898.49元。
15.證人林某1證言,證實:2019年的時候,我弟弟林某某1說能給我報銷醫(yī)保,辦一個2000元,說辦完之后給他錢就行,之后林某某1從我這里要了身份證和戶口本原件。大約三四個月后,林某某1給了我9000元現(xiàn)金,說是給我報銷的醫(yī)保錢,我當(dāng)場以現(xiàn)金形式給了他4000元的好處費,這4000元錢是我(2次)和我丈夫趙永貴(1次)一共給他的好處費。2019年6月份,他幫我丈夫趙永貴和我本人分別又辦了一次醫(yī)保報銷,我將他給我的兩份假材料交給了浩良河鎮(zhèn)五七村的張某,幾個月后報銷的錢就到賬了,這次我和我丈夫一共報銷了一萬多元錢。因為之前給了好處費,所以這次沒給。我本人第二次報銷4314.99元、我丈夫報銷10988.33元,以上無異議。對我本人第一次醫(yī)保報銷金額9686.39元我不認(rèn)可,我只收到了9000元,我一共報銷了人民幣24303.32元。
16.證人田某2證言,證實:2020年秋天的時候,林某某1找到我說能辦理醫(yī)保報銷,但需要一半的好處費,于是我辦理了醫(yī)??ǎ罅帜衬?到我家取走了我本人的身份證及戶口本原件。大約十多天后,他給我送來了一些材料,隨后我將假材料送到了浩良河鎮(zhèn)醫(yī)保辦的工作人員處。大約五六個月后,錢就打到了我的卡中,我不知道申報了多少錢,反正到手大約報銷了6500元錢左右,我以現(xiàn)金的形式給了林某某13000元好處費。我還將林某某1能辦理醫(yī)保報銷的事情告訴了我的姑姑田某1,田某1將自己的身份證照片發(fā)給我,我通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給林某某1,后林某某1直接將假材料給田某1了,她好像報銷了7000多元錢。后來田某1微信轉(zhuǎn)賬給我3000元,我轉(zhuǎn)給林某某1了。
17.證人劉某1證言,證實:2021年的時候,林某某1找到我說能辦醫(yī)保報銷,我以現(xiàn)金的形式給了林某某15000元錢,隨后他將我的身份證拍了照片,大約過了一個月左右,林某某1就把假病歷送來了,我把材料給了浩良河村的工作人員,但是這次就報銷了兩千多元錢,打到我的農(nóng)行卡里了。2021年,林某某1找到我說給我辦理醫(yī)保報銷,這次沒有收我的好處費,直接提供給我假病歷了,我像上次一樣交給了浩良河村上的會計,到目前為止還沒報銷回來。
18.證人方某證言,證實:2019年的時候,林大軍(林某某1)找到我說能報銷醫(yī)保,然后林大軍用手機(jī)拍了我的身份證之后就走了。五六個月之后,林大軍給了我一些材料并讓我交給村上管事的,我就把材料送到了小吉星村婦女主任張麗梅處。后來林大軍告訴我錢報銷回來了,我就去浩良河鎮(zhèn)把錢取出來了,共一萬六千六百多元,之后過了十多天我在街上給了他大約八千八百多元錢。2020年的時候,林大軍告訴我病歷又下來了,過了兩天我就去林大軍處把病歷取回來了,然后交給張麗梅。過了一段時間林大軍通知我錢下來了,這次是兩千九百多元,我給了他一千四百元的現(xiàn)金。我一共給了林大軍好處費1萬元整。
19.證人付某2證言,證實:2020年,林某某1找到我說能辦醫(yī)保,我答應(yīng)了,林某某1將我的身份證以及社??ㄅ牧苏掌妥吡?。2021年9月,林某某1把假病歷送到我家并讓我交給浩亮河村管醫(yī)保的人,過了20天左右,我將材料交到村上臧東東處,一直到現(xiàn)在都沒有信。
20.證人劉某2證言,證實:2021年9月,我父親去世了,11月份的時候醫(yī)保報銷需要蓋章,我找林某某1幫忙去南岔結(jié)核醫(yī)院蓋章,他蓋完給我的時候多了一份病歷報銷材料并告訴我交到村上就行,然后我就把材料交到臧東東處,之后就沒有信了,我也沒給林某某1好處費。
21.證人曲某證言,證實:2020年10月,林某某1到我家說能報銷醫(yī)保,我和我愛人焦某同意了。我倆向其提供了身份證和醫(yī)??ǖ男畔ⅰ4蠹s2020年12月份左右,林某某1將我們倆的假材料送過來了,我交到了四合營林場宋玉龍那,我妻子焦某交到了浩良河社區(qū)。大約在2021年3月和8月,我的醫(yī)??ㄟM(jìn)了兩筆報銷款,大約一萬多元錢。2021年5月,我妻子報銷款也到了,大約是4900元錢左右。我倆一共以現(xiàn)金的方式給了林某某16000元的好處費。2021年9月份,林某某1又給我報銷了一次,我把材料交給了宋玉龍,到現(xiàn)在還沒報銷回來。這期間我和我妻子都沒有住院,也沒有生病。我成功報銷10496.67元、我妻子報銷4992.53元,共計報銷15489.2元。
22.證人焦某證言,證實:林某某1是我親家,2020年10月份來我家串門說可以報銷醫(yī)保,我和我丈夫曲某向他提供了身份證和社??ǖ炔牧?。大約在2020年12月份左右,林某某1送來了假材料,我和曲某每人一份,我交到了浩良河鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū),曲某交到了四合營林場。2021年6月份我發(fā)現(xiàn)卡里多了不到5000元錢,在這之前曲某報銷的錢已經(jīng)到賬了,他給了林某某16000元好處費。2021年9月份,林某某1給曲某又辦了一次,然后我去取回來給我丈夫的,之后的事情我就不知道了。在這個期間我和我丈夫并沒有住院就診過。
23.證人田某1證言,證實:2021年3月份,我侄女田某2和我說報銷醫(yī)保的事,我答應(yīng)了,她拍了我的身份證和醫(yī)??ň妥吡?。十幾天之后,田某2來給我送來了一份材料并讓我交到東升社區(qū)。2021年5月份卡里進(jìn)了7135.74元錢,然后我把3000元好處費給田某2轉(zhuǎn)過去了。
24.證人王某1證言,證實:2019年下半年,我父母說林大軍(林某某1)給他們辦理醫(yī)保報銷。2020年1月,我爸王某3和我媽李某2把他們倆的社保卡給我,讓我去報銷醫(yī)保的錢,我在我爸的卡里取出來10000元,在我媽的卡里取出來7800元,取出來之后我都給我媽了。我懷疑這件事跟我妹妹王某某2有關(guān)系,我打電話給我妹妹王某某2,她承認(rèn)了是她給跑的腿,好處費也是她給林某某1的。
25.證人肖某證言,證實:我沒有在黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院就診過,2020年的時候,我聽我妻子李某1說醫(yī)保報銷錢了,但是具體情況我不了解,都是李某1全程操辦的,林某某1是我妻子的妹夫,報了多少錢我并不知道。
26.證人胡某證言,證實:林某某1是我大伯哥,2018年12月份左右,林某某1說能給我婆婆刁淑芳辦理醫(yī)保報銷,隨即就把我婆婆的病例拿走了,之后在2019年5月份的時候,我婆婆過生日,林某某1給我婆婆拿了1000塊錢,報銷回來的錢打到我婆婆孫媳婦張某的卡上了,張某當(dāng)時將錢取出來全部給林某某1了。
27.證人王某2證言,證實:我今天來繳納我丈夫林某某1的違法犯罪所得50000元,其余的錢我籌集夠了再幫我丈夫上繳。
28.證人鄒某證言,證實:在2020年年初,我丈夫徐某1讓我交給林某某1兩次錢,大約六千多元錢,都是林某某1來我家取的,徐某1說是醫(yī)療保險報銷的錢,后來我才知道是給林某某1的好處費,一次是徐某1自己報,一次是我公公徐某2,都是林某某1給報的,他們也都沒有真的住院。
29.證人張某證言,證實:刁淑芳是我丈夫的奶奶,林某1是我丈夫的二姑,她倆都曾報銷過醫(yī)保。2019年的時候,我二叔林某某1拿著刁淑芳的病歷找到我,告訴我報銷回來錢直接給他就行,林某某1不是我們村的,所以我留的我的尾號為5256郵政銀行卡,后來是信穎打到我的卡上的,第二天我就取了出來給林某某1了。我二姑林某1是自己拿著材料送來的,并告訴我錢報銷之后給林某某1就行,她讓我留我自己的銀行卡號(5256郵政),到賬之后我就取出來了,是和刁淑芳一塊取回來的。我將刁淑芳的10549元和林某1的9686元交給林某某1,一共給他20235元。
30.證人信穎證言,證實:浩良河鎮(zhèn)下設(shè)九個村,每個村都有農(nóng)合醫(yī)保代辦員,村一級的醫(yī)保代辦員把材料收齊后交到我這里,我再將材料送到南岔縣醫(yī)療保障局,南岔縣醫(yī)療保障局審核通過后,把報銷金匯入報銷人員提供的銀行卡中。報銷材料包括住院費用原始票據(jù),費用總額發(fā)票,診斷與案件,藥品費用清單,住院病歷,報銷人員一卡通復(fù)印件。我只能看出材料是否齊全,關(guān)于真?zhèn)蔚膯栴}我審核不了。在2020年1月之前,醫(yī)保險金報銷之后,醫(yī)保局的工作人員會通知我,我先到醫(yī)保局取結(jié)算單和現(xiàn)金支票,隨后到銀行取出現(xiàn)金,按照結(jié)算單上的信息匯入報銷人的社保卡或者銀行卡。2020年1月份之后,醫(yī)療保險金就不再經(jīng)過代辦員的手中了,直接由醫(yī)保局的財物匯款。我并不認(rèn)識林某某1。
31.被告人林某某1的供述與辯解,證實:2018年1月至2021年10月,我通過同一個人的兩個手機(jī)號碼為131××××****和131××××****的“伊春大姐”(不知姓名),以住院費用10%的價格購買偽造的報銷醫(yī)療保險金材料,再以住院費用10%的價格出售給林某1、李某某4、付某1、李某1、徐某1等15人,用于在南岔縣醫(yī)療保障局騙取報銷的醫(yī)療保險金。林某1、李某某4、付某1等15人都是我的親屬、鄰居或者朋友,是我主動找他們,跟他們說我能辦病歷報銷醫(yī)療保險金的事兒,他們也都是同意的。
我使用我本人和我父親林某2、母親劉某3的身份信息,用偽造的材料騙取醫(yī)療保險金,林某2報銷了六次,騙取醫(yī)療保險金107821.00元(后核算為107820.98元),加上刁淑芳的報銷錢9549.98被我截流,再加上林某1被我截流的686.39元,我本人實際騙取醫(yī)療保險金金額共計118057.37元。我為他人提供偽造的材料辦理騙取醫(yī)療保險金共計非法獲利91100.00元,有一半是給“伊春大姐”了,我實際的非法獲利應(yīng)該是45550.00元。
我一共給包括我在內(nèi)的16人,26次使用我提供的45份偽造的報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金,其中39份成功報銷醫(yī)療保險金342372.06(342372.04)元,未報銷6份應(yīng)報銷醫(yī)療保險金42985.71元。
32.被告人王某某2的供述與辯解,證實:2019年秋天,林某某1到我家串門,說能報銷醫(yī)保,我同意了,提供給他我父親王某3和母親李某2的身份證復(fù)印件。過了一兩個月,林某某1給我送來了兩份病歷讓我交到浩良河村上,我給了村上一個叫東東的人。大約在2020年1月份,我在大街上碰見林某某1,他告訴我錢報銷回來了,我讓我哥王某1把錢取出來了,一共是17800元,這筆錢被用于我母親日?;ㄤN。之后我拿出來6600元以現(xiàn)金的形式給了林某某1。我父親王某3報銷10199.53元、母親李風(fēng)云報銷7818.12元,共計人民幣18017.65元。
33.被告人谷某某3的供述與辯解,證實:2019年林大軍(林某某1)找到我告訴我說他能報銷醫(yī)保,但需要百分之二十的錢給上面,我心思自己還能剩點,就同意了。林大軍拍了我的身份證照片,過一個月,林大軍給我拿來一些材料,讓我給浩良河鎮(zhèn)負(fù)責(zé)醫(yī)保的人,過了幾個月報銷回來大約七千多元錢,打到了我的卡里,我取出來之后以現(xiàn)金的形式給了林大軍3000元。第二次在2020年,這次林大軍讓我把材料交到浩良河村,我也是等報銷之后才給林大軍好處費的,大約2000多元錢,兩次一共報回來10168.53元,被我用于日常花銷了。
34.被告人李某某4的供述與辯解,證實:2020年初,林某某1在微信找我說給我父母能夠辦醫(yī)保報銷的事,我沒同意。過了大半年,林某某1在微信中跟我說他已經(jīng)聯(lián)系完了,讓我把我父母的身份證提供給他就可以,我就用微信把我父母的身份證拍照后用微信發(fā)給林某某1了。2020年年底林某某1說報銷的手續(xù)回來了,讓我自己去交到浩良河鎮(zhèn)里,當(dāng)時我沒在家,就讓他幫我交到鎮(zhèn)里。2021年4月21日報銷款項到賬,我用微信轉(zhuǎn)賬付給了林某某14000元的好處費。報銷醫(yī)保的事情我父母不知道,他們也并沒有真的在伊春市第二人民醫(yī)院住院或者就診。報銷所使用的材料是林某某1提供的假材料,我給我父親李某3報醫(yī)療保障金4490.45元,母親安某4359.09元,每人各報一次,共計人民幣8849.54元。
35.搜查證、搜查筆錄及扣押清單,證實:2022年2月16日12時許,南岔縣公-安局依法對被告人林某某1的人身及其位于南岔縣的住宅進(jìn)行搜查,依法扣押尾號6978河北省農(nóng)村信用社銀行卡一張、尾號6554黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡一張、棕色外皮農(nóng)村居民最低生活保障金領(lǐng)取證一個、裝有使用假病歷報銷醫(yī)保人員名單及相關(guān)材料共計13頁。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人林某某1以非法占有為目的,多次使用和為他人提供偽造的醫(yī)療保險報銷材料,用于騙取醫(yī)療保險金,數(shù)額巨大;被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人以非法占有為目的,使用偽造的醫(yī)療保險報銷材料,騙取醫(yī)療保險金,數(shù)額較大,以上被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人林某某1認(rèn)為自己繳納醫(yī)保后未享受相應(yīng)的待遇,核銷醫(yī)保金為了挽回?fù)p失,用以醫(yī)保核銷的材料是真實的,符合報銷的手續(xù),不構(gòu)成詐騙罪的辯解理由,經(jīng)查,國家建立基本醫(yī)療保險制度,是為了公民在疾病的情況下依法從國家和社會獲得物質(zhì)幫助,而不是被告人用以騙取國家醫(yī)療保險金的借口及理由,在案的所有證據(jù)已形成完整的證據(jù)體系,足以證明被告人林某某1使用偽造的住院病歷、住院費票據(jù)等醫(yī)療保險報銷材料,騙取國家醫(yī)療保險金的犯罪事實,故其辯解理由不具有合法性,不予采納;其辯護(hù)人提出被告人具有退贓情節(jié),請求從輕處罰的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定,予以采納;提出被告人悔罪態(tài)度好的辯護(hù)意見與被告人林某某1庭審拒不認(rèn)罪認(rèn)罰的表現(xiàn)相矛盾,家中有老人需要照顧缺乏法律依據(jù),故該辯護(hù)意見不符合法律規(guī)定,不予采納。被告人王某某2、谷某某3、李某某4的辯護(hù)人提出從輕處罰的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定,予以采納。被告人林某某1、王某某2、谷某某3、李某某4詐騙醫(yī)療款物,從嚴(yán)懲處。本案系共同犯罪,被告人林某某1在共同犯罪中起主要作用,系主犯,應(yīng)從嚴(yán)懲處。被告人王某某2、谷某某3、李某某4系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某某1的家屬能夠部分返贓,酌情從輕處罰;被告人王某某2、谷某某3、李某某4能夠全部返贓,可從輕處罰。被告人林某某1有犯罪前科,酌情從重處罰。被告人王某某2、谷某某3、李某某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,真誠悔罪,可對其從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人王某某2、谷某某3、李某某4的量刑建議適當(dāng),予以采納。綜合本案的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度、認(rèn)罪態(tài)度等,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第(二)項,《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人林某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑七年六個月,并處罰金人民幣50000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2022年2月17日起至2029年8月16日止;罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。)
二、被告人王某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金人民幣10000元。
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算;罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。)
三、被告人谷某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣7000元。
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算;罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。)
四、被告人李某某4犯詐騙罪,判處罰金人民幣10000元。
(罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。)
五、被告人林某某1上繳的違法所得人民幣50000元,由扣押機(jī)關(guān)南岔縣公-安局上繳國庫。追繳被告人林某某1剩余違法所得人民幣113607.35元,予以退還給南岔縣醫(yī)療保障局。
六、公-安機(jī)關(guān)扣押的被告人王某某2、被告人谷某某3、被告人李某某4及劉某1、刁淑芳上繳的違法所得共計人民幣41201.32元,由南岔縣公-安局退還給南岔縣醫(yī)療保障局。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向伊春市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本兩份。
審判人員
審判長李穎
審判員榮麗
人民陪審員寸偉
二〇二二年七月二十七日
書記員周東帝