案件概述
黑龍江省南岔縣人民檢察院以黑南檢刑訴〔2022〕21號起訴書指控被告人林某某1、王某某2、谷某某3、李某某4犯詐騙罪，于2022年6月24日向本院提起公訴,本院依法組成合議庭，公開開庭審理本案。南岔縣人民檢察院指派檢察員李潔出庭支持公訴，被告人林某某1及其指定辯護(hù)人張鴻雁、被告人王某某2及其指定辯護(hù)人路擇平、被告人谷某某3及其指定辯護(hù)人朱國瑞、被告人李某某4及其指定辯護(hù)人程明慧到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：一、被告人林某某1的犯罪事實
2018年1月至2021年10月期間，被告人林某某1為獲取非法利益，宣稱能辦理醫(yī)療保險報銷材料，可以用于報銷醫(yī)療保險金。林某某1通過“伊春大姐（不知名）”購買醫(yī)療保險報銷材料45份，并主動聯(lián)系出售給身邊的親朋好友、鄰居等共計15人。收取報銷人員住院費用的20％作為好處費（自留10％，另10％付給伊春大姐），非法獲利人民幣共計45550.00元。被告人林某某1共為包括其本人在內(nèi)的16人提供了45份醫(yī)療保險報銷材料，其中39份在南岔縣醫(yī)療保障局報銷人民幣共計342372.04元；6份南岔縣醫(yī)療保障局發(fā)現(xiàn)有偽造嫌疑，合計42985.71元，未予報銷。
2019年4月至2021年3月期間，被告人林某某1使用本人和其父親林某2、母親劉某3的身份信息，在南岔縣醫(yī)療保障局成功騙取醫(yī)療保障金。林某某1本人報銷二次，報銷醫(yī)療保險金人民幣20488.24元；使用林某2的身份信息報銷五次，報銷醫(yī)療保險金人民幣61437.21元；使用劉某3的身份信息報銷一次，報銷醫(yī)療保險金25895.53元，共計人民幣107820.98元。林某某1以刁淑芳的名義報銷10549.98元，獲利9549.98元；以林某1的名義共報銷14001.38元，扣除好處費獲利686.39元。
綜上，被告人林某某1本人實際騙取醫(yī)療保險金共計人民幣118057.35元，全部用于日?；ㄤN。
二、被告人王某某2的犯罪事實
2019年4月至2020年1月22日期間，被告人王某某2將其父親王某3和母親李某2的身份信息提供給被告人林某某1，使用其所提供的醫(yī)療保險報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金。以王某3的名義報銷10199.53元，以李某2的名義報銷7818.12元，共計報銷醫(yī)療保險金18017.65元。報銷款被王某某2的哥哥王某1取出后，交給李某2用于日常花銷，王某某2給林某某16600元作為好處費。
三、被告人谷某某3的犯罪事實
2019年9月至2021年4月27日期間，被告人谷某某3將自己的身份信息提供給被告人林某某1，二次使用林某某1所提供的醫(yī)療保險報銷材料，在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金共計人民幣10168.53元。報銷款被谷某某3用于日常花銷，并給林某某15300元作為好處費。
四、被告人李某某4的犯罪事實
2020年10月至2021年4月21日期間，被告人李某某4將自己父親李某3和母親安某的身份信息提供給被告人林某某1，使用林某某1所提供的醫(yī)療保險報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金。以李某3的名義報銷4490.45元，以安某的名義報銷4359.09元，共計報銷醫(yī)療保險金8849.54元。報銷款被李某某4用于日?；ㄤN，并給林某某14000元作為好處費。
經(jīng)偵查，被告人林某某1于2022年2月17日被公-安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲；被告人王某某2、谷某某3、李某某4分別于2022年5月16日、2022年2月24日、2022年2月21日被公-安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲。
到案后，被告人林某某1妻子主動上交公-安機(jī)關(guān)非法所得人民幣50000元；被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人非法所得全部上交公-安機(jī)關(guān)。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某某1以非法獲利為目的，多次使用和為他人提供偽造醫(yī)療保險報銷材料，用于騙取醫(yī)療保險金，數(shù)額巨大；被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人以非法獲利為目的，使用偽造醫(yī)療保險報銷材料，騙取醫(yī)療保險金，數(shù)額較大。以上行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某1系本案主犯，被告人王某某2、谷某某3、李某某4系本案從犯。被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人王某某2有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人谷某某3有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣7000元；建議判處被告人李某某4罰金人民幣10000元。
被告人林某某1拒不認(rèn)罪認(rèn)罰，辯稱公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪證據(jù)不足，其已繳納醫(yī)保費用，但未享受相應(yīng)的醫(yī)保待遇，醫(yī)?？ɡ飸?yīng)該有錢，核銷醫(yī)保金為了挽回?fù)p失，并且用以醫(yī)保核銷的材料是真實的，符合報銷的手續(xù)，不構(gòu)成詐騙罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.對指控的罪名無異議；2.被告人具有坦白從寬情節(jié)；3.能夠退贓；4.被告人悔罪態(tài)度好，家中有年邁病重不能自理的父親需要照顧，懇請法院對被告人從輕、減輕處罰。
被告人王某某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人具有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、初犯、偶犯、全部返贓，請求法院從輕處罰。
被告人谷某某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人能夠如實供述犯罪事實、認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、無前科劣跡，且被告人已滿六十五周歲不滿七十周歲，綜上，請求對被告人從輕、減輕處罰。
被告人李某某4對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科、社會危害性不大，系從犯、初犯、主觀惡性小，請求從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人林某某1的犯罪事實
1.2018年1月至2021年10月期間，被告人林某某1為獲取非法利益，宣稱能辦理醫(yī)療保險報銷材料，可以用于報銷醫(yī)療保險金。被告人林某某1通過“伊春大姐”（未到案）購買偽造的住院病歷、住院費票據(jù)等醫(yī)療保險報銷材料45份，并主動聯(lián)系出售給身邊的親朋好友、鄰居等共計15人。收取報銷人員住院費用的20％作為好處費（自留10％，另10％付給“伊春大姐”），非法獲利人民幣共計45550元。
2.2019年4月至2021年3月期間，被告人林某某1使用本人和其父親林某2、母親劉某3的身份信息，在“伊春大姐”處購買偽造的住院病歷、住院費票據(jù)等醫(yī)保保險材料，交至南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保障金。被告人林某某1本人報銷二次，報銷醫(yī)療保險金人民幣20488.24元；使用林某2的身份信息報銷五次，報銷醫(yī)療保險金人民幣61437.21元；使用劉某3的身份信息報銷一次，報銷醫(yī)療保險金25895.53元，共計騙取醫(yī)療保險金人民幣107820.98元。
3.2019年4月至2020年1月期間，被告人林某某1在“伊春大姐”處購買偽造病歷以刁淑芳的名義報銷10549.98元，獲利9549.98元；以林某1的名義報銷14001.38元，獲利686.39元。
綜上，被告人林某某1共為包括其本人在內(nèi)的16人提供了45份醫(yī)療保險報銷材料，其中39份在南岔縣醫(yī)療保障局報銷人民幣共計342372.04元；6份南岔縣醫(yī)療保障局發(fā)現(xiàn)有偽造嫌疑，合計42985.71元未予報銷。
被告人林某某1違法所得共計163607.35元，全部用于日?；ㄤN。
二、被告人王某某2的犯罪事實
2019年4月至2020年1月22日期間，被告人王某某2聽被告人林某某1說能夠報銷醫(yī)療保險金，便將其父親王某3和母親李某2的身份信息提供給被告人林某某1，并將林某某1提供的偽造的醫(yī)療保險報銷材料交至南岔縣醫(yī)療保障局，騙取醫(yī)療保險金。被告人王某某2以王某3的名義報銷10199.53元，以李某2的名義報銷7818.12元，共計報銷醫(yī)療保險金18017.65元。報銷款被王某某2的哥哥王某1取出后，交給李某2用于日?；ㄤN，王某某2給付林某某16600元作為好處費。
三、被告人谷某某3的犯罪事實
2019年9月至2021年4月27日期間，被告人谷某某3聽被告人林某某1說能夠報銷醫(yī)療保險金，便將自己的身份信息提供給被告人林某某1，二次使用林某某1所提供的偽造的醫(yī)療保險報銷材料，在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金共計人民幣10168.53元。報銷款被谷某某3用于日?；ㄤN，并給付林某某15300元作為好處費。
四、被告人李某某4的犯罪事實
2020年10月至2021年4月21日期間，被告人李某某4聽被告人林某某1說能夠報銷醫(yī)療保險金，便將父親李某3和母親安某的身份信息提供給被告人林某某1，使用林某某1所提供的偽造的醫(yī)療保險報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金。以李某3的名義報銷4490.45元，以安某的名義報銷4359.09元，共計報銷醫(yī)療保險金8849.54元。報銷款被李某某4用于日?；ㄤN，并給付林某某14000元作為好處費。
經(jīng)偵查，被告人林某某1、王某某2、谷某某3、李某某4分別于2022年2月17日、2022年5月16日、2022年2月24日、2022年2月21日被公-安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲。
到案后，被告人林某某1妻子主動將林某某1的非法所得人民幣50000元上交公-安機(jī)關(guān)；被告人王某某2、谷某某3、李某某4及劉某1、刁淑芳的非法所得共計41201.32元全部上交公-安機(jī)關(guān)。
上述事實，公訴機(jī)關(guān)提供以下證據(jù)證實，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實，予以確認(rèn)。
1.受案登記表及回執(zhí)、立案決定書及立案告知書，證實：2021年12月15日，南岔縣醫(yī)療保障局向南岔縣公-安局移交詐騙醫(yī)療保險金的案件線索，同日南岔縣公-安局依法受案并將受案情況通知南岔縣醫(yī)療保障局；2021年12月17日，南岔縣公-安局決定對林某某1、林某2、劉海祥等人詐騙案立案偵查，并于同日將立案情況通知南岔縣醫(yī)療保障局。
2.戶籍證明，證實：林某某1、李某某4、谷某某3、王某某2等人的身份信息。
3.扣押決定書及扣押清單，證實：扣押林某某1粉色手機(jī)一部、尾號1016身份證一張、尾號1016社?？ㄒ粡?、尾號4044中國銀行卡一張、尾號6116農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號6778農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡一行。扣押李某某4非法所得人民幣共計8849.54元、扣押谷某某3非法所得人民幣共計10168.53元、扣押王某某2非法所得人民幣共計18017.65元（均已轉(zhuǎn)至南岔縣財政局扣押款專戶）。
4.接受證據(jù)清單，證實：①李某某4給林某某1微信轉(zhuǎn)賬截圖共計3頁，轉(zhuǎn)賬給林某某1（微信名：林某某1183××××****）人民幣4000元；報銷款到賬截圖共計2頁，接收轉(zhuǎn)賬人民幣8700元。②付某1提供其丈夫劉海祥報銷單、住院票據(jù)共計2頁；劉海祥出院證1頁；劉海祥住院費用清單共計3頁；劉海祥社?？ǎㄎ蔡?038）復(fù)印件1頁；劉海祥住院病案共計23頁。③田某2提供本人轉(zhuǎn)賬截圖3頁，截圖顯示田某2接受田某1轉(zhuǎn)賬3000元，隨后轉(zhuǎn)給林某某1（微信名：林某某1183××××****）。
5.病案調(diào)取材料、零星報銷協(xié)查回函，證實：①2021年12月16日，南岔縣公-安局依法向黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院處調(diào)取林某某1、林某2、劉海祥等17人的醫(yī)療住院票據(jù)、住院費用清單、出院證等相關(guān)材料；付某1在2019年5月29日轉(zhuǎn)院通知單；谷某某32019年9月15日伊春市醫(yī)?；颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報告單；黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院住院處診斷書專用章印件；黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院醫(yī)療保險管理辦公室章印。
經(jīng)病案查詢，林某2在2018年5月7日至5月14日有住院信息，任桂珍在2018年4月29日至5月8日有住院信息，其余人無。（出院日期及住院費用清單等材料核對不一致）
②2021年12月17日，南岔縣公-安局依法向伊春市第二人民醫(yī)院處調(diào)?。喊材场⒎侥场⒏赌?等13人的醫(yī)療住院費票據(jù)、住院費用清單、出院證明等相關(guān)材料；伊春市第二人民醫(yī)院住院處診斷書專用章印件、伊春市第二人民醫(yī)院醫(yī)療保險管理辦公室章印件。
經(jīng)醫(yī)保科查詢，安某、方某等13人在以上時間段無住院信息，未產(chǎn)生任何費用。
③2022年3月7日，南岔縣公-安局依法向伊春市第二人民醫(yī)院處調(diào)取：劉海祥于2021年8月23日至2021年9月9日的住院病案、住院費用票據(jù)、住院費用清單等相關(guān)材料。
無法查詢到劉海祥的相關(guān)病歷。
④2022年1月4日，南岔縣公-安局依法向伊春市林業(yè)中心醫(yī)院處調(diào)?。悍侥车牟“柑枺?010064及Ｔ0002789兩次費用清單、住院費用票據(jù)、出院診斷證明；2019年4月28日至2019年10月22日印有“伊春中心醫(yī)院王立軍”名章和相關(guān)的出院診斷證明、印有相關(guān)印章的住院費用票據(jù)和住院費用清單的原件各2至3份。
經(jīng)查詢，無方某住院相關(guān)信息；我院出院診斷證明、住院費用清單、住院費用票據(jù)原件均交給患者，我院不留存。
⑤2022年3月7日，南岔縣公-安局依法向伊春林業(yè)中心醫(yī)院處調(diào)?。簞⒛?（XXX），于2019年7月28日2019年8月12日在貴院的住院病案、住院費用票據(jù)、住院費用清單等相關(guān)材料。
經(jīng)查詢，劉某1在我院沒有住院病歷。
⑥2022年2月28日，南岔縣公-安局依法向南岔縣醫(yī)療保障局處調(diào)?。簞⒛?（XXX），醫(yī)療保險報銷所使用的材料、報銷醫(yī)療保險金流轉(zhuǎn)賬號等相關(guān)信息。
醫(yī)療保險藥費報銷單顯示，醫(yī)療費金額5270.6元、自費藥金額7510.9元、其它金額185.42元、取藥費6886.7元、護(hù)理費56元，經(jīng)辦人信穎?；踞t(yī)療保險結(jié)算單顯示，核銷金額人民幣3165.6元。住院票據(jù)原件丟失，一卡通未激活導(dǎo)致住院未刷卡。
⑦2022年1月4日，南岔縣公-安局依法向伊春市第一醫(yī)院處調(diào)?。簞⒑Ｏ椋╔XX），住院科室內(nèi)二科，病案號20067364、編號19000124的費用清單、住院票據(jù)（271500976203）、住院診斷書、出院證。2019年1月14日至2019年1月28日印有“伊春市醫(yī)院胡晶”和相關(guān)印章的出院證，印有相關(guān)印章的住院費用票據(jù)和費用清單的原件2至3份。
經(jīng)查詢，劉海祥在我院沒有住院記錄，該住院病案號患者不是該人，2019年1月14日至2019年1月28日的相關(guān)材料我院沒有帶印章原件。
⑧2022年1月7日，南岔縣公-安局依法向哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院處調(diào)?。汗饶衬?（230703195009××××），出院科室腎內(nèi)一科，病歷號91595631的費用清單、住院費用票據(jù)（271501376437）、住院診斷書、出院記錄及伊春市醫(yī)?；颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報告單。
2020年1月10日出具回復(fù)，在我院病案系統(tǒng)中未查詢到谷某某3的住院病歷。
⑨2022年1月7日，南岔縣公-安局依法向哈爾濱醫(yī)科大學(xué)學(xué)附屬第二醫(yī)院處調(diào)取：付某1（XXX），出院科室腎臟內(nèi)科二病房，病案號ＺＹ0XXX的費用清單、住院費票據(jù)（271501376653）、住院診斷書、出院記錄及伊春市醫(yī)?；颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報告單。
經(jīng)查詢，付某1在我院病案系統(tǒng)內(nèi)未有住院病案信息。
⑩2022年5月12日，南岔縣公-安局依法向佳木斯市中心醫(yī)院處調(diào)?。毫帜?（XXX）的住院病歷。
經(jīng)查詢，林某2入院時間2021年5月12日，出院時間2021年5月21日，主要診斷為左下肢動脈栓塞和血栓形成，心外科住院記錄共計4頁。（南岔縣醫(yī)療保障局出具核銷材料中，并沒有佳木斯醫(yī)院的報銷記錄，五次顯示于黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院、伊春市第二人民醫(yī)院）
黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院零星報銷協(xié)查回函：2019年1月至2021年10月共計274人次，劉某3、刁淑芳、付某1、焦某、李某2、李某1、林某2、林某某1、林某1、劉海祥、任桂珍、王某3、肖某、徐某1、徐某2、趙永貴在相應(yīng)時間內(nèi)均未在我院住院治療，所發(fā)生的醫(yī)療費用均不屬實，其他患者住院信息與實際相符。
伊春市第二人民醫(yī)院零星報銷協(xié)查回函（證據(jù)四卷ｐ8-9）：2021年11月共計30人次，林某2、任桂珍、田某1、劉海祥、李某3、方某、付某1、谷某某3、安某、田某2在相應(yīng)時間內(nèi)均為在我院住院治療，所發(fā)生的醫(yī)療費用均不屬實，其他患者住院信息與實際相符。
6.接受證據(jù)清單（南岔縣醫(yī)療保障局）、報銷材料，證實：已核銷報銷材料復(fù)印件（23人38份）；未核銷報銷材料原件（6人6份）；零星報銷協(xié)查回函（伊春市第二人民醫(yī)院）1份；零星報銷協(xié)查回函（黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院）1份。
7.銀行流水信息，證實：尾號9765（安某）、2769（方某）、3461（付某1）、0063（谷某某3）、0669（焦某）、5465（李某3）、8362（林某某1）、6467（劉海祥）、8069（任桂珍）、3360（田某2）、7664（田某1）、9664（徐某1）、2762（曲某）、1276、1868（李某2）、9364（李某1）、5061（林某1）、3176（劉海祥）、4060（王某3）、2269（肖某）、0962（徐某2）、4166（趙永貴）共計22張社?？ǖ拈_戶信息及開戶至今的交易明細(xì)（帶對方賬戶信息），南岔區(qū)社會醫(yī)療保障局向上述社?？▋?nèi)轉(zhuǎn)入醫(yī)保報銷金的明細(xì)。
張某尾號5256銀行卡于2019年5月7日取款人民幣共計20235元。
8.網(wǎng)絡(luò)查控平臺提取證明及查詢結(jié)果，證實：2021年12月31日，南岔縣公-安局登錄網(wǎng)絡(luò)查控平臺調(diào)取數(shù)據(jù)，并于2022年1月7日將數(shù)據(jù)打印稱紙質(zhì)版銀行流水，張某、李某2、李某1、任桂珍、林某2、王某3、林某1、肖某、趙永貴、徐某2、林某某1等人收到醫(yī)?？畹你y行流水明細(xì)。
9.調(diào)取證據(jù)通知書、刑事判決書、行政處罰決定書，證實：2009年7月24日，被告人林某某1因犯盜竊罪，被南岔區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金3000元。2011年8月14日，林某某1因擾亂單位秩序被寶泉嶺分局浩化派出所行政拘留十日。
10.調(diào)查評估意見書，證實：2022年5月27日，南岔縣司法局出具調(diào)查評估意見書，評估意見為林某某1、李某某4、谷某某3三人可以在本轄區(qū)社區(qū)矯正，王某某2在居住地山東省濰坊市諸城市矯正。
11.情況說明，證實：公-安機(jī)關(guān)辦理的林某某1、李某某4等4人詐騙案，被告人林某某1交代的上游犯罪人員“伊春大姐”，公-安機(jī)關(guān)正在通過線索研判其真實身份、收集犯罪證據(jù)，現(xiàn)“伊春大姐”未到案。
12.證人李某1證言，證實：林某某1找過我?guī)状握f要報銷醫(yī)保費，要是不報銷就白瞎每年交的醫(yī)保錢了，告訴我什么都不用管，就是給他一些好處費就行。我感覺能占到便宜就同意了。我把我和丈夫肖某的身份證給林某某1了。我以現(xiàn)金的形式給了林某某16600元現(xiàn)金。林某某1把我和肖某的報銷假材料給我了，我交到村上了。2020年1月份的時候報銷錢款就到賬了。我用我和我丈夫肖某的名字在南岔縣醫(yī)療保障局各報了1次醫(yī)療保險，我倆實際都沒有就診或住院過，我報了6848.36元，肖某報了10558.61元，一共報銷了17406.97元。
13.證人徐某1證言，證實：2019年3月份，林大軍（林某某1）說能給我辦醫(yī)保報銷，要了我的身份證號，然后給了我一大堆假病歷，我將這些假材料給了浩亮河村的會計，我一共報銷了4426.86元。等報銷的錢打到我的卡中之后我以現(xiàn)金的方式給了林大軍四千多元錢。我還給我父親徐某2報銷了9207.47元錢，這次給了林某某1大約兩千多元錢，我父親徐某2并不知道此事。我兩次共報銷了醫(yī)保保險人民幣共計13634.33元，給了林大軍好處費共計6200元。
14.證人付某1證言，證實：2018年5月份左右，林某某1和我說能報銷醫(yī)保，他需要收取百分之二十的費用，我同意了。我把身份證給他，他把假的病歷材料提供給我，我把材料交到浩良河村會計那里，之后錢就會打到我的銀行卡中，我將錢取出后以百分之二十的比例交給林某某1，都是現(xiàn)金的方式給他的。我一共以我的名義報銷三次，共計人民幣21961.3元。在2018年6月、2019年5月、2020年9月，我使用林某某1提供的假病歷材料為我母親任桂珍報了三次，這次交給了奮斗村的醫(yī)保工作人員，分別報了15982.16元、10182.63元、6864.09元，共計人民幣33028.88元，打到我母親的銀行卡里，我母親并不知道此事。在2019年1月、2019年3月、2020年11月，我使用林某某1提供的假病歷材料為我丈夫劉海祥報了三次醫(yī)保，我將假材料交給了浩良河鎮(zhèn)醫(yī)保辦工作人員，一共報了22908.31元。但好像有一次報多了400多元錢，我通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給退回去了。我為我自己、我丈夫、和我母親三人一共報了9次醫(yī)保，每人各3次，給了林某某133000元的好處費，報了共計77898.49元。
15.證人林某1證言，證實：2019年的時候，我弟弟林某某1說能給我報銷醫(yī)保，辦一個2000元，說辦完之后給他錢就行，之后林某某1從我這里要了身份證和戶口本原件。大約三四個月后，林某某1給了我9000元現(xiàn)金，說是給我報銷的醫(yī)保錢，我當(dāng)場以現(xiàn)金形式給了他4000元的好處費，這4000元錢是我（2次）和我丈夫趙永貴（1次）一共給他的好處費。2019年6月份，他幫我丈夫趙永貴和我本人分別又辦了一次醫(yī)保報銷，我將他給我的兩份假材料交給了浩良河鎮(zhèn)五七村的張某，幾個月后報銷的錢就到賬了，這次我和我丈夫一共報銷了一萬多元錢。因為之前給了好處費，所以這次沒給。我本人第二次報銷4314.99元、我丈夫報銷10988.33元，以上無異議。對我本人第一次醫(yī)保報銷金額9686.39元我不認(rèn)可，我只收到了9000元，我一共報銷了人民幣24303.32元。
16.證人田某2證言，證實：2020年秋天的時候，林某某1找到我說能辦理醫(yī)保報銷，但需要一半的好處費，于是我辦理了醫(yī)?？ǎ罅帜衬?到我家取走了我本人的身份證及戶口本原件。大約十多天后，他給我送來了一些材料，隨后我將假材料送到了浩良河鎮(zhèn)醫(yī)保辦的工作人員處。大約五六個月后，錢就打到了我的卡中，我不知道申報了多少錢，反正到手大約報銷了6500元錢左右，我以現(xiàn)金的形式給了林某某13000元好處費。我還將林某某1能辦理醫(yī)保報銷的事情告訴了我的姑姑田某1，田某1將自己的身份證照片發(fā)給我，我通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給林某某1，后林某某1直接將假材料給田某1了，她好像報銷了7000多元錢。后來田某1微信轉(zhuǎn)賬給我3000元，我轉(zhuǎn)給林某某1了。
17.證人劉某1證言，證實：2021年的時候，林某某1找到我說能辦醫(yī)保報銷，我以現(xiàn)金的形式給了林某某15000元錢，隨后他將我的身份證拍了照片，大約過了一個月左右，林某某1就把假病歷送來了，我把材料給了浩良河村的工作人員，但是這次就報銷了兩千多元錢，打到我的農(nóng)行卡里了。2021年，林某某1找到我說給我辦理醫(yī)保報銷，這次沒有收我的好處費，直接提供給我假病歷了，我像上次一樣交給了浩良河村上的會計，到目前為止還沒報銷回來。
18.證人方某證言，證實：2019年的時候，林大軍（林某某1）找到我說能報銷醫(yī)保，然后林大軍用手機(jī)拍了我的身份證之后就走了。五六個月之后，林大軍給了我一些材料并讓我交給村上管事的，我就把材料送到了小吉星村婦女主任張麗梅處。后來林大軍告訴我錢報銷回來了，我就去浩良河鎮(zhèn)把錢取出來了，共一萬六千六百多元，之后過了十多天我在街上給了他大約八千八百多元錢。2020年的時候，林大軍告訴我病歷又下來了，過了兩天我就去林大軍處把病歷取回來了，然后交給張麗梅。過了一段時間林大軍通知我錢下來了，這次是兩千九百多元，我給了他一千四百元的現(xiàn)金。我一共給了林大軍好處費1萬元整。
19.證人付某2證言，證實：2020年，林某某1找到我說能辦醫(yī)保，我答應(yīng)了，林某某1將我的身份證以及社?？ㄅ牧苏掌妥吡?。2021年9月，林某某1把假病歷送到我家并讓我交給浩亮河村管醫(yī)保的人，過了20天左右，我將材料交到村上臧東東處，一直到現(xiàn)在都沒有信。
20.證人劉某2證言，證實：2021年9月，我父親去世了，11月份的時候醫(yī)保報銷需要蓋章，我找林某某1幫忙去南岔結(jié)核醫(yī)院蓋章，他蓋完給我的時候多了一份病歷報銷材料并告訴我交到村上就行，然后我就把材料交到臧東東處，之后就沒有信了，我也沒給林某某1好處費。
21.證人曲某證言，證實：2020年10月，林某某1到我家說能報銷醫(yī)保，我和我愛人焦某同意了。我倆向其提供了身份證和醫(yī)?？ǖ男畔ⅰ４蠹s2020年12月份左右，林某某1將我們倆的假材料送過來了，我交到了四合營林場宋玉龍那，我妻子焦某交到了浩良河社區(qū)。大約在2021年3月和8月，我的醫(yī)?？ㄟM(jìn)了兩筆報銷款，大約一萬多元錢。2021年5月，我妻子報銷款也到了，大約是4900元錢左右。我倆一共以現(xiàn)金的方式給了林某某16000元的好處費。2021年9月份，林某某1又給我報銷了一次，我把材料交給了宋玉龍，到現(xiàn)在還沒報銷回來。這期間我和我妻子都沒有住院，也沒有生病。我成功報銷10496.67元、我妻子報銷4992.53元，共計報銷15489.2元。
22.證人焦某證言，證實：林某某1是我親家，2020年10月份來我家串門說可以報銷醫(yī)保，我和我丈夫曲某向他提供了身份證和社?？ǖ炔牧?。大約在2020年12月份左右，林某某1送來了假材料，我和曲某每人一份，我交到了浩良河鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū)，曲某交到了四合營林場。2021年6月份我發(fā)現(xiàn)卡里多了不到5000元錢，在這之前曲某報銷的錢已經(jīng)到賬了，他給了林某某16000元好處費。2021年9月份，林某某1給曲某又辦了一次，然后我去取回來給我丈夫的，之后的事情我就不知道了。在這個期間我和我丈夫并沒有住院就診過。
23.證人田某1證言，證實：2021年3月份，我侄女田某2和我說報銷醫(yī)保的事，我答應(yīng)了，她拍了我的身份證和醫(yī)?？ň妥吡?。十幾天之后，田某2來給我送來了一份材料并讓我交到東升社區(qū)。2021年5月份卡里進(jìn)了7135.74元錢，然后我把3000元好處費給田某2轉(zhuǎn)過去了。
24.證人王某1證言，證實：2019年下半年，我父母說林大軍（林某某1）給他們辦理醫(yī)保報銷。2020年1月，我爸王某3和我媽李某2把他們倆的社保卡給我，讓我去報銷醫(yī)保的錢，我在我爸的卡里取出來10000元，在我媽的卡里取出來7800元，取出來之后我都給我媽了。我懷疑這件事跟我妹妹王某某2有關(guān)系，我打電話給我妹妹王某某2，她承認(rèn)了是她給跑的腿，好處費也是她給林某某1的。
25.證人肖某證言，證實：我沒有在黑龍江省林業(yè)第二醫(yī)院就診過，2020年的時候，我聽我妻子李某1說醫(yī)保報銷錢了，但是具體情況我不了解，都是李某1全程操辦的，林某某1是我妻子的妹夫，報了多少錢我并不知道。
26.證人胡某證言，證實：林某某1是我大伯哥，2018年12月份左右，林某某1說能給我婆婆刁淑芳辦理醫(yī)保報銷，隨即就把我婆婆的病例拿走了，之后在2019年5月份的時候，我婆婆過生日，林某某1給我婆婆拿了1000塊錢，報銷回來的錢打到我婆婆孫媳婦張某的卡上了，張某當(dāng)時將錢取出來全部給林某某1了。
27.證人王某2證言，證實：我今天來繳納我丈夫林某某1的違法犯罪所得50000元，其余的錢我籌集夠了再幫我丈夫上繳。
28.證人鄒某證言，證實：在2020年年初，我丈夫徐某1讓我交給林某某1兩次錢，大約六千多元錢，都是林某某1來我家取的，徐某1說是醫(yī)療保險報銷的錢，后來我才知道是給林某某1的好處費，一次是徐某1自己報，一次是我公公徐某2，都是林某某1給報的，他們也都沒有真的住院。
29.證人張某證言，證實：刁淑芳是我丈夫的奶奶，林某1是我丈夫的二姑，她倆都曾報銷過醫(yī)保。2019年的時候，我二叔林某某1拿著刁淑芳的病歷找到我，告訴我報銷回來錢直接給他就行，林某某1不是我們村的，所以我留的我的尾號為5256郵政銀行卡，后來是信穎打到我的卡上的，第二天我就取了出來給林某某1了。我二姑林某1是自己拿著材料送來的，并告訴我錢報銷之后給林某某1就行，她讓我留我自己的銀行卡號（5256郵政），到賬之后我就取出來了，是和刁淑芳一塊取回來的。我將刁淑芳的10549元和林某1的9686元交給林某某1，一共給他20235元。
30.證人信穎證言，證實：浩良河鎮(zhèn)下設(shè)九個村，每個村都有農(nóng)合醫(yī)保代辦員，村一級的醫(yī)保代辦員把材料收齊后交到我這里，我再將材料送到南岔縣醫(yī)療保障局，南岔縣醫(yī)療保障局審核通過后，把報銷金匯入報銷人員提供的銀行卡中。報銷材料包括住院費用原始票據(jù)，費用總額發(fā)票，診斷與案件，藥品費用清單，住院病歷，報銷人員一卡通復(fù)印件。我只能看出材料是否齊全，關(guān)于真?zhèn)蔚膯栴}我審核不了。在2020年1月之前，醫(yī)保險金報銷之后，醫(yī)保局的工作人員會通知我，我先到醫(yī)保局取結(jié)算單和現(xiàn)金支票，隨后到銀行取出現(xiàn)金，按照結(jié)算單上的信息匯入報銷人的社保卡或者銀行卡。2020年1月份之后，醫(yī)療保險金就不再經(jīng)過代辦員的手中了，直接由醫(yī)保局的財物匯款。我并不認(rèn)識林某某1。
31.被告人林某某1的供述與辯解，證實：2018年1月至2021年10月，我通過同一個人的兩個手機(jī)號碼為131××××****和131××××****的“伊春大姐”（不知姓名），以住院費用10%的價格購買偽造的報銷醫(yī)療保險金材料，再以住院費用10%的價格出售給林某1、李某某4、付某1、李某1、徐某1等15人，用于在南岔縣醫(yī)療保障局騙取報銷的醫(yī)療保險金。林某1、李某某4、付某1等15人都是我的親屬、鄰居或者朋友，是我主動找他們，跟他們說我能辦病歷報銷醫(yī)療保險金的事兒，他們也都是同意的。
我使用我本人和我父親林某2、母親劉某3的身份信息，用偽造的材料騙取醫(yī)療保險金，林某2報銷了六次，騙取醫(yī)療保險金107821.00元（后核算為107820.98元），加上刁淑芳的報銷錢9549.98被我截流，再加上林某1被我截流的686.39元，我本人實際騙取醫(yī)療保險金金額共計118057.37元。我為他人提供偽造的材料辦理騙取醫(yī)療保險金共計非法獲利91100.00元，有一半是給“伊春大姐”了，我實際的非法獲利應(yīng)該是45550.00元。
我一共給包括我在內(nèi)的16人，26次使用我提供的45份偽造的報銷材料在南岔縣醫(yī)療保障局騙取醫(yī)療保險金，其中39份成功報銷醫(yī)療保險金342372.06（342372.04）元，未報銷6份應(yīng)報銷醫(yī)療保險金42985.71元。
32.被告人王某某2的供述與辯解，證實：2019年秋天，林某某1到我家串門，說能報銷醫(yī)保，我同意了，提供給他我父親王某3和母親李某2的身份證復(fù)印件。過了一兩個月，林某某1給我送來了兩份病歷讓我交到浩良河村上，我給了村上一個叫東東的人。大約在2020年1月份，我在大街上碰見林某某1，他告訴我錢報銷回來了，我讓我哥王某1把錢取出來了，一共是17800元，這筆錢被用于我母親日?；ㄤN。之后我拿出來6600元以現(xiàn)金的形式給了林某某1。我父親王某3報銷10199.53元、母親李風(fēng)云報銷7818.12元，共計人民幣18017.65元。
33.被告人谷某某3的供述與辯解，證實：2019年林大軍（林某某1）找到我告訴我說他能報銷醫(yī)保，但需要百分之二十的錢給上面，我心思自己還能剩點，就同意了。林大軍拍了我的身份證照片，過一個月，林大軍給我拿來一些材料，讓我給浩良河鎮(zhèn)負(fù)責(zé)醫(yī)保的人，過了幾個月報銷回來大約七千多元錢，打到了我的卡里，我取出來之后以現(xiàn)金的形式給了林大軍3000元。第二次在2020年，這次林大軍讓我把材料交到浩良河村，我也是等報銷之后才給林大軍好處費的，大約2000多元錢，兩次一共報回來10168.53元，被我用于日常花銷了。
34.被告人李某某4的供述與辯解，證實：2020年初，林某某1在微信找我說給我父母能夠辦醫(yī)保報銷的事，我沒同意。過了大半年，林某某1在微信中跟我說他已經(jīng)聯(lián)系完了，讓我把我父母的身份證提供給他就可以，我就用微信把我父母的身份證拍照后用微信發(fā)給林某某1了。2020年年底林某某1說報銷的手續(xù)回來了，讓我自己去交到浩良河鎮(zhèn)里，當(dāng)時我沒在家，就讓他幫我交到鎮(zhèn)里。2021年4月21日報銷款項到賬，我用微信轉(zhuǎn)賬付給了林某某14000元的好處費。報銷醫(yī)保的事情我父母不知道，他們也并沒有真的在伊春市第二人民醫(yī)院住院或者就診。報銷所使用的材料是林某某1提供的假材料，我給我父親李某3報醫(yī)療保障金4490.45元，母親安某4359.09元，每人各報一次，共計人民幣8849.54元。
35.搜查證、搜查筆錄及扣押清單，證實：2022年2月16日12時許，南岔縣公-安局依法對被告人林某某1的人身及其位于南岔縣的住宅進(jìn)行搜查，依法扣押尾號6978河北省農(nóng)村信用社銀行卡一張、尾號6554黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡一張、棕色外皮農(nóng)村居民最低生活保障金領(lǐng)取證一個、裝有使用假病歷報銷醫(yī)保人員名單及相關(guān)材料共計13頁。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林某某1以非法占有為目的，多次使用和為他人提供偽造的醫(yī)療保險報銷材料，用于騙取醫(yī)療保險金，數(shù)額巨大；被告人王某某2、谷某某3、李某某4三人以非法占有為目的，使用偽造的醫(yī)療保險報銷材料，騙取醫(yī)療保險金，數(shù)額較大，以上被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人林某某1認(rèn)為自己繳納醫(yī)保后未享受相應(yīng)的待遇，核銷醫(yī)保金為了挽回?fù)p失，用以醫(yī)保核銷的材料是真實的，符合報銷的手續(xù)，不構(gòu)成詐騙罪的辯解理由，經(jīng)查，國家建立基本醫(yī)療保險制度，是為了公民在疾病的情況下依法從國家和社會獲得物質(zhì)幫助，而不是被告人用以騙取國家醫(yī)療保險金的借口及理由，在案的所有證據(jù)已形成完整的證據(jù)體系，足以證明被告人林某某1使用偽造的住院病歷、住院費票據(jù)等醫(yī)療保險報銷材料，騙取國家醫(yī)療保險金的犯罪事實，故其辯解理由不具有合法性，不予采納；其辯護(hù)人提出被告人具有退贓情節(jié)，請求從輕處罰的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，予以采納；提出被告人悔罪態(tài)度好的辯護(hù)意見與被告人林某某1庭審拒不認(rèn)罪認(rèn)罰的表現(xiàn)相矛盾，家中有老人需要照顧缺乏法律依據(jù)，故該辯護(hù)意見不符合法律規(guī)定，不予采納。被告人王某某2、谷某某3、李某某4的辯護(hù)人提出從輕處罰的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，予以采納。被告人林某某1、王某某2、谷某某3、李某某4詐騙醫(yī)療款物，從嚴(yán)懲處。本案系共同犯罪，被告人林某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)從嚴(yán)懲處。被告人王某某2、谷某某3、李某某4系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某某1的家屬能夠部分返贓，酌情從輕處罰；被告人王某某2、谷某某3、李某某4能夠全部返贓，可從輕處罰。被告人林某某1有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人王某某2、谷某某3、李某某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠悔罪，可對其從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人王某某2、谷某某3、李某某4的量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜合本案的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度、認(rèn)罪態(tài)度等，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第（二）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人林某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月17日起至2029年8月16日止；罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人王某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
三、被告人谷某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣7000元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
四、被告人李某某4犯詐騙罪，判處罰金人民幣10000元。
（罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
五、被告人林某某1上繳的違法所得人民幣50000元，由扣押機(jī)關(guān)南岔縣公-安局上繳國庫。追繳被告人林某某1剩余違法所得人民幣113607.35元，予以退還給南岔縣醫(yī)療保障局。
六、公-安機(jī)關(guān)扣押的被告人王某某2、被告人谷某某3、被告人李某某4及劉某1、刁淑芳上繳的違法所得共計人民幣41201.32元，由南岔縣公-安局退還給南岔縣醫(yī)療保障局。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向伊春市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李穎
審判員榮麗
人民陪審員寸偉
二〇二二年七月二十七日
書記員周東帝
