案件概述
開平市人民檢察院以開檢刑訴〔2022〕284號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2022年9月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。開平市人民檢察院指派檢察員陳麗芬出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人伍錦燕到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月24日23時許，被告人李某某通過證人阮某在微信群發(fā)布以低于交易所2分人民幣的價格出售虛擬貨幣U幣吸引被害人朱某軍到開平市交易。2022年6月2號12時許，被告人李某某在開平市長沙星都大酒店與被害人朱某軍進(jìn)行交易，雙方約定以每個U幣6.48元人民幣的價格交易總價值180000元人民幣的U幣，被害人朱某軍先付款120000元人民幣給被告人李某某，被告人李某某將111900元人民幣用于償還賭債，準(zhǔn)備購買6000元黑U幣冒充正常U幣給被害人朱某軍時被詐騙后報(bào)案。
對指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了扣押物品文書、相關(guān)書證、證人證言及辨認(rèn)筆錄、被害人的陳述及辨認(rèn)筆錄、被告人李某某的供述、現(xiàn)場勘查筆錄及照片、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。結(jié)合本案的犯罪事實(shí)及被告人李某某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等情節(jié)，建議判處被告人李某某有期徒刑三年六個月，并處罰金5000元。
被告人李某某均對指控的犯罪事實(shí)、量刑建議及證據(jù)均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。其辯護(hù)人意見如下：一、辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)沒有異議。二、對量刑提出如下意見：1、被告人具有自首情節(jié)，能夠主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，坦白交代所有犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可以對其從輕從寬處罰。2、被告人已主動賠償被害人所有損失并獲得被害人的諒解，其所犯罪行尚未造成嚴(yán)重社會危害性，可以依法從輕從寬處罰。3、被告人已認(rèn)識到錯誤，希望法院對其酌情從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人李某某在聊天軟件物色到一個賬戶，該賬戶專門以低價出售通過非法手段獲取的不能在交易所進(jìn)行交易但能通過錢包交易的虛擬貨幣USDT。李某某意圖以低價向該賬戶購買上述虛擬貨幣USDT冒充正常的USDT并以比市場價格稍低的價格出售從而獲取利益。
2022年5月，被告人李某某通過阮某發(fā)布以低于交易所2分人民幣的價格出售虛擬貨幣ＵＳＤＴ的消息，吸引上被害人朱某到開平市交易。2022年6月2號12時許，被告人李某某在開平市長沙星都大酒店與被害人朱某進(jìn)行交易，雙方約定每個ＵＳＤＴ以6.48元人民幣的價格交易總價值180000元人民幣的ＵＳＤＴ，被害人朱某先付款120000元人民幣給被告人李某某，后被告人李某某即刻將111900元人民幣通過銀行轉(zhuǎn)走用于償還賭債，并準(zhǔn)備以3000元購買非法手段獲取的ＵＳＤＴ冒充正常ＵＳＤＴ給被害人朱某，然后取得剩余的款項(xiàng)，但其一直無法購買到ＵＳＤＴ提供給朱某，后被在場的朱某等人察覺可能為詐騙，隨后報(bào)案。
案發(fā)后，被告人李某某已經(jīng)賠償被害人朱某人民幣120000元，被害人朱某表示對被告人李某某的詐騙行為諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)憑證、取款憑證、取款客戶回單、尿液檢驗(yàn)結(jié)果、微信圖片、收據(jù)、諒解書、李某某的微信圖片、打車記錄、Ｔｅｌｅｇｒａｍ聊天記錄以及賬戶信息圖片、證人王某的證言、證人勞某、阮某的證言及辨認(rèn)筆錄、被害人朱某的陳述、被告人李某某的供述、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、監(jiān)控視頻、電子證據(jù)檢查工作記錄等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人所犯罪名成立，定罪準(zhǔn)確、證據(jù)充分，應(yīng)予以刑罰。被告人李某某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)，再犯應(yīng)被判處有期徒刑之犯罪，是累犯，應(yīng)從重處罰。被告人李某某自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可從輕處罰;其退還被害人的損失，且獲得被害人的諒解，可酌情從輕處罰；被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被扣押的IPhone8Plus一臺屬于作案工具，應(yīng)予沒收并上繳國庫；被扣押的HONOR20Lite一臺未有證據(jù)證實(shí)其為作案工具或違法所得，應(yīng)予發(fā)還。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月3日起至2025年12月2日止。罰金應(yīng)自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被扣押的IPhone8Plus一臺，由扣繳機(jī)關(guān)予以沒收并上繳國庫；被扣押的HONOR20Lite一臺，由扣繳機(jī)關(guān)予以發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省江門市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李萍秀
人民陪審員彭立志
人民陪審員梁玉蘭
二〇二二年十一月二十五日
法官助理陳偉成
書記員譚敏儀
