案件概述
山東省曲阜市人民檢察院以曲檢刑訴〔2022〕95號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某、陳某某犯詐騙罪，于2022年5月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山東省曲阜市人民檢察院指派檢察員孔利出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護(hù)人東長(zhǎng)民，被告人陳某某及其辯護(hù)人張亞汝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省曲阜市人民檢察院指控，2021年9月中旬至2022年1月11日，被告人徐某某單獨(dú)或結(jié)伙被告人陳某某，在某關(guān)市場(chǎng)等地，由被告人陳某某冒充飯店老板、廚師或工地包工頭等向被害人訂貨，被告人徐某某趁機(jī)向被害人介紹其在某關(guān)市場(chǎng)長(zhǎng)大、家人在某關(guān)市場(chǎng)做生意等，在取得被害人信任后，被告人徐某某以需要換錢(qián)為由，虛構(gòu)已經(jīng)向被害人銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬成功的支付截圖，詐騙被害人將錢(qián)轉(zhuǎn)入其指定的微信或支付寶賬戶內(nèi)。被告人徐某某單獨(dú)實(shí)施詐騙2起，共騙得69800元；被告人徐某某、陳某某共同實(shí)施詐騙6起，共騙得76430元。具體情況如下：
1.2021年9月中旬至9月21日，被告人徐某某在XX街小籠包店等處，以換錢(qián)為由，先后多次騙得被害人陶某共計(jì)62800元，陶某于2021年9月24日?qǐng)?bào)警，后徐某某分多次將詐騙款返還。
2.2021年11月30日11時(shí)許，被告人徐某某伙同陳某某在某關(guān)市場(chǎng)店鋪內(nèi)，由陳某某冒充包工頭訂貨，在取得被害人信任后，徐某某以換錢(qián)為由，騙得房某5000元。后房某多次聯(lián)系徐某某無(wú)果，于2021年12月2日?qǐng)?bào)警。被告人徐某某于2021年12月13日將詐騙款返還。
3.2021年12月22日15時(shí)許，被告人徐某某伙同陳某某在某關(guān)市場(chǎng)商貿(mào)店內(nèi)，由陳某某冒充鴨煲店老板向被害人孔某訂貨，在取得孔某信任后，徐某某以換錢(qián)為由，騙得孔某18000元。被害人孔某于2021年12月22日16時(shí)42分電話報(bào)警。截止2022年2月15日，被告人徐某某及家人分多次將詐騙款全部返還。
4.2022年1月1日16時(shí)許，被告人徐某某伙同陳某某在市某關(guān)市場(chǎng)鮮肉專(zhuān)賣(mài)店內(nèi)，由陳某某冒充飯店老板向被害人魏某訂貨，在取得被害人信任后，徐某某以換錢(qián)為由，騙得魏某2500元。魏某發(fā)現(xiàn)被騙后，于2022年1月1日16時(shí)40分電話報(bào)警，被告人徐某某于2022年1月1日18時(shí)許將詐騙款返還。
5.2022年1月2日18時(shí)許，被告人徐某某伙同陳某某在市某關(guān)市場(chǎng)海鮮批發(fā)店內(nèi)，以訂購(gòu)海鮮為幌子，騙取被害人孫某信任后，徐某某以換錢(qián)為由，騙得孫某3000元，孫某發(fā)現(xiàn)被騙后于2022年1月3日9時(shí)許報(bào)警，被告人徐某某經(jīng)民警教育后將詐騙款返還。
6.2022年1月10日19時(shí)許，被告人徐某某在市某關(guān)市場(chǎng)烤鴨店內(nèi)，以換錢(qián)為由，騙得被害人李某7000元。
7.2022年1月11日19時(shí)許，被告人徐某某伙同陳某某在爆烤鴨店內(nèi)，由陳某某冒充飯店老板向被害人李某訂貨，徐某某趁機(jī)以換錢(qián)為由，騙得被害人李某40000元。被害人李某發(fā)現(xiàn)被騙后，于2022年1月12日?qǐng)?bào)警。截止2022年2月15日，被告人徐某某及家人分多次將詐騙款全部返還。
8.2022年1月14日12時(shí)許至15日10時(shí)許，被告人徐某某、陳某某分別冒充飯店老板、廚師，在市某關(guān)市場(chǎng)鮮肉店內(nèi)，向被害人鄭某訂貨，后徐某某以換錢(qián)為由，騙得被害人鄭某7930元。被害人鄭某發(fā)現(xiàn)被騙后，于2022年1月15日?qǐng)?bào)警。截止2022年2月15日，被告人徐某某及家人已將詐騙款全部返還。
2022年1月19日20時(shí)許，曲阜市某局派出所民警在聯(lián)合治安大隊(duì)、特巡警大隊(duì)開(kāi)展全市治安大清查活動(dòng)中，在XX酒吧樓下處，查獲被告人徐某某、陳某某并控制。2022年1月20日，被告人徐某某趁機(jī)逃跑。2022年2月15日10時(shí)許，被告人徐某某到曲阜市某局派出所投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；證人曹某等人的證言；被害人陶某、魏某等人的陳述；被告人徐某某、陳某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
山東省曲阜市人民檢察院認(rèn)為，被告人徐某某單獨(dú)或結(jié)伙陳某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，被告人徐某某詐騙數(shù)額巨大，被告人陳某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，系主犯，被告人陳某某起輔助作用，系從犯。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，建議判處其有期徒刑三年，并處罰金（若符合緩刑條件可以適用緩刑）；被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，建議判處其有期徒刑一年，并處罰金。
被告人徐某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：被告人徐某某系初犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠被害人損失并取得諒解，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人陳某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：被告人陳某某系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大、社會(huì)危害性較小，被害人損失已退賠，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、110接處警現(xiàn)場(chǎng)處置備案單、拘留證、逮捕證、戶籍身份信息、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、辦案說(shuō)明、諒解書(shū)、刑事判決書(shū)、釋放通知書(shū)、行政處罰決定書(shū)、社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證；被害人陶某、房某、孔某、魏某、孫某、李某、鄭某等人的陳述；證人曹某等人的證言；被告人徐某某、陳某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某某單獨(dú)或結(jié)伙陳某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，被告人徐某某詐騙數(shù)額巨大，被告人陳某某詐騙數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人徐某某的辯護(hù)人提出徐某某系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退賠被害人損失并取得諒解等從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)屬實(shí)，予以采納；被告人陳某某辯護(hù)人提出陳某某系從犯、系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)屬實(shí)，予以采納。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某某起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。二被告人到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，均可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，均可以依法從寬處理；賠償了被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可以酌情從輕處罰。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜合二被告人的前科處罰情況、時(shí)間間隔及社區(qū)調(diào)查評(píng)估情況，根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第四十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十五條第一款，第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的1日。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2023年1月19日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)于冰
人民陪審員鄭秀珍
人民陪審員王敏
二〇二二年六月二十四日
法官助理郭元翔
書(shū)記員張魯
