案件概述
湖南省吉首市人民檢察院以吉首檢刑訴﹝2022﹞72號起訴書指控被告人黃某海犯詐騙罪，于2022年4月25日向本院提起公訴。本院于4月27日立案受理后，依法組成合議庭，于5月17日適用普通程序公開開庭審理了本案。湖南省吉首市人民檢察院指派檢察員楊域軍出庭支持公訴，被告人黃某海到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年7月，被告人黃某海與“楊康”由云南省孟連邊境偷渡至緬甸佤邦地區(qū)的首府邦康加入一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。黃某海主要負(fù)責(zé)“引流”，即使用“張宏德”的虛擬身份通過抖音等聊天工具與30歲以上的單身獨(dú)立女性聊天后添加對方微信，并將對方的基本情況告知組長“楊康”，再由“楊康”組織實(shí)施下一步的具體詐騙活動。2021年3月，黃某海通過賬戶為Ｚ4758096的抖音號騙取被害人王某1的信任后添加其微信并交給“楊康”。同年5月，“楊康”以投資賺錢為由詐騙王某1共計(jì)人民幣184000元。事后，黃某海獲得人民幣40000元報(bào)酬。
2021年6月1日,吉首市某某局以王某1被騙案對該案立案偵查。12月20日，被告人黃某海從云南邊境偷渡回國，被常州市某某局天寧分局的民警發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行盤查，其主動配合某某機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。12月23日，天寧分局民警依法將黃某海移送吉首市某某局處理。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)提交了接報(bào)案登記表、立案決定書、移送案件通知書、拘留證、逮捕證、戶籍資料、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、張宏德的身份信息、微信聊天記錄、王某1建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)、王某1提供的抖音、微信互加記錄、情況說明，王某1的陳述，被告人黃某海的供述和辯解等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某海為詐騙團(tuán)伙尋找詐騙對象，使用虛假的身份信息通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取被害人信任，幫助上線順利實(shí)施詐騙活動，致使被害人損失約人民幣184000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系有預(yù)謀的共同犯罪，黃某海在該犯罪團(tuán)伙中主要負(fù)責(zé)為上線找尋詐騙對象，起到幫助作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。黃某海自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處黃某海有期徒刑三年，并處罰金。
被告人黃某海對公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)及罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2020年4月，被告人黃某海通過其在深圳市寶安區(qū)京基百納的同事“楊康”（身份待查）認(rèn)識了一個抖音名為“徐雅”（身份待查）的人。2020年7月，黃某海與“楊康”由云南省孟連邊境偷渡至緬甸佤邦地區(qū)的邦康，加入一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。黃某海分在“楊康組”。為順利實(shí)施詐騙活動，“楊康組”為組員虛擬了一個共同的身份（張宏德，男，1984年10月19日出生，工作單位為香港長江實(shí)業(yè)有限公司）。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙內(nèi)，黃某海主要負(fù)責(zé)“引流”，即用“張宏德”的身份，通過抖音等網(wǎng)絡(luò)聊天工具與三十歲以上的單身獨(dú)立女性聊天，添加對方微信獲取對方的基本情況后告知“楊康”，再由“楊康”組織實(shí)施下一步的詐騙活動。
2021年3月，被告人黃某海通過抖音聊天騙取被害人王某1的信任后，將王某1的信息交給“楊康”。同年5月，“楊康”以投資賺錢的方式詐騙王某1共計(jì)人民幣184000元。黃某?；貒皬脑p騙團(tuán)伙處獲利人民幣40000元。
2021年6月1日，吉首市某某局對王某1被騙案立案偵查。12月20日，被告人黃某海從云南邊境偷渡回國，因形跡可疑被民警盤查，其愿意主動配合某某機(jī)關(guān)調(diào)查。12月21日，常州市某某局天寧分局民警發(fā)現(xiàn)黃某海有詐騙嫌疑，將黃某海傳喚至瀾滄縣某某局執(zhí)法辦案中心后，黃某海交代了其于2021年7月偷渡至緬甸從事詐騙活動的事實(shí)。12月22日，黃某海被常州市某某局天寧分局刑事拘留。12月23日，常州市某某局天寧分局將黃某海移送吉首市某某局處理。12月24日，黃某海被吉首市某某局刑事拘留。
另查明，2022年4月28日，被告人黃某海在值班律師的見證下，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以采信的下列證據(jù)證明：
1.書證
（1）接報(bào)案登記表、立案決定書、移送案件通知書、拘留證、逮捕證，證明：本案的案件來源及被告人黃某海被采取刑事強(qiáng)制措施的情況。
（2）戶籍資料、抓獲經(jīng)過，證明：被告人黃某海在作案時(shí)系成年人，具有刑事責(zé)任能力，以及黃某海的到案經(jīng)過。
（3）微信聊天記錄，證明：被害人王某1與一個自稱“張宏德”的男子（微信昵稱“往事如煙”）在網(wǎng)上聊天，王某1通過“張宏德”發(fā)送的網(wǎng)址進(jìn)行投資被騙，無法收回投資本金及收益。
（4）中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)，（證據(jù)卷第80-82頁）證明：2021年5月，被害人王某1通過自己的建設(shè)銀行卡向褚某、白某、晏某、李某、王某2、姬某、孫某、徐某等人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣19萬元，2021年5月23日，王某1提現(xiàn)人民幣6000元，王某1實(shí)際被騙資金人民幣184000元。
2．被害人王某1的陳述，證明：王某1在微信上被“張宏德”以投資為名詐騙，王某1陸續(xù)向不同的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣19萬元，提現(xiàn)人民幣6000元后，被詐騙人民幣184000元。
3．被告人黃某海的供述和辯解，證明：黃某海偷渡至緬甸從事詐騙活動，以及通過抖音、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具與被害人王某1聊天獲取信任，進(jìn)而詐騙王某1人民幣184000元的經(jīng)過。黃某?；貒?，詐騙團(tuán)伙給付了黃某海人民幣4萬元。
2022年5月27日，公訴機(jī)關(guān)向本院提交吉首檢量建調(diào)﹝2022﹞12號《量刑建議調(diào)整書》，建議對被告人黃某海判處有期徒刑四年，并處罰金。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某海偷渡出境加入詐騙團(tuán)伙，接受詐騙團(tuán)伙的分工，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人財(cái)物人民幣184000元，其行為已經(jīng)觸犯刑律構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，黃某海在詐騙團(tuán)伙中從事物色詐騙對象并通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取詐騙對象信任的工作，其行為是詐騙活動不可分割的一環(huán)，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。對于公訴機(jī)關(guān)指控黃某海系從犯的意見，本院不予支持。黃某海到案后如實(shí)供述了自己的罪行，是坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。黃某海詐騙所獲人民幣40000元系違法所得，應(yīng)予追繳退賠給被害人。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)黃某海的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某海犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元；
二、追繳被告人黃某海的違法所得人民幣四萬元，退賠給被害人王某1，責(zé)令被告人黃某海繼續(xù)退賠被害人王某1其他損失。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人黃某海被常州市某某局天寧分局刑事拘留二日折抵刑期二日，即被告人黃某海的刑期自2021年12月24日起至2025年12月21日止。罰金及退賠款項(xiàng)限在本判決生效后十日內(nèi)履行。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省湘西X族苗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉靜
人民陪審員吳衛(wèi)華
人民陪審員羅興杰
二〇二二年五月三十一日
書記員張藝馨
