案件概述
沅江市人民檢察院以益沅檢刑訴〔2022〕138號起訴書指控被告人曾某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2022年4月7日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。沅江市人民檢察院指派檢察員羅劍出庭支持公訴，被告人曾某及其辯護(hù)人徐勁松到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年5月，被告人曾某虛構(gòu)向沅江市政府領(lǐng)導(dǎo)要了修路項(xiàng)目的事實(shí)，騙取被害人李某信任與其合伙投資，被害人李某信以為真后找到被害人李某彬、甘某一起投資該修路項(xiàng)目。2021年5月26日至6月4日期間，被害人李某通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，將投資修路資金分7次轉(zhuǎn)給被告人曾某，共計(jì)64萬元。被告人曾某騙取被害人李某、李某彬、甘某錢財(cái)后，用于購買比特幣、還款和自己消費(fèi)，并將其全部揮霍一空。
被告人曾某于2021年12月9日被沅江市某某局抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了發(fā)破案報(bào)告及有關(guān)書證；轉(zhuǎn)賬記錄；證人肖某紅、龍某田、肖某南、趙某春的證言；被害人李某、李某彬、甘某的陳述；被告人曾某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰；鑒于被告人曾某當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪金額提出異議，不具有認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，當(dāng)庭調(diào)整被告人曾某的量刑為判處有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人曾某對公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪罪名沒有異議，但對起訴指控的犯罪金額64萬元有異議，辯稱其與李某約定每人出資50萬，其只詐騙了被害人46萬元，與李某的轉(zhuǎn)賬中包含了幫李某購買比特幣和其他的轉(zhuǎn)賬，與詐騙無關(guān)；對公訴機(jī)關(guān)的量刑建議提出異議，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的量刑建議過重。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是對起訴書指控的罪名沒有異議，但提出根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能排除被告人曾某提出的泗湖山修路工程不存在和詐騙金額為46萬元，應(yīng)對證據(jù)嚴(yán)格審查。被告人曾某辯稱詐騙金額為46萬元，是被告人行使辯解的權(quán)利，不能因此否定被告人曾某具有認(rèn)罪認(rèn)罰，從寬處罰的情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人曾某因買比特幣虧了錢，便產(chǎn)生騙李某錢的想法。2021年5月份，被告人曾某虛構(gòu)向沅江市政府領(lǐng)導(dǎo)要了泗湖山鎮(zhèn)一個(gè)修路項(xiàng)目的事實(shí)，騙取被害人李某的信任與其合伙投資，但要先交100萬元的押金，被害人李某信以為真后找到其父親李某彬、朋友甘某一起投資該修路項(xiàng)目。之后曾某和李某、甘某在某某酒樓見面討論修路項(xiàng)目的事，曾某也與李某彬通過電話講了項(xiàng)目的事情。被告人曾某騙取被害人李某、李某彬、甘某的信任后，2021年5月26日至6月4日期間，被害人李某通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，將投資修路的被詐騙資金分7次轉(zhuǎn)給被告人曾某共計(jì)64萬元，分別為李某的12萬元、李某彬的40萬元、甘某的12萬元。被告人曾某將騙取的錢財(cái)用于購買比特幣、還款和消費(fèi)，所騙錢財(cái)全部揮霍一空。
被告人曾某于2021年12月9日被沅江市某某局抓獲到案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
一、書證
1.接報(bào)案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告，證明該案由被害人李某彬于2021年11月4日報(bào)案至沅江市某某局，沅江市某某局對該案立案偵查的事實(shí)；
2.到案經(jīng)過，證明被告人曾某系被某某民警抓獲到案；
3.刑事判決書，證明被告人曾某因犯非法拘禁罪于2018年4月19日被本院判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年；
4.戶籍證明，證明被告人曾某出生于1983年9月18日，達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
二、證人證言
1、證人肖某紅的證言，證明肖某紅曾在曾某開的某某農(nóng)家樂吃過幾次飯，因此認(rèn)識曾某，但從沒有給曾某介紹過修路的項(xiàng)目，曾某也從來沒有找過其；
2、證人龍某田的證言，證明其認(rèn)識曾某，曾某沒有承包過任何修路的項(xiàng)目，其也從來沒有給曾某介紹過修路項(xiàng)目，再者現(xiàn)在沅江市內(nèi)凡是建新路，金額達(dá)到50萬元以上的，都需要沅江市公路局進(jìn)行公開招標(biāo)，修以前的舊路，金額達(dá)到50萬元以上的就是公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心公開招標(biāo)，所以不可能通過其的介紹，曾某就能拿到項(xiàng)目。
3、證人肖某南的證言，證明其在一次工作中與曾某認(rèn)識，但跟她不是很熟，其沒有介紹過工程項(xiàng)目給曾某做，也沒有權(quán)利給她介紹工程。
4、證人趙某春的證言，證明其和曾某吃過兩次飯因此認(rèn)識。2020年上半年的一天，曾某打電話叫其到泗湖山鎮(zhèn)一個(gè)店里吃飯，曾某的老公也在場。飯后，曾某和其說她想承包泗湖山鎮(zhèn)到茶盤洲鎮(zhèn)修路的項(xiàng)目，問其一起搞不搞，趙某春說這種大項(xiàng)目要投資2個(gè)億左右，其沒有錢去投資，但想讓其施工還是可以搞的，曾某又跟趙某春說這個(gè)項(xiàng)目有公司承包，然后會再分包下來，我們可以承包這個(gè)分包的工程。曾某又跟趙某春說認(rèn)識這個(gè)公司的人，到時(shí)候可以承包下來。過了幾天之后，曾某給其打電話說這個(gè)項(xiàng)目太大了，而且要等7年政府才給錢，所以搞不得，之后就沒有聯(lián)系了。
三、被害人的陳述
1.被害人李某的陳述，證明李某在沅江市跟朋友吃飯的時(shí)候認(rèn)識了曾某。2021年5月份的一天下午，曾某把李某叫到她酒樓內(nèi)說她通過認(rèn)識的幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，要到了泗湖山鎮(zhèn)一個(gè)修路項(xiàng)目，說是修5公里的路，每公里給60萬元，到時(shí)候可以分給我們200萬元，具體哪個(gè)位置沒有說，在今年的7月1日就開工，想讓李某跟她一起投資。其當(dāng)時(shí)問這個(gè)事情靠不靠譜，她說絕對靠譜，她之前也做過。但是這個(gè)項(xiàng)目需要先付100萬的押金，李某當(dāng)時(shí)自己錢不夠，還叫了其爸爸李某彬、朋友甘某一起來合伙，李某彬不同意，曾某又找了李某彬詳細(xì)說了一下這個(gè)工程的事之后，李某彬也同意了，然后其湊了35.5萬元，李某彬湊了40萬元，甘某湊了12萬元，等賺了錢，曾某會按照其投資的87.5萬來給其分錢。后李某彬把這些錢分多次轉(zhuǎn)給曾某以后，曾某這邊一直沒動，就懷疑曾某是騙其的，找曾某要錢的時(shí)候，曾某以領(lǐng)導(dǎo)還沒協(xié)調(diào)好等各種理由推脫。其和父親李某彬還多次到市委去問這件事，但是市委辦都說沒有給曾某修路的這回事。其從未讓曾某給其買過比特幣。其當(dāng)時(shí)在沅江生活的時(shí)候經(jīng)常跟著曾某，曾某請別的朋友或者領(lǐng)導(dǎo)吃飯，就會順便叫其跟著一起，可能是曾某騙了其的錢想讓其更加信任曾某。
2.被害人李某彬的陳述，證明2021年3月份認(rèn)識了曾某，隨后留了聯(lián)系方式。之后其兒子李某也通過吃飯和曾某認(rèn)識。5月份的時(shí)候曾某跟李某說她要了一個(gè)修路的項(xiàng)目，就是在沅江泗湖山鎮(zhèn)修路，但是需要李某先付100萬元的押金，后曾某也給李某彬打了電話，說這個(gè)項(xiàng)目只需先交100萬元押金，7月份就開工，開了工以后這個(gè)押金就會給其退回來，然后再一起付工程的啟動資金。曾某說這個(gè)修路的項(xiàng)目是市委辦的肖某紅和人大常委會主任雷某毅、公路養(yǎng)護(hù)中心的龍某田介紹給她的，然后其就給李某轉(zhuǎn)了40萬元，讓李某先付給曾某，就這樣李某湊了87.5萬元給了曾某。到現(xiàn)在一直在找曾某要錢，她總以各種理由推脫，說押金還在領(lǐng)導(dǎo)那里沒有退給她，然后我們?nèi)ナ形k問肖某紅這個(gè)修路的事情，肖某紅說曾某根本沒有承包修路這回事。
3.被害人甘某的陳述，證明2021年5月份的一天，其朋友李某跟其說曾某那邊有一個(gè)修路的項(xiàng)目，問其想不想一起投資，李某說要投100萬元，但是李某沒有這么多錢，想讓其也入股，其當(dāng)時(shí)還沒有答應(yīng)。后李某叫其去曾某的某某酒樓里面與曾某一起商量這個(gè)項(xiàng)目，曾某說這個(gè)項(xiàng)目她是通過和一些領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系把這個(gè)項(xiàng)目要過來的，去泗湖山鎮(zhèn)大約修五六公里的路，大約要7月1日開工，每公里路的成本價(jià)是30萬元，政府會給我們每公里60萬元的價(jià)格，但是要交100萬元的保證金。賺了錢以后先是曾某和李某兩個(gè)人分紅，然后再按照甘某和李某彬投資給李某的比例，李某再從他自己的分紅中給其和李某彬來分，其一聽這個(gè)項(xiàng)目還可以，就答應(yīng)了投資。之后其就分4次微信給李某共計(jì)轉(zhuǎn)了11萬元，現(xiàn)金給了李某1萬元，算是投資的錢。之后曾某就一直沒有開工的消息，我們多次找曾某，曾某說錢都給了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，做這個(gè)項(xiàng)目的保證金，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)那邊不把錢給她，她也沒辦法。找曾某要保證金的收據(jù)或相關(guān)材料，曾某也拿不出來。李某還多次從問市委辦的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，都說根本沒有曾某承包修路這回事。
四、被告人曾某的供述與辯解，證明其與李某在一次酒局中認(rèn)識，李某也經(jīng)常到其開的某某酒樓來吃飯。2021年5月份的時(shí)候，其當(dāng)時(shí)在一個(gè)朋友處買比特幣虧了錢，所以當(dāng)時(shí)缺錢。然后其就想騙李某點(diǎn)錢，再去買比特幣，把之前虧的錢給賺回來。5月份左右的一天下午，其和李某在某某酒樓里碰面，就騙李某說其從沅江市委辦肖某紅手里要了一個(gè)修路的項(xiàng)目，這個(gè)修路的項(xiàng)目可以賺30%-40%，7月1日就可以開工。但是這個(gè)項(xiàng)目要拿100萬元的押金，開工之后就可以把這個(gè)押金要回一部分，其就問李某要不要一起合伙投資。李某當(dāng)時(shí)就問是在哪里修路，其騙李某說是在泗湖山鎮(zhèn)。李某還問這個(gè)項(xiàng)目靠不靠譜，其就跟李某說靠譜。之后李某還把甘某叫到其這里來，想讓甘某投資一起干。又過了幾天，其和李某碰面說修路的這件事，李某和他爸爸李某彬也講了這件事，其跟李某彬也是朋友關(guān)系，就跟李某彬也通了電話，李某彬電話中就問這個(gè)工程靠不靠譜，其說很靠譜，李某彬說他先給李某40萬元，讓其帶著李某一起賺錢。李某彬信以為真后就轉(zhuǎn)給了李某40萬元。之后李某從2021年5月26日-6月4日期間陸續(xù)給其轉(zhuǎn)了64萬元用于一起投資修路。其把這些錢有的買了比特幣，還有一部分自己花掉了。之后李某彬和李某就一直問其修路工程的事情，其就編造各種理由騙他們說這個(gè)工程還沒有開工。其從來沒有找過肖某紅要過修路工程，都是騙李某和李某彬的，就是想通過這個(gè)修路項(xiàng)目從李某身上搞點(diǎn)錢花。
五、電子數(shù)據(jù)
微信聊天記錄截圖，證明被告人曾某與被害人李某關(guān)于投資項(xiàng)目的聊天及轉(zhuǎn)賬的情況。
轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證明2021年5月26日李某向曾某轉(zhuǎn)賬50000元、5月27日向曾某轉(zhuǎn)賬20000元、5月28日向曾某轉(zhuǎn)賬共計(jì)30000元、6月1日向曾某轉(zhuǎn)賬共計(jì)460000元、6月4日向曾某轉(zhuǎn)賬80000元。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人曾某及辯護(hù)人提出的詐騙金額應(yīng)為46萬元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，本案有被告人曾某的供述、被害人李某、李某彬、甘某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄以及微信聊天記錄，上述證據(jù)均能夠證實(shí)在被告人曾某提出與被害人合伙投資泗湖山修路項(xiàng)目需要100萬元押金至曾某承諾的7月份工程施工前，自5月26日至6月4日期間，被害人李某陸續(xù)向被告人曾某轉(zhuǎn)賬共計(jì)64萬元，上述轉(zhuǎn)賬金額被告人曾某及被害人均每筆予以確認(rèn)是被騙的投資修路的錢。證明本案詐騙金額為64萬元的證據(jù)確實(shí)、充分。故對被告人曾某及辯護(hù)人提出的詐騙金額應(yīng)為46萬元的辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能排除被告人曾某提出的泗湖山修路工程不存在，應(yīng)對證據(jù)嚴(yán)格審查的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人曾某供述其是為了騙三名被害人的錢才編造說是要了一個(gè)泗湖山的修路工程，其從沒有向肖某紅要過沅江修路的工程，也無法說出修路項(xiàng)目的具體位置，證人肖某紅、龍某田、趙某春、肖某南的證言也均證實(shí)曾某沒有承包過修路項(xiàng)目和介紹過修路的項(xiàng)目給曾某，證明被告人曾某虛構(gòu)向沅江市政府領(lǐng)導(dǎo)要了一個(gè)泗湖山鎮(zhèn)修路項(xiàng)目的事實(shí)證據(jù)確實(shí)、充分。故對辯護(hù)人提出的現(xiàn)有證據(jù)不能排除被告人曾某提出的泗湖山修路工程不存在的辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人曾某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物64萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾某被動到案后，如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人曾某具有犯罪前科，可酌情從重處罰。被告人曾某在審查起訴階段對罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均無異議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，但在庭審過程中對犯罪事實(shí)及量刑建議提出異議，已不具有認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處罰的情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整的量刑建議適當(dāng)，本院依法予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；
二、責(zé)令被告人曾某退賠被害人李某人民幣12萬元、李某彬人民幣40萬元、甘某人民幣12萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年12月9日起至2032年12月8日止；所處罰金及退賠款限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長王迎軍
人民陪審員姚再毛
人民陪審員羅翠芳
二〇二二年六月三十日
法官助理陳紅丹
書記員秦夢霞
