案件概述
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院以聊東昌檢刑訴【2022】100號(hào)起訴書(shū)指控被告人閻某某犯合同詐騙罪，于2022年4月14日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。聊城市東昌府區(qū)人民檢察院指派檢察員張小明出庭支持公訴,被告人閻某某及其辯護(hù)人姚秀麗、張偉威到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：1、被告人閻某某于2017年在遼寧省葫蘆島市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工作期間，以非法占有為目的，向楊果一（另案處理）提供本單位帶有公章和法人馬玉懷印章的文件，由楊果一私刻相關(guān)印章，于2017年5月17日下午，在葫蘆島市連山區(qū)××街葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)，閻某某冒充改該行副行長(zhǎng)岳華的身份，以葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的名義，為河南豫鷹資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行的“豫鷹中科技1號(hào)私募投資基金”出具《差額補(bǔ)足承諾函》及《人民幣單位委托貸款借款合同》（合同編號(hào)為201704180390001）并加蓋私刻的相關(guān)印章，騙取中科技控股集團(tuán)有限公司人民幣800萬(wàn)元。其中閻某某分得贓款180萬(wàn)元。
2、被告人閻某某伙同楊果一，以非法占有為目的，于2017年7月間，在葫蘆島市連山區(qū)××街葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)，為云南興富高速公路管理有限公司出具《不可撤銷(xiāo)履約保函》并加蓋私刻印章，閻某某冒充岳華身份為山東省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)中心在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擬貸款10億元，需遼寧省葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向廣州農(nóng)商銀行出具的保函上加蓋私刻印章，騙取山東省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)中心共計(jì)人民幣1226萬(wàn)元，閻某某分得贓款283萬(wàn)元。事后因廣州農(nóng)商銀行識(shí)破騙局，未能發(fā)放此貸款。案發(fā)前，在對(duì)方追查下，楊果一共計(jì)退還山東省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)中心人民幣540萬(wàn)元，其中包括閻某某退還的140萬(wàn)元。閻某某得贓款143萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了：1、書(shū)證：戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司印章模板、文件、被告人閻某某偽造的假保函、銀行交易明細(xì)等；2、證人證言：證人周某、韓某、楊某、婁某、吳某1、黃某、蘇某、朱某、吳某2等證言；3、被害人李某、蟻春萌的陳述；4、被告人的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)《檢驗(yàn)鑒定書(shū)》；6、辨認(rèn)筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人閻某某以非法占有為目的，冒用他人名義，簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閻某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議被告人閻某某構(gòu)成合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年五個(gè)月，并處罰金。
被告人閻某某在開(kāi)庭審理過(guò)程對(duì)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人閻某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人閻某某雖構(gòu)成犯罪，但具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求法院對(duì)被告人閻某某減輕、從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人閻某某以非法占有為目的，冒用他人名義，簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人閻某某的犯罪事實(shí)和罪名均成立。被告人閻某某與其同案犯楊果一等人共同實(shí)施了犯罪行為，且有相對(duì)明確的分工，系共同犯罪。對(duì)被告人閻某某應(yīng)根據(jù)其犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及在共同犯罪中的所起作用決定刑罰。
被告人閻某某在起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)中系主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，系自首。被告人對(duì)全部犯罪事實(shí)當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可從輕處罰。被告人閻某某辯護(hù)人與之相應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一、三款、第二十五條、第六十一條、第六十四條、第四十七條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人閻某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年五個(gè)月，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。
二、責(zé)令被告人閻某某及其同案犯共同退賠被害單位中科技控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣800萬(wàn)元，退賠山東省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失人民幣686萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王洪民
人民陪審員李秀銀
人民陪審員王健
二〇二二年六月二十九日
書(shū)記員周寧
