案件概述
綏北人民檢察院以黑綏北農(nóng)檢公訴刑訴（2021）52號(hào)起訴書(shū)指控被告人白某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年1月4日受理此案并適用普通程序，依法組成合議庭。2022年2月21日由于疫情原因本案中止審理，2022年5月20日恢復(fù)審理。本案于2022年5月26日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。綏北人民檢察院指派檢察員賈震宇出庭支持公訴，被告人白某某及其辯護(hù)人李莉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
綏北人民檢察院指控，2020年10月21日至2020年11月17日期間，被告人白某某以非法占有為目的，向被害人牛某2稱(chēng)租賃的黑龍江省綏棱縣××鄉(xiāng)眾合糧食倉(cāng)儲(chǔ)公司場(chǎng)地為自己所經(jīng)營(yíng)，虛構(gòu)在其原收購(gòu)黃豆價(jià)格的基礎(chǔ)上每斤再加3分錢(qián)利潤(rùn)，并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)、三日內(nèi)回款，欺騙牛某1與之簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，誘使牛某1先后向其出售黃豆共計(jì)25車(chē)，白某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，采用高買(mǎi)低賣(mài)手段，以先履行部分合同的方式，騙取牛某1黃豆5車(chē)（價(jià)值人民幣1067475元），其贓款被用于償還債務(wù)和揮霍。案發(fā)后，白某某返還牛某1黃豆款人民幣130000元。
經(jīng)偵查，被告人白某某于2021年4月7日被XXXX在黑龍江省哈爾濱市抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人白某某以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以部分履行合同的方法，詐騙他人繼續(xù)履行合同，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。白某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)對(duì)其從重處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑九年，并處罰金二十八萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證刑事判決書(shū)、購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議、檢質(zhì)檢斤入庫(kù)、出庫(kù)憑證、銀行卡交易明細(xì)；證人騰某、王某1、岳某、白某、王某2等人的證言；被害人牛某1的陳述；被告人白某某的供述；電子數(shù)據(jù)微信賬單等證據(jù)證實(shí)。
被告人白某某在庭審過(guò)程中，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名有異議。認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)指控事實(shí)不清楚，自己是盛世原糧農(nóng)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，受經(jīng)理黃某某的指派工作，所有收購(gòu)行為是公司行為，責(zé)任主體是公司。自己沒(méi)有進(jìn)行合同詐騙。被告人白某某的辯護(hù)人提出：對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控合同詐騙罪的罪名沒(méi)有意見(jiàn)，但其有以下量刑情節(jié)：1.返還部分贓款，可以從輕處罰；2.犯罪情節(jié)較輕、主觀惡性小、社會(huì)危害不大；3.具有坦白情節(jié)，建議從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年10月21日至2020年11月17日期間，被告人白某某以非法占有為目的，通過(guò)趙某1聯(lián)系到了騰某和被害人黑某農(nóng)場(chǎng)居民牛某1，向被害人牛某2稱(chēng)租賃的黑龍江省綏棱縣××鄉(xiāng)眾合糧食倉(cāng)儲(chǔ)公司場(chǎng)地為自己所經(jīng)營(yíng)，并在其原收購(gòu)黃豆價(jià)格的基礎(chǔ)上每斤再加3分錢(qián)利潤(rùn)，并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)、三日內(nèi)回款，假借黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司名義與牛某1簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，誘使牛某1先后向其出售黃豆共計(jì)25車(chē)，白某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，采用高買(mǎi)低賣(mài)手段，以先履行部分合同的方式，騙取牛某1黃豆5車(chē)（價(jià)值人民幣1067475元），其贓款被用于償還債務(wù)和揮霍。案發(fā)后，白某某返還牛某1黃豆款人民幣130000元。
經(jīng)偵查，被告人白某某于2021年4月7日被XXXX在黑龍江省哈爾濱市抓獲。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1.物證華為手機(jī)1部、銀行卡2張證實(shí)，白某某使用犯罪工具情況。
2.戶(hù)籍證明證實(shí)，白某某于1971年2月13日出生，犯罪時(shí)已達(dá)到應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任年齡。
3.扣押決定書(shū)、扣押清單證實(shí)，被告人白某某實(shí)施犯罪所使用的兩張銀行卡，被依法扣押（其中一張為白某某名下尾號(hào)為5146建設(shè)銀行卡和一張方某名下尾號(hào)為2942建設(shè)銀行卡）。
4.黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司工商檔案證實(shí)，2020年10月12日，盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司法人代表由白某某的弟弟白某變更為黃某某。
5.死亡注銷(xiāo)證明證實(shí)，黃某某因病于2020年12月2日死亡。
6.購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議證實(shí)，白某某于2020年10月22日假借黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司名義收購(gòu)牛某1黃豆簽訂合同的事實(shí)。
7.庫(kù)房租賃合作協(xié)議書(shū)證實(shí)，2020年8月30日，王某1將位于綏棱縣尼爾河鄉(xiāng)眾合糧食倉(cāng)儲(chǔ)公司院內(nèi)租給黑龍江盛世原糧眾德糧食公司的事實(shí)。
8.王某4提供的大豆明細(xì)表、檢質(zhì)檢斤出庫(kù)憑證證實(shí)，2020年10月22日至11月11日，白某某向王某4銷(xiāo)售黃豆共計(jì)17車(chē)，及每公斤黃豆單價(jià)情況（高收低賣(mài)）。
9.趙佰玲名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，趙佰玲名下6670農(nóng)行卡2020年10月22日至2020年11月15日付收購(gòu)白某某黃豆款轉(zhuǎn)白某8874銀行卡共17筆，合計(jì)3899580元。
10.李某1名下銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，2020年10月23日至10月31日，李某1收到幫白某某銷(xiāo)售他人黃豆款共計(jì)1317597元，轉(zhuǎn)白某某1225001.40元。李某13540工行卡2020年10月23日收到幫白某某銷(xiāo)售給金二黑（會(huì)計(jì)祁金梅卡）的黃豆款169294元，轉(zhuǎn)白某某5146銀行卡139126元；2020年10月28日收到幫白某某銷(xiāo)售給王某3的黃豆款126214元，轉(zhuǎn)白某某5146銀行卡120355.40元；2020年10月29日收到幫白某某銷(xiāo)售給盧某的黃豆款200000元，轉(zhuǎn)白某某5146銀行卡150000元；2020年10月31日收到幫白某某銷(xiāo)售給趙某2的黃豆款199700元，轉(zhuǎn)白某某196624元。李某14373農(nóng)行卡2020年10月27日收到幫白某某銷(xiāo)售給盧某的黃豆款136992元，轉(zhuǎn)白某某135460元；2020年10月30日將幫白某某銷(xiāo)售黃豆款，轉(zhuǎn)周某50000元；2020年10月29日收到幫白某某銷(xiāo)售給岳某（母親初洪榮卡）的黃豆款400000元，轉(zhuǎn)白某某400000元；10月30日收到幫白某某銷(xiāo)售給岳某（母親初洪榮卡）的黃豆款85397元，轉(zhuǎn)白某某83436元。
11.方某名下銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，2020年10月24日，方某2942建行卡現(xiàn)金存入500000元，后分一筆147857.20元和一筆216434.40元轉(zhuǎn)給牛某1結(jié)算黃豆款的事實(shí)。并且證實(shí)此銀行卡被白某某使用多次取款。方某6778農(nóng)行卡2020年12月份余額近800000元的事實(shí)。
12.白某名下銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，白某8874農(nóng)行卡于2020年10月24日至2020年11月11日轉(zhuǎn)給牛某1黃豆款15筆，共計(jì)3550544.80元。白某某名下銀行卡交易明細(xì)，白某某5146建行卡于2020年10月23日至11月16日收到王某1、李某1幫助其銷(xiāo)售黃豆款共計(jì)455651.40元。其中轉(zhuǎn)給牛某1160000元及部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給白某和自己提現(xiàn)使用。并且證明收購(gòu)黃豆前卡內(nèi)無(wú)資金及案發(fā)后償還牛某1130000元和11月4日（欠牛某1應(yīng)付黃豆款節(jié)點(diǎn)）卡內(nèi)余額200000余元的事實(shí)。即2020年10月23日至31日收到李某1幫其銷(xiāo)售的黃豆款共計(jì)1225001.40元。10月23日一筆139126元，一筆135460元；10月28日120355.40元；10月29日一筆150000元，一筆400000元；10月30日83436元；10月31日196624元。2020年10月25日收到王某1幫助其銷(xiāo)售給王某3的黃豆款共計(jì)315300元。一筆200000元，一筆115300元。2020年11月16日收到銷(xiāo)售給邢海波（岳某妻子）的黃豆款共計(jì)171850元。一筆160000元，一筆11850元。2020年11月16日、11月27日轉(zhuǎn)給牛某1共計(jì)160000元。11月16日150000元；11月27日10000元。2020年12月24日、25日案發(fā)后償還給牛某1130000元。
13.牛某1提供的檢質(zhì)檢斤入庫(kù)憑證、牛某1名下銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，2020年10月21日至11月13日，白某某收購(gòu)牛某1黃豆22車(chē)，共計(jì)1027034公斤，應(yīng)付金額合計(jì)5001792.96元，實(shí)付金額合計(jì)3893617.20元，欠款金額合計(jì)1108175.76元（算張某微信轉(zhuǎn)回部分實(shí)際欠款金額為1086956.76）。并且證明黃豆每公斤價(jià)格情況。
14.吉林省盛世原糧農(nóng)業(yè)科技有限公司財(cái)產(chǎn)流水證實(shí)，該公司賬戶(hù)最后交易時(shí)間為2020年7月3日，截止2021年9月21日余額為102.67元。
15.白某某出具的欠據(jù)證實(shí)，白某某在收購(gòu)牛某1黃豆前因糧食交易曾欠王某1、周某、盧某1765690元；欠候雷137萬(wàn)元。
16.白某某還款證明證實(shí)，白某某于2020年10月28日通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬償還候雷4萬(wàn)元。
17鑒定意見(jiàn)遜克縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證實(shí)，白某某騙取牛某15車(chē)黃豆共計(jì)217852公斤，價(jià)格1067475元。
18.李某1微信賬單證實(shí)，2020年10月29日，盧某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給李某1幫銷(xiāo)售白某某的黃豆款200000元。
19.王某2微信支付賬單證實(shí)，白某某通過(guò)微信給王某2轉(zhuǎn)過(guò)多筆運(yùn)費(fèi)款的事實(shí)。
20.刑事判決書(shū)2份、釋放證明證實(shí)，2003年11月11日，白某某因犯詐騙罪被黑龍江省克山縣人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金160000元；2013年3月28日，因犯詐騙罪被遼寧省撫順市順城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，罰金100000元。2017年12月23日刑滿(mǎn)釋放。
21.到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2021年4月7日，北安分局民警在辦理白某某涉嫌詐騙犯罪過(guò)程中，通過(guò)技術(shù)手段在哈爾濱市一洗浴中心內(nèi)將白某某抓獲。
22.墾區(qū)XXX北安分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的情況說(shuō)明證實(shí)，經(jīng)偵大隊(duì)偵查人員在偵辦此案中無(wú)刑訊逼供、引誘供等其他違法、違紀(jì)和違規(guī)行為。
23.證人趙某1的證言證實(shí)，自己和白某某是朋友關(guān)系，2013年時(shí)候白某某欠自己90多萬(wàn)元至今也未全部清償。在2020年10月份，自己陪白某某去遜克農(nóng)場(chǎng)和牛某1、騰某談收購(gòu)大豆的事情。
24.證人騰某的證言證實(shí)，2020年10月份一天，通過(guò)趙某1介紹，白某某和趙某1二人來(lái)到遜克農(nóng)場(chǎng)與自己和牛某1見(jiàn)面談收購(gòu)黃豆一事。白某某自稱(chēng)：“在吉林德惠和綏棱各有一個(gè)國(guó)家糧食倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)，讓按其指定地點(diǎn)送黃豆，承諾每斤利潤(rùn)加3分錢(qián)，運(yùn)費(fèi)由其承擔(dān)，糧款2至3天結(jié)算”。后騰某和牛某1收購(gòu)3、4車(chē)黃豆拉到綏棱一個(gè)眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司院內(nèi)出售給白某某，白某某稱(chēng)：“該公司是其所經(jīng)營(yíng)，投資2000多萬(wàn)，四人合作建設(shè)，介紹王某1系主管化驗(yàn)的王總”。并與牛某1在辦公室簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，自己和牛某1將黃某3稱(chēng)卸車(chē)便回到遜克農(nóng)場(chǎng)。后自己和牛某1陸續(xù)收購(gòu)黃豆銷(xiāo)售給白某某20多車(chē)，白某某以下雪黃豆發(fā)運(yùn)不了南方為由進(jìn)行拖欠糧款。白某某拖欠糧款后，自己和牛某1最后給其送2車(chē)黃某3程中，貨車(chē)司機(jī)接到洼興一個(gè)糧商電話(huà)讓將黃某4到洼興，并稱(chēng)白某某已收款，不送即報(bào)警。自己與牛某1得知后便開(kāi)車(chē)追上黃豆車(chē)，并通過(guò)給白某某打電話(huà)得知白某某向其收購(gòu)黃豆根本不賺錢(qián)，還承諾保證利潤(rùn)。所以牛某1親自押車(chē)通過(guò)白某某聯(lián)系將黃某5到海倫一個(gè)糧商賣(mài)掉，且中間聯(lián)系人還賺白某某每斤5分錢(qián)。另外，運(yùn)費(fèi)平均每車(chē)5000元左右以及白某某欺騙稱(chēng)2019年壓糧賺到錢(qián)的事實(shí)。
25.證人王某1的證言證實(shí)，2019年，白某某租賃自己的綏棱縣尼爾河鄉(xiāng)眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)公司場(chǎng)地注冊(cè)黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司，后在收購(gòu)自己與盧某、周某黃某3程中欠三人糧款170余萬(wàn)元。2020年9月，白某某將所注冊(cè)的黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司法人白某變更為黃某某，繼續(xù)租賃自己的場(chǎng)地收購(gòu)糧食來(lái)償還去年欠三人的債務(wù)。并于2020年10月21日開(kāi)始收購(gòu)黃豆，于12月份開(kāi)始收購(gòu)水稻。自己與黃某某僅在與白某某簽訂租賃合同時(shí)見(jiàn)過(guò)一面，倉(cāng)儲(chǔ)和其他費(fèi)用及出售黃豆等事宜均聽(tīng)從白某某安排。王某2受白某某電話(huà)指揮負(fù)責(zé)檢質(zhì)檢斤、支付運(yùn)費(fèi)、出入庫(kù)記錄、看管黃豆事宜。2020年10月21日至11月中旬，自己幫白某某聯(lián)系出售給岳某、王某3、盧某的黃豆基本都是牛某1的，此期間白某某用銷(xiāo)售黃豆款向王某1支付場(chǎng)地費(fèi)40175元，盧某分三次扣除150000元，償還周某50000元，合計(jì)240175元。在2020年11月16日，白某某通過(guò)自己聯(lián)系賣(mài)給岳某1車(chē)黃豆，第二天，又有2車(chē)黃某5給岳某，而且貨車(chē)司機(jī)稱(chēng)接到貨主電話(huà)得等貨主到才能賣(mài)，騰某和牛某1到了以后與岳某自己交易的。另外，眾和公司與眾德公司租賃合同簽訂日期和約定日期均被白某某由2020年篡改為2019年的事實(shí)。
26.證人李某1的證言證實(shí)，2019年，白某某以盛世原糧公司的名義要收購(gòu)自己家倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)，但不是一天就能收購(gòu)的，白某某就與我們談，想收購(gòu)點(diǎn)黑龍江大豆，我們就幫著從盧某、周某那里收糧食，賣(mài)給白某某。后在收購(gòu)黃某3程中欠170余萬(wàn)元。2020年3月份償還300000元。同年10月份，白某某又以黃某某名義與我們簽訂租賃合同收購(gòu)黃豆，并且在收購(gòu)黃豆期間，盧某在賣(mài)糧款中曾扣錢(qián)用于償還白某某欠款及我?guī)弯N(xiāo)售糧食過(guò)程中扣50000元給周某用于償還白某某欠款。另外，2020年10月21日至11月20日，幫助白某某銷(xiāo)售黃豆扣除各項(xiàng)費(fèi)用和白某某償還2019年債務(wù)共計(jì)155600元。白某某在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司場(chǎng)地收購(gòu)牛某1的黃豆都是收購(gòu)后一兩天便出售，而且前兩車(chē)運(yùn)費(fèi)均是自己幫墊付的。同時(shí)自己多次幫助白某某銷(xiāo)售黃豆及費(fèi)用的詳細(xì)情況。
27.證人盧某的證言證實(shí)，2019年，白某某欠自己和王某1、周某糧款共170余萬(wàn)元。2020年10月份，白某某讓我去綏棱尼爾河眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司拉糧出售，經(jīng)白某某同意，一共扣除4車(chē)糧款（3車(chē)50000元，1車(chē)100000元）250000元用來(lái)償還去年債務(wù)的。即2020年10月27日，一筆收白某某黃豆錢(qián)本應(yīng)186992元，扣除50000元，按白某某要求轉(zhuǎn)給李某1136992元；10月28日，本應(yīng)123978元，扣除50000元，按白某某要求轉(zhuǎn)給楊忠信73978元；11月15日，本應(yīng)201000元，扣除50000元，按白某某要求轉(zhuǎn)給呂源龍151000元；12月20日，本應(yīng)218712元，扣除100000元，按白某某要求轉(zhuǎn)給方某118712元。另外，上述通過(guò)銀行給白某某轉(zhuǎn)楊忠信和呂源龍的賬記錯(cuò)了，這兩車(chē)黃豆款是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給李某1的，兩車(chē)都是150000元，每車(chē)扣50000元，共轉(zhuǎn)給李某1200000元的事實(shí)。并且證實(shí)收購(gòu)黃豆價(jià)格為每公斤4.8元。
28.證人周某的證言證實(shí)，2019年，白某某欠自己和盧某、王某1三人黃豆款170余萬(wàn)元。2020年，白某某在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司收黃豆期間，通過(guò)王某1的妻子李某1，轉(zhuǎn)賬50000元給我償還所欠債務(wù)。并且白某某在收購(gòu)黃豆卸到眾和院內(nèi)又裝車(chē)賣(mài)走的事實(shí)。
29.證人岳某的證言證實(shí)，2020年10月至11月，自己通過(guò)王某1在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)院內(nèi)以每公斤4.6－4.8元收購(gòu)白某某黃豆140噸左右，通過(guò)妻子邢海波銀行卡和母親初宏榮銀行卡給王某1和白某某轉(zhuǎn)賬合計(jì)650000元。另外，2020年11月份，自己通過(guò)王某1聯(lián)系收購(gòu)牛某11車(chē)黃豆，后用妻子6807郵政銀行卡分一筆160000元和另一筆11850元，共計(jì)171850元轉(zhuǎn)給白某某。11月17日，收購(gòu)牛某1兩車(chē)黃豆，后在牛某1要求用郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬李大偉400000元，剩余39650元現(xiàn)金付給牛某1的事實(shí)。
30.證人王某3的證言證實(shí)，2020年10月至11月，自己通過(guò)王某1在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)院內(nèi)以每公斤4.6元左右收購(gòu)白某某95噸左右黃豆，其中300000余元轉(zhuǎn)給白某某，120000余元轉(zhuǎn)給王某1妻子李某1的事實(shí)。
31.證人趙某2的證言證實(shí)，2020年10月31日，自己通過(guò)王某1聯(lián)系，在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司院內(nèi)以每公斤4.8元價(jià)格收購(gòu)黃豆約40噸，后將199700元打給王某1提供的銀行卡的事實(shí)。
32.證人金某的證言證實(shí)，2020年10月23日，自己在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司院內(nèi)購(gòu)買(mǎi)半車(chē)黃豆，當(dāng)日由財(cái)務(wù)祁金梅打款給李某1169294元的事實(shí)。
33.證人李某2的證言證實(shí)，2020年10月份，白某某曾以每公斤4.98元價(jià)格收購(gòu)李某24車(chē)黃豆，其中最后兩車(chē)是10月24日收購(gòu)，白某某用3275農(nóng)業(yè)銀行卡給結(jié)款的事實(shí)。
34.證人王某4的證言證實(shí)，2020年10月份，自己在微信朋友圈看到白某某發(fā)賣(mài)糧食的信息，后到綏棱眾和倉(cāng)儲(chǔ)有限公司考察，白某某稱(chēng)是他自己的，他是這個(gè)公司的法人，而且自己承包了很多土地，還有幾十家合作聯(lián)社，收購(gòu)上來(lái)的糧食由白某某銷(xiāo)售。后王某4共計(jì)收購(gòu)白某某糧食17車(chē)，使用妻子趙佰玲銀行卡按白某某要求將糧款打給白某的事實(shí)。
35.證人白某的證言證實(shí)，2019年9月，白某某為做糧食生意讓自己擔(dān)任法定代表人，租賃綏棱縣尼爾河鄉(xiāng)眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)公司所有的院落，注冊(cè)了黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司,但公司一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，并于2020年10月份變更法人為黃某某。因白某某和自己在2019年欠王某11000000余元未全部?jī)斶€，白某某想收黃豆掙錢(qián)還債。所以讓自己收付結(jié)算糧款，自己便用8874號(hào)農(nóng)業(yè)銀行卡和8225號(hào)建設(shè)銀行卡按白某某要求去支付資金。2020年10月22日開(kāi)始，此兩張卡現(xiàn)金支取都直接給白某某，小額部分征得白某某同意被自己用于生活花銷(xiāo)。2020年10月23日，農(nóng)業(yè)銀行卡分兩筆，每筆200000元合計(jì)400000元的現(xiàn)金支付也交于白某某。另外，王某2給白某某跑糧食生意，工資由白某某支付。白某某個(gè)人投資的吉林省盛世原糧農(nóng)業(yè)科技有限公司現(xiàn)已不經(jīng)營(yíng)，以及白某某于2019年3、4月份欠一個(gè)叫張付艷1000000余元的事實(shí)。
36.證人方某的證言證實(shí)，2020年10月24日至2021年4月6日，自己5張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金提取均是白某某指使，6778號(hào)農(nóng)業(yè)銀行卡受白某某指使轉(zhuǎn)賬較多。2020年10月26日（存入200000元）至4月6日，自己名下6778號(hào)農(nóng)業(yè)銀行卡白某某現(xiàn)金支取共計(jì)299900元，轉(zhuǎn)白某某個(gè)人銀行卡共計(jì)100000元，在征得白某某的同意用于償還債務(wù)和個(gè)人花銷(xiāo)共計(jì)63639.66元，剩余錢(qián)款在白某某指使下轉(zhuǎn)給他人。2020年10月，在黑龍江省收糧期間，受白某某指使通過(guò)6778號(hào)農(nóng)業(yè)銀行卡向2942建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬合計(jì)107400元，其中白某某通過(guò)ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)72800元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給白某某30000元，其余4390元白某某給自己用于日常開(kāi)銷(xiāo)。2020年10月24日，白某存入自己的2942號(hào)建設(shè)銀行卡510000元現(xiàn)金，受白某某指使開(kāi)始轉(zhuǎn)賬給牛某1一筆147857.20元和一筆216434.40元，剩余款項(xiàng)通過(guò)白某卡又轉(zhuǎn)回該卡，后該卡被白某某使用。另外，自己和白某某二人系情人關(guān)系的事實(shí)。
37.證人王某2的證言證實(shí)，因2019年白某某在黑龍江省收糧欠了很多錢(qián)，其中欠王某1170多萬(wàn)元，再想收糧沒(méi)人賣(mài)。所以2020年9月份將眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司法人變更為無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源正在透析的黃某某，以此頂名方式進(jìn)行收糧。白某某曾告訴黃某某說(shuō)糧食賣(mài)出去給送糧人回部分款項(xiàng)，剩下錢(qián)就欠著，如果糧商找黃某某要，就給出個(gè)欠條，反正公司也開(kāi)著，那些錢(qián)就先自己用先欠著。白某某本人負(fù)責(zé)對(duì)外談糧食購(gòu)銷(xiāo)事宜，黃某某在簽合同或洽談業(yè)務(wù)時(shí)到場(chǎng)，并讓聲稱(chēng)與國(guó)儲(chǔ)糧庫(kù)有合作指標(biāo)，以此方式賣(mài)高價(jià)，這樣可以給黃某某一筆錢(qián)透析。后白某某帶領(lǐng)自己一起到黑龍江省綏棱縣××鄉(xiāng)收糧，并讓自己在眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司場(chǎng)地負(fù)責(zé)檢質(zhì)檢斤。2020年10月份開(kāi)始收黃豆期間，所有送黃豆運(yùn)費(fèi)由白某某微信轉(zhuǎn)賬給自己再支付給車(chē)主，所有黃豆由白某某銷(xiāo)售，黃某某沒(méi)處置權(quán)。當(dāng)時(shí)除牛某1、張某沒(méi)有其他人送黃豆，大部分收上來(lái)的黃豆不篩選的。同時(shí)白某某于11月份后收水稻都是賠錢(qián)賣(mài)，以及欠自己工資8000元左右的事實(shí)。
38.證人王某5證言證實(shí)，自己和白某某、黃某某都是一個(gè)村長(zhǎng)大的。自己聽(tīng)王某2說(shuō)過(guò)，2019年，白某某收糧食欠了很多債。并且黃某某也通過(guò)打電話(huà)或微信的方式與自己說(shuō)過(guò)，“2020年白某某想繼續(xù)收糧，所以同年8、9月份找到尿毒癥重病患者自己給黑龍江綏棱縣尼爾河鄉(xiāng)公司當(dāng)名義上的法人。在王某1公司內(nèi)收購(gòu)糧食，但實(shí)際控制人還是白某某自己，收上來(lái)糧賣(mài)了之后，白某某還可以給自己一部分錢(qián)，自己平時(shí)看病透析的路費(fèi)和花銷(xiāo)白某某也經(jīng)常給自己，白某某讓自己當(dāng)法人，自己也能得點(diǎn)好處，所以就同意了”。并且聽(tīng)黃某某和王某2說(shuō)白某某收糧手段就是先支付一部分糧款，剩下的就一直欠著。
39.證人黃某2的證言證實(shí)，2020年聽(tīng)過(guò)二叔黃某某說(shuō)過(guò)，因黃某某患有尿毒癥，且病情嚴(yán)重，沒(méi)有什么錢(qián)，白某某明知此情況。為了收糧期間產(chǎn)生一切債務(wù)或法律責(zé)任推由黃某某承擔(dān)，并于2020年讓黃某某頂名成了黑龍江一個(gè)公司的法人，并許諾給黃某某點(diǎn)生活費(fèi)，實(shí)際公司還由白某某控制。另外，白某某為繼續(xù)騙糧，在黃某某死后的第二天找過(guò)自己給他的公司當(dāng)法人，但自己沒(méi)有同意。白某某又找到自己的父親，因?yàn)樽约旱母赣H也是尿毒癥患者，讓他當(dāng)法人，我也沒(méi)有同意的事實(shí)。
40.證人張某的證言證實(shí)，2020年10月份，在牛某1向白某某送黃某3程中，自己通過(guò)牛某1也賣(mài)過(guò)一車(chē)黃豆，當(dāng)時(shí)是4車(chē)黃豆有1車(chē)是自己的，白某某誤認(rèn)為均為自己的，所以出現(xiàn)4張票據(jù)為張某名，而且當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)款出現(xiàn)錯(cuò)誤，后自己通過(guò)微信將多余錢(qián)款轉(zhuǎn)給牛某1的事實(shí)。
41.被害人牛某1的陳述證實(shí)，2020年10月初，白某某到遜克農(nóng)場(chǎng)向牛某1自稱(chēng)是吉林省盛世原糧農(nóng)業(yè)科技有限公司和黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司領(lǐng)導(dǎo)，并稱(chēng)是綏棱縣尼爾河眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司負(fù)責(zé)人，以每斤加3分錢(qián)利潤(rùn)，3天結(jié)款，并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)方式誘使牛某1向其送黃豆。后牛某1與白某某簽訂合同，并于10月22日至11月15日向其出售黃豆共計(jì)25車(chē)，白某某采取拖欠部分結(jié)款方式騙取黃豆5車(chē)，期間還賠錢(qián)將黃某5到洼星和海倫。自己向白某某出售25車(chē)只有22車(chē)有票據(jù)的原因，系其中1車(chē)黃豆讓白某某賣(mài)給岳某，岳某將款轉(zhuǎn)給白某某，由白某某跟自己結(jié)算的，還有2車(chē)黃豆是通過(guò)白某某聯(lián)系直接將黃某4到岳某處，當(dāng)時(shí)將款結(jié)清。另外，自己在向白某某銷(xiāo)售4車(chē)黃某3程中有1車(chē)是張某的，白某某錯(cuò)誤將票據(jù)寫(xiě)成4車(chē)張某名字，白某錯(cuò)轉(zhuǎn)張某的黃豆款張某通過(guò)微信轉(zhuǎn)還給自己。同時(shí)案發(fā)后償還130000元的事實(shí)。
42.被告人白某某的供述和辯解證實(shí)，2019年租賃王某1的眾和糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司場(chǎng)地注冊(cè)了黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司，2020年9月將法人變更為黃某某。當(dāng)時(shí)王某2負(fù)責(zé)檢質(zhì)檢斤，方某受雇黃某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。后白某某以每斤利潤(rùn)3分錢(qián)，3天網(wǎng)銀結(jié)款方式收購(gòu)牛某1黃豆并簽訂合同，期間白某某以公司名義向王某4銷(xiāo)售過(guò)黃豆，以單據(jù)和銀行轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。并且收購(gòu)牛某1黃豆系公司行為。2020年10月份與牛某1簽訂由其自籌資金收購(gòu)黃豆出售給白某某的購(gòu)銷(xiāo)合同。只聯(lián)系牛某1、騰某、李某2送過(guò)黃豆，且牛某1和騰某系合伙關(guān)系，李某1幫銷(xiāo)售的黃豆系牛某1和李某2的。牛某1共計(jì)向自己出售黃豆25車(chē)，自己通過(guò)弟弟白某銀行卡和方某銀行卡轉(zhuǎn)賬方式結(jié)款，其中5車(chē)糧款未結(jié)算的。雖然當(dāng)時(shí)法人已變更為黃某某，但一直由自己與牛某1聯(lián)系，與黃某某無(wú)關(guān)。方某2942建設(shè)銀行卡于2020年12月21日由自己保管使用，此卡資金來(lái)源為經(jīng)營(yíng)大豆時(shí)周轉(zhuǎn)資金，均為自己讓轉(zhuǎn)的，提現(xiàn)用于自己和方某花銷(xiāo)。王某2記錄了每車(chē)送黃豆的貨主。自己現(xiàn)無(wú)力償還牛某15車(chē)黃豆款的事實(shí)。
上述證據(jù)由公訴人當(dāng)庭出示、宣讀后，經(jīng)被告人及辯護(hù)人質(zhì)證、辨認(rèn)和控辯雙方質(zhì)證等法庭調(diào)查、法庭辯論、被告人陳述程序查證屬實(shí)，且能夠相互印證，證據(jù)確實(shí)、充分。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人白某某以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以部分履行合同的方式，詐騙他人繼續(xù)履行合同，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大的行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。白某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。關(guān)于被告人白某某提出檢察機(jī)關(guān)指控事實(shí)不清楚，自己是盛世原糧農(nóng)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，受經(jīng)理黃某某的指派工作，所有收購(gòu)行為是公司行為，責(zé)任主體是公司。自己沒(méi)有進(jìn)行合同詐騙。經(jīng)查，被告人白某某假借黑龍江盛世原糧眾德糧食倉(cāng)儲(chǔ)有限公司名義，又虛構(gòu)了黑龍江省綏棱縣××鄉(xiāng)眾合糧食倉(cāng)儲(chǔ)公司場(chǎng)地為自己所經(jīng)營(yíng)，提高糧食收購(gòu)價(jià)格等手段，取得被害人的信任于2020年10月22日與被害人牛某1簽訂了購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。以上的事實(shí)有證人證言、書(shū)證購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議等證實(shí)。可以印證白某某個(gè)人是借用公司的為名，以非法占有為目的，實(shí)施合同詐騙行為。被告人白某某在購(gòu)銷(xiāo)牛某1黃豆糧款結(jié)算時(shí)用白某和方某用個(gè)人銀行卡進(jìn)行，并未進(jìn)入公司賬戶(hù)。所得利益未歸于公司所有，而由白某某個(gè)人償還債務(wù)和揮霍，有書(shū)證方某、白某名下銀行卡交易明細(xì)和方某、白某、王某1、盧某、周某等人的證言證實(shí)。通過(guò)以上事實(shí)白某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪。對(duì)被告人提出的意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的量刑意見(jiàn)被告人具有返還部分贓款的行為。經(jīng)查，并有書(shū)證、被害人陳述證實(shí)，符合客觀實(shí)際，對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人具有犯罪情節(jié)較輕、主觀惡性小、社會(huì)危害不大、坦白情節(jié)，建議從輕處罰的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人犯罪行為既侵犯了合同對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)秩序。主觀惡性深，社會(huì)危害性大，并且到案后未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，不具有坦白情節(jié)。故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議合理，予以采納。根據(jù)被告人白某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,第六十五條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人白某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金二十八萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月2日起至2030年5月19日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納）。
二、作案工具手機(jī)1部、銀行卡2張，依法予以沒(méi)收；所騙取的贓款人民幣937475元，依法予以追繳并返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黑龍江省農(nóng)墾中級(jí)法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張平
審判員孫海峰
審判員陶磊
二〇二二年六月二十一日
書(shū)記員劉美娜
