案件概述
山東省招遠(yuǎn)市人民檢察院以招檢刑訴〔2022〕118號(hào)起訴書指控被告人王某某犯集資詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年6月2日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。山東省招遠(yuǎn)市人民檢察院指派檢察員王鵬飛出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人張清宇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，自1990年起，被告人王某某以非法占有為目的，利用曾經(jīng)在郵政儲(chǔ)蓄銀行干過代辦員的便利條件，采用許諾高額利息的方式向周圍不特定人群非法集資，所得錢款用于償還其本人投資失敗的借款。后王某某在明知自己無償還能力情況下，繼續(xù)利用銀行代辦員及擔(dān)任本村村委委員、主任等身份形成的便利條件，虛構(gòu)其具有兌付能力的假象，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法，繼續(xù)向周圍不特定人群許諾高額利率進(jìn)而非法集資以用于償還之前非法集資時(shí)所許諾的高額利率、本金及其本人日常開銷。經(jīng)審計(jì)，自2004年至案發(fā)，王某某非法集資人數(shù)350人，非法集資金額共計(jì)68,662,568元，最后造成135人共計(jì)4,058,658.41元的本金無法償還。公訴機(jī)關(guān)提交了書證；被告人王某某的供述；審計(jì)報(bào)告；被害人陳述；證人證言等證據(jù)證實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證；證人李某1等人的證言；被害人王某1等人的陳述；被告人王某某的供述；審計(jì)報(bào)告等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，先后利用銀行代辦員、村委主任等身份形成的便利條件，在無經(jīng)濟(jì)能力情況下，虛構(gòu)具有兌付能力的假象，采用許諾高額利率的方式向周圍不特定人群吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。王某某系自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；造成的損失無法追繳，該情節(jié)應(yīng)在量刑時(shí)予以考慮。綜上，建議以集資詐騙罪對(duì)被告人王某某在法定刑范圍內(nèi)依法判處。
被告人王某某在開庭審理過程中對(duì)指控事實(shí)、罪名、量刑建議沒有異議。辯護(hù)人張清宇提出的辯護(hù)意見是被告人王某某系自首，歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，建議在法定刑范圍內(nèi)依法判處。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)均一致。另查明，2021年8月12日，偵查機(jī)關(guān)民警在被告人王某某家中扣押人民幣4萬元及空白存款憑證一宗等物品。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人王某1、李某2等人的陳述，證人李某1、李某3等人的證言，受案登記表、搜查筆錄、扣押清單、前科查詢、人口信息查詢、存款客戶明細(xì)表、已兌付投資人匯總表、受損投資人匯總表、兌付投資人投資情況確認(rèn)表、存款憑證復(fù)印件等書證，王某某涉嫌非法集資案專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，先后利用銀行代辦員、村委主任等身份形成的便利條件，在無經(jīng)濟(jì)能力情況下，虛構(gòu)具有兌付能力的假象，采用許諾高額利率的方式向周圍不特定人群吸收存款，數(shù)額巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人張清宇提出的被告人王某某系自首，歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，建議在法定刑范圍內(nèi)依法判處的辯護(hù)意見，符合事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定，本院予以采納；被告人王某某作案后能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效后的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的贓款人民幣4萬元，按比例返還給被害人。
三、未追繳的違法所得人民幣4,018,658.41元，責(zé)令被告人王某某退賠。
四、扣押在案的贓物等，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊蘊(yùn)健
人民陪審員孫竹生
人民陪審員苗國順
二〇二二年六月十八日
書記員李楊
