案件概述
湖南省沅陵縣人民檢察院以懷沅檢刑訴〔2022〕61號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，向本院提起公訴，本院于2022年4月24日受理后，依法組成合議庭，適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序，于2022年5月10日公開開庭進(jìn)行了審理。沅陵縣人民檢察院指派檢察員聶景鋒、檢察官助理何曉靈出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人張茂軒到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
湖南省沅陵縣人民檢察院指控，2020年5月，被告人李某某通過其丈夫鄭某認(rèn)識了被害人李某，因李某系單身，便托李某某為其介紹對象，后李某某于2021年7月以介紹對象為由將自己創(chuàng)建的另一微信號推送給李某，并以“陳佳”的名義與李某聊天并交往，同時又以介紹對象為由將自己創(chuàng)建的另一個微信號推送給李某表哥向某，并以“羅小紅”的名義與向某聊天并交往。2021年7月至10月期間，李某某杜撰各種理由要求李某向其操作的“陳佳”的微信號轉(zhuǎn)錢，其中2021年9月28日李某某虛構(gòu)“陳佳”的母親60大壽，要求李某微信轉(zhuǎn)賬2000元作為人情錢；2021年10月6日，李某某虛構(gòu)“陳佳”的包包掉了需要用錢，要求李某微信轉(zhuǎn)賬5000元；2021年11月4日，李某某虛構(gòu)“陳佳”遭遇車禍需要用錢，要求李某微信轉(zhuǎn)賬20000元；2021年10月2日李某某虛構(gòu)“羅小紅”系上海某公司高管，該公司有承包建廠食堂的項目，邀約李某投資，李某遂向“羅小紅”微信轉(zhuǎn)賬40000元。李某共計向李某某操作的“陳佳”、“羅小紅”微信轉(zhuǎn)賬67000元。2022年2月8日被告人李某某經(jīng)XX民警電話傳喚到案。同年2月10日李某某家屬退還被害人李某合計10000元，并保證剩余的57000元于2022年底之前全部退還，取得被害人李某的諒解。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某主動投案并如實供述自己犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某某到案后，退還被害人部分違法所得并取得被害人的諒解，依法可以酌情從輕處理。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人李某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。提請依法判處。
被告人李某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。庭審中辯解，其以“陳佳”的名義是向被害人李某借款。其中的4萬元在交往過程中其向被害人李某承諾過還款。就算他們沒報案其也承諾償還。被告人李某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名沒有異議。被告人李某某案發(fā)后主動投案，構(gòu)成自首。被告人李某某承諾還款，并已退還了被害人李某1萬元，取得了諒解。其主觀惡性較小，已認(rèn)識到自己行為的錯誤，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請法庭對被告人李某某從輕判處并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的：XX機(jī)關(guān)出具的李某某到案情況說明，XX機(jī)關(guān)提取筆錄，李某某、李某、向某手機(jī)微信聊天記錄及李某某、李某轉(zhuǎn)賬記錄的截圖，“羅小紅”向李某出具的收條，被告人李某某的戶籍證明、李某某的公民身份證照片、鄭某與李某某結(jié)婚登記表、被害人李某出具的收條、諒解書，被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人向某的證言及辨認(rèn)筆錄，證人鄭某的證言，被告人李某某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上虛構(gòu)身份，以戀愛交往為名，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某某經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話通知到案后，如實供述自己的罪行，系自首，并愿意接受處罰，予以減輕處罰。被告人李某某在案發(fā)后，退還被害人李某部分損失，并取得被害人的諒解，予以酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出的被告人李某某具有上述相關(guān)從輕情節(jié)的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人李某某通過交往，騙取感情信任后，再虛構(gòu)事實引誘被害人付款或投資，其騙取被害人財物時出具“收條”的行為及承諾還款的行為并不影響對其犯罪行為性質(zhì)的認(rèn)定。被告人李某某庭審時的相關(guān)辯解，不影響本院對其定罪處刑。公訴機(jī)關(guān)在提出量刑建議時也已充分考慮被告人李某某的量刑情節(jié)，所提量刑建議適當(dāng)，罰當(dāng)其罪，應(yīng)當(dāng)予以采納。被告人李某某多次實施詐騙，且金額巨大，辯護(hù)人提出被告人李某某可適用緩刑的意見，本院不予采納。被告人李某某尚未向被害人李某退賠的詐騙非法所得，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)予以退賠。
綜上所述，根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵先行羈押的14日，刑期詳見執(zhí)行通知書。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某繼續(xù)退賠被害人李某人民幣五萬七千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鄢江陵
人民陪審員李寧
人民陪審員姜宏齊
二〇二二年五月十一日
書記員譚可明
