案件概述
榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院以榆陽(yáng)檢刑訴（2022）411號(hào)起訴書指控被告人王某某、鐘某犯詐騙罪，于2022年5月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察官高笑秋、檢察官助理張宇出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人趙鴻鵬；被告人鐘某及其辯護(hù)人馬艷寧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，1、2020年4月份，被告人王某某謊稱自己有關(guān)系有能力通過(guò)花錢將被害人姬某的弟弟姬緒楊安排到榆林大海則煤礦做消防員，騙使被害人姬某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。后被害人姬某發(fā)現(xiàn)該王辦不成后便多次向其要求退款，直到2021年2月份，被告人王某某將從張某、楊某二人處詐騙的款項(xiàng)陸續(xù)給姬某退還3.5萬(wàn)元，剩余0.5萬(wàn)元在其被XX機(jī)關(guān)刑事拘留后由其家屬向被害人姬某退還。
2、2020年5月份，被告人王某某謊稱能將劉鵬安排為小保當(dāng)煤礦正式工，共計(jì)需要20萬(wàn)元費(fèi)用，先付10萬(wàn)元前期費(fèi)用，王某某同時(shí)又謊稱其找的領(lǐng)導(dǎo)先要15萬(wàn)元的前期費(fèi)用，騙使劉某乙和馬某乙共計(jì)向其轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元。工作辦不成后，在馬某乙、陳學(xué)利、劉某乙等人多次催要退錢的情況下，被告人王某某陸續(xù)向馬某乙和陳學(xué)利退款5.6萬(wàn)元，后馬某乙自己又墊付了4.4萬(wàn)元全部退還劉某乙。王某某共計(jì)還有9.4萬(wàn)元未退還馬某乙。
3、2020年7月份，被告人王某某謊稱其認(rèn)識(shí)衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)，以能將被害人蒲某的妹妹蒲姍安排到榆林二院工作為由，騙使被害人蒲某向其轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。2020年10月份之后，被害人蒲某發(fā)現(xiàn)該王辦不成便多次要求退款，直到2021年2月份，該王將從張某、楊某二人處詐騙的款項(xiàng)陸續(xù)給蒲某退還，于2021年3月19日將被愛(ài)人蒲某的錢全部退還。
4、2020年10月1日，被告人王某某以能承攬麻黃梁一個(gè)場(chǎng)子里安裝設(shè)備的工程具有高額回報(bào)為由，騙使被害人米某乙通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元。在約定好的期限內(nèi)，被告人王某某沒(méi)有給被害人米某乙退還本金和進(jìn)行分紅，被害人多次向該王追要錢款后，被告人王某某分三次向被害人退款1.5萬(wàn)元，目前尚有1.5萬(wàn)元未退還。
5、2021年2月2日、2月3日，被告人王某某謊稱其認(rèn)識(shí)陜北礦業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，能將被害人馬某甲的妻子張佳妮安排到陜北礦業(yè)總公司當(dāng)文員，騙使被害人馬某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式分兩次向其轉(zhuǎn)款共計(jì)4萬(wàn)元。事情未辦成后，在被害人馬某甲的多次催要下，被告人王某某于2021年7月24日退還馬某甲3萬(wàn)元，尚有1萬(wàn)元未退還。
6、2021年7月23日，被告人王某某謊稱能將被害人任某甲的兒媳婦梁劉華安排成為小保當(dāng)煤礦的正式工，騙使被害人任某甲、任某乙父子通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向其轉(zhuǎn)款共計(jì)20萬(wàn)元。
7、2021年6月2日、8月14日，被告人王某某謊稱能將被害人白某乙安排到小保當(dāng)煤礦當(dāng)勞務(wù)派遣工，騙使被害人白某乙通過(guò)手機(jī)微信向其轉(zhuǎn)款共計(jì)7萬(wàn)元。
8、2021年8月14日，被告人王某某謊稱能將被害人雷某安排到小保當(dāng)煤礦當(dāng)勞務(wù)派遣工，騙使被害人雷某通過(guò)手機(jī)銀行向王某某提供的名為王某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元。
9、2021年2月份，被告人鐘某向被告人王某某謊稱其可以通過(guò)在榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司人力資源部上班的姑舅曹某甲給人辦理往榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司旗下煤礦安排工作事宜，每安排一人需要花費(fèi)10萬(wàn)元。隨后，被告人王某某向被害人張某、楊某謊稱自己認(rèn)識(shí)榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)，以自己能夠通過(guò)花錢送禮的方式將二人安排進(jìn)榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司曹家灘煤礦正式工作為由，騙使張某向其轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，騙使楊某向其轉(zhuǎn)款人民幣18萬(wàn)元。被告人王某某將其中的9.6萬(wàn)元交給被告人鐘某（后鐘某給王某某退回4千元），讓鐘某給張某、楊某辦理安排工作事宜。2021年6月份，被告人王某某與被告人鐘某失去聯(lián)系后，其又給了被告人白子毅（已起訴）5萬(wàn)元，讓白子毅重新給張某、楊某辦理安排工作事宜。2021年7月份，其獲悉白子毅被XX機(jī)關(guān)關(guān)押后，于9月份陸續(xù)給張某退款5.5萬(wàn)元，給楊某退款3萬(wàn)元。
10、2020年12月份，被告人鐘某向工友高某謊稱能通過(guò)在榆北煤業(yè)人力資源部當(dāng)部長(zhǎng)的姑舅曹某甲，給被害人高某的小舅子安排曹家灘洗煤廠工作為由，騙使被害人高某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。在高某發(fā)現(xiàn)鐘某辦不成后多次向其催要錢款后，鐘某失去聯(lián)系。
綜上，被告人王某某涉嫌詐騙共計(jì)十起，收取被害人共計(jì)95萬(wàn)元，立案前退款32.1元，給他人14.2萬(wàn)元，實(shí)際所得48.7萬(wàn)元；被告人鐘某涉嫌詐騙三起，收取被告人王某某及被害人共計(jì)10.6萬(wàn)元，立案前給王某某退了0.4萬(wàn)元，實(shí)際獲取10.2萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某、鐘某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人王某某有期徒刑九年，并處罰金；判處被告人鐘某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。
被告人王某某對(duì)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人姬亞偉、趙鴻鵬提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：從被告人王某某到案經(jīng)過(guò)看，其在收到辦案警官電話通知后到榆陽(yáng)分局配合調(diào)查，后被刑事拘留，應(yīng)構(gòu)成自首。關(guān)于涉案金額問(wèn)題，1、第一起被害人姬某的款項(xiàng)被告人已經(jīng)全部退還并取得諒解。2、第二起實(shí)際受害人僅為劉某乙，馬某乙和陳學(xué)利系介紹人，劉某乙僅向陳學(xué)利轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，后馬某乙轉(zhuǎn)給被告人，而馬某乙稱自己替陳學(xué)利墊付五萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王某某無(wú)事實(shí)依據(jù)，該15萬(wàn)元均為被告人向馬某乙借款，且向馬某乙出具了借條，并非詐騙款項(xiàng)。3、第三起中所涉10萬(wàn)元均在案發(fā)前退還。4、第四起米某乙的3萬(wàn)元系雙方合伙承攬?jiān)O(shè)備安裝工程的款項(xiàng)，被告人也出具了借條，并未構(gòu)成詐騙。5、第五起被害人馬某甲的4萬(wàn)元中，3萬(wàn)元已經(jīng)退還，剩余1萬(wàn)元被告人向其出具借條，并未構(gòu)成詐騙。6、第九起中，被告人在犯罪起到次要及輔助作用，應(yīng)以從犯論處。關(guān)于量刑，被告人主觀惡性較低，系初犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極賠償被害人損失，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人鐘某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有意義，并簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人馬艷寧的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人鐘某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯，主觀惡性較輕，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，1、2020年4月份，被告人王某某謊稱自己有關(guān)系有能力通過(guò)花錢將被害人姬某的弟弟姬緒楊安排到榆林大海則煤礦做消防員，騙使被害人姬某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。后被害人姬某發(fā)現(xiàn)該王辦不成后便多次向其要求退款，直到2021年2月份，被告人王某某將從張某、楊某二人處詐騙的款項(xiàng)陸續(xù)給姬某退還3.5萬(wàn)元，剩余0.5萬(wàn)元在其被XX機(jī)關(guān)刑事拘留后由其家屬向被害人姬某退還。
2、2020年5月份，被告人王某某謊稱能將劉鵬安排為小保當(dāng)煤礦正式工，共計(jì)需要20萬(wàn)元費(fèi)用，先付10萬(wàn)元前期費(fèi)用，王某某同時(shí)又謊稱其找的領(lǐng)導(dǎo)先要15萬(wàn)元的前期費(fèi)用，騙使劉某乙和馬某乙共計(jì)向其轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元。工作辦不成后，在馬某乙、陳學(xué)利、劉某乙等人多次催要退錢的情況下，被告人王某某陸續(xù)向馬某乙和陳學(xué)利退款5.6萬(wàn)元，后馬某乙自己又墊付了4.4萬(wàn)元全部退還劉某乙。王某某共計(jì)還有9.4萬(wàn)元未退還馬某乙。
3、2020年7月份，被告人王某某謊稱其認(rèn)識(shí)衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)，以能將被害人蒲某的妹妹蒲姍安排到榆林二院工作為由，騙使被害人蒲某向其轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。2020年10月份之后，被害人蒲某發(fā)現(xiàn)該王辦不成便多次要求退款，直到2021年2月份，該王將從張某、楊某二人處詐騙的款項(xiàng)陸續(xù)給蒲某退還，于2021年3月19日將被愛(ài)人蒲某的錢全部退還。
4、2020年10月1日，被告人王某某以能承攬麻黃梁一個(gè)場(chǎng)子里安裝設(shè)備的工程具有高額回報(bào)為由，騙使被害人米某乙通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元。在約定好的期限內(nèi)，被告人王某某沒(méi)有給被害人米某乙退還本金和進(jìn)行分紅，被害人多次向該王追要錢款后，被告人王某某分三次向被害人退款1.5萬(wàn)元，目前尚有1.5萬(wàn)元未退還。
5、2021年2月2日、2月3日，被告人王某某謊稱其認(rèn)識(shí)陜北礦業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，能將被害人馬某甲的妻子張佳妮安排到陜北礦業(yè)總公司當(dāng)文員，騙使被害人馬某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式分兩次向其轉(zhuǎn)款共計(jì)4萬(wàn)元。事情未辦成后，在被害人馬某甲的多次催要下，被告人王某某于2021年7月24日退還馬某甲3萬(wàn)元，尚有1萬(wàn)元未退還。
6、2021年7月23日，被告人王某某謊稱能將被害人任某甲的兒媳婦梁劉華安排成為小保當(dāng)煤礦的正式工，騙使被害人任某甲、任某乙父子通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向其轉(zhuǎn)款共計(jì)20萬(wàn)元。
7、2021年6月2日、8月14日，被告人王某某謊稱能將被害人白某乙安排到小保當(dāng)煤礦當(dāng)勞務(wù)派遣工，騙使被害人白某乙通過(guò)手機(jī)微信向其轉(zhuǎn)款共計(jì)7萬(wàn)元。
8、2021年8月14日，被告人王某某謊稱能將被害人雷某安排到小保當(dāng)煤礦當(dāng)勞務(wù)派遣工，騙使被害人雷某通過(guò)手機(jī)銀行向王某某提供的名為王某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元。
9、2021年2月份，被告人鐘某向被告人王某某謊稱其可以通過(guò)在榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司人力資源部上班的姑舅曹某甲給人辦理往榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司旗下煤礦安排工作事宜，每安排一人需要花費(fèi)10萬(wàn)元。隨后，被告人王某某向被害人張某、楊某謊稱自己認(rèn)識(shí)榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)，以自己能夠通過(guò)花錢送禮的方式將二人安排進(jìn)榆北礦業(yè)集團(tuán)有限公司曹家灘煤礦正式工作為由，騙使張某向其轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，騙使楊某向其轉(zhuǎn)款人民幣18萬(wàn)元。被告人王某某將其中的9.6萬(wàn)元交給被告人鐘某（后鐘某給王某某退回4千元），讓鐘某給張某、楊某辦理安排工作事宜。2021年6月份，被告人王某某與被告人鐘某失去聯(lián)系后，其又給了被告人白子毅（已起訴）5萬(wàn)元，讓白子毅重新給張某、楊某辦理安排工作事宜。2021年7月份，其獲悉白子毅被XX機(jī)關(guān)關(guān)押后，于9月份陸續(xù)給張某退款5.5萬(wàn)元，給楊某退款3萬(wàn)元。
10、2020年12月份，被告人鐘某向工友高某謊稱能通過(guò)在榆北煤業(yè)人力資源部當(dāng)部長(zhǎng)的姑舅曹某甲，給被害人高某的小舅子安排曹家灘洗煤廠工作為由，騙使被害人高某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。在高某發(fā)現(xiàn)鐘某辦不成后多次向其催要錢款后，鐘某失去聯(lián)系。
綜上，被告人王某某涉嫌詐騙共計(jì)十起，收取被害人共計(jì)95萬(wàn)元，立案前退款32.1元，給他人14.2萬(wàn)元，實(shí)際所得48.7萬(wàn)元；被告人鐘某涉嫌詐騙三起，收取被告人王某某及被害人共計(jì)10.6萬(wàn)元，立案前給王某某退了0.4萬(wàn)元，實(shí)際獲取10.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表，立案決定書，被告人王某某、鐘某的供述與辯解，同案犯白子毅的供述，被害人楊某、張某、姬某、馬某乙、劉某乙、蒲某、米某乙、馬某甲、高某、白某乙的陳述，證人曹某甲、鐘某、暢某、白某甲、劉某甲、曹某乙、王某甲、米某甲、賀某的證言，微信交易明細(xì)，辨認(rèn)筆錄，諒解書，到案經(jīng)過(guò)，戶籍信息，違法史查詢等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某、鐘某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法處三年以上十年以下有期徒刑。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某、鐘某犯詐騙罪的事實(shí)及罪名成立。辯護(hù)人姬亞偉、趙鴻鵬所持被告人王某某應(yīng)認(rèn)定為自首的觀點(diǎn)，符合法律規(guī)定，依法予以采納；所持部分款項(xiàng)認(rèn)定有誤的觀點(diǎn)，經(jīng)查，被告人王某某案發(fā)前退還的部分均未計(jì)入犯罪金額，向被害人出具借條的行為并不能掩蓋其非法占有目的及采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，以借條否定詐騙，不符合基本生活常識(shí)，依法不予采納；所持被告人王某某在第九起犯罪中系從犯的觀點(diǎn)，該王在該次犯罪中積極參與，主動(dòng)聯(lián)系被害人，并未處于被支配、被糾集的地位，其與鐘某系共同主犯，不存在從屬問(wèn)題。僅可對(duì)其認(rèn)定為罪責(zé)較輕的主犯，故對(duì)該觀點(diǎn)依法不予采納；所持被告人王某某部分退賠被害人，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的觀點(diǎn)符合法律規(guī)定，依法予以采納。辯護(hù)人馬艷寧所持被告人鐘某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的觀點(diǎn)符合法律規(guī)定，依法予以采納。被告人王某某在偵查機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，賠償了部分被害人的損失并取得諒解，系初犯，可以對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。據(jù)此，為了保護(hù)公私財(cái)物的所有權(quán)不受侵犯，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一、三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金40000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月4日起至2029年5月3日止。罰金自本判決生效第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納）
二、被告人鐘某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金20000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月22日起至2025年7月21日止。罰金自本判決生效第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納）
三、責(zé)令被告人王某某在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)退還被害人馬守堂9.4萬(wàn)元、退還被害人米海奎1.5萬(wàn)元、退還被害人馬科1萬(wàn)元、退還被害人任風(fēng)祥20萬(wàn)元、退還被害人白停停7萬(wàn)元、退還被害人王生虎4萬(wàn)元。責(zé)令被告人王某某、鐘某共同退賠被害人張海飛4.5萬(wàn)元、楊盼盼15萬(wàn)元。責(zé)令被告人鐘某退賠被害人高興1萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向陜西省榆林市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李士忠
人民陪審員曹利平
人民陪審員吳波
二〇二二年六月十四日
書記員葉帆
