案件概述
甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院以平檢刑訴〔2022〕61號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年4月19日向本院提起公訴。本院受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，于2022年6月8日公開開庭進(jìn)行了審理。甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院指派檢察官林小玉出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人劉旭東到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院指控，2019年5月7日，被害人邱某酒后故意傷害他人，被白銀市某某局平川分局紅會路派出所立案偵查。期間，邱某經(jīng)張某介紹，結(jié)識被告人李某，李某自稱認(rèn)識紅會路派出所所長，有能力幫助邱某使其得到從輕處理。后李某謊稱請某某機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、疏通關(guān)系需10000元，邱某遂通過微信賬戶于2019年5月30日、6月2日分三筆向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款10200元。期間，邱某多次詢問事情辦理進(jìn)程，李某均謊稱事情能辦成。后李某又以還信用卡為由向邱某借錢，邱某于2019年6月6日、6月30日分四筆通過微信賬戶向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款12700元，李某將所得錢款用于償還信用卡和債務(wù)。
2020年4月22日邱某因故意傷害罪被刑事拘留，后被白銀市平川區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月，刑滿釋放后，邱某多次向李某索要錢款，李某拒不歸還。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述，辨認(rèn)、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。被告人李某具有累犯、劣跡的情節(jié)，建議對其判處有期徒刑一年八個月，并處罰金。
被告人李某辯稱，起訴書指控其詐騙的事實(shí)不成立，其只是打電話問了一下打架的經(jīng)過，其借邱某的錢還了信用卡還有其他賬。
辯護(hù)人劉旭東辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某犯詐騙罪不成立，李某沒有虛構(gòu)事實(shí)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年5月7日，被害人邱某酒后故意傷害他人，被白銀市某某局平川分局紅會路派出所立案偵查。期間，邱某經(jīng)張某介紹，結(jié)識被告人李某，李某自稱認(rèn)識紅會路派出所所長，有能力幫助邱某使其得到從輕處理。后李某謊稱請某某機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、疏通關(guān)系需10000元，邱某遂通過微信賬戶于2019年5月30日、6月2日分三筆向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款10200元。期間，邱某多次詢問事情辦理進(jìn)程，李某均謊稱事情能辦成。后李某又以還信用卡為由向邱某借錢，邱某于2019年6月6日、6月30日分四筆通過微信賬戶向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款12700元，李某將所得錢款用于償還信用卡和債務(wù)。2019年6月6日，李某償還其尾號為3880的光大銀行卡2415.21元，2019年6月30日，償還周某借款5000元。2020年4月22日邱某因故意傷害罪被刑事拘留，后被白銀市平川區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，刑滿釋放后，邱某多次向李某索要錢款，李某拒不歸還。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人邱某的陳述，證實(shí)2019年我喝酒后將楊某打了，楊某向派出所報了案，我怕事情鬧大就托關(guān)系找人，我朋友張某說他朋友李某認(rèn)識紅會派出所的魏所長，張某便帶我見了李某。2019年5月30日，我約李某在十字街的一個牛肉面館見了面，李某說我打人的事是個小事，有10000元就能處理，我便通過微信向李某轉(zhuǎn)賬10200元（200元是車加油錢）。后來李某說他欠朋友的錢到期了要還，他沒有錢，讓我想想辦法，我就向我朋友借了2700元轉(zhuǎn)給了李某。2019年6月30日，李某打電話說他的信用卡逾期了，向我借錢10000元，并說我的事辦合適了，讓我不要操心。我便通過微信向李某轉(zhuǎn)賬10000元。7月5日派出所民警通知我去派出所辦了拘留手續(xù)。
2、證人證言
證人張某的證言，證實(shí)2019年5月，邱某將一個叫楊某的人打了，邱某怕丟了工作，便問我某某局有無認(rèn)識的人，我說我認(rèn)識一個叫李某的和派出所的人關(guān)系好，邱某讓我將李某約出來一起吃飯，期間李某說他認(rèn)識紅會派出所的魏所長，能將邱某打人的事擺平。后我因犯罪被刑拘，邱某也因打人被刑拘，我倆被關(guān)在同一號室，邱某說他給了李某2000余元，說是給紅會派出所的領(lǐng)導(dǎo)請客送禮的，具體有沒有這件事我不知道。
證人魏某的證言，證實(shí)2019年6月的一天，李某到派出所問邱某故意傷害罪，能不能讓給對方賠償了，邱某不承擔(dān)法律責(zé)任，我當(dāng)時給李某回復(fù)了，這件事必須按照法律程序進(jìn)行，如果邱某的行為觸犯了刑法，必須按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。后來李某再沒有找過我。
證人王某的證言，證實(shí)我是邱某故意傷害案的主辦偵查員，在偵查該案期間，李某沒有向我打聽過該案的辦理情況，該案都是依照法律程序辦理的。后來邱某因涉嫌犯故意傷害罪被刑拘時說給我們所的民警說他被李某騙了，李某幫他處理故意傷害案件，讓他不刑拘、不判刑。
證人孫某的證言，證實(shí)我聽邱某說他打人一事找一人叫“鐵頭”的人幫忙處理，給了“鐵頭”20000余元，事沒有辦成，錢也沒有要回來。
證人周某的證言，證實(shí)大概2015年李某向我借了七、八千元錢，2019年5月30日晚上，李某分兩筆給我還了5000元，一筆是500元、一筆是4500元。我的微信昵稱是“gg”，李某的微信昵稱是“從新開始”。
證人方某的證言，證實(shí)2019年6月2日，邱某向我借款5000元，說是他將一個姓楊的人打了，我以為是給姓楊的賠醫(yī)療費(fèi)，后來邱某說是向我借款是跑關(guān)系的，錢花了事沒有辦成，錢沒有要回來自己也被抓了。
3、被告人李某的供述，證實(shí)2019年4、5月的一天，張某打電話叫我吃飯，我去時邱某也在，吃飯期間，我給邱某說我的信用卡快逾期了向張某借錢，張某說沒錢，我又向邱某借錢，邱某說他將“楊胖子”打了賠償了十幾萬元，他也沒有錢。過了幾天，我和邱某、張某又在一起喝酒，后來我打電話問邱某借錢，他答應(yīng)了，就以微信轉(zhuǎn)賬的方式多次向我轉(zhuǎn)賬20000元。之后過了幾天邱某打電話問我紅會派出所有無認(rèn)識的人，問一下他打人的事給對方賠償了如何處理。后紅會派出所的魏所長叫我了解一些事情，我就順口問了一下邱某，當(dāng)時魏所長說是按法律程序走。我向邱某借的錢給我的工商銀行信用卡還了5000元、光大銀行信用卡還了3000元左右，還有往馬某的光大銀行卡還了8000元，給馬軍還了5000元、還有還周某的借款，剩余的我揮霍了。
4、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年5月30日邱某通過微信向李某轉(zhuǎn)賬5200元、6月2日轉(zhuǎn)賬5000元、6月6日轉(zhuǎn)賬2700元、6月30日轉(zhuǎn)賬10000元，2019年5月30日李某向周某轉(zhuǎn)賬5000元。
5、銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過、住宿記錄、戶籍證明等證據(jù)。
上列證據(jù)，來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且相互印證，足以認(rèn)定。
根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的被害人邱某的陳述，被告人李某的供述，證人周某的證言及微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)，均能夠證實(shí)被告人李某將邱某轉(zhuǎn)的7415.21元用于償還借款和信用卡，該部分錢款用途與其向邱某借款理由一致，未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，該部分錢款不應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某詐騙應(yīng)認(rèn)定為15184.79元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪，部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法從重處罰。被告人及其辯護(hù)人辯稱李某的行為不構(gòu)成詐騙罪，有公訴機(jī)關(guān)提供的被害人陳述、證人證言等證據(jù)予以否定，對該辯稱不予采納。李某未退賠的被害人損失15184.79元，責(zé)令其繼續(xù)退賠。據(jù)此，本院根據(jù)李某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其對社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年2月21日起至2023年6月20日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人李某未退賠的15184.79元，責(zé)令其繼續(xù)向被害人邱某退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省白銀市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黃文麗
審判員張偉耀
人民陪審員郝潤艷
二〇二二年六月二十一日
法官助理陳海春
書記員何春霞
