案件概述
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴〔2021〕206號(hào)起訴書，指控被告人姚某1、侯某2、王某3犯詐騙罪，于2021年12月20日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年5月19日公開開庭審理本案。湘陰縣人民檢察院指派檢察員趙丹出庭支持公訴，被告人姚某1及其辯護(hù)人李慧聰、被告人侯某2及其辯護(hù)人符勇、被告人王某3及其辯護(hù)人韓某到庭參加了訴訟。本案經(jīng)報(bào)岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
湘陰縣人民檢察院指控，2021年6月至8月，被告人姚某1、侯某2、王某3伙同路冰潔、龐程鵬（均另案處理）等人為牟取非法利益，通過(guò)微信搜索添加被害人，再以組團(tuán)做兼職推廣代理業(yè)務(wù)需要提交保證金、押金為由，騙取被害人錢財(cái)，共計(jì)騙取了7名被害人的人民幣96573元。其中被告人姚某1負(fù)責(zé)扮演“客服”等角色欺騙被害人、收受被騙資金；被告人侯某2邀集到被告人王某3參與，負(fù)責(zé)收受被騙資金轉(zhuǎn)賬給姚某1、路冰潔，并發(fā)放王某3的報(bào)酬；被告人王某3負(fù)責(zé)提供自己的微信收款碼給侯某2、姚某1等人使用，用于收受被害人轉(zhuǎn)賬的錢財(cái)，再以轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)付給侯某2、姚某1。2021年11月15日，被告人姚某1的家屬賠償給被害人李某15600元，李某1同意諒解姚某1。2021年11月15日，被告人姚某1、王某3以及路冰潔的家屬共同賠償給被害人賈某4000元，賈某同意諒解姚某1、王某3。2021年12月11日，被告人姚某1、王某3、侯某2的家屬承諾賠償被害人吳某4500元，吳某同意諒解姚某1、王某3、侯某2。2021年8月18日，被告人侯某2、王某3被抓獲到案；2021年8月19日，被告人姚某1被抓獲到案。
該院以被告人姚某1、侯某2、王某3以非法占有為目的，以網(wǎng)上組團(tuán)做兼職推廣代理為由，采取隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪。本案系共同犯罪，其中姚某1、侯某2是主犯，王某3是從犯；案發(fā)后三名被告人取得部分被害人諒解，且在到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白；被告人侯某2、王某3均系在校學(xué)生，可以酌情從輕處罰；被告人姚某1、侯某2、王某3均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；三名被告人的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。建議分別判處被告人姚某1、侯某2有期徒刑三年，并處罰金，判處被告人王某3有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，予以判處。
被告人姚某1、侯某2、王某3均對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中被告人姚某1、侯某2均辯解二人應(yīng)認(rèn)定為從犯，均請(qǐng)求從輕處罰。三被告人均請(qǐng)求法庭根據(jù)其犯罪情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度，對(duì)其宣告緩刑。
被告人姚某1的辯護(hù)人李慧聰辯護(hù)認(rèn)為：1.姚某1在詐騙共同犯罪中僅起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。在整個(gè)詐騙犯罪過(guò)程中，起主要作用的是路冰潔，并非姚某1，詐騙的過(guò)程由路冰潔主導(dǎo)，實(shí)施騙術(shù)由路冰潔安排，與被害人的對(duì)話亦由路冰潔預(yù)先編輯，姚某1在詐騙過(guò)程中主要是冒充財(cái)務(wù)人員、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)其他人員冒充財(cái)務(wù)人員收錢，收到錢后將錢轉(zhuǎn)賬給路冰潔，姚某1并未與被害人直接接觸，他并未組織人員參與，亦未邀集人員謀劃詐騙行為實(shí)施，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。2.姚某1有以下減輕或從輕處罰情節(jié)。①姚某1被傳喚到案后主動(dòng)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。②姚某1在整個(gè)詐騙過(guò)程中，并未獲利，且已退賠了絕大部分贓款，僅3000余元因聯(lián)系不上被害人不能退賠，愿意向法院退賠，被害人的經(jīng)濟(jì)損失已予以挽回，可以從輕處罰。③姚某1系一名剛畢業(yè)的大學(xué)生，沒有犯罪前科，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰，請(qǐng)求法院依法認(rèn)定其為從犯，對(duì)其予以從、減輕處罰，并宣告緩刑。
被告人侯某2的辯護(hù)人符勇辯護(hù)認(rèn)為：1.被告人侯某2應(yīng)認(rèn)定為從犯。侯某2非犯意的產(chǎn)生者，也未參與犯罪的策劃、預(yù)謀。路冰潔等人產(chǎn)生犯意商量策劃的過(guò)程中他均沒有參與，他只是一個(gè)按照路冰潔的安排被動(dòng)收款的角色。違法所得的收益也是由路冰潔與合伙詐騙人何金玲各分45%，路冰潔支付侯某210%，更證明侯某2起次要作用。2.侯某2歸案后，已退還違法所得，有悔罪表現(xiàn)，且他系在校大學(xué)生，涉世不深是他犯罪的主要原因，可酌情從輕處罰。3.被告人侯某2系初犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。請(qǐng)求法院對(duì)其適用緩刑，讓其回歸校園完成學(xué)業(yè)，做對(duì)社會(huì)有用的人。
被告人王某3的辯護(hù)人韓娟辯護(hù)認(rèn)為：1.被告人王某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。2.被告人王某3系坦白且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。3.本案被害人經(jīng)濟(jì)損失已全部退賠，可以從輕處罰，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年3、4月份，同案人路冰潔（另案處理）在網(wǎng)上做微商，被人以推廣產(chǎn)品的名義詐騙了8000元，對(duì)方不同意退款，但以培訓(xùn)的方式將詐騙方法教會(huì)了路冰潔，同案人閆雪超（另案處理）也因被詐騙后學(xué)習(xí)了詐騙方法、套路，二人便于2021年6月份經(jīng)商量以做推廣為由合伙實(shí)施詐騙。路冰潔與閆雪超又先后拉姚某1、侯某2、龐程鵬、郭帆帆（二人均另案處理）等人入伙，由郭帆帆負(fù)責(zé)尋找被害人，對(duì)被害人發(fā)送虛假信息，引誘被害人進(jìn)入詐騙圈套后，郭帆帆充當(dāng)財(cái)務(wù)收取前期加盟費(fèi)、保證金，并從中提取約50%作為報(bào)酬。被告人姚某1系路冰潔的男友，在路冰潔的指使下，邀集朋友、同學(xué)侯某2、龐程鵬，又由侯某2邀集被告人王某3，冒充財(cái)務(wù)收取被害人轉(zhuǎn)賬的詐騙資金，侯某2按照收款金額提取約10%的提成作為報(bào)酬，再按照王某3轉(zhuǎn)賬的金額支付報(bào)酬。到2021年8月，該詐騙團(tuán)伙共騙取張爽、李某1、賈某等七名被害人共計(jì)96503元。
另查明，被告人姚某1于2021年8月19日被抓獲到案。2021年8月18日，被告人侯某2、王某3被抓獲到案。
又查明，案發(fā)后，三被告人已退賠被害人李某15600元、賈某4000元、吳某4500元、張爽78730元，其余尚未退賠的3677元，已由被告人侯某2親屬退賠到本院賬戶。
經(jīng)委托社區(qū)矯正機(jī)關(guān)作出的審前社會(huì)調(diào)查，證明被告人侯某2、王某3具備社區(qū)矯正條件。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.同案人閆雪超的供述。證明①她之前做微商，在一個(gè)名叫“小豬導(dǎo)航”的微商宣傳平臺(tái)上，被騙了4000元之后，被帶到詐騙團(tuán)伙中做咨詢服務(wù)，并與路冰潔相識(shí)，二人便商量策劃合伙詐騙。②她與路冰潔的詐騙團(tuán)伙，是由路冰潔負(fù)責(zé)尋找客戶，收取客戶被詐騙款，她負(fù)責(zé)實(shí)施騙術(shù)。路冰潔還找了一些人幫助她收款，后又介紹了朋友郭帆帆參與到詐騙團(tuán)伙中，三人分工為郭帆帆尋找客戶，她實(shí)施詐騙，路冰潔自己或找人冒充“財(cái)務(wù)人員”負(fù)責(zé)收款。③團(tuán)伙以宣傳商品的名義，尋找微商客戶，以免費(fèi)為其推廣廣告為由，誘騙客戶做商品宣傳代理牟利。一般的加盟代理先期需要交納699元的費(fèi)用，再交500元保證金，待對(duì)方交錢后，再以交納退款費(fèi)可以快速返還加盟費(fèi)、保證金誘騙客戶繼續(xù)交錢，在客戶要求退款的情況下，將客戶拉進(jìn)由她們?nèi)说亩鄠€(gè)微信號(hào)組建的群中，她負(fù)責(zé)與客戶聊，以各種理由誘騙客戶交錢。路冰潔自己或找人冒充財(cái)務(wù)人員添加客戶微信收錢。詐騙所得錢款都匯總到路冰潔處，路冰潔分成后再轉(zhuǎn)給她。郭帆帆經(jīng)路冰潔介紹加入團(tuán)伙后，負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上尋找客戶，再將客戶拉入詐騙群中，郭帆帆冒充財(cái)務(wù)人員收取加盟費(fèi)、保證金后，再由她繼續(xù)找各種理由繼續(xù)詐騙客戶。④她和路冰潔于2021年3、4月份開始合伙詐騙。到2021年6、7月份，郭帆帆加入詐騙團(tuán)伙，三人分工合作實(shí)施詐騙。詐騙所得款均匯總到路冰潔處，她與路冰潔在扣除“財(cái)務(wù)人員”10%的提成后，五五分成。郭帆帆加入以后，由郭帆帆自己留五成，其余再由她和路冰潔平分。⑤她用于詐騙的微信昵稱“小超”、“晴天”，QQ賬號(hào)昵稱“淺顏”、“小可愛”。2021年8月19日，詐騙團(tuán)伙中有人被**機(jī)關(guān)查獲后，郭帆帆轉(zhuǎn)告她說(shuō)路冰潔要她改變支付寶昵稱，她便改為“快樂(lè)每一天”。路冰潔的微信昵稱為“黑”、“喝露水嗎”，QQ昵稱為“蝦青”，支付寶昵稱“多嬌”，郭帆帆的微信昵稱為“郭大帆”、“蘭喬”。⑥她們?cè)p騙了“小爽”（即張爽）78000余元錢，這次她和路冰潔每人獲利3萬(wàn)多元，“財(cái)務(wù)人員”共提成7000多元，郭帆帆只獲利加盟費(fèi)699元、保證金500元的五成共約600多元。她與路冰潔隱瞞了后期的詐騙成功的事實(shí)，郭帆帆不知道后續(xù)詐騙的情況。
2.證人李某2的證言。證明他于2021年8月19日幫妻子閆雪超在銀行取款5萬(wàn)元。印證閆雪超供認(rèn)路冰潔發(fā)案后，因疫情原因未被羈押，通過(guò)郭帆帆告知了她，她要求丈夫?qū)⒋嫒脬y行的詐騙資金取現(xiàn)的事實(shí)。
3.同案人龐程鵬的供述。供認(rèn)他系郭帆帆的丈夫。2021年7月，姚某1要他用微信幫忙收款，并承諾按照他收款的金額給予“好處費(fèi)”，一天可以賺幾百塊錢，但存在微信賬號(hào)被舉報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，他同意了。7月4日姚某1發(fā)給他一個(gè)微信號(hào)，要他加對(duì)方并備注是“財(cái)務(wù)”，對(duì)方向他轉(zhuǎn)賬3000元，他收款之后扣除200元提成，將剩余2800元轉(zhuǎn)給了姚某1。此后一直到8月中旬，他共幫忙收款約10余次共計(jì)幾萬(wàn)元，他共獲利7645元。他是姚某1聯(lián)系加入詐騙的，他收款的微信賬號(hào)為“Z律”、“ODR式（笑臉）”、“一個(gè)人的夢(mèng)想”，姚某1用于收款和與他聯(lián)系的微信賬號(hào)是“后來(lái)”。2021年7月18日至8月14日，張爽向他微信15次轉(zhuǎn)賬57400元，他收款后扣除提成，都轉(zhuǎn)給了姚某1。他每次收款都是姚某1告知他微信二維碼，他添加對(duì)方為好友并備注“財(cái)務(wù)”，再等候?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，在此過(guò)程中，他的微信因涉詐被封且被害人多次找他，他便知道姚某1他們是在詐騙，他收取的是詐騙資金。
4.同案人路冰潔的供述。證明①她與姚某1系已談婚論嫁的情侶關(guān)系，2021年3、4月的一天，她做微商賣彩妝產(chǎn)品，后被人以推廣產(chǎn)品等理由詐騙了8000元，她和男朋友姚某1便找對(duì)方退錢，對(duì)方不同意退款，但將如何詐騙的方法培訓(xùn)教會(huì)了她們。她便與廣東茂名的何金玲商量，合伙詐騙了一些人。她們的微信涉嫌詐騙被封后，她又聯(lián)系侯某2、王某3、侯元超等人冒充財(cái)務(wù)人員提供二維碼收錢，她支付10%收款的提成外，將詐騙所得款匯總并與何金玲均分。②姚某1也在詐騙培訓(xùn)群里培訓(xùn)過(guò)，知道她和別人在一起搞產(chǎn)品代理的詐騙，但是不認(rèn)識(shí)何金玲，她將合伙詐騙之事告訴過(guò)姚某1。③2021年7月份，郭帆帆提出想和她一起去網(wǎng)上做兼職，她告知對(duì)方是在網(wǎng)上騙別人的錢，郭帆帆同意入伙，她便讓郭帆帆加閆雪超的微信，三人建立一個(gè)詐騙群，閆雪超教郭帆帆如何在小紅書上找人，以各種話術(shù)誘騙對(duì)方交錢并如何回復(fù)，但郭帆帆只參與前段交納加盟費(fèi)、保證金，后續(xù)繼續(xù)實(shí)施詐騙則由閆雪超和她負(fù)責(zé)，她負(fù)責(zé)找冒充財(cái)務(wù)人員的姚某1、侯某2、龐程鵬等人，收取被害人的錢款，扣除10%的提成給收款人后再轉(zhuǎn)到她們二人的支付寶賬戶。④她和郭帆帆、閆雪超詐騙了張爽78730元，此款扣除財(cái)務(wù)的提成之后，她與閆雪超各分得3萬(wàn)多元，郭帆帆僅獲利549元。⑤在詐騙過(guò)程中，姚某1沒有參與具體實(shí)施詐騙和咨詢被害人，但是冒充財(cái)務(wù)的人都是姚某1找來(lái)的，收錢都是由她告訴姚某1，姚某1再聯(lián)系人冒充財(cái)務(wù)收錢，如果詐騙中遇到問(wèn)題，她再告知姚某1如何回復(fù)。她愿意全額退賠，請(qǐng)求從輕處罰。
5.同案人郭帆帆的供述。證明①2021年7月路冰潔邀她一起做網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，并介紹她認(rèn)識(shí)了一個(gè)微信昵稱“小超”（即閆雪超）的人，雙方加為好友后，對(duì)方要她在網(wǎng)上找尋做微商的人，告訴微商可以免費(fèi)為他們做廣告推廣，再將微商拉入推廣群，群里有她、“小超”和微商，由“小超”騙對(duì)方交納網(wǎng)絡(luò)推廣代理加盟費(fèi)699元、保證金500元，之后再由她以財(cái)務(wù)的身份收取。收款后她將對(duì)方好友刪除，如果有人想要退款，則由小超聯(lián)系申請(qǐng)退款，之后“小超”如何繼續(xù)詐騙對(duì)方她就不清楚了。②她用于詐騙的微信昵稱為“郭大帆”、“蘭喬”、“月”。③路冰潔的男朋友姚某1與她老公龐程鵬是同村發(fā)小，由此她與路冰潔相識(shí)。龐程鵬并沒有參加詐騙，她知道龐程鵬用微信為姚某1收過(guò)錢，但具體金額她不清楚，姚某1是否參與詐騙她也不清楚。④她在詐騙中只負(fù)責(zé)把人拉進(jìn)群里，再以財(cái)務(wù)身份收取加盟費(fèi)、保證金，她留下自己分得的500元其余轉(zhuǎn)賬給路冰潔。如何取得微商被害人的信任則是按照“小超”教她的方法。詐騙“小爽”（即張爽）時(shí)她參與了前期將對(duì)方拉進(jìn)群并收取加盟費(fèi)699元、保證金500元，后段如何詐騙她沒有參與也不清楚，此次詐騙她獲利549元，她共參與四次詐騙，獲利1689元。
6.七名被害人的陳述。證明各自在網(wǎng)上以產(chǎn)品推廣可獲得報(bào)酬，需交納加盟費(fèi)、保證金等名義被詐騙的事實(shí)，并證明了被騙的金額、時(shí)間、被騙過(guò)程，與被告人供述的詐騙時(shí)間、金額、方法相符。
7.各被告人的微信聊天記錄。證明在詐騙過(guò)程中，各被告人通過(guò)微信溝通交流實(shí)施詐騙、收取資金的情況。
8.扣押決定書、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。
9.諒解書、收條、收據(jù)等。證明本案已全額退贓。
10.到案經(jīng)過(guò)及身份證明。證明各被告人系被抓獲歸案，并證明各自身份情況。
11.三被告人的供述。均對(duì)在路冰潔、閆雪超、郭帆帆詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙過(guò)程中，幫其找人或自己代為收取詐騙款，從中提成獲利的事實(shí)供認(rèn)不諱。
12.嘉蔭縣**局起訴意見書。證明同案人路冰潔等人已被嘉蔭縣**機(jī)關(guān)立案查處。
13.審前社會(huì)調(diào)查。證明被告人侯某2、王某3具備社區(qū)矯正條件。
以上所有證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)充分，予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，一、被告人姚某1、侯某2、王某3與其他同案人以非法占有為目的，虛構(gòu)網(wǎng)上做產(chǎn)品推廣代理可以獲取提成的事實(shí)，以隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段合伙實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
二、被告人姚某1在路冰潔等詐騙團(tuán)伙的指使下，以自己的賬戶收取詐騙資金，又邀集侯某2、龐程鵬等人冒充財(cái)務(wù)收取詐騙資金，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人侯某2以自己的賬戶收取詐騙資金，從中獲得10%的報(bào)酬，又邀集被告人王某3及侯元超加入，從自己所得的報(bào)酬中提取部分支付王某3的報(bào)酬，被告人侯某2、王某3在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，均依法予以減輕處罰。
三、三被告人歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。本案詐騙款項(xiàng)已全部追回，被害人的經(jīng)濟(jì)損失已挽回，予以從輕處罰。
四、被告人姚某1、侯某2、王某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，與事實(shí)相符的部分予以采納。被告人姚某1的辯護(hù)人要求認(rèn)定其為從犯，對(duì)被告人姚某1適用緩刑的意見，本院經(jīng)查認(rèn)為，被告人姚某1邀集多人收取詐騙資金，且以自己的多個(gè)微信號(hào)及賬戶聯(lián)系被害人并收取詐騙資金，他雖然沒有參與商量策劃，但是其在詐騙犯罪中起不可缺少的重要作用，不宜認(rèn)定為從犯。綜合電信詐騙的社會(huì)危害及被騙被害人大部分為未成年人的情節(jié)，對(duì)其不宜適用緩刑，此辯解意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人姚某1、王某3的量刑建議適當(dāng)，予以采納。
五、被告人侯某2、王某3系在校大學(xué)生，且均具備社區(qū)矯正條件，可依法適用緩刑。
據(jù)此，對(duì)被告人姚某1、侯某2、王某3共同適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，第六十七條第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，對(duì)被告人姚某1還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，對(duì)被告人侯某2、王某3還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第七十二條第一、三款，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人姚某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月19日起至2024年8月18日止。罰金已繳納）。
二、被告人侯某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。限被告人侯某2在判決生效后十日內(nèi)到麟游縣司法局社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。）
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。限被告人王某3在判決生效后十日內(nèi)到寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)司法局報(bào)到，接受社區(qū)矯正。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)姚春華
人民陪審員胡志華
人民陪審員易平西
二〇二二年六月六日
書記員曾樂(lè)
