案件概述
桂林市秀峰區(qū)人民檢察院以桂市秀檢刑訴[2021]98號起訴書，指控被告人鄧某某犯詐騙罪及信用卡詐騙罪，于2021年9月9日向本院提起公訴，于2021年12月15日以秀檢刑變訴【2021】10號變更起訴決定書變更指控，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桂林市秀峰區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣桂鳳出庭支持公訴，被告人鄧某某及辯護(hù)人鄭周全到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)人民檢察院指控：
1.詐騙罪
2014年3月27日，被告人鄧某某與唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某(在逃）共謀在邵陽市雙清區(qū)汽車東站以乘便車的方式行騙。2014年3月28日，四人乘車從湖南省永州市冷水灘區(qū)行至湖南省邵陽市雙清區(qū)汽車東站附近，分頭尋找詐騙對象。2014年3月28日中午1時許，被告人鄧某某和楊某以搭乘去湖南漣源的車輛需要刷卡繳納保險金且過安檢不能攜帶行李為由，騙走被害人姚某隨身攜帶的行李箱，箱內(nèi)有現(xiàn)金1萬余元，三星手機(jī)一臺，一枚重5克的黃金戒指，四張銀行卡等物品。
2.信用卡詐騙罪
2012年1月，被告人鄧某某與申某2、申某1（已判決）共謀到桂林市汽車總站冒充旅游局的工作人員，實施詐騙。
2012年2月11日7時許，被告人鄧某某與申某2、申某1在桂林市象山區(qū)汽車總站，按照三人事先商量好的分工，由申某2假扮乘客與被害人張某攀談，騙取信任，被告人鄧某某假扮乘客在一旁假裝打電話釋放虛假信息，之后再由被告人鄧某某提出有關(guān)系坐公司內(nèi)部旅游車，申某2附和，將被害人騙至桂林市秀峰區(qū)中心廣場依仁路口對面豐源酒店對面馬路邊，與事先等候在該處的申某1會面。申某1冒充桂林市旅游局領(lǐng)導(dǎo)，以謊稱需要購買保險必須刷卡交易才能幫助被害人坐旅游車，騙取了被害人張某的銀行卡號及對應(yīng)的密碼。后申某1謊稱帶被害人去登記，讓被害人將拉桿箱、手提包交給被告人鄧某某和申某2保管。二人趁機(jī)帶著被害人拉桿箱、手提包打出租車離開。申某1在被告人鄧某某和申某2得手后，謊稱被害人需回去拿身份證，趁機(jī)逃脫。被害人張某被盜手提包內(nèi)有現(xiàn)金人民幣900元及身份證、銀行卡四張。隨后三人匯合將騙取被害人的多張銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費，部分贓物變賣，再進(jìn)行分贓。三人共計通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費等方式騙取被害人錢財98384.5元人民幣。
2014年3月28日，被告人鄧某某伙同唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某（在逃）在湖南省邵陽市雙清區(qū)汽車東站附近騙取被害人姚某行李的過程中，四人分工合作由唐某出面騙取了被害人的銀行卡密碼，后由何某搭乘的士分別接走鄧某某、楊某、唐某逃離現(xiàn)場。之后，唐某、何某持被害人的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）在銀行自動取款機(jī)取走現(xiàn)金20000元，在湖南省邵陽市××和邵陽市××廟黃金店（廣場店）ＰＯＳ機(jī)上共刷卡消費250000元購買黃金。所騙取財物由唐某、鄧某某、楊某、何某四人平分，鄧某某共計獲得贓款約5萬元人民幣。
案發(fā)后，被告人鄧某某曾于2016年11月7日至某機(jī)關(guān)投案自首，如實供述其伙同唐某、何某、楊某詐騙的犯罪事實，后被湖南省邵陽市雙清區(qū)某分局取保候?qū)彙?/p>
2021年5月28日14時許，被告人鄧某某在湖南省祁陽市××鎮(zhèn)××路某店內(nèi)被某機(jī)關(guān)人員抓獲。
公訴機(jī)關(guān)向本院提交了如下證據(jù)：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖等書證；被害人張某、姚某的陳述；被告人鄧某某供述及辯解；已判決被告人申某1、申某2的供述及同案人唐某、何某的供述；辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取被害人錢財，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其以非法占有為目的，伙同他人騙取他人信用卡并使用，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某案發(fā)后主動至某機(jī)關(guān)投案自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鄧某某曾因詐騙罪被判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，在緩刑考驗期內(nèi)再犯新罪，應(yīng)對撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。
被告人鄧某某對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，且簽字具結(jié)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
辯護(hù)人鄭周全提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某參與詐騙被害人姚某行李箱中有一萬元的事實證據(jù)不足，被告人不構(gòu)成詐騙罪；被告人鄧某某不是犯意的提起者，且起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；其2016年自動投案后，如實供述了詐騙姚某的犯罪事實，應(yīng)認(rèn)定為自首，其歸案后能如實供述，有坦白情節(jié)，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，希望能對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、信用卡詐騙罪
1.2012年1月，被告人鄧某某與申某1、申某2（已判決）共謀到桂林市汽車總站冒充旅游局的工作人員，以購買車票需要買保險為由騙取他人銀行卡密碼，之后以刷卡、轉(zhuǎn)賬、消費的方式詐騙他人財物。
2012年2月11日7時許，被告人鄧某某與申某2、申某1在桂林市象山區(qū)汽車總站，按照三人事先商量好的分工，由申某2假扮乘客與正在桂林市汽車總站候車室內(nèi)等候去往湖南武岡大巴車的被害人張某攀談，騙取信任，被告人鄧某某假扮乘客在一旁假裝打電話透露沒有班車發(fā)往被害人目的地，釋放虛假信息，之后再由被告人鄧某某提出有關(guān)系坐公司內(nèi)部旅游車，申某2附和，將被害人騙至桂林市秀峰區(qū)中心廣場依仁路口旁的豐源酒店對面馬路邊，與事先等候在該處的申某1會面。申某1冒充桂林市旅游局領(lǐng)導(dǎo)，謊稱需要刷卡購買保險才能幫助被害人坐旅游車，騙取了被害人張某的銀行卡號及對應(yīng)的密碼。隨后，申某1謊稱帶被害人張某去見旅游公司領(lǐng)導(dǎo)并要求被害人不要隨身攜帶任何東西，被害人張某遂將其攜帶的一個挎包和一個行李箱交由被告人鄧某某和申某2保管，申某1遂假裝帶被害人張某去旅游公司，被告人鄧某某和申某2攜帶被害人張某的挎包和行李箱趁機(jī)逃離現(xiàn)場，在申某1和被害人張某走出100多米后，申某1又謊稱需要被害人回去拿身份證，申某1趁被害人張某轉(zhuǎn)身回去之機(jī)快速逃離現(xiàn)場。被害人張某被盜手提包內(nèi)有現(xiàn)金人民幣900元及身份證、銀行卡五張（工行儲蓄卡，卡號：9558********，戶名張某；工行信用卡,卡號：6222********，戶名張某；工行信用卡,卡號：6282********，戶名張某；工行信用卡,卡號：5309********，戶名張某；農(nóng)行儲蓄卡，卡號：6228********，戶名張書衡）。隨后三人匯合將騙取被害人的多張銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費，部分贓物變賣，再進(jìn)行分贓。被告人鄧某某及申某1、申某2三人共計通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費等方式騙取被害人錢財98384.5元人民幣。
案發(fā)后，同案人申某1賠償了被害人張某經(jīng)濟(jì)損失33000元。同案人申某2的家屬代為賠償被害人張某損失人民幣34000元，并取得了被害人的諒解。
上述事實，被告人鄧某某在開庭審理過程中無異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實：被害人張某的陳述；已判決被告人申某1、申某2的供述；抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科材料、銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖、被害人的收條及諒解書、刑事判決書；辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。
2.2014年3月27日，被告人鄧某某與唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某（在逃）共謀在邵陽市雙清區(qū)汽車東站以乘便車的方式行騙。2014年3月28日，四人乘車從湖南省永州市冷水灘區(qū)行至湖南省邵陽市雙清區(qū)汽車東站附近，分頭尋找詐騙對象。四人分工合作由唐某出面騙取了被害人姚某的銀行卡密碼，并以被害人姚某的銀行卡不能聯(lián)網(wǎng)使用，后由何某搭乘出租車分別接走鄧某某、楊某、唐某逃離現(xiàn)場。之后，唐某、何某持被害人的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）在銀行自動取款機(jī)取走現(xiàn)金20000元，在湖南省邵陽市××和邵陽市××廟黃金店（廣場店）ＰＯＳ機(jī)上共刷卡消費250000元購買黃金。所騙取財物由唐某、鄧某某、楊某、何某四人平分，鄧某某共計獲得贓款約5萬元人民幣。
上述事實，被告人鄧某某在開庭審理過程中無異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實：銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖、刑事判決書等書證；被害人姚某的陳述；被告人鄧某某供述及辯解；證人夏某、周某、朱某的證言；同案人唐某、何某的供述；辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。
二、詐騙罪
2014年3月27日，被告人鄧某某與唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某(在逃）共謀在邵陽市雙清區(qū)汽車東站以乘便車的方式行騙。2014年3月28日，四人乘車從湖南省永州市冷水灘區(qū)行至湖南省邵陽市雙清區(qū)汽車東站附近，分頭尋找詐騙對象。2014年3月28日中午1時許，被告人鄧某某和楊某以搭乘去湖南漣源的車輛需要刷卡繳納保險金且過安檢不能攜帶行李為由，騙走被害人姚某隨身攜帶的行李箱，箱內(nèi)有現(xiàn)金1萬余元，三星手機(jī)一臺，一枚重5克的黃金戒指，四張銀行卡等物品。
案發(fā)后，同案人何某的親屬退賠被害人姚某損失70000元。
案發(fā)后，被告人鄧某某曾于2016年11月7日至某機(jī)關(guān)投案自首，如實供述其伙同唐某、何某、楊某詐騙的犯罪事實，因懷孕，被湖南省邵陽市某局雙清分局取保候?qū)?。后未遵守取保候?qū)徬嚓P(guān)規(guī)定，某機(jī)關(guān)人員無法與其聯(lián)系，并于2017年11月到其住處蹲守及2017年12月到其戶籍所在地查找，均未找到。
2021年5月28日14時許，被告人鄧某某在湖南省祁陽市××鎮(zhèn)××路某店內(nèi)被某機(jī)關(guān)人員抓獲。上述事實，被告人鄧某某在開庭審理過程中無異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實：銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、邵陽市某局雙清分局的情況說明等書證；被害人姚某的陳述；被告人鄧某某供述及辯解；同案人唐某、何某的供述；辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄧某某以非法占有為目的，伙同他人騙取被害人信用卡并使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款之規(guī)定，構(gòu)成信用卡詐騙罪；被告人鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相伙同他人騙取被害人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)的指控均成立。被告人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人鄧某某曾因犯詐騙罪于2013年6月被湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，其在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，撤銷緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。
對辯護(hù)人鄭周全提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某參與詐騙被害人姚某行李箱中有一萬元的事實證據(jù)不足，被告人不構(gòu)成詐騙罪的意見，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的被害人姚某的陳述、被告人鄧某某及同案人何某、唐某的供述以及何某的刑事判決書等證據(jù)證實，被害人及被告人鄧某某和同案人均對騙取被害人的行李箱中現(xiàn)有一萬元沒有異議，上述證據(jù)已經(jīng)形成了完整的證據(jù)鎖鏈，因此，辯護(hù)人的該部分意見，本院不予支持。辯護(hù)人還提出被告人鄧某某系從犯的意見，與被告人鄧某某事先與同伙共謀犯罪，積極參與犯罪，與同伙分工配合，缺其不可的事實不符，其在共同犯罪中其主要作用，是主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪予以處罰，因此，對辯護(hù)人的該部分意見，本院不予支持。辯護(hù)人又提出被告人鄧某某2016年自動投案后，如實供述了詐騙姚某的犯罪事實，應(yīng)認(rèn)定為自首的意見，經(jīng)查，被告人鄧某某于2016年自動投案后，因懷孕被某機(jī)關(guān)取保候?qū)?，在取保候?qū)徠陂g違反規(guī)定離開取保候?qū)彽?，致使某機(jī)關(guān)無法查找到其行蹤，后于2021年才因另案被桂林的某機(jī)關(guān)抓獲，其屬自動投案后又逃跑，不符合自首的條件，因此，對辯護(hù)人的該部分意見，本院不予支持。
辯護(hù)人鄭周全還提出被告人鄧某某歸案后能如實供述犯罪事實，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪，愿意接受處罰，希望能對其從輕處罰的意見與事實相符，本院予以支持，依法對其從輕處罰。
依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款，第二百六十六條，第七十七條第一款，第六十九條，第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第一款、第二款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、撤銷湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院（2013）永冷刑初字第77號刑事判決對被告人鄧某某宣告緩刑部分，執(zhí)行有期徒刑二年六個月。
二、被告人鄧某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元，與前罪判處的有期徒刑二年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2029年1月19日止。罰金在判決生效后十五日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人鄧某某退賠被害人張某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三萬一千三百八十四元五角；退賠被害人姚某損失人民幣二十一萬元、黃金五克。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長劉偉勝
人民陪審員梁毓先
人民陪審員潘庭東
二〇二二年五月二十五日
法官助理鄒健寧
書記員吳云娟
