案件概述
大冶市人民檢察院以鄂黃冶檢刑訴［2022］12號(hào)起訴書(shū)指控被告人馮某1、柯某某2犯詐騙罪，于2022年1月7日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大冶市人民檢察院指派檢察員余顯松、檢察官助理彭佳出庭支持公訴，被告人馮某1及其辯護(hù)人陳陽(yáng)、被告人柯某某2及其辯護(hù)人朱國(guó)棟到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
大冶市人民檢察院指控：2012年11月8日，被告人馮某1、柯某某2謊稱(chēng)持有湖北赤東建筑公司襄陽(yáng)分公司股份、湖北京山縣金鳳凰工程等項(xiàng)目利潤(rùn)，并謊稱(chēng)將股份和工程利潤(rùn)轉(zhuǎn)讓給被害人周某，從而騙取被害人周某人民幣（以下幣種同）20萬(wàn)元。2013年1月16日，被告人柯某某2謊稱(chēng)持有湖北赤東建筑公司襄陽(yáng)分公司股份、襄陽(yáng)市匯隆置業(yè)工程有限公司工程等項(xiàng)目利潤(rùn)，并謊稱(chēng)將股份和工程利潤(rùn)轉(zhuǎn)讓給被害人周某，從而騙取被害人周某10萬(wàn)元。
一審法院查明
另查明：案發(fā)后，被告人馮某1償還被害人周某1.9萬(wàn)元；被告人柯某某2償還被害人周某1萬(wàn)元，并取得對(duì)方諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馮某1、柯某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處，并提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)。
被告人馮某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)提出異議，辯解其系向周某借款20萬(wàn)元用于入股湖北京山縣房地產(chǎn)項(xiàng)目，其未實(shí)施詐騙行為。
辯護(hù)人陳陽(yáng)提出，1、被告人馮某1在××機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍耙褮w還被害人1.9萬(wàn)元，歸還的款項(xiàng)不能計(jì)入詐騙數(shù)額，對(duì)于歸還部分被告人馮某1不具有非法占有的主觀故意。2、被告人馮某1在京山縣××項(xiàng)目中實(shí)際入股投資5萬(wàn)元，該款已于2012年12月16日匯至工程承包人明某1賬戶(hù)，且被告人馮某1為促成明某1承接該工程已先期承擔(dān)與工程相關(guān)的接待費(fèi)用，被告人馮某1在明某1承接工程后經(jīng)明某1同意亦實(shí)際參與工程現(xiàn)場(chǎng)的具體事務(wù)，故可推定被告人馮某1與明某1具有合伙的意思表示。被告人馮某1將該工程股份轉(zhuǎn)讓給被害人的行為不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪構(gòu)成要件中的欺騙行為，這僅是被告人馮某1對(duì)自身實(shí)力的夸大，其確信通過(guò)與明某1合作能獲取工程利潤(rùn)或股份，且被告人馮某1在與被害人協(xié)商股份時(shí)已告知對(duì)方其無(wú)足夠資金入股投資，被害人在簽署協(xié)議時(shí)對(duì)被告人馮某1不持有工程股份的事實(shí)不存在錯(cuò)誤認(rèn)知。綜上，被告人馮某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的該部分事實(shí)不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。
被告人柯某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人朱國(guó)棟提出，被告人柯某某2具有自首情節(jié)，系初犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，當(dāng)庭認(rèn)罪，已退還贓款并取得被害人諒解，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2012年，被告人馮某1、柯某某2介紹明某1承建湖北省京山縣××小區(qū)一期工程。2012年下半年，被告人馮某1在其與被告人柯某某2未取得金茂鳳凰城小區(qū)工程利潤(rùn)分紅權(quán)的情況下，承諾將二人在該工程中的部分利潤(rùn)分紅權(quán)轉(zhuǎn)讓給被害人周某；同時(shí)被告人馮某1在與湖北赤東建筑公司襄陽(yáng)分公司、襄陽(yáng)市匯隆置業(yè)工程有限公司無(wú)任何關(guān)系的情況下，編造其與被告人柯某某2享有湖北赤東建筑公司襄陽(yáng)分公司股份以及享有襄陽(yáng)市匯隆置業(yè)工程有限公司工程利潤(rùn)分紅權(quán)的謊言，承諾將其與被告人柯某某2的部分股份及利潤(rùn)分紅權(quán)轉(zhuǎn)讓給被害人周某。為騙取被害人周某信任，被告人馮某1將被害人周某帶至京山縣××施工現(xiàn)場(chǎng)以及襄陽(yáng)市某地查看。2012年11月8日，被告人馮某1以轉(zhuǎn)讓股份及利潤(rùn)分紅權(quán)為由，騙取被害人周某與其簽訂協(xié)議，被告人柯某某2明知協(xié)議內(nèi)容系編造仍在協(xié)議中簽字，協(xié)議簽訂后被害人周某付給被告人馮某120萬(wàn)元，被告人馮某1將該款用于購(gòu)車(chē)、消費(fèi)等。2013年1月16日，被告人柯某某2采取同樣手段，謊稱(chēng)將湖北赤東建筑公司襄陽(yáng)分公司股份以及京山縣××小區(qū)、襄陽(yáng)市匯隆置業(yè)工程有限公司工程利潤(rùn)分紅權(quán)轉(zhuǎn)讓給被害人周某，騙取被害人周某與其簽訂協(xié)議，協(xié)議簽訂后被害人周某付給被告人柯某某210萬(wàn)元，被告人柯某某2將該款用于日常消費(fèi)等。被害人周某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找被告人馮某1、柯某某2要求歸還被騙款項(xiàng)，被告人馮某1于2013年退還被害人周某1.9萬(wàn)元，后被告人馮某1、柯某某2失去聯(lián)系。
另查明：被告人馮某1被××機(jī)關(guān)抓獲歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，但庭審中不能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2021年9月16日，被告人柯某某2接到辦案民警通知后于次日主動(dòng)到××機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。之后，被告人柯某某2退還被害人周某1萬(wàn)元。本案審理過(guò)程中，經(jīng)本院向被害人周某核實(shí)，被害人周某表示因被告人柯某某2未退賠全部經(jīng)濟(jì)損失，故對(duì)被告人柯某某2的行為不再予以諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1、被告人身份信息情況、案件線(xiàn)索來(lái)源、報(bào)案材料、歸案情況說(shuō)明、臨時(shí)羈押證明。
2、協(xié)議書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、車(chē)輛登記信息、銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)。
3、湖北匯隆置業(yè)發(fā)展有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料、赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司襄陽(yáng)分公司申請(qǐng)注冊(cè)登記資料。
(二)證人證言
1、證人石某的證言，證實(shí)2012年6月，他和周某在公交車(chē)上遇見(jiàn)馮某1，閑聊中馮某1稱(chēng)自己在京山縣和襄陽(yáng)市開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)，因他和周某在合伙做水電安裝工程，周某便讓馮某1將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的水電安裝等工程交給他倆做，馮某1表示同意。之后，馮某1帶著他和周某來(lái)到京山縣和襄陽(yáng)市了解兩個(gè)工程情況，他和周某便認(rèn)識(shí)馮某1的合伙人柯某某2。馮某1讓周某到京山縣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工地上安裝臨時(shí)用的水電，周某就帶著他和另一位師傅到京山縣安裝水電。馮某1還帶著他和周某到襄陽(yáng)市襄城區(qū)老水泥廠對(duì)面查看，并稱(chēng)該位置開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目是一項(xiàng)拆遷安置還建樓工程。2012年11月，周某與馮某1、柯某某2簽訂一份合同，合同簽訂后他和周某、馮某1、柯某某2在大冶市××附近餐館吃飯，他當(dāng)場(chǎng)交給馮某120萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年1月，周某和柯某某2談好合同后，周某讓他交給柯某某210萬(wàn)元現(xiàn)金。之后他和周某就等著進(jìn)場(chǎng)施工，但幾個(gè)月后馮某1和柯某某2失聯(lián)。當(dāng)時(shí)馮某1稱(chēng)京山縣工程承建方明老板說(shuō)如果馮某1要入股就要出資20萬(wàn)元，馮某1稱(chēng)自己沒(méi)有錢(qián)，就提出將京山縣和襄陽(yáng)市兩處工程的股份出讓給他們，他們便給了馮某120萬(wàn)元?？履衬?也稱(chēng)自己沒(méi)有錢(qián)入股想向他們要錢(qián)，他們?yōu)榱顺薪▋商幑こ痰乃姲惭b，又給了柯某某210萬(wàn)元。付給馮某1的20萬(wàn)元是他們同灣張某出的，他和周某拉張某合伙做兩處工程的水電安裝工程；付給柯某某2的10萬(wàn)元是熊永久出的，熊永久已去世。
2、證人曾某的證言，證實(shí)赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司襄陽(yáng)分公司成立于2013年8月12日，他是分公司負(fù)責(zé)人，分公司是一家建筑公司，不具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)。赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司以前的名稱(chēng)是湖北赤東建筑公司。他不認(rèn)識(shí)馮某1和柯某某2，赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司襄陽(yáng)分公司未在京山縣建設(shè)工程項(xiàng)目，襄陽(yáng)市水泥廠附近開(kāi)發(fā)的是旅游項(xiàng)目，不是房地產(chǎn)項(xiàng)目。
3、證人林某的證言，證實(shí)他是湖北匯隆置業(yè)發(fā)展有限公司股東，該公司成立于2010年1月6日。他不認(rèn)識(shí)馮某1和柯某某2，他們公司未在京山縣以及襄陽(yáng)市襄城區(qū)老水泥廠對(duì)面開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，他們公司開(kāi)發(fā)的工程項(xiàng)目均是承包給當(dāng)?shù)亟ㄖ臼┕ぁ?/p>
4、證人張某的證言，證實(shí)2012年周某、石某邀約她合伙承接京山縣一個(gè)商品房小區(qū)的水電安裝工程，她和二人到京山縣施工現(xiàn)場(chǎng)去查看，二人介紹馮某1給她認(rèn)識(shí)。馮某1稱(chēng)小區(qū)工程是自己承建，并稱(chēng)自己在襄陽(yáng)市還有工程，馮某1同意將兩處工程的水電安裝交給她和周某、石某施工。幾天后，周某告訴她馮某1參與投資京山縣工程，開(kāi)發(fā)商要馮某1入股20萬(wàn)元，馮某1要周某拿出20萬(wàn)元用于入股，周某為了順利承接水電工程便同意，后她到銀行取出20萬(wàn)元現(xiàn)金交給周某和石某，二人將20萬(wàn)元交給馮某1。但之后馮某1沒(méi)有將水電安裝工程交給她和周某、石某承建，周某和石某便找馮某1退錢(qián)，馮某1跑路不回家。
5、證人明某1的證言，證實(shí)2012年他通過(guò)馮某1、柯某某2介紹承建京山縣××小區(qū)一期工程，他以大冶市新冶公司名義與甲方簽訂合同，甲方老板是襄陽(yáng)人。因馮某1和柯某某2接待襄陽(yáng)老板時(shí)支出一些接待費(fèi)用，他便同意馮某1和柯某某2在工地負(fù)責(zé)材料采購(gòu)詢(xún)價(jià)工作，他每月支付二人工資，但二人在采購(gòu)過(guò)程中與材料供應(yīng)商合伙報(bào)高材料價(jià)格，他就讓二人離開(kāi)，二人在工地開(kāi)工兩個(gè)月后就離開(kāi)。馮某1轉(zhuǎn)給他5萬(wàn)元是想以公司名義買(mǎi)車(chē)，他和公司的人商量后對(duì)方不同意，他就將5萬(wàn)元退還給馮某1。后來(lái)馮某1購(gòu)買(mǎi)一輛小車(chē)，因在外欠債馮某1又將車(chē)抵押給他人。周某想承接金茂鳳凰城項(xiàng)目的水電安裝工程，因?yàn)閳?bào)價(jià)太高他未同意。馮某1和柯某某2不享有金茂鳳凰城項(xiàng)目的股份，二人也未出資入股，二人在接待甲方時(shí)雖然支出一些費(fèi)用，但他在二人離開(kāi)時(shí)已與二人結(jié)清工資和費(fèi)用。
6、證人明某2的證言，證實(shí)2012年底，他和哥哥明某1承建京山縣××一期工程。該工程合同簽訂時(shí)間為2012年12月，2013年1月或2月工程動(dòng)工打樁，他從工程打樁開(kāi)始就到工地負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工。馮某1和柯某某2來(lái)過(guò)工地幾次，但二人沒(méi)有在工地做事或負(fù)責(zé)具體事務(wù)，馮某1曾跟他采購(gòu)過(guò)一次混凝土。馮某1和柯某某2不享有金茂鳳凰城工程的股份，他在工地負(fù)責(zé)期間未看見(jiàn)馮某1將自己的小車(chē)用于工地。
（三）被害人陳述
被害人周某的陳述，證實(shí)2012年6月，他和石某在公交車(chē)上遇見(jiàn)馮某1，閑聊中馮某1稱(chēng)自己在京山縣和襄陽(yáng)市開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)，他便讓馮某1將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的水電安裝等工程交給他做，馮某1表示同意。之后，他通過(guò)馮某1認(rèn)識(shí)馮某1的合伙人柯某某2，馮某1和柯某某2帶他到京山縣和襄陽(yáng)市了解兩個(gè)工程情況。同年9月，馮某1讓他到京山縣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工地上安裝臨時(shí)用的水電，他便帶著兩人到京山縣安裝水電。同年10月，馮某1稱(chēng)自己和柯某某2在京山縣××襄陽(yáng)市工程項(xiàng)目中均合伙占股7%，馮某1向他要20萬(wàn)元作為入股資金，并稱(chēng)將兩個(gè)項(xiàng)目所占股份的3%、2%轉(zhuǎn)讓給他，他為了順利承接水電安裝工程，且馮某1和柯某某2多次向他提及此事，他便于2012年11月8日和馮某1、柯某某2簽訂一份協(xié)議，協(xié)議簽訂后石某當(dāng)場(chǎng)付給馮某120萬(wàn)元現(xiàn)金。一段時(shí)間后，柯某某2告訴他馮某1將20萬(wàn)元拿去購(gòu)買(mǎi)一輛小車(chē)，未拿去入股，讓他再給10萬(wàn)元入股，并稱(chēng)和之前一樣將股份轉(zhuǎn)讓給他，他因擔(dān)心京山縣和襄陽(yáng)市的承接項(xiàng)目落空，就和石某等人商量付給柯某某210萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)股份。2013年1月16日，他和柯某某2簽訂一份協(xié)議，協(xié)議簽訂后石某當(dāng)場(chǎng)付給柯某某210萬(wàn)元現(xiàn)金。之后，他多次找馮某1、柯某某2詢(xún)問(wèn)工程進(jìn)展情況，二人均聯(lián)系不上，他就到京山縣和襄陽(yáng)市了解情況。京山縣的工程是明某1在施工，明某1告訴他剛開(kāi)始明某1是想給馮某1和柯某某2股份，馮某1沒(méi)有錢(qián)入股投資，柯某某2入股投資3萬(wàn)元，但馮某1和柯某某2在工地上不認(rèn)真做事，影響工程進(jìn)度，明某1就和馮某1、柯某某2將賬結(jié)算清楚，并給了二人一些錢(qián)讓二人離開(kāi)。馮某1帶他到襄陽(yáng)市襄城區(qū)老水泥廠對(duì)面查看時(shí)告訴他這塊地是開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的地，他后來(lái)去了解時(shí)發(fā)現(xiàn)這塊地根本未開(kāi)發(fā)。他多次到馮某1家中討賬，馮某1于2013年歸還他1.9萬(wàn)元，之后再也未歸還余下款項(xiàng)，柯某某2一直聯(lián)系不上。
（四）被告人供述和辯解
1、被告人馮某1在偵查階段的供述和辯解，供認(rèn)本案犯罪事實(shí)。
2、被告人柯某某2的供述和辯解，供認(rèn)本案犯罪事實(shí)。
（五）辨認(rèn)筆錄。
被害人周某辨認(rèn)筆錄。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馮某1、柯某某2以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。案發(fā)后，被告人柯某某2主動(dòng)到××機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。被告人柯某某2自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。鑒于被告人馮某1、柯某某2退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人朱國(guó)棟提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人馮某1辯解其系向周某借款20萬(wàn)元用于入股湖北京山縣房地產(chǎn)項(xiàng)目，其未實(shí)施詐騙行為以及辯護(hù)人陳陽(yáng)提出被告人馮某1在京山縣××項(xiàng)目中實(shí)際投資5萬(wàn)元，其將該工程股份轉(zhuǎn)讓被害人的行為不構(gòu)成詐騙罪，經(jīng)查認(rèn)為，被告人馮某1未實(shí)際取得京山縣××工程利潤(rùn)分紅權(quán)的事實(shí)有其本人在偵查階段的供述以及被告人柯某某2的供述相互證實(shí)，且證人明某1、明某2的證言亦印證該事實(shí)；同時(shí)被告人馮某1在偵查階段的供述與證人明某1的證言均證實(shí)明某1已退還被告人馮某15萬(wàn)元，被告人馮某1收到該款后亦未退還被害人周某。綜合全案證據(jù)，被告人馮某1虛構(gòu)其享有湖北赤東建筑公司襄陽(yáng)分公司股份和襄陽(yáng)市匯隆置業(yè)工程有限公司工程利潤(rùn)分紅權(quán)的事實(shí)，隱瞞其未實(shí)際取得京山縣××工程利潤(rùn)分紅權(quán)的真相，以轉(zhuǎn)讓股份及利潤(rùn)分紅權(quán)為由騙取被害人財(cái)物，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，對(duì)被告人馮某1及辯護(hù)人陳陽(yáng)提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人陳陽(yáng)提出被告人馮某1已退還被害人的款項(xiàng)不能計(jì)入詐騙數(shù)額，經(jīng)查認(rèn)為，被告人馮某1退還被害人經(jīng)濟(jì)損失的行為發(fā)生在其詐騙行為實(shí)施終了之后，該行為屬退賠行為，該款項(xiàng)仍系被告人馮某1詐騙所得，故不應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣減，對(duì)辯護(hù)人陳陽(yáng)提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馮某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二一年七月十一日起至二○二六年五月十日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人柯某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二二年五月十八日起至二○二六年七月三日止，先行羈押十四日已扣減；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
三、責(zé)令被告人馮某1退賠被害人周某經(jīng)濟(jì)損失人民幣十八萬(wàn)一千元，被告人柯某某2退賠被害人周某經(jīng)濟(jì)損失人民幣九萬(wàn)元（退賠款于本判決生效之日起十日內(nèi)付清）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省黃石市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)林玲
人民陪審員李燕
人民陪審員蘇少波
二〇二二年五月二十四日
書(shū)記員余思佳
