案件概述
臺安縣人民檢察院以臺檢刑訴（2022）272號起訴書指控被告人于某、劉某犯詐騙罪，于2022年11月22日向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。臺安縣人民檢察院指派檢察官李鳴夏、書記員邰碧瑩出庭支持公訴，被告人于某及其辯護人賈良，被告人劉某及其辯護人李曉彬、孫瑋琳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審結(jié)。
控辯方主張
臺安縣人民檢察院起訴指控：
2019年12月，被告人于某將其表姐被告人劉某引薦給被害人于水相識，并向于水謊稱劉某系沈陽市稅務(wù)局工作人員且家中背景深厚，使得于某、劉某二人深得于水的信任。
2020年1月至2020年10月期間，于某以其和劉某有能力為于水辦理大額柴油發(fā)票、為于水朋友辦理工作、為于水消除前科、為于水孩子辦理轉(zhuǎn)學(xué)等各種理由騙取于水錢財，劉某幫助于某收取所騙款項，并按于某的要求以多種借口蒙騙、應(yīng)付、拖延于水，使得于水在此期間持續(xù)上當(dāng)受騙。其中，于某、劉某以能辦理柴油發(fā)票為由騙取于水人民幣54.45萬元；以能幫助于水朋友高大為調(diào)動工作為由騙取于水人民幣25萬元；以能幫助于水消除前科劣跡為由騙取于水人民幣5萬元；以能幫助于水兒子轉(zhuǎn)學(xué)到省屬重點高中為由騙取于水人民幣20萬元；以能幫助于水在沈陽租賃學(xué)區(qū)房為由騙取于水人民幣3.39萬元；編造劉某出售房子需要繳納稅款為由騙取于水人民幣4萬元；編造劉某家屬經(jīng)營公司需要借款為由騙取于水人民幣81萬元。
綜上，被告人于某、劉某共詐騙于水人民幣192.84萬元，其中劉某分得贓款人民幣2.39萬元，贓款被二人揮霍及用于日常開銷。2022年4月17日，被告人于某被GA機關(guān)抓獲歸案；2022年6月21日，被告人劉某被GA機關(guān)電話傳喚到案。
公訴機關(guān)為上述指控向法庭舉證，即被害人于水的陳述、被告人于某、劉某的供述和辯解、證人李然、吳文龍、陳玲、杜廣義的證言、遼寧明和會計師事務(wù)所有限公司專項審計報告、錄像光盤1張、呂苗苗轉(zhuǎn)賬記錄、呂苗苗中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、劉某、杜廣義銀行卡交易明細(xì)、于某建設(shè)銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行、華夏銀行、盛京銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶交易明細(xì)、劉某、于水微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、劉某與于某、于水微信聊天記錄、臺安縣GA局扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、臺安縣GA局行政處罰決定書、劉某婚姻檔案、于某、陳玲微信聊天記錄、陳玲招商銀行卡交易明細(xì)、劉某好處費明細(xì)、戶口證明、無犯罪記錄證明、前科劣跡情況說明、案件來源及到案經(jīng)過等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人于某以非法占有為目的，釆用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人于某、劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機關(guān)對被告人于某提出判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣20萬元；對被告人劉某提出有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣2萬元的量刑建議。
被告人于某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑意見均無異議，且簽字具結(jié)，庭審中亦無異議。
辯護人認(rèn)為，于某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。
被告人劉某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑意見均無異議，且簽字具結(jié)，庭審中亦無異議。
辯護人認(rèn)為，劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有自首情節(jié)，系從犯，犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性小，依法應(yīng)從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2019年12月，被告人于某將其表姐被告人劉某引薦給被害人于水相識，并向于水謊稱劉某系沈陽市稅務(wù)局工作人員且家中背景深厚，使得于某、劉某二人深得于水的信任。
2020年1月至2020年10月期間，于某以其和劉某有能力為于水辦理大額柴油發(fā)票、為于水朋友辦理工作、為于水消除前科、為于水孩子辦理轉(zhuǎn)學(xué)等各種理由騙取于水錢財，劉某幫助于某收取所騙款項，并按于某的要求以多種借口蒙騙、應(yīng)付、拖延于水，使得于水在此期間持續(xù)上當(dāng)受騙。其中，于某、劉某以能辦理柴油發(fā)票為由騙取于水人民幣54.45萬元；以能幫助于水朋友高大為調(diào)動工作為由騙取于水人民幣25萬元；以能幫助于水消除前科劣跡為由騙取于水人民幣5萬元；以能幫助于水兒子轉(zhuǎn)學(xué)到省屬重點高中為由騙取于水人民幣20萬元；以能幫助于水在沈陽租賃學(xué)區(qū)房為由騙取于水人民幣3.39萬元；編造劉某出售房子需要繳納稅款為由騙取于水人民幣4萬元；編造劉某家屬經(jīng)營公司需要借款為由騙取于水人民幣81萬元。
綜上，被告人于某、劉某共詐騙于水人民幣192.84萬元，其中劉某分得贓款人民幣2.39萬元，贓款被二人揮霍及用于日常開銷。2022年4月17日，被告人于某被GA機關(guān)抓獲歸案；2022年6月21日，被告人劉某被GA機關(guān)電話傳喚到案。
上述事實，被告人于某、劉某在開庭過程中無異議，且有被害人于水的陳述、被告人于某、劉某的供述和辯解、證人李然、吳文龍、陳玲、杜廣義的證言、遼寧明和會計師事務(wù)所有限公司專項審計報告、錄像光盤1張、呂苗苗轉(zhuǎn)賬記錄、呂苗苗中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、劉某、杜廣義銀行卡交易明細(xì)、于某建設(shè)銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行、華夏銀行、盛京銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶交易明細(xì)、劉某、于水微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、劉某與于某、于水微信聊天記錄、臺安縣GA局扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、臺安縣GA局行政處罰決定書、劉某婚姻檔案、于某、陳玲微信聊天記錄、陳玲招商銀行卡交易明細(xì)、劉某好處費明細(xì)、戶口證明、無犯罪記錄證明、前科劣跡情況說明、案件來源及到案經(jīng)過等證據(jù)證實，所證事實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人于某伙同被告人劉某以非法占有為目的，釆用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立，本院應(yīng)予支持。被告人劉某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人于某到案后，如實供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰。被告人劉某經(jīng)電話傳喚到案，如實供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議合理，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人于某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣200000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月22日起至2032年12月21日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月22日起至2025年12月21日止。罰金已繳納。）
三、責(zé)令被告人劉某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人于水經(jīng)濟損失人民幣23900元，剩余部分1904500元責(zé)令被告人于某于判決生效后十日內(nèi)繼續(xù)退賠給被害人于水。
四、GA機關(guān)依法扣押的作案工具三星手機一部、華為手機一部，按物證保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長王穎
人民陪審員侯曉鳳
人民陪審員李莫楠
二〇二三年二月十七日
書記員王冠星
