案件概述
包頭市青山區(qū)人民檢察院以青檢刑訴[2021]458號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2021年12月13日向本院提起公訴，本院依法組合成議庭，公開開庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員白阿鳳出庭支持公訴。被告人陳某某及其辯護(hù)人邢娜到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市青山區(qū)人民檢察院指控：1、2018年8月、9月份，犯罪嫌疑人陳某某承諾幫助被害人楊某1女兒楊某3辦理北京民生銀行工作，并收取辦事費(fèi)用美元20000元，后陳某某并未實(shí)際幫助楊某3辦理，陳某某也未向楊某1退還錢款。2、2018年8月份，犯罪嫌疑人陳某某承諾幫助被害人劉某要回政府拖欠的人民幣2000萬余元的工程款，并收取活動(dòng)經(jīng)費(fèi)人民幣60萬元，后陳某某并沒有幫助劉某辦理，也未向劉某退還錢款。以上證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述等證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人陳某某對(duì)指控的第一起犯罪事實(shí)、罪名認(rèn)可，且認(rèn)罪認(rèn)罰。對(duì)第二起犯罪事實(shí)及罪名不予認(rèn)可，不認(rèn)為是詐騙。
辯護(hù)人辯護(hù)意見，1、對(duì)被告人陳某某詐騙被害人楊某12萬美金數(shù)額有異議，且此起罪名及犯罪事實(shí)被告人陳某某構(gòu)成自首，被告人對(duì)此起認(rèn)罪認(rèn)罰、愿意退賠，符合適用緩刑的條件；2、被告人陳某某詐騙被害人劉某的證據(jù)不足、事實(shí)不清，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙；3、此案存在合理懷疑，且赤峰建設(shè)建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的證明不具有三性，應(yīng)予以排除。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1、2018年8月、9月份，犯罪嫌疑人陳某某承諾幫助被害人楊某1女兒楊某3辦理北京民生銀行工作，并收取辦事費(fèi)用美元20000元，后陳某某并未實(shí)際幫助楊某3辦理，陳某某也未向楊某1退還錢款。
2、2018年8月份，被害人劉某通過中間人楊某2請(qǐng)被告人陳某某向呼倫貝爾市政府討要拖欠工程款，被告人陳某某承諾幫助被害人劉某要回呼倫貝爾市政府拖欠的人民幣2000萬余元的工程款，但需要60萬元的費(fèi)用，后被害人劉某派員工孫某考察了被告人陳某某的實(shí)力，并將費(fèi)用人民幣60萬元打到被告人陳某某指定賬戶，后被告人陳某某并沒有幫助劉某實(shí)際辦理，事后也未向劉某退還錢款。
證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書證：戶籍信息，到案經(jīng)過，前科證明，發(fā)案、立案、破案經(jīng)過，中國工商銀行憑證，陳某某主體身份材料，中鼎海福工商檔案及流水，盧某中國工商銀行交易明細(xì)，情況說明，美元與人民幣的匯率，民事判決書，指定管轄的函、通知；證實(shí)被告人陳某某的主體身份情況，無前科，市紀(jì)委移送、指定管轄案件，涉案資金往來的憑證及被告人陳某某作為法人的公司情況，證明被告人陳某某收到了被害人劉某的60萬元，但沒有如自己承諾的那樣去幫忙要回工程款。
2、證人證言：證人楊某2、楊某3、孫某、江某、左某、夏某、盧某等的證言；證人楊某2證言證實(shí)2018年左右，被害人劉某讓楊某2聯(lián)系被告人陳某某幫忙要回呼倫貝爾市政府拖欠的工程款2000萬元，經(jīng)楊某2聯(lián)系，被告人陳某某承諾一個(gè)月之內(nèi)要回呼倫貝爾市政府拖欠的工程款，但需60萬元的費(fèi)用，后被害人劉某派員工孫某考察后同意了；孫某的證言證實(shí)，孫某受被害人劉某委托去北京被告人陳某某處進(jìn)行核查，認(rèn)為被告人陳某某很有能力，可以辦理向呼倫貝爾市政府要拖欠工程款一事，向被害人劉某匯報(bào)后，被害人劉某當(dāng)天下午給被告人陳某某妻子盧某工商銀行卡賬戶打款60萬元，但工程款是通過訴訟程序要回的，與被告人陳某某沒有關(guān)系；盧某的證言證實(shí)自己銀行卡收到錢后，告知被告人陳某某會(huì)后，但他不知道是誰打的；證人楊某3的證言證實(shí)被告人陳某某曾帶自己去過民生銀行的總部，在辦公室中即沒說找工作的事，也沒遞簡歷，被告人陳某某與民生銀行的工作人員閑聊了一會(huì)，我們就走了，后來我父親告訴我民生銀行的工作泡湯了；證人江某的證言證實(shí)自己沒能力辦理為陳某某討要債務(wù)的事情，也沒有去為被告人陳某某向呼倫貝爾市政府打招呼要工程款的事，與被告人陳某某僅是普通朋友。其他證人證言印證了被告人陳某某的詐騙事實(shí)。
3、被害人陳述：被害人楊某1、劉某的陳述；被害人楊某1陳述證實(shí)被告人陳某某主動(dòng)提出為楊某3（楊某1女兒）找民生銀行的工作，當(dāng)時(shí)被害人給了被告人陳某某2萬美元辦理此事，但被告人陳某某沒有辦理此事；被告人陳某某在自己的公司讓楊某2給劉某打電話說“能幫被害人劉某要回呼倫貝爾市政府要拖欠工程款，但需要費(fèi)用60萬元”，楊某2讓劉某自己把握。被害人劉某的陳述，證實(shí)劉某讓楊某2聯(lián)系被告人陳某某幫忙要回呼倫貝爾市政府拖欠的工程款2000萬元，經(jīng)楊某2聯(lián)系，被告人陳某某承諾一個(gè)月之內(nèi)要回呼倫貝爾市政府拖欠的工程款，但需60萬元的費(fèi)用，后被害人劉某派員工孫某考察后同意了給被告人指定的銀行卡打款60萬元，但被告人一直沒有辦成此事，呼倫貝爾市政府拖欠的工程款是通過訴訟要回的。
4、被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；被告人陳某某承認(rèn)幫楊某3找工作是詐騙；被告人供述證實(shí)2018年的時(shí)候，楊某1、楊某2來北京看被告人時(shí)，楊某2讓被告人陳某某幫劉某要呼倫貝爾市政府拖欠的工程款，被告人陳某某答應(yīng)了，并找江某說了此事，江某沒有答應(yīng)幫忙。
5、赤峰建設(shè)建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的證明，青山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的情況說明、陳某某筆錄復(fù)印件。證實(shí)被告人陳某某主動(dòng)如實(shí)供述第一起犯罪事實(shí)，劉某是赤峰建設(shè)建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司呼倫貝爾分公司白音哈達(dá)草原景區(qū)主體工程和呼倫貝爾體育場(chǎng)工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。
以上證據(jù)均合法收集，證據(jù)間相互關(guān)聯(lián)印證，并經(jīng)法庭質(zhì)證核實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
庭審中辯護(hù)人提供了包頭市青山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置通知書，本院予以采信；盧某出具的關(guān)于與楊某3共同前往民生銀行辦事的情況說明，李堅(jiān)的情況說明，將彩英的情況說明，盧某關(guān)于屏風(fēng)的情況說明，馮震的情況說明，招待楊某1費(fèi)用的情況說明，盧某的關(guān)于劉某公司信息查詢結(jié)果的情況說明，盧某出具的關(guān)于海拉爾至北京航班的情況、銀行轉(zhuǎn)賬情況說明，趙洪、徐明燕、王佳維、馮震、盧某出具的證明，中鼎海富投資控股有限公司出具的三份情況說明，被害人楊某1被開除公職和黨某的新聞報(bào)道，丁建全的證明及手機(jī)截圖；赤峰建設(shè)建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法人基本信息情況企業(yè)誠信情況等信息。證實(shí)2018年8月20日、21日海拉爾至北京的航班情況，赤峰建設(shè)建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法人2002年至2020年法定代表人的更替情況及公司訴訟的訴訟情況。以上證據(jù)辯護(hù)人用來證明被告人陳某某罪輕或無罪。辯護(hù)人提供的證據(jù)，對(duì)證明被告人陳某某不構(gòu)成犯罪或罪輕沒有必然因果關(guān)系，且證據(jù)來源都是被告人的工作人員或親屬，證明力本身也不強(qiáng)，并且與詐騙事實(shí)的關(guān)聯(lián)性不緊密，本院不予采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)騙取被害人信任，騙取被害人共計(jì)人民幣600000元，美金20000元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控陳某某犯詐騙罪罪名成立。被告人陳某某到案后對(duì)主動(dòng)供述詐騙20000美金的事實(shí)，被告人陳某某就此部分構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰；被告人陳某某對(duì)詐騙20000美金的事實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；被告人陳某某辯護(hù)人的意見本院不予采信。綜合本案全部證據(jù)材料可知，被告人陳某某詐騙的事實(shí)是清楚的，詐騙楊某120000美金的事實(shí)，被害人的陳述與被告人的供述可相互印證，且有證人楊某3、夏某的證言證實(shí)，被告人本人也認(rèn)可；詐騙被害人劉某的事實(shí)，被害人劉某的陳述與被告人陳某某的供述的基本是一致的，更有中間人楊某2、在場(chǎng)證人楊某1的證言，能很好的印證被告人的詐騙事實(shí)，再有被告人妻子盧某的銀行流水證實(shí)被告人陳某某已收到贓款，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市中級(jí)人民法院民事判決書及赤峰建設(shè)建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的證明都能印證被告人的犯罪事實(shí)，證據(jù)之間相互印證，且形成證據(jù)鎖鏈；被告人陳某某主觀上有非法占有的目的，客觀上也實(shí)施了詐騙的行為，其構(gòu)成詐騙罪，辯護(hù)人認(rèn)為第二起犯罪存在合理懷疑，不構(gòu)成犯罪等辯護(hù)意見不能成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。
（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月2日起至2031年10月1日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、贓款繼續(xù)追繳，退還受害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長齊海霞
人民陪審員賈鳳霞
人民陪審員李志慧
二〇二二年四月二日
書記員李璐
