案件概述
鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院以鶴淇濱檢刑訴（2022）4號起訴書指控被告人毛某某犯詐騙罪，于2022年1月26日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院指派檢察員張蕾出庭支持公訴。被告人毛某某及其辯護人劉俊玉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2020年2月至3月，“新型冠狀病毒”疫情防控期間，被告人毛某某在明知自己無生產(chǎn)醫(yī)用口罩資源和無低價購買醫(yī)用口罩貨源的情況下,通過微信向鶴壁市淇濱區(qū)居民孟某謊稱自己是浙江達美生物技術(shù)有限公司員工以及同學有醫(yī)療器械資質(zhì)能向其提供低價醫(yī)用口罩,并發(fā)送從他處獲得的醫(yī)療器械公司營業(yè)執(zhí)照、口罩樣品圖片等方式，取得被害人孟某信任，后其二人約定先付款再發(fā)貨的方式交易口罩。此后,孟某多次追加訂單，共支付購買口罩款216000元。期間，在孟某催促發(fā)貨時，被告人毛某某分幾次從微信剛結(jié)識的楊某1處高價購買一小部分口罩發(fā)貨，每次發(fā)貨數(shù)量均與約定數(shù)量不符，在孟某向其詢問緣由時，毛某某又編造系同學少發(fā)或者政府管控等理由以及采取發(fā)送虛假運輸單號等方式拖延發(fā)貨,掩蓋其無能力購進低價口罩的真相，之后，被告人毛某某以不回信息、改變手機號碼等方式失聯(lián)，所得錢款多數(shù)用于個人消費或微信提現(xiàn)。XX機關(guān)立案前，毛某某仍有155960元未歸還孟某。
2020年3月22日，毛某某向孟某發(fā)送價值15840元貨款的口罩。
公訴機關(guān)向法庭提交了被告人毛某某的供述，被害人孟某的陳述，證人李某1、黃某、鄧某的證言，微信聊天記錄截圖，銀行卡交易明細，公司出具的證明，情況說明，物流運單截圖，抓獲經(jīng)過等證據(jù)，認為被告人毛某某已構(gòu)成詐騙罪，要求依法追究其刑事責任。建議判處被告人毛某某有期徒刑四年六個月，并處罰金。
被告人毛某某對指控的事實沒有異議，但認為罪名應(yīng)定性為合同詐騙罪。
辯護人的辯護意見是被告人毛某某的行為應(yīng)定性為合同詐騙罪；被告人毛某某構(gòu)成坦白。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年2月至3月，“新型冠狀病毒”疫情防控期間，被告人毛某某在明知自己無生產(chǎn)醫(yī)用口罩資源和無低價購買醫(yī)用口罩貨源的情況下,通過微信向鶴壁市淇濱區(qū)居民孟某謊稱自己是浙江達美生物技術(shù)有限公司員工以及同學有醫(yī)療器械資質(zhì)能向其提供低價醫(yī)用口罩,并發(fā)送從他處獲得的醫(yī)療器械公司營業(yè)執(zhí)照、口罩樣品圖片等方式，取得被害人孟某信任，后其二人約定先付款再發(fā)貨的方式交易口罩。此后,孟某多次追加訂單，共支付購買口罩款216000元。期間，在孟某催促發(fā)貨時，被告人毛某某分幾次從微信剛結(jié)識的楊某1處高價購買一小部分口罩發(fā)貨，每次發(fā)貨數(shù)量均與約定數(shù)量不符，在孟某向其詢問緣由時，毛某某又編造系同學少發(fā)或者政府管控等理由以及采取發(fā)送虛假運輸單號等方式拖延發(fā)貨,掩蓋其無能力購進低價口罩的真相，之后，被告人毛某某以不回信息、改變手機號碼等方式失聯(lián)，所得錢款多數(shù)用于個人消費或微信提現(xiàn)。XX機關(guān)立案前，毛某某仍有155960元未歸還孟某。
XX機關(guān)立案后，毛某某于2020年3月22日向孟某發(fā)送價值15840元貨款的口罩。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.被告人毛某某供述：我的手機微信有個群“食品安全你我”，2020年2月份，具體時間記不清了,因為疫情，我們這個群里面有人發(fā)了民用口罩的圖片，我就在群里說這個口罩是民用的不是醫(yī)用的，當時群里有個叫孟某的對口罩話題感興趣，我就加這個人好友。我們兩人加好友后，我就稱我是浙江達美生物科技有限公司的毛某某。我以前在這個公司工作過，但我當時已經(jīng)不在這個公司工作了，為了讓他相信我有做口罩生意的實力才說我在這個公司。孟某想購買醫(yī)用口罩，向我要生產(chǎn)口罩公司的資質(zhì)，我就向別人要了我們老家李渡鎮(zhèn)的南昌市東海醫(yī)療器材有限公司和江西祥瑞醫(yī)療器械有限公司這兩個公司的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證和醫(yī)療器械注冊證、營業(yè)執(zhí)照,然后我就發(fā)給了他，并說是我一個同學的公司，并且說我在這個公司有股份。南昌市東海醫(yī)療器材有限公司是我同學開的，我沒有在他們公司有什么股份，我當時為了讓孟某相信我，我是騙他才那樣說。我在成都的同學鄧某對我說有低于1.8元的口罩，我才對孟某說一個口罩1.8元,但是我收到孟某的第一筆3萬元口罩的貨錢時，在市場上就買不到1.8元錢的口罩了，我就在微信上找到一個姓楊中介買的價格是2元錢一個。按孟某發(fā)給我的地址發(fā)了共6000個。他當時催著讓我發(fā)貨，我就催微信上姓楊那個中介，他就給我發(fā)了三個單號，我發(fā)給了孟某，后來孟某查不到單號信息，是個假單號，我也不知道是怎么回事兒。當時我想以后可能能弄到低價的，就繼續(xù)向孟某說能夠買到口罩。當時價格高，我也不能給他發(fā)那么多，但是我就騙他說發(fā)了那么多。我收到孟某的錢后，自己花了一部分，借給我朋友陸某8萬元錢。孟某總共給我打了大約有20多萬元錢,我記不清了。目前我欠孟某大約14多萬元的貨款。
2.被害人孟某的陳述：2020年2月18日晚上10點左右，我加的微信群名叫“食品安全你我他”的群里有個叫毛某某的人加我好友，我們剛加上后就閑聊了兩句。一直到2月25日下午2點多左右，他給我發(fā)微信問我需不需要口罩，說他同學有個口罩廠，如果我要，就賣我1.8元一個，一天能發(fā)5萬個，然后我覺的價錢合適，就向他訂了3萬個口罩，然后他就把他的銀行卡號和身份證照片通過微信給我發(fā)來了，然后當天我就通過興業(yè)銀行手機銀行向他提供的賬戶轉(zhuǎn)了43200元，后來2月26號晚上他給我發(fā)了3個順豐的快遞單號，我自己在順豐速遞查沒有查到這幾個單號，我問他怎么回事，他說政府查，快遞不讓走。到27日晚上他又給我發(fā)來3個順豐快遞單號，我查詢能查到。后來到29日、30日共收到了6000個口罩，我問他不是說發(fā)3萬個，為什么我只收到6000個，他說他同學少發(fā)了，說再給我補上。中間2月28日的時候我還分7筆向他提供的賬號共轉(zhuǎn)賬91800元，這個錢因為他說一天能發(fā)5萬個口罩，我跟他說好預訂他后面這幾天的口罩款，2月29號的時候我通過微信向他轉(zhuǎn)賬9000元，手機網(wǎng)銀向他轉(zhuǎn)賬了9000元，后來一直到3月1日下午我給毛某某轉(zhuǎn)了18000元后他通過微信給我發(fā)來了4個假單號，中間隔了有1天他又通過微信向我發(fā)了6個順豐的訂單，這一批我在3月6日收到了12000個口罩。3月1日晚上我還通過支付寶向毛某某轉(zhuǎn)賬3筆共4.5萬元，我總共向毛某某轉(zhuǎn)賬216000元。我一共收到了27800個口罩，價值50040元，還剩下9.22萬個口罩，價值165960元，后來毛某某通過微信退給我1萬元。我報案后他迫于民警給他打電話的壓力他又發(fā)了8800個口罩。目前，毛某某共騙了我140120元錢。就是還有8.34萬個口罩他沒有給我發(fā)貨。他就是用每次發(fā)少量的貨來騙我繼續(xù)給他訂貨轉(zhuǎn)錢，等我給他轉(zhuǎn)的錢多了，他就徹底不給我發(fā)貨了。
他微信上對我說他是浙江達美生物技術(shù)有限公司的，我就相信他了。并且后來他還說他的同學開了醫(yī)療器械廠，生產(chǎn)口罩，并且他還給我發(fā)了他同學廠的營業(yè)執(zhí)照等資料圖片，說口罩肯定能買到，我更加相信他了。后來他還說他和同學在四川開了個公司，生產(chǎn)口罩，這都是騙人的。
3.證人李某1的證言：我是江西祥瑞醫(yī)療器械有限公司的實際負責人，法人是我兒子李江**，我不認識毛某某，我與毛某某沒有任何關(guān)系。我問過我兒子李江**，他也不認識毛某某，并且我大兒子李某2我也問過他，他也不認識毛某某。毛某某與我們公司沒有任何業(yè)務(wù)關(guān)系。我公司生產(chǎn)口罩，但是生產(chǎn)量不大，政府采購一部分，對外只銷售一小部分。
4.證人黃某的證言：我是2019年調(diào)任丹棱經(jīng)開區(qū)管委會任管委副書記，2020年4月調(diào)任縣經(jīng)信局任副局長，2020年2月份左右四川科振世達高新材料有限公司準備生產(chǎn)口罩，由我全權(quán)負責協(xié)調(diào)解決該企業(yè)的所有問題，包括對內(nèi)外協(xié)調(diào)及材料供應(yīng)，廠房建設(shè)等問題，由于當時生產(chǎn)口罩的原材料緊缺，3月初該企業(yè)負責人費某到我辦公室對我說能不能以丹棱經(jīng)開區(qū)的名義出具證明對外采購一批無紡布進行生產(chǎn)，當時為了企業(yè)生產(chǎn)我就為該企業(yè)出具了一份證明并加蓋了公章，但第一份證明沒有毛某某的名字，后來過了兩天費某又來找到我說公司負責人劉洪建議在證明上加上毛某某的名字和身份證號碼，我就又出具了一份證明加上了毛某某的名字和身份證號碼并加蓋了公章后交給了費某，后面的事情我就不知道了。
5.證人鄧某的證言：我與毛某某只是小學同學，我們十多年沒有聯(lián)系了。只是一年多前通過同學微信群他知道了我的電話，他先給我打了電話，然后我們聯(lián)系了幾次，我們都沒有見面。毛某某跟我沒有業(yè)務(wù)關(guān)系。我跟四川中科振達高新材料有限公司沒有什么關(guān)系，我只是認識楊某2，楊某2他說四川中科振達高新材料有限公司要買熔噴布，我給楊某2介紹了毛某某，將電話給了楊某2，楊某2后來聯(lián)系了毛某某，隨后他們怎么聯(lián)系的我就不知道了。
6.證人陸某的證言。證明毛某某在與其戀愛期間向其打款83000元用于打官司、打胎等用途。
7.證人楊某1的證言。證明毛某某向其打款96838元，向其購買口罩，口罩單價為3元或者3元多1個，共計賣給毛某某3萬多個。
8.微信聊天記錄截圖、物流運單截圖。證明了被告人毛某某跟被害人孟某相互聯(lián)系及發(fā)貨轉(zhuǎn)賬的情況，并證明毛某某向?qū)Ψ桨l(fā)送了江西祥瑞醫(yī)療器械有限公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，南昌市東海醫(yī)療器材有限公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，四川丹棱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會出具的證明，順豐速運快遞單。
9.微信交易明細、銀行交易明細。證明被害人孟某向被告人毛某某轉(zhuǎn)款216000元，毛某某向孟某轉(zhuǎn)款10000元，毛某某向陸某轉(zhuǎn)款的情況。
10.江西祥瑞醫(yī)療器械有限公司、南昌市東海醫(yī)療器械有限公司出具的證明。證明江西祥瑞醫(yī)療器械有限公司、南昌市東海醫(yī)療器械有限公司均與毛某某沒有任何業(yè)務(wù)合作。
11.四川丹棱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會出具的情況說明。證明該單位出具的委托四川中科振世達高新材料有限公司毛某某對外采購無紡布的證明系應(yīng)四川中科振世達高新材料有限公司要求出具。
12.四川中科振世達高新材料有限公司情況說明。證明毛某某聲稱其有熔噴布貨源可以幫該公司介紹，要求其公司向其出具當?shù)卣鼍叩淖C明。該公司向其出具證明后，毛某某始終未提供任何熔噴布貨源。
13.浙江達美生物科技有限公司證明。證明毛某某已在2019年12月31日在該公司辦理離職手續(xù)。
14.河南順豐速運有限公司證明。證明毛某某提供的三個公司運單號無發(fā)件記錄、無路由信息。
15.抓獲經(jīng)過。證明被告人毛某某于2021年9月1日被貴陽市XXX南明分局民警抓獲。
以上證據(jù)，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實，本院予以確認。
一審法院認為
本院認為：被告人毛某某在“新型冠狀病毒”疫情防控期間，以非法占有為目的，假借能夠提供疫情防控重要物資口罩的名義，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人毛某某及其辯護人辯解、辯護認為罪名應(yīng)認定為合同詐騙罪。經(jīng)查，被告人毛某某明知自己無生產(chǎn)醫(yī)用口罩資源和無低價購買醫(yī)用口罩貨源的情況下,通過微信向鶴壁市淇濱區(qū)居民孟某謊稱自己是浙江達美生物技術(shù)有限公司員工以及同學有醫(yī)療器械資質(zhì)能向其提供低價醫(yī)用口罩,并以發(fā)送從他處獲得的醫(yī)療器械公司營業(yè)執(zhí)照、口罩樣品圖片等方式，取得被害人孟某信任，騙取其口罩貨款，而后以各種理由少發(fā)、不發(fā)貨物，二人并未簽訂合同，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。被告人毛某某及其辯護人的辯解、辯護意見不能成立，本院不予采納。
被告人毛某某到案后，能如實供述自己大部分犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。辯護人的辯護意見成立，本院予以采納。被告人毛某某案發(fā)后發(fā)送部分口罩，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人毛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月1日起至2025年8月31日止。）
罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責令被告人毛某某退賠被害人經(jīng)濟損失140120元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱晨曦
人民陪審員崔凱
人民陪審員李偉華
二〇二二年五月二十六日
書記員趙石磊
