案件概述
攸縣人民檢察院以株攸檢一部刑訴[2021]Z136號(hào)起訴書指控被告人胡某犯詐騙罪，于2021年12月20日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。攸縣人民檢察院指派檢察員劉嬰出庭支持公訴，被告人胡某及其辯護(hù)人羅橋林均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
攸縣人民檢察院指控,2020年1月至2021年3月，被告人胡某伙同“董智”冒充株洲市、攸縣政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系租賃、購(gòu)買公租房、購(gòu)買法拍房、調(diào)動(dòng)工作、承包工程項(xiàng)目等事項(xiàng)為由，對(duì)被害人謝某1、謝某2、朱某1、朱某2、王某1、陳某、王某2、廖某、謝某3、周某實(shí)施詐騙，詐騙資金共計(jì)1354137元。
案發(fā)前，被告人胡某分別退還王某253600元、廖某32000元、謝某15000元，共計(jì)90600元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人及其同案犯作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。提請(qǐng)法院依法判處。
被告人胡某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控表示愿意認(rèn)罪，但對(duì)詐騙金額有異議，辯稱：騙取被害人謝某1、朱某2、朱某1、王某1、廖某、朱某2的數(shù)額沒有指控的這么多；周某的16800元，是陳華收的，與胡某無關(guān)；朱某2、朱某1、周某的錢財(cái)已退還給她們。
被告人胡某的辯護(hù)人羅橋林提出如下辯護(hù)意見：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控胡某犯詐騙罪的罪名沒有異議；2、被害人謝某1轉(zhuǎn)賬記錄為16萬元，且已退還5000元；被告人王某1陳述被騙314000元，但其中包含127000元借款，該借款不能認(rèn)定為詐騙資金，詐騙金額只能認(rèn)定16萬元；朱某2被騙后向胡某借款5萬元，應(yīng)認(rèn)定已退還被騙款；朱某1被騙款已退還、王某2被騙款已退還53600元。2、被告人胡某具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯及部分退贓等法定和酌定從輕處罰情節(jié)。綜上，請(qǐng)求法院對(duì)被告人胡某從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年，被告人胡某通過打牌結(jié)識(shí)“董智”（未到案），隨后成為好友。2020年1月至2021年3月，被告人胡某伙同“董智”冒充株洲市、攸縣政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系租賃、購(gòu)買公租房、購(gòu)買法拍房、調(diào)動(dòng)工作、承包工程項(xiàng)目等事項(xiàng)為由，對(duì)被害人謝某1、謝某2、朱某1、朱某2、王某1、陳某、王某2、廖某、謝某3、周某實(shí)施詐騙，詐騙資金共計(jì)1315477元。具體事實(shí)如下:
1.2020年1月至2021年3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系購(gòu)買公租房、入股承包工程、辦理扶貧款為由分別騙取謝某1116451元、50000元、5500元，共計(jì)171951元；案發(fā)前，胡某退還了5000元給謝某1。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被告人謝某1的陳述證明，胡某以有關(guān)系購(gòu)買公租房的名義騙了謝某1116451元、以入股承包工程項(xiàng)目為由騙了謝某150000元、以為其弟辦理扶貧款的名義騙了謝某15500元,共計(jì)171951元，2020年9月24日收到胡某“來股分紅款”5000元，還剩被騙款166951元。
（2）被告人胡某的供述：“...后面我就跟董智兩個(gè)聯(lián)合虛構(gòu)公租房的相關(guān)事情，從謝某1那里詐騙了10元左右，...之后通過董智跟謝某1的交流可以投資5萬元（工程款），謝某1就將這筆5萬元錢通過銀行轉(zhuǎn)賬到了我老公劉某中國(guó)銀行卡上，我老公收到這筆錢就轉(zhuǎn)給了我，我轉(zhuǎn)給了董智?！?/p>
（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明謝某1通過微信和銀行卡向胡某及胡某丈夫劉某轉(zhuǎn)款171951元。
2.2020年1月至2020年10月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系購(gòu)買公租房、交納鑰匙押金、物業(yè)管理費(fèi)為由先后三次共騙取謝某214600元。
上述事實(shí)，有被害人謝某2的陳述、被告人胡某的供述、證人謝某1的證言、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
3.2020年1月至2021年3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系購(gòu)買公租房、給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由先后多次騙取陳某123000元。
上述事實(shí)，有被害人陳某的陳述、被告人胡某的供述、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
4.2020年6月至2021年年初，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系租賃公租房、交納押金和房租費(fèi)、幫朱某1女兒辦理轉(zhuǎn)學(xué)為由分別騙取朱某15870元、6000元及2條和天下香煙。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被害人朱某1的陳述證明，為公租房的事被胡某騙了5870元、和氣生財(cái)香煙一條，為女兒上學(xué)的事被胡某騙了6000元、和氣生財(cái)香煙一條，被騙后沒有退還一分。
（2）被告人胡某的供述：“...于是我就以幫朱某1搞公租房的名義陸續(xù)向朱某1索要現(xiàn)金5000多元，其中包含煙錢，...另外之前我以幫妹妹朱某1的女兒轉(zhuǎn)學(xué)的名義詐騙6000多元，不過這筆錢因沒搞成，我就將這筆錢以現(xiàn)金的方式退給朱某1了?！?/p>
（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄，佐證朱某1轉(zhuǎn)款給胡某的數(shù)額。
5.2020年6月至10月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系租賃公租房、給領(lǐng)導(dǎo)送禮、交納鑰匙押金為由多次對(duì)朱某2實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取朱某230040元，其中11800元、8000元系邱炎娜（吳育蘭的弟媳）、譚愛愛（譚春媚的弟媳）通過朱某2轉(zhuǎn)交給胡某租賃公租房的費(fèi)用。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被害人朱某2的陳述證明，胡某是朱某2堂嫂，為搞廉租房的事被胡某騙了30040元，其中11800元、8000元系邱炎娜（吳育蘭的弟媳）、譚愛愛（譚春媚的弟媳）要朱某2幫忙轉(zhuǎn)來的款；事后朱某2做生意因資金周轉(zhuǎn)需要，向胡某及其丈夫劉某借款5萬元。
（2）被告人胡某的供述：“我接到我妹妹朱某2的電話，她找我也想搞公租房，因她聽到她姐姐朱某1講我可以幫忙搞到公租房，于是我就答應(yīng)了。之后騙了3800元，后幫她朋友搞公租房，朱某2陸續(xù)轉(zhuǎn)了大約6000多元錢給我，我留了2000元，其他拿給了董智。”
（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明朱某1總共轉(zhuǎn)款給胡某的數(shù)額為33810元以及邱炎娜、譚愛愛分別轉(zhuǎn)款給朱某2的事實(shí)。
（4）證人劉某的證言證明，大約2021年4月，朱某2急需要錢向劉某、胡某夫婦借款5萬元，后還了5000元，劉某同意從此款中退賠朱某2的被騙款。
6.2020年8月至2021年1月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系可以租賃公租房、承包學(xué)校食堂經(jīng)營(yíng)為由先后多次對(duì)王某1實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取王某1187000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被害人王某1的陳述證明，總共被胡某詐騙了314000元，其中，以包學(xué)校食堂名義騙了2.7萬元，分三次支付的；以搞公租房名義騙了16萬元，其中150000元系廖文近、廖某、姚婷、王小麗、黃小平、廖小艷通過王某1轉(zhuǎn)交給胡某租賃公租房的費(fèi)用。另外，胡某以“董姐”、“彭局”出事等為由向王某1借款127000元。
（2）被告人胡某的供述：“...然后王某1在富蘭城堡附近給了我7360元現(xiàn)金，同時(shí)他還給了我200元錢作為話費(fèi)，接著我講6360元錢給了董智，自己留了1200元錢。之后王某1陸續(xù)找我?guī)退挠H朋好友搞公租房，具體搞多少套我記不清了，于是我又以同樣的名義陸續(xù)詐騙了王某18萬元左右，之后我又以幫王某1承包學(xué)校食堂的名義詐騙了27000元，另外我還以急需周轉(zhuǎn)的名義找王某1借了10萬元錢?！?/p>
（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明王某1總共轉(zhuǎn)款給胡某及其丈夫劉某374150元（包含王某1幫廖某轉(zhuǎn)款給胡某的部分款項(xiàng)），王某1老婆（萍萍）通過朱某1轉(zhuǎn)款15400元給胡某事實(shí)。
（4）證人朱某1的證言，佐證幫助王某1的老婆轉(zhuǎn)公租房的相關(guān)費(fèi)用給胡某的事實(shí)。
（5）收條三張，佐證胡某詐騙王某1的數(shù)額。
7.2020年8月至2020年11月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系租賃、購(gòu)買公租房，交納定金、租房費(fèi)用、購(gòu)房費(fèi)用為由多次對(duì)王某2實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取王某2143216元;案發(fā)前退還了53600元給王某2。
上述事實(shí)，有被害人王某2的陳述、被告人胡某的供述、證人朱某1的證言、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
8.2020年8月至2021年2月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系購(gòu)買公租房，交納定金、購(gòu)房款為由先后多次對(duì)謝某3實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取謝某3140000元。
上述事實(shí)，有被害人謝某4的陳述、被告人胡某的供述、證人謝某1的證言、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
9.2020年10月至2021年3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系購(gòu)買法拍房，給領(lǐng)導(dǎo)送禮、交納押金、稅費(fèi)以及借錢為由先后多次對(duì)廖某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取廖某約49萬元;事發(fā)時(shí),退還了32000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被害人廖某的陳述證明，胡某以有關(guān)系購(gòu)買法拍房、給領(lǐng)導(dǎo)送禮、交納押金、稅費(fèi)等名義騙取了廖某約52萬元，其中通過本人現(xiàn)金支付、微信支付、通過王某1現(xiàn)金支付和微信轉(zhuǎn)款。事發(fā)時(shí)找到胡某，算了一下數(shù)，除退了3.2萬外，下差49萬，胡某向廖某出具了收條。
（2）被告人胡某的供述：“...我們?nèi)藖淼搅文车耐b店，王某1拿了現(xiàn)金50000元人民幣（法拍房的押金）給我，當(dāng)天我就把現(xiàn)金拿給董智。2020年12月份，王某1約我在攸縣××街道××堡見面，見面后王某1拿了交稅、辦房產(chǎn)證的100000元現(xiàn)金給我。2020年1月13日，廖某通過支付寶轉(zhuǎn)賬50000元給我。2021年正月的時(shí)候，廖某約我在她家見面將剩下的158000元給我，廖某后給了我163000元人民幣，多余的5000元算是給我的感謝費(fèi)。法院這套法拍房的價(jià)格是35.82萬元，我以要求送禮的名義陸續(xù)從廖某詐騙了幾萬元錢，具體數(shù)額不記得了，應(yīng)該加上房子的錢大約40多萬元，這筆錢我留了5萬元錢，其他的錢我都通過拿現(xiàn)金的方式都給了董智。2021年3月30日18時(shí)許，廖某約我、我老公劉某和王某1在富蘭城堡吃飯，后廖某的丈夫洪波來了，要我把買房的錢退給他，寫個(gè)收條，我給洪波寫了一張490000元的收條，給王某1寫了290000元的收條（分批次寫的）?！?/p>
（3）證人王某1的證言證明,王某1知道廖某被胡某騙了幾十萬,因?yàn)橛行╁X是經(jīng)王某1的手交給胡某的。我與廖某的老公一起做牛奶生意，為廖某轉(zhuǎn)了30萬元左右給胡某，有次轉(zhuǎn)交現(xiàn)金10萬元整，現(xiàn)金約有10多萬元。
（4）廖某、王某1、胡某等的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，佐證廖某付款給胡某的事實(shí)。
（5）收條一張，證明被告人胡某詐騙廖某的金額。
10.2021年1月至3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人員，虛構(gòu)事實(shí)，以有關(guān)系幫周某的丈夫調(diào)動(dòng)工作為由騙取周某3800元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被害人周某的陳述證明，2021年1月份左右，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)一個(gè)在攸縣政府上班的“胡姐”即被告人胡某，胡某主動(dòng)提出來可以幫周某調(diào)到攸縣人民醫(yī)院上班。大概在2021年1月底，胡某說需要送點(diǎn)禮給領(lǐng)導(dǎo)，要5000元打點(diǎn)，周某的老公談某用微信轉(zhuǎn)給陳華，通過陳華交到胡某手上。2021年3月16日，周某從銀行取了8000元交給陳華，通過陳華交到胡某手上（到衛(wèi)生局送禮），第二天，周某的老公用微信又轉(zhuǎn)3000元給胡某去人民醫(yī)院送禮；3月20日，周某到攸縣城市便捷酒店送了800元到胡某手上。
（2）被告人胡某的供述：“2021年1月左右，周某在攸縣酒埠江衛(wèi)生院上班，其丈夫找到陳華，通過陳華找到我?guī)兔φ{(diào)動(dòng)到攸縣人民醫(yī)院，于是我就答應(yīng)了。之后我就以幫周某調(diào)動(dòng)工作的名義陸續(xù)詐騙了周某3800元錢，周某的老公通過微信轉(zhuǎn)了5000元，后通過微信退還，另外周某的老公通過陳華拿了6000元給我，我將這筆6000元錢退給了陳華，至于陳華是否將這筆錢拿給了周某老公我就不清楚了。我將這筆錢買了兩條和天下的香煙給董智，其他的錢我用了。”
（3）證人談某的證言證明，談某、周某夫婦是通過陳華認(rèn)識(shí)胡某的，談某經(jīng)手用微信轉(zhuǎn)過一次3000元給胡某，還兩次各轉(zhuǎn)了5000元給胡某，胡某都退轉(zhuǎn)了。另轉(zhuǎn)了5000元給陳華，要陳華轉(zhuǎn)給胡某，陳華回復(fù)已交給了胡某。其妻子周某經(jīng)手拿了8800元給胡某，其中8000元是通過陳華轉(zhuǎn)交的。
（4）微信轉(zhuǎn)賬記錄，佐證微信轉(zhuǎn)款給胡某的事實(shí)。
另查明，2019年8月20日被告人胡某因犯詐騙罪被本院判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。（緩刑考驗(yàn)期限：2019年9月4日起至2020年9月3日止，罰金已繳納）。
全案還有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的如下綜合證據(jù)證明：接報(bào)案登記表、立案決定書、情況說明、通話詳單、扣押物品、文件清單、證明、個(gè)人公租房申請(qǐng)書、微信聊天記錄、微信交易流水及轉(zhuǎn)賬截圖、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、收條、銀行交易流水、（2019）湘0223刑初175號(hào)刑事判決書、執(zhí)行通知書、戶籍證明等書證、辨認(rèn)筆錄、證人劉某、董某、彭某的證言及被告人胡某的供述與辯解等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取多人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某犯詐騙罪的罪名成立。本案系共同犯罪，因同案犯尚未到案，且對(duì)所有受害人直接實(shí)施詐騙的行為人均是被告人胡某，故不宜劃分主從犯。被告人胡某辯解：“謝某1、朱某2、朱某1、王某1、廖某、朱某2的數(shù)額沒有指控的這么多；周某的16800元，是陳華收的，與胡某無關(guān)；朱某2、朱某1、周某的錢財(cái)已退還給她們”，缺乏證據(jù)佐證，且本院查明的金額是根據(jù)被害人的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、證人證言并結(jié)合被告人胡某的供述等證據(jù)予以核定，故，其辯解意見本院不予采信。被告人胡某到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行并認(rèn)罪，可以認(rèn)定系坦白，可以從輕處罰。被告人胡某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，與新犯罪判處刑罰合并執(zhí)行。對(duì)被告人胡某的辯護(hù)人提出“胡某系從犯、偶犯、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰”的辯護(hù)意見，與事實(shí)不符，本院不予采納，另提出“被告人胡某具有認(rèn)罪、退還部分詐騙金額等從輕處罰情節(jié)”的辯護(hù)意見，本院予以采納。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、撤銷本院（2019）湘0223刑初175號(hào)刑事判決書中對(duì)被告人胡某宣告緩刑的執(zhí)行部分；
二、被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元，與原詐騙罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元，合并決定執(zhí)行有期徒刑十一年四個(gè)月，并處罰金人民幣十一萬五千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人胡某的刑期自2021年3月31日起至2032年3月30日止；罰金除已繳納的一萬五千元，下差十萬元，限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、責(zé)令被告人胡某退賠違法所得給如下被害人：謝某1人民幣166951元、謝某2人民幣14600元、朱某1人民幣11870元及2條和天下香煙、王某1人民幣187000元、陳某人民幣123000元、王某2人民幣89616元、廖某人民幣458000元、謝某3人民幣140000元、周某人民幣3800元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)彭運(yùn)林
人民陪審員劉永麗
人民陪審員尹新平
二〇二二年四月二十九日
法官助理王勇
書記員易鳳雅
