案件概述
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2022〕50號起訴書指控被告人閆某某犯詐騙罪，于2022年3月21日向本院提起公訴。本院審查后于2022年3月23日立案，并依法組成合議庭，于2022年4月26日公開開庭審理。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察官李敏、書記員龐恩杰出庭支持公訴。被告人閆某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省臨邑縣人民檢察院指控：
1.2019年5月份至2019年12月份，被告人閆某某謊稱可為被害人張某1申請農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼或辦理免息貸款，以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮等為由，共計(jì)騙取張某137400元。
2.2018年6月份至2021年5月份，被告人閆某某謊稱能帶被害人張某2一起在德州市周邊縣市承包村村通工程掙錢，以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮等為由，共計(jì)騙取張某247528元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了抓獲經(jīng)過、德州市德城區(qū)人民法院刑事判決書等書證，證人劉某、高某等的證言，被害人張某1、張某2的陳述，被告人閆某某的供述和辯解，臨邑縣XXX電子物證勘驗(yàn)中心勘驗(yàn)報告、辨認(rèn)筆錄及照片，微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄、通話錄音等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人閆某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。提請依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處，并建議對被告人閆某某判處有期徒刑三年四個月，并處罰金。
被告人閆某某對起訴書指控的罪名及事實(shí)無異議，無辯解并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人閆某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.被告人閆某某如實(shí)供述自己的犯罪行為；2.被告人閆某某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2019年5月份至2019年12月份，被告人閆某某謊稱可為被害人張某1申請農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼或辦理免息貸款，以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮等為由，共計(jì)騙取張某13.74萬元。
2.2018年6月份至2021年5月份，被告人閆某某謊稱能帶被害人張某2一起在德州市周邊縣市承包村村通工程掙錢，以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮等為由，共計(jì)騙取張某24.7528萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.書證
（1）臨邑縣XXX刑警大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，2021年12月24日11時許，民警在濟(jì)南歷城區(qū)華山瓏城C區(qū)10號樓1單元702室將閆某某傳喚至XXX。
（2）吸毒現(xiàn)場檢測報告書證實(shí)，閆某某甲基苯丙胺（冰毒）結(jié)果為陰性。
（3）劉某6228××××4079農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，閆某某詐騙款項(xiàng)的去向，用于償還欠款及個人生活消費(fèi)；2019年5月21日，該賬戶被現(xiàn)金存入三筆，分別為9900元、9600元、2600元。
（4）山東省德州市德城區(qū)人民法院刑事判決書—（1995）德刑初字第112號證實(shí)，閆某某曾因犯詐騙罪，于1996年1月17日被德州市德城區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年。
（5）臨邑縣XXX刑警大隊(duì)辦案說明、罪犯檔案資料及戶籍證明證實(shí)，閆某某的前科情況及戶籍情況。2003年1月20日，閆某某因假釋被山東省德州監(jiān)獄釋放。
（6）張某1現(xiàn)金存入閆某某提供的銀行卡交易憑證證實(shí)，2019年5月21日，張某1向閆某某提供的賬戶現(xiàn)金存入情況。
2.證人證言
（1）證人劉某的證言證實(shí)，其在酒店前臺當(dāng)服務(wù)員的時候認(rèn)識的閆澤坤。2014年或2015年，閆澤坤跟其說他的身份證沒磁了，讓其借給他一張銀行卡，他做的融資生意有一筆已經(jīng)談成了，對方給他支付手續(xù)費(fèi)，其沒有多想，就把6228××××4079的農(nóng)業(yè)銀行卡借給了對方。在此之前，其還幫閆澤坤實(shí)名認(rèn)證了號碼為151××××****的手機(jī)號，后其在酒店辭職，再也沒見過閆澤坤。
（2）高某的證言證實(shí)，2018年前后，閆某某和其說有渠道可以幫其聯(lián)系一批運(yùn)輸防水材料的買賣，需要提前墊付貨款，其提前把5萬元貨款墊付給閆某某，后來閆某某稱買賣談不成了，就把其提前墊付的貨款退還給了其。
3.被害人陳述
（1）被害人張某1的陳述證實(shí)，2019年5月份前后，其因經(jīng)營不善資金鏈斷裂，閆澤坤知道后，自稱和臨邑縣的書記是同學(xué)關(guān)系，能通過林書記給其申請免息補(bǔ)貼，其讓閆澤坤幫其操作這件事，閆澤坤以需要請客吃飯、送禮等為由經(jīng)常跟其要錢，還通過微信給其發(fā)與林書記通話的圖片及他在酒店的位置，后來閆澤坤稱不通過林書記辦了，他和德州市農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)也是同學(xué)關(guān)系，閆澤坤又以請客吃飯、送禮等為由跟其要錢。其給閆澤坤轉(zhuǎn)賬后，一直到2020年也沒有把免息補(bǔ)貼的事辦下來，其跟閆澤坤要回之前給他轉(zhuǎn)的錢，但閆澤坤稱在德州承包的有村村通工程，在夏津縣、樂陵縣等地承包的有修建公路的工程，他也在帶著臨邑縣××村村通工程，等工程款下來之后就還給其錢，一直到2020年下半年其跟閆澤坤說要去XXX告他，閆澤坤才通過微信還了其3000元錢，剩余的錢沒有還給其。
通過辨認(rèn)，其知道詐騙其錢財?shù)娜苏鎸?shí)姓名叫閆某某，閆某某一共騙了其4.04萬元，這些錢大多數(shù)是通過微信轉(zhuǎn)賬支付的，有三筆是以現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)到了閆某某提供的賬戶。
（2）被害人張某2的陳述證實(shí)，2014年前后其認(rèn)識了一個自稱叫“閆坤”的人，對方某稱認(rèn)識德州市公路局的領(lǐng)導(dǎo)，跟德州市的很多領(lǐng)導(dǎo)都是同學(xué)、朋友，一直在從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)村村通工程，可以帶其一起干，其對“閆坤”比較信任，就想讓對方帶著其一起承包工程。2018年至2021年12月份前后，“閆坤”以承包工程需要請市局領(lǐng)導(dǎo)吃飯、喝酒、送禮等為由，一共騙了其10多萬元，期間其懷疑對方是不是真承包的有工程，多次問承包工程進(jìn)展的怎么樣了，他要么說在樂陵的工地上監(jiān)工，要么說在濟(jì)寧的工地上監(jiān)工，沒有一句實(shí)話，后來其才知道對方根本沒有承包工程。
其大多是微信轉(zhuǎn)賬，還有一部分是現(xiàn)金，其印象中給了三、四次現(xiàn)金，數(shù)額在1到2萬左右。通過辨認(rèn)，其知道詐騙其錢財?shù)娜苏鎸?shí)姓名叫閆某某，閆某某一共騙了其4.7528萬元。
4．被告人的供述與辯解
被告人閆某某的供述供認(rèn)，2018年5月份前后，其向張某2謊稱跟德州市公路局局長是同學(xué)關(guān)系，其承包的有陵縣、樂陵等地的村村通工程，很賺錢，能給張某2包下工程，因?yàn)槠浠ㄥX比較大手大腳，張某2以為其有錢有能力，就相信了。后其以請市公路局領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮、充話費(fèi)等為由，先后詐騙張某2大概七萬六千多塊錢，最多不到八萬塊錢。其詐騙的張某2的錢大部分都是張某2通過微信轉(zhuǎn)賬給其的，張某2還給過其3000多元錢的現(xiàn)金，這些錢其用于償還債務(wù)和日常消費(fèi)了。
大約是2019年的5月份，其向張某3謊稱認(rèn)識縣委書記，能通過林書記的關(guān)系辦理免息貸款或者農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，其讓張某3準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營情況、貸款合同之類的材料，后其以需要給林書記、林書記下面的科長等人請客、打點(diǎn)為由先后騙了張某3大概四萬來塊錢，后來張某3一直催其還錢，到了2020年11月份，其一看瞞不住了，就從微信上還了他3000元。其詐騙張某3的錢有2.21萬元是張某3現(xiàn)金存到其持有的銀行卡上的，其他都是微信轉(zhuǎn)給其的，這些錢其用于償還高某錢款以及日常消費(fèi)。
其自2016年以后沒有存款也沒有經(jīng)濟(jì)來源，其是為了滿足日常開支及償還欠款騙張某3和張某2，其沒有償還能力。
5．勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
（1）臨邑縣XXX電子物證勘驗(yàn)中心勘驗(yàn)報告書證實(shí)，對黑色華為手機(jī)中的涉案相關(guān)信息進(jìn)行提取、固定、恢復(fù)?？彬?yàn)中發(fā)現(xiàn)，該手機(jī)登陸微信賬號為“閃電”與嫌疑人“高山流水”的聊天記錄1624條?？彬?yàn)將以上手機(jī)所分析出的數(shù)據(jù)生成報告，報告以ｈｔｍｌ格式導(dǎo)出，壓縮成名為“張某1被詐騙案勘驗(yàn)報告”的壓縮包，并刻錄到光盤。
（2）辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，閆某某辨認(rèn)出張某2、張某1就是張某3；張某1辨認(rèn)出閆某某；張某2辨認(rèn)出閆某某。
6．視聽資料、電子數(shù)據(jù)
（1）被告人閆某某與被害人張某1、張某2之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，閆某某、張某1、張某2的微信信息，閆某某與張某1、閆某某與張某2之間的微信轉(zhuǎn)賬情況。
（2）閆某某與張某1的微信聊天記錄截圖證實(shí)，閆某某詐騙張某1的事實(shí)，聊天中閆某某多次向張某1發(fā)送飯店位置以及與“林書記”通話的截圖。
（3）被告人閆某某與被害人張某2、張某1的通話錄音證實(shí)，閆某某編造理由詐騙二人的事實(shí)。
（4）被害人張某2與閆某某微信聊天記錄及手機(jī)、微信使用情況證實(shí)，閆某某詐騙張某2的事實(shí)。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證，被告人閆某某及其辯護(hù)人均無異議，且證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人閆某某的辯護(hù)人提出的如下辯護(hù)意見：1.被告人閆某某如實(shí)供述自己的犯罪行為；2.被告人閆某某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。經(jīng)查，被告人閆某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪罪行；其認(rèn)罪認(rèn)罰，故對以上辯護(hù)意見予以采納。
本院認(rèn)為，被告人閆某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予懲處。被告人閆某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第四十七條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人閆某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月25日起至2025年4月24日止，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人閆某某退賠被害人張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣3.74萬元；退賠被害人張某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣4.7528萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向德州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長任睿
審判員孟宇珩
人民陪審員郭莉
二〇二二年六月十日
書記員王瑩瑩
