案件概述
榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院以榆陽(yáng)檢刑訴（2022）384號(hào)起訴書(shū)指控被告人史某某犯詐騙罪，于2022年4月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察官王一崴、檢察官助理彭文偉出庭支持公訴，被告人史某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年12月份，被告人史某某對(duì)高某乙謊稱(chēng)能托關(guān)系辦理在商鋪內(nèi)以居民用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)辦理天然氣開(kāi)戶(hù)、收費(fèi)事項(xiàng)，以需要先打點(diǎn)為由，分三次騙取高某乙轉(zhuǎn)賬5804元。
2021年4月份，高某乙因涉嫌xxxx罪被榆林市XX局榆陽(yáng)分局刑事拘留，在高某乙妻子王某向被告人史某某索要未能辦理天然氣開(kāi)戶(hù)的費(fèi)用時(shí)，史某某對(duì)王某謊稱(chēng)其能將王某丈夫高某乙托關(guān)系從看守所放出來(lái)，以需要吃飯、打點(diǎn)為由，騙取王某的信任，王某通過(guò)其丈夫高某乙的微信分九次向史某某累計(jì)轉(zhuǎn)賬67200元。
以上，被告人史某某詐騙被害人共計(jì)73004元，所得款項(xiàng)用于償還債務(wù)和個(gè)人揮霍。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人史某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人史某某有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金。
被告人史某某對(duì)指控的事實(shí)及罪名均不認(rèn)可，辯稱(chēng)第一起中金額為5800元，而非5804元，其中800元是其用現(xiàn)金和高某乙微信紅包兌換的。這5000元是高某乙商鋪要在2021年12月31日前安裝天然氣的錢(qián)，其在2021年8月16日被關(guān)押了，就沒(méi)有安裝。第二起中王某分九次給其轉(zhuǎn)款67200元，每次都是其打了借據(jù)之后王某才給其打的錢(qián)。其辯護(hù)人萬(wàn)娜娜的辯護(hù)意見(jiàn)是，1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均有異議，史某某與王某系同村村民，2020年12月27日374元的微信轉(zhuǎn)賬以及高某乙向史某某轉(zhuǎn)賬50元是二人打麻將互相贏輸?shù)腻X(qián)，2021年1月7日280元的轉(zhuǎn)賬系給高某乙兌換紅包而非辦理天然氣開(kāi)戶(hù)，因此該部分654元應(yīng)當(dāng)從5804元中剔除。且史某某之前在榆川天然氣工作，有渠道將天然氣商鋪戶(hù)辦理成民用戶(hù)，即被告人史某某有能力辦理此事，之前也辦理成功過(guò)，高某乙也知曉此事，因此史某某沒(méi)有詐騙的故意，高某乙亦未基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)，高某乙給史某某支付的5000元并非是詐騙，而是商戶(hù)改居民戶(hù)的天然氣開(kāi)戶(hù)費(fèi)用。2、王某通過(guò)高某乙的微信分九次向被告人史某某轉(zhuǎn)賬67200元系借款而非是詐騙金額。2022年4月1日史某某向王某提出借款7萬(wàn)元，并于當(dāng)日出具借條一支，且史某某從未作出找關(guān)系把高某乙從看守所放出來(lái)的承諾，縱使認(rèn)為該筆款項(xiàng)用于找關(guān)系將高某乙放出來(lái)，但史某某已向高某乙與王某出具借條，應(yīng)當(dāng)視為雙方經(jīng)協(xié)商將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)化為借款，應(yīng)當(dāng)屬于民事糾紛而非刑事犯罪。即便認(rèn)定史某某構(gòu)成犯罪，被告人也主觀惡性不大，一貫表現(xiàn)良好，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年4月份，高某乙因涉嫌xxxx罪被榆林市XX局榆陽(yáng)分局刑事拘留，在高某乙妻子王某向被告人史某某索要未能辦理天然氣開(kāi)戶(hù)的費(fèi)用時(shí)，被告人史某某對(duì)王某謊稱(chēng)其能將王某丈夫高某乙托關(guān)系從看守所放出來(lái)，以需要吃飯、打點(diǎn)為由，騙取王某的信任，王某通過(guò)其丈夫高某乙的微信分九次向史某某累計(jì)轉(zhuǎn)賬67200元。
以上，被告人史某某詐騙被害人共計(jì)67200元，所得款項(xiàng)用于償還債務(wù)和個(gè)人揮霍。
另查明，被告人史某某因犯詐騙罪被陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書(shū)，證明被害人王某于2022年1月27日?qǐng)?bào)案稱(chēng)被史某某詐騙，XX機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
2、被告人史某某的供述與辯解，證明2020年快過(guò)年的時(shí)候高某乙找到其，讓其2021年在他們家一樓開(kāi)一個(gè)居民天然氣戶(hù)，其答應(yīng)后高某乙通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)了5000元，還有200元是其和高某乙借的，高某乙被關(guān)進(jìn)看守所之后，王某說(shuō)不辦理天然氣開(kāi)口的事了，讓其把錢(qián)退了，其因?yàn)樵p騙被關(guān)進(jìn)看守所，就沒(méi)辦法給辦理了。其在4月1日給王某打了借條，向王某借款6萬(wàn)余元，王某4月8日給其分三四次轉(zhuǎn)賬的，其沒(méi)有答應(yīng)過(guò)把高某乙從看守所放出來(lái)，只是說(shuō)能讓王某到看守所探視高某乙。
3、被害人王某的陳述，證明2020年12月份到2021年5月份，史某某以天然氣上戶(hù)和從監(jiān)獄里往出來(lái)?yè)聘吣骋覟橛上群篁_了其73004元。2020年12月份，其在十九小門(mén)口的房子要開(kāi)天然氣戶(hù)，天然氣公司要求其開(kāi)商業(yè)戶(hù)，因?yàn)樯虡I(yè)戶(hù)費(fèi)用很貴，其就聯(lián)系同村的史某某想辦法給其辦理民用戶(hù)，當(dāng)時(shí)史某某說(shuō)需要5000元。2021年3月19日其丈夫高某乙因?yàn)閤xxx被XX機(jī)關(guān)抓獲，后被判刑，當(dāng)時(shí)史某某說(shuō)有辦法將高某乙放出來(lái)，但是要花錢(qián)，2021年4月8日，是史某某說(shuō)花點(diǎn)錢(qián)可以讓其見(jiàn)到高某乙，其當(dāng)時(shí)給史某某轉(zhuǎn)了1200元，最后也沒(méi)能見(jiàn)上，史某某說(shuō)見(jiàn)不到人的話他認(rèn)識(shí)XX局的領(lǐng)導(dǎo)，想辦法往出來(lái)?yè)迫耍?021年4月到5月其先后給史某某轉(zhuǎn)賬66000元，這些錢(qián)都是其跟朋友借的，用高某乙的微信轉(zhuǎn)給史某某的，最后史某某事情也沒(méi)有辦成，給其說(shuō)有單位在查他，給其打了一張借條，讓村里一個(gè)小伙子在2021年6月份給其送來(lái)的，后來(lái)就失去了聯(lián)系，其去史某某家里要錢(qián)，史某某的妹妹嫌棄我們聲音太高就報(bào)警了，上郡路派出所的XX還出警了。
4、被害人高某乙的陳述，因?yàn)槠浞孔犹烊粴庖b民用戶(hù)，就找史某某幫忙辦理，史某某陸陸續(xù)續(xù)收取了其5804元后答應(yīng)過(guò)完年馬上安裝，因?yàn)槭纺衬辰o其村里很多人都辦成了，其就相信了。其因?yàn)閤xxx被關(guān)進(jìn)看守所，其妻子王某聽(tīng)史某某說(shuō)可以想辦法把其放出來(lái)，陸陸續(xù)續(xù)給史某某轉(zhuǎn)了六萬(wàn)余元，直至其被判緩刑放出來(lái)也沒(méi)有將事情辦成，錢(qián)也沒(méi)有退。
5、證人吳某的證言，證明2021年6月份，史某某打電話讓其替他給高某乙家送了一張借條，借條給其的時(shí)候史某某已經(jīng)寫(xiě)好了，其按照史某某說(shuō)的地址送到后，出來(lái)一個(gè)五十多歲的女子說(shuō)她是高某乙的老婆，其將借條給她后就離開(kāi)了，史某某也沒(méi)有給其報(bào)酬。
6、證人李某的證言，證明2021年5月份的時(shí)候，史某某問(wèn)其認(rèn)不認(rèn)識(shí)XX上的人，其說(shuō)其的同學(xué)認(rèn)識(shí)，史某某問(wèn)其因?yàn)閤xxx被關(guān)進(jìn)去了能不能想辦法把人放出來(lái)，其說(shuō)這種事情沒(méi)有辦法，辦不成，然后史某某就隔三差五的問(wèn)其，其都委婉的拒絕了。
7、證人韓某甲的證言，證明2021年8月份的時(shí)候，王某找到其哥哥史某某要錢(qián)，史某某說(shuō)沒(méi)錢(qián)，把王某帶到其家里和其母親要錢(qián)，其母親也沒(méi)有錢(qián)，王某說(shuō)話聲音就很高，也不走，其就報(bào)警了，XX了解情況后讓史某某盡快還錢(qián)，隨后就離開(kāi)了，當(dāng)天晚上王某就沒(méi)走，在其母親家住的。王某說(shuō)她丈夫在監(jiān)獄，找其哥哥史某某幫忙托關(guān)系放人，事情沒(méi)辦成，王某說(shuō)辦事拿的錢(qián)都應(yīng)該退給她，其余情況就不清楚了。
8、證人韓某乙的證言，證明2021年4月15日，王某的丈夫關(guān)在看守所了，跟其借了10000元給史某某，看能不能將人放出來(lái)。
9、證人方某的證言，證明2021年4月27日給王某借了5000元，王某借錢(qián)的時(shí)候說(shuō)要給史某某轉(zhuǎn)錢(qián)，看能不能將她丈夫高某乙放出來(lái)。
10、證人高某甲的證言，證明2021年4月17日、21日、22日、28日分別給其母親王某轉(zhuǎn)賬10000元、5000元、20000元、5000元，史某某說(shuō)有辦法將其父親從看守所放出來(lái)，但是需要錢(qián)活動(dòng)關(guān)系，其母親王某相信了，陸陸續(xù)續(xù)給史某某轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)多元，后來(lái)事情也沒(méi)有辦，錢(qián)也一直沒(méi)給退。
11、證人趙某的證言，證明2021年4月17日，王某用高某乙的手機(jī)給其打電話，說(shuō)高某乙被關(guān)在看守所了，王某說(shuō)找人活動(dòng)關(guān)系，要花錢(qián)，其給借了5000元。
12、證人何某的證言，證明2021年4月，王某打電話給其說(shuō)高某乙被關(guān)到看守所了，和其借錢(qián)活動(dòng)關(guān)系，其給借了4500元。
13、微信交易明細(xì)、借條一支，證明高某乙的微信賬戶(hù)于2021年4月28日向史某某微信賬戶(hù)“無(wú)悔趙軍”轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月26日轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月22轉(zhuǎn)賬20000元；2021年4月21日轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月19日轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月17日轉(zhuǎn)賬15000元；2021年4月15日轉(zhuǎn)賬10000元；2021年4月8日轉(zhuǎn)賬1200元；2021年5月4日轉(zhuǎn)賬1000元，共計(jì)67200元。史某某于2021年4月1日出具借條一支，上書(shū)“今借到高某乙人民幣柒萬(wàn)元正（70000），史某某，2021年4月1日”。
14、電子光盤(pán)一張，證明與被告人史某某通話記錄。
15、刑事判決書(shū)一份，證明2022年1月17日榆陽(yáng)區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人史某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。
辯護(hù)人萬(wàn)娜娜對(duì)上述證據(jù)質(zhì)證認(rèn)為，一、本案只提取了高某乙的微信支付交易明細(xì)，并未提取史某某的微信支付交付明細(xì)，沒(méi)有形成完整的證據(jù)鏈，不能證明詐騙的金額及事實(shí)。二、本案的證人證言不能作為證據(jù)使用，本案中的證人并未出庭，無(wú)法作為定案依據(jù)，證人李某證明史某某曾詢(xún)問(wèn)其是否認(rèn)識(shí)XX局的人，被告人史某某只是幫王某找關(guān)系，并沒(méi)有包攬此事，更沒(méi)有謀取利益。三、被害人高某乙的陳述能證明史某某有能力辦理天然氣開(kāi)戶(hù)事宜，此部分金額不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙金額。四、錄音光盤(pán)只有三段錄音，沒(méi)有法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)材料，不能作為定案依據(jù)。
本院對(duì)上述證據(jù)認(rèn)證如下：公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)系，依法予以確認(rèn)。辯護(hù)人萬(wàn)娜娜所持微信支付交易明細(xì)不能證明詐騙的金額及事實(shí)的觀點(diǎn)，該微信交易明細(xì)作為輔助證據(jù)證明向史某某轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，與被害人陳述、證人證言形成完成的證據(jù)鏈，故對(duì)該觀點(diǎn)不予采納。所持證人證言不能作為證據(jù)使用的觀點(diǎn)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)刑事訴訟法＞的解釋》第三節(jié)的相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)證人證言的審查包括是否直接感知；作證時(shí)的年齡、認(rèn)知、記憶和表達(dá)能力；詢(xún)問(wèn)筆錄的制作、修改是否符合法律法規(guī)定等，本院對(duì)上述證人證言審查后并未發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的不能作為證據(jù)使用的情形，辯護(hù)人對(duì)證人證言有異議應(yīng)在庭前申請(qǐng)相關(guān)證人出庭接受質(zhì)證，而其未如此，故對(duì)該觀點(diǎn)不予采納。所持高某乙的陳述能夠證明史某某有能力辦理天然氣開(kāi)戶(hù)的觀點(diǎn)符合法律規(guī)定，依法予以采納。所持錄音光盤(pán)未提供相關(guān)材料，不能作為定案依據(jù)的觀點(diǎn)，本案錄音系被害人王某提供，雖未附有制作人、制作時(shí)間、地點(diǎn)、方法等，但其通話錄音作為輔助證據(jù)能夠清晰的與被害人陳述相互印證，形成完整證據(jù)鏈，XX機(jī)關(guān)在收集錄音時(shí)雖有瑕疵，但并不影響其證明效力，故對(duì)該觀點(diǎn)不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人史某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法處三年以上十年以下有期徒刑。公訴機(jī)關(guān)指控被告人史某某犯詐騙罪的事實(shí)及罪名成立。辯護(hù)人萬(wàn)娜娜所持公訴機(jī)關(guān)指控被告人史某某以居民用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)辦理天然氣開(kāi)戶(hù)、收費(fèi)事項(xiàng)，以需要先打點(diǎn)為由，分三次騙取高某乙轉(zhuǎn)賬5804元的事實(shí)不能成立的觀點(diǎn)，根據(jù)被害人高某乙的陳述，被告人史某某曾給同村居民辦理過(guò)該事項(xiàng)及史某某供述在辦理途中被XX機(jī)關(guān)羈押，所以沒(méi)有辦成，足以證明其確有辦理此事的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和能力，被害人高某乙也未因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人史某某在該項(xiàng)指控中具有非法占有的目的，公訴機(jī)關(guān)的該項(xiàng)指控證據(jù)不足，對(duì)辯護(hù)人的該觀點(diǎn)予以采納。所持被害人王某向史某某轉(zhuǎn)賬67200元系借款而非詐騙的觀點(diǎn)，根據(jù)被害人陳述和證人證言可知，被害人王某向被告人史某某轉(zhuǎn)賬時(shí)高某乙被關(guān)押在看守所，王某四處想辦法籌錢(qián)給史某某托關(guān)系，史某某辯稱(chēng)雙方系借貸關(guān)系，王某在如此情況下四處舉債僅僅為了借錢(qián)給史某某，明顯與常理不符，故對(duì)該觀點(diǎn)不予采納。辯護(hù)人所持雙方已經(jīng)成為合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的觀點(diǎn)，因被告人史某某假借借貸的形式行詐騙之實(shí)，向被害人出具借條的行為并不能掩蓋其非法占有目的及采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，以借條否定詐騙，不符合基本生活常識(shí)，依法不予采納。被告人史某某在刑罰執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。因公訴機(jī)關(guān)指控的第一起詐騙犯罪本院未予認(rèn)定，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)的原量刑建議依法予以調(diào)整。據(jù)此，為了保護(hù)公私財(cái)物的所有權(quán)不受侵犯，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第七十條、第六十四條；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人史某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。與前罪犯詐騙罪被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月17日起至2027年8月16日止。罰金自本判決生效第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人史某某在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)退還被害人王艷霞、高利平67200元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向陜西省榆林市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李士忠
人民陪審員曹利平
人民陪審員吳波
二〇二二年六月十四日
書(shū)記員葉帆
