案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴[2022]64號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2022年2月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員趙軍橋、檢察官助理袁新尚出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關指控：2019年7、8月份，碭山縣利天木業(yè)有限公司的實際控制人王某1及公司會計胡某通過他人介紹與趙某2（化名趙某1）結(jié)識。趙某2謊稱認識河南省財政廳領導，可以幫助王某1的公司融資。后趙某2與胡某一起找到孟某，并介紹孟某是河南省財政廳的退休領導，趙某2聲稱能夠以河南省欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司（以下簡稱“欒川南水北調(diào)公司”）在銀行辦理承兌匯票給王某1的公司使用。趙某2又以考察為名，與胡某一起來到欒川南水北調(diào)公司找到被告人李某某。期間，李某某冒充該公司的負責人，并向胡某提供了一份偽造的虛假銀行授信材料，在取得胡某的信任后，趙某2以承兌匯款需要活動資金為由，騙取胡某于2019年8月8日向孟某銀行賬戶匯款人民幣30萬元。2020年10月，趙某2再次以辦理承兌匯票需要活動資金為由，騙取胡某于2019年10月16日向被告人李某某銀行賬戶匯款人民幣10萬元，該款到賬后被李某某即時轉(zhuǎn)走。后王某1、胡某多次向趙某2、李某某、孟某催問承兌匯票辦理事宜，趙某2、李某某、孟某以各種理由推脫，后中斷聯(lián)系。
2021年8月7日，被告人李某某在河南省欒川縣雙河灣精品酒店被欒川縣***民警抓獲。
為了證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了碭山縣***出具的戶籍信息、到案經(jīng)過等書證、證人張某1、王某2等人的證言、被告人李某某的供述和辯解、辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。當庭建議判處被告人李某某有期徒刑七年至九年，并處罰金。
被告人李某某對指控罪名沒有異議，其在開庭審理過程中辯稱：其確實在給胡某的公司辦理銀行承兌匯票，后因銀行的原因沒有辦下來；胡某轉(zhuǎn)給孟某的30萬元其不知情；公訴機關的量刑建議過重。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年7、8月份，碭山縣利天木業(yè)有限公司的實際控制人王某1及公司會計胡某通過他人介紹與趙某2（化名趙某1）結(jié)識。趙某2謊稱認識河南財政廳領導，可以幫助王某1的公司融資。后趙某2與胡某一起找到孟某，并介紹孟某是河南省財政廳的退休領導，趙某2聲稱能夠以河南省欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司（以下簡稱“欒川南水北調(diào)公司”）在銀行辦理承兌匯票給王某1的公司使用。趙某2又以考察為名，與胡某一起來到欒川南水北調(diào)公司找到被告人李某某。期間，李某某冒充該公司的負責人，并向胡某提供了一份偽造的虛假銀行授信材料，在取得胡某的信任后，趙某2以承兌匯款需要活動資金為由，騙取胡某于2019年8月8日向孟某銀行賬戶匯款人民幣30萬元。2020年10月，趙某2再次以辦理承兌匯票需要活動資金為由，騙取胡某于2019年10月16日向被告人李某某銀行賬戶匯款人民幣10萬元，該款到賬后被李某某即時轉(zhuǎn)走。后王某1、胡某多次向趙某2、李某某、孟某催問承兌匯票辦理事宜，趙某2、李某某、孟某以各種理由推脫，后中斷聯(lián)系。
另查明：2021年8月7日，被告人李某某在河南省欒川縣雙河灣精品酒店被欒川縣***民警抓獲。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
（一）戶籍信息，證明被告人李某某作案時已達完全刑事責任年齡，具有完全刑事責任能力。
（二）抓獲經(jīng)過，證明被告人李某某于2021年8月7日被民警抓獲歸案。
（三）刑事判決書，證明被告人李某某曾因犯詐騙罪于1994年3月18日被河南省伊川縣人民法院判處有期徒刑五年。
（四）李某某、孟某銀行賬戶交易明細、轉(zhuǎn)賬截圖，證明胡某于2019年8月8日先后六次向孟某轉(zhuǎn)款共計30萬元，于2019年10月16日先后兩次向李某某轉(zhuǎn)款共計10萬元。
（五）私營企業(yè)基本注冊信息查詢單，證明欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司法定代表人變更前為楊某，變更后為孫權(quán)。
（六）合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議，證明被告人李某某假冒欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司負責人與碭山縣利天木業(yè)有限公司簽訂了此協(xié)議。
（七）短信、微信聊天記錄，證明李某某、趙某2、孟某一直以各種理由對承諾給王某1和胡某辦理銀行承兌匯票的事宜進行推脫。
（八）資金使用承諾書及資金使用承諾補充說明，證明被告人李某某假冒欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司實際控制人，先后于2019年8月4日、8月8日簽訂了資金使用承諾書及出具補充說明，為以辦理承兌匯票為名騙取錢財起到輔助作用。
（九）碭山縣利天木業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照及說明，證明碭山縣利天木業(yè)有限公司法定代表人為王某4，實際控制人為王某1。
（十）河南伊川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高山支行、欒川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部及洛陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各出具證明一份，證明洛陽、欒川、伊川農(nóng)村商業(yè)銀行無欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司辦理銀行承兌匯票的資料，該行未對該公司有任何授信行為。
（十一）河南省財政廳情況證明一份，證明孟某非該廳工作人員。
二、證人證言
（一）證人孟某證明：其經(jīng)人介紹認識李某某，李某某表示要使用過橋資金，其聯(lián)系資金方張某2、張某1二人到伊川縣農(nóng)商行高山支行存款5000萬元，使用費每天千分之三，李某某說使用三天至五天。用到第四天時，胡某向其銀行卡轉(zhuǎn)賬30萬元，李某某講30萬元是過橋使用費，其將該30萬元轉(zhuǎn)給張某1。后因李某某不付資金使用費，張某1和張某2將5000萬撤走。
胡某是趙某1介紹給其認識的，其問胡某需要做多少錢的承兌匯票，趙某1說需要找一個當?shù)仄髽I(yè)合作，后期就不知道他們是怎么協(xié)商的了。趙某1、鄭某和其一起去的李某某的欒川南水北調(diào)公司，當時李某某和胡某在五樓辦公室，后其出門接電話，胡某和李某某簽了一份合同。鄭某介紹李某某是欒川南水北調(diào)公司的負責人，介紹其是省財政廳的孟處。其收到胡某轉(zhuǎn)款后李某某給其出具一個資金使用承諾和資金使用承諾補充說明。后其和張某1聯(lián)系，張某1在李某某指定的銀行存款5000萬元，李某某確認有該錢后，給了15萬元定金，這5000萬元李某某使用五天，張某1便撤走了，但李某某未結(jié)清使用費。其收到胡某轉(zhuǎn)款30萬元后問了鄭某，鄭某說是過橋資金使用費。胡某轉(zhuǎn)給李某某的10萬元其不知情。其不是河南省財政廳工作人員。其沒有見過李某某手機內(nèi)的20億授信材料。其見過鄭某手機內(nèi)的欒川南水北調(diào)公司一個億的授信材料。5000萬是李某某和鄭某讓其調(diào)的，具體作用不清楚。
（二）證人胡某證明：其是碭山縣利天木業(yè)公司會計，王某1是老板。其和王某1在一飯局上經(jīng)人介紹認識趙某1，趙某1稱有資金需要可以聯(lián)系他。后趙某1介紹孟某給其和王某1認識，并稱孟某為河南銀監(jiān)會領導孟處長。孟某稱他幫助一企業(yè)在伊川農(nóng)商行辦理了20個億的授信，可以給其公司周轉(zhuǎn)幾百萬元用，但需要打點資金。后趙某1、孟某打電話說去欒川看那個授信企業(yè)，趙某1、孟某帶其去見了李某某，并介紹李某某是20億授信企業(yè)欒川縣南水北調(diào)公司負責人。李某某將手機內(nèi)一張二十幾個億的授信材料給其看，材料上有公章和行長簽字。后孟某說想要融資500萬元，需要30萬元活動資金。趙某1給其發(fā)了孟某的銀行賬戶，其告訴王某1后，王某1安排其打款30萬元。后一直沒有拿到錢，其和王某1一直在催趙某1，后趙某1告訴王某1還需要10萬元馬上可以辦好。王某1讓其給趙某1提供的李某某的賬戶轉(zhuǎn)款10萬元。后其和王某1聲稱不退錢就報警，趙某1就給王某1簽了一個合同。打款均是用其個人賬戶。
（三）證人楊某證明：其是欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司負責人，其公司沒有在任何銀行辦過貸款，公司沒有李某某這個員工，李某某曾欲購買其公司老年公寓項目，但沒有能力購買，他表示可以幫助融資，其便說如果融資成功會給予李某某好處費。其不認識王某1和胡某，《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》其不知情，公司沒有該文件，但公章是其公司的章，其公司未授權(quán)李某某代表其公司對外簽訂協(xié)議。
（四）證人于某證明：2019年4月份，其在一次飯局上介紹趙某1和王某1認識。介紹趙某1稱其是禹州市農(nóng)商行行長。后他們互相留下聯(lián)系方式。10月份胡某和王某1說聯(lián)系不上趙某1了。他們通過趙某1找到孟某和李某某辦理貸款，給孟某和李某某打款四十萬元，但沒有辦理成功貸款。
（五）證人張某2證明：其在鄭州申萬宏源證券公司上班，其在2019年7、8月份時，經(jīng)人介紹認識孟某，孟某說需要5000萬元資金使用三天存入伊川農(nóng)商銀行，其告訴孟某每天使用費用為千分之三，按天結(jié)算，如不能按時付款則將五千萬資金撤回。后其按照孟某要求在欒川農(nóng)商銀行開了個人賬戶，存款5000萬元。匯款當晚，孟某請吃飯，李某某拿了兩瓶酒，孟某介紹李某某是這次用錢企業(yè)的李總。三天后，好像又用了兩三天，孟某說錢不用了，其就把錢撤走了，使用費用沒有結(jié)清。后其和張某1就回鄭州了。其公司不做承兌匯票保證金業(yè)務。
（六）證人張某1證明：其在鄭州申萬宏源證券公司上班。孟某介紹李某某給其認識。其公司往伊川農(nóng)商行高山支行存入個人賬戶5000萬元是正常存款，不是辦理承兌匯票的保證金，孟某支付給其公司每日千分之三的費用，使用了不到一周撤資，使用費至今未結(jié)清。其曾去欒川縣南水北調(diào)公司考察過，李某某自稱是公司負責人。
（七）證人王某2證明：2009年至2020年5月其在伊川農(nóng)商行高山支行當副行長。2019年6、7月份，李某某聯(lián)系其要辦理承兌匯票，其告知李某某提供多少資金可以辦理多少錢的承兌匯票。8月份，李某某找來5000萬資金存入高山支行個人賬戶內(nèi)，幾天后該筆資金被撤回。期間多次聯(lián)系李某某，均聯(lián)系不上，其認為李某某主動放棄辦理銀行承兌匯票了。李某某自稱其是欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司的負責人。如果要辦理承兌匯票，辦理多少錢的承兌匯票就需要存入銀行保證金專戶多少錢或者存入個人賬戶銀行給其凍結(jié)。這是辦理承兌匯票敲門磚。
（八）證人王某3證明：2015年至2019年8月任欒川縣農(nóng)商行營業(yè)部經(jīng)理，2019年8月至2021年任金融部經(jīng)理。2019年8月，一名男子找到其稱要辦理承兌匯票并已經(jīng)在銀行存入5000萬元資金。這名男子一開始說想辦理三個億的承兌匯票，后又說想辦理十個億的承兌，最后說想辦理二十億的承兌。后該5000萬元被轉(zhuǎn)走，其就沒有再過問該事。銀行辦理承兌匯票需要現(xiàn)金擔保。
（九）證人周某證明：其不認識李某某，欒川縣城關鎮(zhèn)海爾電器不是其家店名。欒川縣工商注冊不允許有“海爾專門、海爾電器”的工商注冊名稱。
（十）證人李某證明：其不認識李某某，欒川縣僅其一家足云間足浴店。
（十一）證人鄭某證明：趙某1在2019年7、8月份介紹孟某是河南省財政廳一處長。同年5、6月份，李某某稱其是欒川南水北調(diào)公司負責人，可以在銀行辦理承兌匯票。后其在7、8月份找李某某辦理承兌匯票。后其將趙某1和孟某介紹給李某某，介紹趙某1是趙行長，孟某是省財政廳孟處，介紹李某某是辦理承兌匯票的欒川南水北調(diào)公司負責人。李某某說其需要過橋資金，孟某說可以拉來資金，但是每天需要支付千分之三的過橋費用。后孟某說其可以找來支付過橋費用的企業(yè)，但辦理下來承兌后要分一部分給這個企業(yè)使用，李某某答應后。其和辦理承兌的企業(yè)負責人找李某某，在欒川一賓館大廳見到趙某1、孟某和另一個人（后來知道是王某1）。后李某某一直拖著以各種理由辦不出來承兌匯票，有一次讓其送一份合同（《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》）到趙某1所在賓館。后其直接退給辦理承兌匯票企業(yè)15萬元。其代表的企業(yè)找李某某辦理兩點六億元的承兌匯票。李某某使用欒川縣南水北調(diào)公司材料向銀行申請辦理承兌匯票。其沒有給過李某某二十幾個億的授信材料。孟某曾拉來5000萬資金存入欒川農(nóng)商行。其沒見過李某某以欒川縣南水北調(diào)公司材料向銀行申請辦理承兌匯票。王某1、胡某匯款給李某某和孟某其不知情。
（十二）證人趙某2證明：曾用名趙某1，其通過于某認識胡某，后一次吃飯中胡某直接和李某某對接了。后李某某帶其、孟某、于某、胡某到欒川南水北調(diào)公司，在公司簽好合同后孟某讓胡某轉(zhuǎn)給他30萬元才可以辦理貸款，并將銀行卡號給了胡某。后胡某匯款30萬元給孟某。其通過鄭某認識李某某。其沒有介紹過自己是銀行行長。不清楚其他人從事什么工作。
（十三）證人王某4證明：碭山縣利天木業(yè)有限公司是其父親王某1使用其名字王某4注冊的，法定代表人是王某4，實際經(jīng)營管理和控制是王某1負責，公司情況其不清楚。
三、被害人王某1陳述：其被趙某1、孟某、李某某騙了40萬元。其在一次飯局上認識趙某1，趙某1自稱是洛陽農(nóng)商行行長，并說有一企業(yè)在他們銀行有二十幾億的授信，可以幫我們搞到資金。兩天后趙某1聯(lián)系胡某，見面后介紹孟某是河南省銀監(jiān)會退休領導。后趙某1帶胡某去了欒川縣，在那某到孟某和李某某，他們說銀行手續(xù)都辦好了，并讓胡某看了銀行的授信，孟某稱需要30萬元活動資金（送禮用）才可以融資到500萬元以上，后趙某1給其孟某銀行賬戶，其安排胡某匯款30萬元。后趙某1和孟某便一直沒有給其公司融資，后趙某1說還需要10萬元活動資金，并給了李某某的賬戶，其安排胡某打款10萬元，轉(zhuǎn)款后，其讓李某某與其簽訂協(xié)議，李某某與其簽訂了《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》，協(xié)議甲方是李某某簽名，落款有欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司公章，李某某告訴胡某其是該公司負責人。趙某1說這件事都是李某某辦理的，讓聯(lián)系李某某，后其聯(lián)系李某某，他一直推脫直至聯(lián)系不上。
四、被告人李某某的供述和辯解：2019年8月，王某1
找其、趙某1、孟某等人要辦承兌匯票，其讓王某1將前期40萬的過橋費用給了其的合伙人孟某。后胡某一直打電話向其要錢，因其沒錢就沒再和他們見面，并換了手機號。
其經(jīng)鄭某介紹認識的孟某、趙某1，鄭某介紹孟某是河南省財政廳計劃處處長，介紹趙某1是鄭州一銀行行長。2019年8月，鄭某聯(lián)系其是否可以辦理出來承兌匯票，其聯(lián)系時任伊川農(nóng)商行高山支行副行長王某2，他表示能辦，但較困難，需要企業(yè)正規(guī)手續(xù)。其和孟某、趙某1認識后，其告訴他們其想購買欒川縣南水北調(diào)公司的老年公寓項目，要大額資金，孟某說需要其提供企業(yè)正規(guī)授信手續(xù)，他可以提供銀行所需保證金，并說他們會帶一企業(yè)負責人考察項目，給銀行的保證金由該企業(yè)提供，辦下來承兌匯票后給他們500萬元用。其同意后，孟某和趙某1帶著安徽碭山的胡某在欒川縣南水北調(diào)公司五樓會議室見面，其冒充該公司老板負責接待，并將手機內(nèi)一張伊川商業(yè)銀行二十幾個億的授信材料照片給胡某看。該材料是假的，是鄭某給的，鄭某讓其用此材料穩(wěn)住胡某，讓胡某相信欒川縣南水北調(diào)公司有實力，好讓胡某給其提供保證金。孟某對胡某說需要提供30萬的保證金，后趙某1給其要了一份《合作辦理銀行承兌匯票協(xié)議》，其簽了甲方（欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司、李某某等信息）交給趙某1，趙某1怎么和胡某談的不清楚，這個協(xié)議是其自己弄的，公章是其自己從辦公室拿章蓋的，協(xié)議、公章以及其在辦公室接待胡某，公司負責人楊某均不知情。一兩個月后，趙某1讓其提供一張銀行卡，說先給其匯款10萬元保證金，其收款后胡某經(jīng)常和其聯(lián)系，因銀行審核不通過，承兌匯票一直未辦下來，其就找各種借口搪塞他，后便不回復他。其不是欒川縣南水北調(diào)公司員工。其收到胡某匯給的10萬元之后，鄭某借1.5萬元，趙某1借2萬元，孟某借1萬元，他們?nèi)顺院然ㄙM5000元，剩下5萬元被其使用了。其認識到自身錯誤，不應該欺騙胡某，愿意認罪認罰。
孟某收取的30萬元保證金，其對此不知情。其向洛陽市農(nóng)商行、伊川農(nóng)商行、欒川農(nóng)商行均提交了辦理承兌匯票的材料，僅有欒川農(nóng)商行收了材料，但兩天后被退回了。
五、辨認筆錄
經(jīng)胡某辨認，李某某是自稱“欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司”負責人的人，孟某是本案涉案人員“河南省銀監(jiān)會處長”；經(jīng)王某1辨認，孟某是本案涉案人員“河南省銀監(jiān)會處長”；經(jīng)李某某辨認，辨認出鄭某是本案涉案人員；經(jīng)孟某辨認，趙某2是本案涉案人員趙某1。
六、視聽資料，光盤一張，載有胡某與被告人李某某等人的通話錄音，證明被告人李某某等人一直以各種理由謊稱銀行承兌匯票在辦理中，推脫被害人.
關于被告人李某某辯稱其確實在為被害人辦理銀行承兌匯票，但因銀行的原因沒有辦成的辯解；經(jīng)查，2019年6、7月份，李某某聯(lián)系伊川農(nóng)商行高山支行副行長王某2，要求辦理銀行承兌匯票，王某2告知李某某辦理承兌匯票需提供對應數(shù)額的保證金。8月份李某某通過孟某與鄭州申萬宏源證券公司就資金使用進行協(xié)商，申萬宏源證券公司同意將五千萬元存入伊川農(nóng)商行高山支行，開戶人應為其本公司人員，該款不作為辦理承兌匯票的保證金，孟某同意按日千分之三的利率支付公司費用。該公司按照約定將款存入銀行，不到一周，公司因孟某未按約定付清費用將該款轉(zhuǎn)出。在此期間，王某2聯(lián)系不上李某某，辦理銀行承兌匯票的事宜沒有進行。上述事實，證人王某2、孟某、張某1、王某3等人的證言能夠相互印證，足以認定被告人李某某未就銀行承兌匯票事宜進行實質(zhì)性的辦理。故被告人的此節(jié)辯解不能成立。
關于被告人李某某辯稱孟某收取被害人30萬元保證金其不知情，不應認定該款項為其詐騙數(shù)額的辯解。經(jīng)查，被告人李某某謊稱其系欒川縣淯河南水北調(diào)源頭養(yǎng)生度假有限公司負責人，并提供虛假銀行授信資料讓被害人的會計胡某看，稱可以幫助被害人辦理貸款，在騙取被害人的信任后，以需要活動經(jīng)費為由，讓被害人支付30萬元至孟某賬戶名下。上述事實，被害人的陳述與被告人的供述及證人孟某的證言、銀行交易明細等證據(jù)相互印證，足以認定。故被告人的此節(jié)辯解不能成立。
一審法院認為
本院認為：被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應予依法懲處。公訴機關的指控成立。被告人李某某曾因犯罪被判處刑罰，系有前科之人，依法可酌情從重處罰。被告人的當庭辯解不能成立，本院不予采納。根據(jù)被告人李某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月7日起至2029年8月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人李某某將違法所得人民幣四十萬元退還給被害人王某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長管義龍
人民陪審員王桂芹
人民陪審員馮軍
二〇二二年四月二十一日
法官助理張?zhí)鞓?/p>
書記員懷加利
