案件概述
嘉祥縣人民檢察院以嘉檢刑訴〔2022〕263號(hào)起訴書指控被告人楚某某犯詐騙罪，于2022年5月31日向本院提起公訴，本院于同日以簡(jiǎn)易程序立案受理，同年6月15日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚⒁婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。嘉祥縣人民檢察院指派檢察員劉錫田出庭支持公訴，被告人楚某某及其辯護(hù)人王玉柱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年4月至5月間，王志豪（已判刑）虛構(gòu)“美國(guó)財(cái)神爺貸款公司”工作人員身份，謊稱能對(duì)外辦理貸款，以發(fā)放貸款需要先刷流水的名義，先后在嘉祥縣××街××賓館××酒店內(nèi)，騙取他人錢財(cái)。被告人楚某某明知王子豪實(shí)施詐騙，幫助王子豪先后詐騙高某人民幣40477元（幣種下同）、王某18783元、張某7427元、曹某8792元、王某28435元，共計(jì)73914元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人湯某、伊某的證言，被害人高某、王某1、張某、曹某、王某2的陳述，作案參與人王子豪的供述，被告人楚某某的供述，被害人高某提供的微信聊天記錄截圖及其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，被害人王某1提供的微信聊天記錄截圖及微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，被害人張某提供的微信聊天記錄截圖及其中國(guó)工商銀行銀行卡交易明細(xì)單，被害人曹某提供的微信聊天記錄截圖及其郵政儲(chǔ)蓄交易賬單截圖，被害人王某2提供的微信聊天記錄截圖及其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)單，（2021）豫0506刑初160號(hào)刑事判決書，某機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、辦案說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楚某某明知王子豪實(shí)施詐騙活動(dòng)而積極參與，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楚某某起次要和輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可從輕或減輕處罰。被告人楚某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從輕處罰。建議判處被告人楚某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。
被告人楚某某對(duì)指控事實(shí)、罪名、量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中，除辯解王子豪由其擔(dān)保向高某借款20000元時(shí)，其不知道是王子豪詐騙高某外，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其他詐騙犯罪事實(shí)無異議。
被告人楚某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、2020年4月，被告人楚某某并不知道王子豪是以貸款刷流水名義詐騙高某20000余元、王某18783元，該兩筆數(shù)額不應(yīng)計(jì)入被告人楚某某詐騙數(shù)額；2、本案證明被告人楚某某犯罪證據(jù)，未經(jīng)依法復(fù)核調(diào)查，不能直接作為認(rèn)定被告人楚某某犯罪的證據(jù)，因此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人楚某某詐騙73914元，證據(jù)不足；3、王子豪利用出具借條的方式騙取高某20000元，被告人楚某某沒有參與，其擔(dān)保行為屬于正常民間借貸的擔(dān)保行為，不應(yīng)認(rèn)定被告人楚某某的行為構(gòu)成犯罪；4、被告人楚某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且在共同犯罪中系從犯，建議對(duì)被告人楚某某從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年4月至5月間，王志豪（已判刑）虛構(gòu)“美國(guó)財(cái)神爺貸款公司”工作人員身份，謊稱能對(duì)外辦理貸款，先后在嘉祥縣××街××賓館××房××，并以發(fā)放貸款需要先刷流水的名義，騙取他人錢財(cái)。被告人楚某某明知王子豪實(shí)施詐騙，幫助王子豪先后詐騙高某人民幣40477元、王某18783元、張某7427元、曹某8792元、王某28435元，共計(jì)73914元；期間，王子豪先后三次給付被告人楚某某共計(jì)6300元。2020年7月11日9時(shí)許，被告人楚某某在嘉祥縣建設(shè)北路漢庭酒店8438房間被某機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人湯某、伊某的證言，被害人高某、王某1、張某、曹某、王某2的陳述，作案參與人王子豪的供述，被告人楚某某的供述，被害人高某提供的微信聊天記錄截圖及其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，被害人王某1提供的微信聊天記錄截圖及微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，被害人張某提供的微信聊天記錄截圖及其中國(guó)工商銀行銀行卡交易明細(xì)單，被害人曹某提供的微信聊天記錄截圖及其郵政儲(chǔ)蓄交易賬單截圖，被害人王某2提供的微信聊天記錄截圖及其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)單，（2021）豫0506刑初160號(hào)刑事判決書，某機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、辦案說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)被告人楚某某的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，本院根據(jù)本案確認(rèn)在案的證據(jù)，評(píng)判如下：
1.被告人楚某某是否參與王子豪詐騙高某除20000元借款之外的24677元
證人湯某證2020年3月左右，王子豪搬到如家賓館時(shí)，被告人楚某某跟著王子豪給別人辦理貸款；被害人高某證王子豪是從2020年4月20日開始以辦理貸款刷流水的名義騙取其錢款的，地點(diǎn)開始在如家賓館，后來王子豪又搬到了漢庭酒店，至2020年5月12日，王子豪共騙其錢款24627元；作案參與人王子豪供他搬到如家賓館以辦理貸款需刷流水的手段騙取他人錢款時(shí)，被告人楚某某就跟著他干；被告人楚某某供他在如家賓館跟著王子豪給他人辦理貸款，他知道王子豪是以辦貸款刷流水等名義騙取貸款人的錢款是在2020年4月底；被害人高某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)證明被告人楚某某的支付寶賬戶自2020年5月4日開始用于接受高某被詐騙資金；上述證據(jù)，足以證明被告人楚某某參與詐騙高某除20000元借款之外的24677元。被告人楚某某的辯護(hù)人提出的被告人楚某某不明知王子豪以刷流水的名義詐騙高某24677元，該24677元不應(yīng)計(jì)入楚某某詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
2.被告人楚某某是否明知王子豪向高某以借款名義騙取高某錢款
被害人高某證2020年5月22日，王子豪給她打電話讓她到漢庭酒店領(lǐng)款，她到漢庭酒店403房間找到王子豪后，王子豪跪下給她說：“你給我兩萬塊錢，所有貸款就全下來了”時(shí)，一名男青年來到房間并告訴她他是本地人，他給王子豪擔(dān)保，她猶豫了一會(huì)就答應(yīng)了王子豪，王子豪給她寫了一個(gè)保證書，她就通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給了王子豪20000元，后王子豪就讓她在房間等著，一直等到晚上，她給王子豪打電話，王子豪也不接，同月的24、25日她一直給王子豪電話要錢，王子豪才給她轉(zhuǎn)了4200元，后她再到漢庭酒店、如家賓館找王子豪，王子豪已經(jīng)退房沒影了；被害人高某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)2020年5月22日轉(zhuǎn)賬給王子豪20000元；作案參與人王子豪供他由于是以辦理貸款的名義騙貸款人的錢，根本就不能發(fā)放貸款，后貸款的人就開始給他要錢，他沒錢還就把高某叫到他房間，跪著向高某借了20000元，并讓楚某某做擔(dān)保，后高某向他要錢，他陸續(xù)給了高某幾千元錢。被告人楚某某供2020年5月一天，王子豪在漢庭酒店向高某借款，他擔(dān)保過，后王子豪給他說這里不能呆了，“炸牌了”，他們就偷偷的從賓館跑了。上述證據(jù)，足以證明楚某某明知王子豪詐騙高某，仍為王子豪擔(dān)保，致使高某被騙15800元，被告人楚某某的該幫助行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙。被告人楚某某辯解不知道王子豪以借款的手段詐騙高某，以及其辯護(hù)人提出的王子豪向高某的借款系民間借貸的辯護(hù)意見，均不能成立，本院均不予采納。
3.被告人楚某某是否參與詐騙王某1
被害人王某1證她到漢庭酒店找王子豪辦理貸款，2020年5月18日至21日，王子豪以辦理貸款需刷流水的名義騙了她共8783元；被害人王某1提供的微信聊天記錄截圖及微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖證明2020年5月18日及19日，王某1通過微信轉(zhuǎn)賬給王子豪共計(jì)11783元，同月21日王某1支付寶賬戶轉(zhuǎn)入楚某某支付寶賬戶1500元；作案參與人王子豪供在漢庭酒店，他以貸款需刷流水的手段騙取過王某1的錢款，支付寶昵稱“亞楠臭弟弟”是楚某某；被告人楚某某供述在2020年4月底在如家賓館時(shí)就知道王子豪以辦理貸款需刷流水的手段騙取他人錢款，他支付寶昵稱叫“亞楠臭弟弟”。上述證據(jù)，足以證明被告人楚某某參與詐騙王某1，被告人楚某某的辯護(hù)人提出的被告人楚某某不知道王子豪詐騙王某1的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人楚某某以非法占有為目的，采取欺騙手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人楚某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楚某某歸案后能如實(shí)供述參與王子豪詐騙犯罪事實(shí)，在法庭審理過程中除對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的王子豪以借款名義詐騙高某15800元有異議外，對(duì)指控的詐騙高某、王某1、張某、曹某、王某2共計(jì)58114元犯罪事實(shí)及罪名、量刑建議均無異議，應(yīng)認(rèn)定被告人楚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人楚某某的辯護(hù)人提出的被告人楚某某系坦白、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人楚某某從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納；但所提對(duì)被告人楚某某適用緩刑的辯護(hù)意見，因與被告人楚某某的犯罪情節(jié)不相適應(yīng)，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予以采納。被告人楚某某的違法所得應(yīng)予以追繳。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人楚某某違法所得人民幣六千三百元，并予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)曹杰
人民陪審員張傳峰
人民陪審員唐俊紅
二〇二二年七月十四日
法官助理陳莎莎
書記員高靜
