案件概述
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮湖檢刑訴﹝2021﹞714號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年3月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指派檢察員李笑鶴出庭支持公訴，被告人趙杰及辯護(hù)人程明月到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指控：2018年4月，被害人劉某欲購(gòu)買位于西安市曲江大道的萬(wàn)科翡翠國(guó)際房產(chǎn)，因搖號(hào)未果遂通過(guò)堂哥劉軍某及劉增某認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，劉某某謊稱自己能通過(guò)房管局的內(nèi)部關(guān)系為劉某辦理購(gòu)房事宜。2018年4月21日至6月16日，劉某某多次編造需要打點(diǎn)關(guān)系、交購(gòu)房定金、押金、付后續(xù)房款等虛假理由，讓劉某多次向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣153萬(wàn)元。期間，劉某、劉軍某多次詢問(wèn)、催促劉某某購(gòu)房一事，2021年8月中旬，劉某某承認(rèn)已將劉某購(gòu)房款用于炒期貨等個(gè)人支出。8月23日，劉某向蓮湖分局北關(guān)派出所報(bào)案，同日，劉某某被抓獲。
為證實(shí)指控的犯罪事實(shí)成立，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了
接處警登記表、受案登記表、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、被害人劉某的陳述、證人證言、被告人供述、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、人口信息等證據(jù)材料，據(jù)此認(rèn)為被告人劉某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，建議判處其有期徒刑十一年六個(gè)月。
庭審中，被告人劉某某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人辯護(hù)稱被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，構(gòu)成自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；犯罪系生活所迫，做生意失敗欠外債太多而詐騙；系初犯，詐騙對(duì)象僅一人，建議判處有期徒刑十年。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年4月，被害人劉某欲購(gòu)買位于西安市曲江大道的萬(wàn)科翡翠國(guó)際房產(chǎn)，因搖號(hào)未果遂通過(guò)堂哥劉軍某及劉增某認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，劉某某謊稱自己能通過(guò)房管局的內(nèi)部關(guān)系為劉某辦理購(gòu)房事宜。2018年4月21日至6月16日，劉某某多次以需要打點(diǎn)關(guān)系、交定金、交房款、給孩子辦上學(xué)等為借口，讓劉某多次向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)153萬(wàn)元。期間，劉某、劉軍某多次詢問(wèn)、催促劉某某購(gòu)房一事，劉某某以各種理由拖延。2021年8月中旬，劉某某承認(rèn)已將劉某購(gòu)房款用于炒期貨等個(gè)人支出。8月23日，劉某向蓮湖分局北關(guān)派出所報(bào)案。同日，劉某某被抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的如下證據(jù)證明：
1.報(bào)案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書證實(shí)：2021年8月23日，被害人劉某向蓮湖分局北關(guān)派出所報(bào)警稱被劉某某以辦理購(gòu)房為由詐騙153萬(wàn)元。次日，蓮湖分局立案?jìng)刹椤?/p>
2.抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)：2021年8月23日15時(shí)許，蓮湖分局北關(guān)派出所接警后至西安市蓮湖區(qū)龍首村十字宮園壹號(hào)1號(hào)樓21層茶館將被告人劉某某抓獲。
3.被害人劉某的陳述：2018年2、3月，其告訴堂哥劉軍某自己在西安買房搖不到號(hào)，劉軍某聽(tīng)劉增某說(shuō)劉某某在西安市房管局有關(guān)系，幾人就約在一起吃飯，其表示欲購(gòu)買曲江翡翠國(guó)際城小區(qū)的房子，劉某某說(shuō)他有關(guān)系能拿到房管局內(nèi)部的預(yù)留房，讓其提供了身份證復(fù)印件。2018年4月21日至2021年6月16日，劉某某以交房屋定金、岳父生病、辦事費(fèi)用、活動(dòng)關(guān)系、支付房款、借款、請(qǐng)人吃飯、可以給孩子辦入學(xué)等為名收取其153萬(wàn)元，全部通過(guò)微信和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬。期間，其一直催問(wèn)購(gòu)房進(jìn)展，劉某某以各種理由推辭。2021年8月18日，劉某某說(shuō)中間人并非房管局的人，而是一名房產(chǎn)中介，已經(jīng)失聯(lián)。8月20日，劉軍某聽(tīng)劉增某說(shuō)劉某某將其交付的錢款用在其他事情上了，沒(méi)有辦理購(gòu)買房子，其打電話給劉某某，劉某某不承認(rèn)，中午又發(fā)微信說(shuō)他錯(cuò)了，會(huì)找人湊錢。8月24日，在公園壹號(hào)一家茶樓見(jiàn)到劉某某，劉某某承認(rèn)將錢全部用于炒期貨，其便報(bào)警。
4.證人劉軍某（被害人劉某堂兄）的證言：2018年初，劉某說(shuō)想在西安曲江買套房一直搖不上號(hào)，其詢問(wèn)表哥劉增某是否能找到熟人辦理，劉增某說(shuō)他朋友劉某某可以，劉某某也是其戰(zhàn)友。大約在2018年2月，其與劉增某、劉某、劉某某在龍首村附近一起吃飯說(shuō)買房的事，劉某與劉某某互留了聯(lián)系方式，劉某某表示他有熟人可以辦理。此后，劉某提及給劉某某轉(zhuǎn)賬，其讓劉某保存好轉(zhuǎn)款憑證，期間其還幫劉某催促過(guò)幾回，劉某某回復(fù)都是正在辦理中，沒(méi)有過(guò)明確答復(fù)。直到2021年8月1日，戰(zhàn)友聚會(huì)時(shí)，劉某某沒(méi)有參加，其問(wèn)劉某事情辦的如何，劉某說(shuō)劉某某辦不成了，劉某某說(shuō)他也被騙了。
5.證人董文娟（被告人劉某某之妻）的證言：2021年8月17日，劉某某說(shuō)他拿了留心的錢買房，但房沒(méi)買，自己花了，說(shuō)是做期貨全部虧損了。
6.被告人劉某某的供述。劉某某的供述案發(fā)過(guò)程與劉某基本一致，承認(rèn)從2018年4月21日起，先后以交定金、親戚住院、急需用錢、請(qǐng)中間人吃飯、給好處費(fèi)、交房款、手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)差價(jià)、給孩子辦入學(xué)等為借口，收取劉某153萬(wàn)元，用于投資期貨和消費(fèi)、還債，手機(jī)軟件炒期貨全部虧損。2021年8月23日，其與劉某相約在宮園壹號(hào)1號(hào)樓21樓茶館見(jiàn)面談還錢的事，劉某讓其先歸還六七十萬(wàn)元，其拿不出來(lái)，劉某便報(bào)警了。
7.提取筆錄、微信聊天記錄及指認(rèn)筆錄。2021年8月23日，機(jī)關(guān)從被害人劉某手機(jī)上提取了涉案的微信信息，提取內(nèi)容顯示被告人劉某某與被害人劉某聯(lián)系時(shí)二人的微信分別為劉某某昵稱：風(fēng)輕云淡，微信號(hào)：xlt_qichezulin；劉某昵稱：麥田守望者，微信號(hào)liuxin_cx330。
2018年7月21日之后，劉某在微信上陸續(xù)向劉某某轉(zhuǎn)款，詢問(wèn)買房的結(jié)果，劉某某讓等通知。2021年8月18日，劉某詢問(wèn)劉某某是否可以找人給其孩子辦理高新六小、高新國(guó)際等長(zhǎng)安南三環(huán)附近的學(xué)校入學(xué)手續(xù)，劉某某讓將孩子信息發(fā)來(lái)，表示正在聯(lián)系。8月19日劉某某表示自己錯(cuò)了，會(huì)承擔(dān)一切責(zé)任后果，會(huì)先找人湊錢給劉某，也給劉爭(zhēng)（增）戰(zhàn)說(shuō)了。
8.微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)款核實(shí)情況說(shuō)明證實(shí)：2018年4月21日至2019年8月25日，劉某微信分八次轉(zhuǎn)給劉某某共計(jì)107000元。2019年9月4日至2021年6月16日，劉某通過(guò)其招商銀行6214839291752467賬戶給劉某某建設(shè)銀行賬號(hào)62270042213********轉(zhuǎn)賬十六次共計(jì)1423000元。以上轉(zhuǎn)款共計(jì)153萬(wàn)元。
被告人劉某某建行賬戶頻繁對(duì)外轉(zhuǎn)款的有劉昌凌、徐新博、李濤、吳發(fā)春、李志銳、洪溢、岳娥巖、劉陽(yáng)平等人的銀行賬號(hào)，其中部分賬號(hào)經(jīng)機(jī)關(guān)核實(shí)與虛假投資理財(cái)相關(guān)被查詢或凍結(jié)。
9.辨認(rèn)筆錄。被害人劉某、證人劉軍某準(zhǔn)確辨認(rèn)出被告人劉某某。
10.人口信息證實(shí)：被告人劉某某系成年人，具備完全刑事責(zé)任能力。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢款153萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告人劉某某系被抓獲，并非自動(dòng)投案，辯護(hù)人關(guān)于其構(gòu)成自首的辯護(hù)理由不成立，本院不予支持。被告人劉某某將大部分贓款用于在網(wǎng)上炒期貨，進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，可見(jiàn)其作案并非迫于生計(jì)，辯護(hù)人關(guān)于其犯罪系生活所迫的辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，不予采信。鑒于被告人劉某某歸案后能如實(shí)供述罪行，坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有一定悔罪表現(xiàn)，又系初犯，本院依法予以從輕處罰，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。綜合本案被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)社會(huì)危害程度和認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月23日起至2033年2月22日止；所處罰金限于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人劉某153萬(wàn)元。
如不服本判決，可自接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省西安市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)李旭旭
人民陪審員張東玲
人民陪審員任燕英
二〇二二年三月十日
書記員溫紅
