案件概述
被告人郭某犯詐騙罪一案，劍閣縣人民檢察院于2022年3月25日以劍檢刑訴（2022）17號(hào)起訴書向本院提起公訴。本院于同日立案后，依法適用普通程序，于2022年4月13日公開開庭審理了本案，劍閣縣人民檢察院指派檢察員王梁安出庭支持公訴，被告人郭某及其指定辯護(hù)人孫俊玲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
劍閣縣人民檢察院指控：2017年，被告人郭某謊稱有一個(gè)表叔是中石油西南片區(qū)的總經(jīng)理，他們單位正在進(jìn)行公車改革要拍賣一批公車，其中有幾臺(tái)20**款“路虎”牌越野車，新車價(jià)值80多萬(wàn)，拍賣后10多萬(wàn)就能買一輛，但是每臺(tái)車的定金是3萬(wàn)元。在騙取李某的信任后，李某于2018年2月4日向其提供的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）預(yù)交了6萬(wàn)元定金，定購(gòu)2臺(tái)20**款“路虎”牌越野車；2018年3月20日，李某的朋友練某經(jīng)被告人郭某的同意后也向其建設(shè)銀行卡預(yù)交了3萬(wàn)元定金定購(gòu)一輛2014款“路虎”牌越野車，后因遲遲沒(méi)有辦妥，練某將預(yù)交的3萬(wàn)元定金從給李某的貨款中扣回。2018年7月，被告人郭某虛構(gòu)將要在劍閣縣下寺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)投資建廠的事實(shí)又騙取了被害人李某信任，李某于2018年8月9日向其提供的工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）分兩次匯入63.8萬(wàn)元（其中一筆款50萬(wàn)元，另一筆款13.8萬(wàn)元）后，被告人郭某還向被害人李某承諾之前借他的4萬(wàn)元也算入這個(gè)投資建廠中。
2018年6月，被告人郭某虛構(gòu)將要在劍閣縣下寺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)投資建印刷廠的事實(shí)騙取了被害人王某的信任，以繳納定金為由，在2018年12月1日讓被害人王某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方向其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；2018年9月28日，王某應(yīng)被告人郭某的要求向王某1轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，算王某投資建廠的錢；后又以繳納土地過(guò)戶交稅為由，在2019年3月18日由被害人王某向其提供的工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）匯款3萬(wàn)元。2019年4月25日，被告人郭某虛構(gòu)可以獲得中石油西安辦事處勞保訂單需要跑關(guān)系進(jìn)行打點(diǎn)為由又騙取了被害人王某的信任，由被害人王某向其提供的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）匯款1萬(wàn)元。
2018年下半年某日，被告人郭某通過(guò)王某認(rèn)識(shí)了唐某。2019年4月24日，被告人電話通知唐某、王某、洪某等人到普安一家農(nóng)家樂(lè)商談中石油西安辦事處勞保訂單的事情。預(yù)計(jì)要花費(fèi)60萬(wàn)元，王某、洪某、唐某每人出11萬(wàn)，余下的27萬(wàn)元由被告人郭某出。為了將事情辦成功需要打點(diǎn)跑關(guān)系，要先花十萬(wàn)元，王某先出1萬(wàn)元、洪某先出1萬(wàn)元，唐某先出1萬(wàn)元，余下的7萬(wàn)元由被告人郭某出。在騙取了被害人唐某的信任后，被害人唐某于2019年4月25日，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給郭某。2019年5月4日，被告人告訴被害人唐某事情已經(jīng)運(yùn)作好了，需要將余下的10萬(wàn)元打給他，被害人唐某深信不疑，在2019年5月5日由被害人唐某向其提供的工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）匯款5萬(wàn)元，2019年5月6日又向其轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。
2018年下半年，秀鐘小學(xué)教師洪某通過(guò)王某認(rèn)識(shí)了被告人郭某，隨后雙方互留聯(lián)系方式并保持聯(lián)系。洪某通過(guò)王某得知郭某與時(shí)任劍閣縣人民政府副縣長(zhǎng)梁某私人關(guān)系很好，就想通過(guò)這層關(guān)系從鄉(xiāng)下調(diào)回城里。2018年12月某天，洪某接到王某電話后就趕到綿陽(yáng)紫云大酒店，飯后就在洪某住的房間里3人談起了洪某工作調(diào)動(dòng)的事情，郭某答應(yīng)幫忙但是要求洪某先拿4萬(wàn)元錢，洪某答應(yīng)了，第二天早上郭某離開時(shí)就將裝了4萬(wàn)元錢的紅色茶葉盒帶走了。從綿陽(yáng)回來(lái)后沒(méi)過(guò)多久，郭某電話告知洪某事情可以辦但是還需要2萬(wàn)元錢，當(dāng)天下午郭某從綿陽(yáng)趕到下寺并住在下寺秦川大酒店，洪某就將2萬(wàn)元現(xiàn)金裝信封后交給了郭某。2019年春節(jié)前某天晚上，郭某在下寺鎮(zhèn)糖果ＫＴＶ耍并告訴洪某工作調(diào)動(dòng)的事情還需要2萬(wàn)元錢就可以搞定了。當(dāng)天晚上洪某就將2萬(wàn)元現(xiàn)金裝信封后交給了郭某。2019年4月21日，郭某吹噓他與中石油西安辦事處的趙處長(zhǎng)關(guān)系很好，可以從他那里獲得勞保訂單，利潤(rùn)非?？捎^，將洪某說(shuō)動(dòng)后，郭某就要求洪某投入10萬(wàn)元。2019年4月24日，郭某電話告知洪某他要去西安洽談勞保訂單的事情需要他先支付1萬(wàn)元作為此次活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)，于是當(dāng)天洪某就將1萬(wàn)元現(xiàn)金交給了郭某。2019年5月1日，郭某通過(guò)微信給洪某發(fā)了一個(gè)價(jià)值258萬(wàn)元的勞保訂單，并告訴洪某這是西安那邊給他的，隨后就要求洪某轉(zhuǎn)10萬(wàn)元給他作為生產(chǎn)廠家的定金。洪某深信不疑，就讓其妻黎某在2019年5月4日向郭某提供的工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）分兩次匯入10萬(wàn)元。
案發(fā)后，郭某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并在被抓獲前郭某及其父親歸還洪某1.5萬(wàn)元、唐某1萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，郭某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。郭某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。郭某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處郭某有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
被告人郭某對(duì)起訴指控事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均無(wú)異議并簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，在庭審中向本案被害人表示道歉，表示以后積極退賠，請(qǐng)求從輕處罰。其指定辯護(hù)人孫俊玲對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人郭某雖屬累犯，但具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，退賠了部分贓款，建議予以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2017年11月份左右，被告人郭某與李某認(rèn)識(shí)后逐步發(fā)展成“親家”關(guān)系。2018年1月，被告人郭某謊稱其有一個(gè)表叔任中石油西南片區(qū)總經(jīng)理，單位正在進(jìn)行公車改革要拍賣一批公車，其中有七八臺(tái)20**款“路虎”牌越野車，新車大概價(jià)值80多萬(wàn)元，拍賣大概10多萬(wàn)元就能買一輛，轉(zhuǎn)手倒賣可賺10余萬(wàn)元，如果有興趣買，每輛車需交“定金”3萬(wàn)元，在騙取李某信任后，李某表示愿意購(gòu)買2輛2014款“路虎”牌越野車。2018年2月4日，被告人郭某打電話告訴李某，謊稱購(gòu)買公車的事情辦的差不多了，要求李某支付“定金”，李某于同日通過(guò)自己的手機(jī)銀行向被告人郭某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元。2018年3月19日，李某告訴被告人郭某其朋友練某也想買1輛拍賣的2014款“路虎”牌越野車，被告人郭某謊稱可以。次日，練某向郭某的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元，此后被告人郭某謊稱事情一直在落實(shí)。同年底，練某見(jiàn)事情沒(méi)有著落，經(jīng)李某與練某協(xié)商，練某轉(zhuǎn)給被告人郭某的3萬(wàn)元“定金”從欠李某的貨款中進(jìn)行了扣除。
2018年7月，被告人郭某虛構(gòu)將要在劍閣縣下寺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)冥幣生產(chǎn)廠需繳納26畝土地出讓金每畝5.6萬(wàn)元，合計(jì)需繳納土地出讓金145.6萬(wàn)元的事實(shí)，并謊稱自己愿意多出10萬(wàn)元的土地出讓金，讓李某出67.8萬(wàn)元，且將之前在李某處借款4萬(wàn)元許諾計(jì)入李某的投資，僅要求李某再投資63.8萬(wàn)元，經(jīng)被告人郭某反復(fù)勸說(shuō)李某，又騙取了李某信任，李某于2018年8月9日向其提供的工商銀行卡（卡號(hào)6212********）分兩次轉(zhuǎn)款63.8萬(wàn)元（其中一筆款50萬(wàn)元、一筆款13.8萬(wàn)元）。被告人郭某收款后，于2019年三四月份電話邀約李某到劍閣縣下寺工業(yè)園區(qū)，指著劍門關(guān)酒廠對(duì)面的一塊土地謊稱系建廠的土地，后經(jīng)李某核實(shí)系劍門關(guān)酒廠的土地，遂發(fā)現(xiàn)被騙，并多次找被告人郭某退錢未果，李某于2020年6月23日?qǐng)?bào)警而案發(fā)。
2018年6月，被告人郭某虛構(gòu)在劍閣縣下寺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)投資建印刷廠的事實(shí)騙取了王某的信任，以交納定金為由，在2018年12月1日讓王某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方向其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；2018年9月28日，王某應(yīng)被告人郭某的要求向王某1轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，謊稱算王某投資建廠的錢；后又以繳納土地過(guò)戶交稅為由，在2019年3月18日由王某向其提供的工商銀行卡（卡號(hào)6212********）匯款3萬(wàn)元。2019年4月25日，被告人郭某虛構(gòu)可以獲得中石油西安辦事處勞保訂單需要跑關(guān)系進(jìn)行打點(diǎn)為由又騙取了王某的信任，王某向其提供的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）匯款1萬(wàn)元。
2018年下半年某日，被告人郭某通過(guò)王某認(rèn)識(shí)了唐某。2019年4月24日，被告人郭某電話邀約唐某、王某、洪某等人到普安一家農(nóng)家樂(lè)商談中石油西安辦事處勞保訂單的事情，并謊稱預(yù)計(jì)要花費(fèi)60萬(wàn)元，讓王某、洪某、唐某每人出11萬(wàn)，余下的27萬(wàn)元由被告人郭某自己出。被告人郭某以要將事情辦成功需要打點(diǎn)跑關(guān)系，要先花10萬(wàn)元，王某先出1萬(wàn)元、洪某先出1萬(wàn)元，唐某先出1萬(wàn)元，余下的7萬(wàn)元由被告人郭某出為由，騙取了唐某的信任。唐某于2019年4月25日，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給被告人郭某。2019年5月4日，被告人郭某向唐某謊稱事情已經(jīng)運(yùn)作好了，需要將余下的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他，唐某深信不疑，于2019年5月5日向被告人郭某提供的工商銀行卡（卡號(hào)6212********）匯款5萬(wàn)元，2019年5月6日又向其轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。
2018年下半年，劍閣縣秀鐘小學(xué)教師洪某通過(guò)王某認(rèn)識(shí)了被告人郭某，隨后雙方互留聯(lián)系方式并保持聯(lián)系。洪某通過(guò)王某得知被告人郭某與時(shí)任劍閣縣人民政府副縣長(zhǎng)梁某私人關(guān)系很好，就想通過(guò)這層關(guān)系從鄉(xiāng)下調(diào)回縣城工作。2018年12月某天，洪某接到王某電話后就趕到綿陽(yáng)紫云大酒店，飯后就在洪某住的房間里3人談起了洪某工作調(diào)動(dòng)的事情，被告人郭某謊稱可以幫忙，但不能白幫，至少要6萬(wàn)元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，并要求洪某先拿4萬(wàn)元錢，洪某信以為真，第二天早上被告人郭某離開時(shí)就將洪某裝了4萬(wàn)元錢的紅色茶葉盒帶走了。洪某從綿陽(yáng)回來(lái)后沒(méi)過(guò)多久，被告人郭某打電話給洪某又謊稱事情可以辦但還需要2萬(wàn)元錢，當(dāng)天下午被告人郭某從綿陽(yáng)趕到下寺并住在下寺秦川大酒店，洪某就將2萬(wàn)元現(xiàn)金裝信封后交給了被告人郭某。2019年春節(jié)前某天晚上，被告人郭某在下寺鎮(zhèn)糖果ＫＴＶ耍并告訴洪某工作調(diào)動(dòng)的事情還需要2萬(wàn)元錢就可以搞定了，當(dāng)天晚上洪某就將2萬(wàn)元現(xiàn)金裝信封后交給了被告人郭某。
2019年4月21日，被告人郭某謊稱他與中石油西安辦事處的趙處長(zhǎng)關(guān)系很好，可以從那里獲得勞保訂單，利潤(rùn)非?？捎^，將洪某說(shuō)動(dòng)后，被告人郭某就要求洪某投入10萬(wàn)元。2019年4月24日，被告人郭某電話告知洪某他要去西安洽談勞保訂單的事情需要他先支付1萬(wàn)元作為此次活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)，洪某信以為真就將1萬(wàn)元現(xiàn)金交給了被告人郭某。2019年5月1日，被告人郭某手寫了一份勞保清單并通過(guò)微信發(fā)給洪某，并謊稱是西安那邊給他的，隨后就要求洪某轉(zhuǎn)10萬(wàn)元給他作為生產(chǎn)廠家的定金，洪某深信不疑，就讓其妻黎某在2019年5月4日向郭某提供的工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）分兩次匯入10萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人郭某及其親屬歸還洪某1.5萬(wàn)元、唐某1萬(wàn)元外，其余贓款被郭某賭博、日常生活等揮霍。
上述事實(shí)，被告人郭某在開庭審理中無(wú)異議，并有受案登記表，立案決定書，被告人郭某的到案經(jīng)過(guò)，被害人陳述，證人證言，被告人辨認(rèn)各被害人筆錄，各被害人辨認(rèn)被告人筆錄，刑事判決書及釋放證明書，被告人郭某手寫的勞保用品清單，微信聊天記錄，被告人郭某的中國(guó)工商銀行卡6212××××2619及中國(guó)建設(shè)銀行卡6217××××8894交易記錄，被害人李某給被告人郭某轉(zhuǎn)款的銀行轉(zhuǎn)賬單，被害人唐某給被告人郭某微信轉(zhuǎn)賬交易記錄、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄及微信聊天記錄，黎某的農(nóng)信銀行賬戶交易記錄，被害人王某給被告人郭某微信轉(zhuǎn)賬交易記錄及其建設(shè)銀行賬戶交易記錄，練某給被告人郭某的轉(zhuǎn)賬交易記錄，被告人郭某的供述及簽具的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某以非法占有為目的，虛構(gòu)公車拍賣、投資建廠、勞保用品訂單、能幫助調(diào)動(dòng)工作等事實(shí)，騙取他人財(cái)物計(jì)109.8萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成了詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以采納。其到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰；其曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人郭某雖具有坦白、退賠部分贓款、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)，但綜合考慮被告人郭某詐騙數(shù)額特別巨大、絕大部分贓款現(xiàn)未退賠、屬累犯、多次實(shí)施詐騙等從重處罰情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)量刑建議無(wú)明顯不當(dāng)，予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人郭某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；（所處罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納；有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2034年9月8日止）
二、責(zé)令被告人郭某退賠違法所得107.3萬(wàn)元，發(fā)還被害人李某76.8萬(wàn)元、被害人王某6萬(wàn)元、被害人唐某7萬(wàn)元、被害人洪某17.5萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省廣元市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)羅培生
人民陪審員楊宇東
人民陪審員岳翠芳
二〇二二年五月二十日
書記員胡芳艷
