案件概述
蒲城縣人民檢察院以蒲城檢刑訴[2021]281號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某蓮犯詐騙罪向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蒲城縣人民檢察院指派檢察員李燕鋒出庭支持公訴，被告人劉某蓮及其指定辯護(hù)人陳晨到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒲城縣人民檢察院指控，1.2015年5月中旬，被告人劉某蓮利用自己蒲城縣文物局退休干部，曾經(jīng)評(píng)選為蒲城縣勞模的身份，獲取被害人王美榮信任，虛構(gòu)自己有能力給王美榮補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，騙取王美榮58000元。
2.2015年11月至2021年4月，被告人劉某蓮?fù)ㄟ^(guò)王美榮認(rèn)識(shí)被害人冉臘香，利用自己蒲城縣文物局退休干部，共產(chǎn)黨員身份，虛構(gòu)自己有能力給冉臘香補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，騙取冉臘香87000元。
3.2015年12月至2021年4月，被告人劉某蓮謊稱(chēng)自己能給被害人邢紅香補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，獲取邢紅香的信任后，以補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌為由騙取邢紅香101500元。
4.2018年到2019年之間，被告人劉某蓮利用自已退休干部身份，獲取被害人寧艷榮信任后，以給寧艷榮親戚王夢(mèng)嬌辦理工作和給寧艷榮母親辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由，共計(jì)詐騙寧艷榮166500元。
5.2018年5月至2019年5月，被告人劉某蓮知道李興君沒(méi)有繳納養(yǎng)老統(tǒng)籌后，告知李興君自己有補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌的關(guān)系，可以幫李興君補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，被告人劉某蓮獲取李興君信任后，以補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌為由詐騙被害人李興君共計(jì)125500元。
6.2018年3月至2020年12月，被告人劉某蓮利用自己蒲城縣文物局退休干部，曾經(jīng)蒲城縣勞模的身份，取得被害人蘭艷信任后，以給蘭艷申請(qǐng)廉租房，安排工作和給蘭艷丈夫介紹工程為由，共計(jì)詐騙蘭艷75000元。
7.2019年2月的一天，被告人劉某蓮為取得被害人常紅亮信任，稱(chēng)自己認(rèn)識(shí)蒲城縣很多單位領(lǐng)導(dǎo)，并且其給自己很多親戚朋友成功辦理過(guò)廉租房。取得常紅亮信任后，劉某蓮以給常紅亮辦理廉租房和給常紅亮親屬辦理經(jīng)濟(jì)適用房為由，共計(jì)詐騙常紅亮51000元和兩條粗支芙蓉王（價(jià)值500元）。
8.2020年1月的一天，被告人劉某蓮冒充蒲城縣政府后勤工作人員，向被害人王**謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)蒲城縣很多單位領(lǐng)導(dǎo)，能為王**辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌，獲取王**信任后，被告人劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由騙取被害人王**40000元。
9.2020年4月至2021年6月，被告人劉某蓮得知被害人校文郎是涉核退役軍人后，利用自己退休干部身份，獲取校文郎信任，以給校文郎辦理退役軍人涉核補(bǔ)助為由，共計(jì)騙取校文郎12080元。
10.2021年5月中旬，被告人劉某蓮利用自己是蒲城縣退休干部身份，取得被害人王保勝信任，以給王保勝女兒補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌為由，共計(jì)騙取王保勝14000元。
11.2015年8月至2017年，被告人劉某蓮利用自己省勞動(dòng)模范，文物局退休干部身份取得王美榮信任，謊稱(chēng)自己可以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌，王美榮介紹張淑英認(rèn)識(shí)劉某蓮，劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由在蒲城縣解放街花園巷9號(hào)騙取張淑英70000元，后分多次退還張淑英24000元。
12.2014年10月至2017年10月，被告人劉某蓮利用自己曾是勞模身份、并謊稱(chēng)自己是蒲城縣旅游局書(shū)記，以給張志祥孫子安排工作為由，在蒲城縣堯山路文藝小區(qū)三排二號(hào)張志祥家中騙取張志祥63000元，至2020年劉某蓮分多次退還張志祥25000元。
一審法院查明
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供有證據(jù)證實(shí)，認(rèn)為被告人劉某蓮多次虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物815080元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，第四起犯罪事實(shí)構(gòu)成自首，依法可從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理，但結(jié)合被告人無(wú)退賠情形，應(yīng)從嚴(yán)掌握從輕幅度。建議判處被告人劉某蓮有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人劉某蓮對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控不持異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，作為共產(chǎn)黨員，自己對(duì)不起黨，愧對(duì)被害人，在有能力的情況下，出去后想辦法還錢(qián)。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。量刑上被告人劉某蓮有自首情節(jié)，依法可從輕處罰；到案后認(rèn)罪態(tài)度良好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；無(wú)前科、劣跡。綜上，希望對(duì)被告人從輕處罰，體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策。
經(jīng)審理查明，被告人劉某蓮2015年從蒲城縣原文物旅游局退休，退休前任該局工會(huì)主席，其在職期間曾被評(píng)選為省級(jí)勞動(dòng)模范等榮譽(yù)。2014年10月至2021年5月，被告人劉某蓮利用自己曾系公職人員，在職期間又獲得多項(xiàng)榮譽(yù)，取得他人信任后，謊稱(chēng)自己在多個(gè)部門(mén)有熟人，可以幫忙補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌、申請(qǐng)廉租房、介紹工程、安排工作等。分別騙取被害人王美榮（1951年出生）58000元；騙取被害人冉臘香（1957年出生）87000元；騙取被害人李興君（1954年出生）125500元；騙取被害人王保勝（1948年出生）14000元；騙取被害人張淑英（1960年出生）46000元；騙取被害人張志祥（1939年出生）38000元；騙取被害人校文郎（1963年出生）12080元；騙取被害人邢紅香101500元；騙取被害人寧艷榮166500元；騙取被害人蘭艷75000元；騙取被害人常紅亮51500元（兩條芙蓉王粗支香煙價(jià)值500元）；騙取被害人王**40000元。以上共計(jì)815080元。被告人劉某蓮稱(chēng)將詐騙所得財(cái)物用于償還曾為家人看病所欠債務(wù)、購(gòu)房債務(wù)及生活日常支出。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
一、王美榮被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人王美榮的陳述，證明2015年5月的一天（具體時(shí)間記不清楚了），劉某蓮到蒲城縣聯(lián)手商城她經(jīng)營(yíng)的布匹店買(mǎi)布，閑聊中，劉某蓮問(wèn)她之前是否繳納養(yǎng)老統(tǒng)籌，她告訴劉某蓮2011年國(guó)家有政策給她補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，當(dāng)時(shí)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)困難沒(méi)有辦，現(xiàn)在不知道能不能補(bǔ)辦。劉某蓮說(shuō)有這方面的關(guān)系，能給她補(bǔ)辦，還當(dāng)著她的面打了電話，說(shuō)的也是養(yǎng)老統(tǒng)籌方面的事情，她就問(wèn)補(bǔ)辦得多少費(fèi)用，劉某蓮說(shuō)5萬(wàn)元就夠了。過(guò)了幾天，她和她老公商量后，將劉某蓮叫到家里，將5萬(wàn)元現(xiàn)金和給她辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的材料一并交給劉某蓮，劉某蓮給她出具了一張借條，并告訴她十月底就能辦到位，如果不行就將5萬(wàn)元退給她。到五月底，劉某蓮聯(lián)系她說(shuō)辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌還需8000元，她說(shuō)沒(méi)有錢(qián)了，劉某蓮讓她無(wú)論如何準(zhǔn)備8000元，不然就將給她辦理的養(yǎng)老統(tǒng)籌10萬(wàn)元賣(mài)給別人了，沒(méi)有辦法她就找了8000元，在家里給了劉某蓮，劉某蓮出具了借條。到2015年10月底她的養(yǎng)老統(tǒng)籌還沒(méi)有辦下來(lái)，就問(wèn)劉某蓮，劉某蓮說(shuō)補(bǔ)辦起來(lái)比較麻煩，還得等一段時(shí)間。期間邢紅香和冉臘香就通過(guò)她知道了劉某蓮能辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的事情，二人分別在她家和劉某蓮商議辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的事宜，并將所需費(fèi)用在她家交給了劉某蓮。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2015年5月份左右，她到蒲城縣聯(lián)手商城王美榮的店給她丈夫買(mǎi)布做衣服，期間和王美榮說(shuō)到養(yǎng)老統(tǒng)籌，她給王美榮說(shuō)可以試著幫忙辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，給王美榮說(shuō)需要5萬(wàn)元，王美榮就在家給了她5萬(wàn)元的現(xiàn)金，還有辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的材料，她給王美榮出具了一張5萬(wàn)元的借條，說(shuō)如果辦不成就將5萬(wàn)元退了。到了5月底，王美榮在自己家中又給了她8000元現(xiàn)金，她出具了8千元的借條。當(dāng)時(shí)她沒(méi)有給王美榮補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，就沒(méi)有能力辦，她將騙王美榮的錢(qián)花銷(xiāo)完了。
3.受案登記表，證明2021年9月25日8時(shí)許，王美榮到重泉所報(bào)稱(chēng)，2015年5月，劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌詐騙自己58000元。
4.借條，證明王美榮提供劉某蓮出具的借條，內(nèi)容分別為：2015年5月6日，劉某蓮從王美榮處借到5萬(wàn)元整；2015年5月28日，劉某蓮從王美榮處借到現(xiàn)金8000元。
5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片，證明王美榮從照片中辨認(rèn)出對(duì)劉某蓮的情況，及作案現(xiàn)場(chǎng)王美榮家的方位、概況。
二、冉臘香被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.證人蔣紀(jì)海的證言，證明2015年11月8日左右，他老婆冉臘香跟村里幾個(gè)朋友到蒲城縣聯(lián)手商城二樓王美榮店里扯布準(zhǔn)備縫衣服，扯布的時(shí)候王美榮提到認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友，關(guān)系網(wǎng)比較大，可以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌。然后王美榮就一直拉著他老婆讓抓緊辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，第二天王美榮給他老婆打電話說(shuō)將能辦養(yǎng)老統(tǒng)籌朋友劉某蓮聯(lián)系好了，讓他們上縣來(lái)見(jiàn)一下，他就和他老婆到王美榮她家和劉某蓮見(jiàn)面。見(jiàn)面時(shí)劉某蓮就說(shuō)養(yǎng)老統(tǒng)籌的這個(gè)事情能辦，但是需要80000元，其中60000元是辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的錢(qián)，20000元是給劉某蓮的跑路費(fèi)。說(shuō)好后他就先到到銀行取了20000元給了劉某蓮，剩下的60000元說(shuō)的是第二天再給，回家后突然不想辦理了，就給劉某蓮打電話，劉某蓮說(shuō)已經(jīng)將20000元給了辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的人，說(shuō)她是黨員，還在蒲城縣旅游局上班，怎么可能騙人，然后就讓劉某蓮繼續(xù)辦，第二天到王美榮家將60000元給了劉某蓮，劉某蓮給他打了60000元的借條，說(shuō)20000元是跑路費(fèi)不打條子，并說(shuō)最長(zhǎng)一年半的時(shí)間就給他老婆辦好，如果辦不好就將錢(qián)退給他們。隔了五天左右，劉某蓮打電話說(shuō)要500元，要請(qǐng)幫忙辦事的人吃飯，他就趕緊上縣去把錢(qián)給劉某蓮，也拿著他老婆辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌需要的證明及材料一并給了劉某蓮，劉某蓮說(shuō)準(zhǔn)備的材料不行，叫不用管了，她把材料準(zhǔn)備完，他就回家一直等音信。
一年半后，2017年5月份左右，他給劉某蓮打電話詢問(wèn)情況，劉某蓮告訴他現(xiàn)在蒲城縣的養(yǎng)老統(tǒng)籌停著呢，中央換屆呢，政策現(xiàn)在還不知道是什么情況，暫時(shí)辦理不成，等中央換屆完了以后再看情況。繼續(xù)等了半年，大概到2017年快過(guò)年的時(shí)候，他再次詢問(wèn)劉某蓮，劉某蓮一直在推，說(shuō)到年后看是什么情況，一直等到2018年4月分左右，劉某蓮打電話說(shuō)馬上辦理好了，讓把他老婆的一寸照片送到王美榮家，送去后，回家繼續(xù)等，期間隔兩三個(gè)月就給劉某蓮打一次電話，每一次打電話劉某蓮都說(shuō)現(xiàn)在這事正跑著呢，這是遺留問(wèn)題，不要著急。一直到2021年4月16日，劉某蓮給他打電話說(shuō)現(xiàn)在資料已經(jīng)上網(wǎng)了，需要交1350元，讓給一個(gè)朋友邢紅香微信上轉(zhuǎn)1500元，剩下的150元請(qǐng)別人吃飯。電話掛斷后他就加了紅香的微信，并將1500元轉(zhuǎn)給紅香，2021年4月20日劉某蓮給打電話說(shuō)他老婆的養(yǎng)老統(tǒng)籌已經(jīng)批下來(lái)了，馬上就好了，需要再拿5000元，事就到頭了。他不愿意再給，說(shuō)當(dāng)時(shí)說(shuō)好的六萬(wàn)元就到頭了，但一直在要錢(qián)，劉某蓮說(shuō)養(yǎng)老統(tǒng)籌辦好后，要領(lǐng)多少錢(qián)，現(xiàn)在這5000元是要請(qǐng)人家吃飯，給人家送紅包，并說(shuō)剛好要去渭南辦事，路過(guò)黨睦的時(shí)候讓把錢(qián)給她，最后這5000元就在黨睦秦家給的現(xiàn)錢(qián)，第二天劉某蓮打電話說(shuō)這下就不用管了，等卡下來(lái)就行了，7月份基本上卡就下來(lái)了。到2021年7月8日他給劉某蓮打電話就打不通了，他就給紅香打電話，紅香說(shuō)自己也打不通，過(guò)了幾天紅香給打電話說(shuō)劉某蓮好像讓某某局抓了，但是不確定。他從紅香那要來(lái)劉某蓮兒子的電話，劉兒子說(shuō)人出遠(yuǎn)門(mén)了，沒(méi)有拿電話。過(guò)了幾天紅香給打電話說(shuō)劉某蓮確定已經(jīng)被某某局抓了，他就去派出所報(bào)警了。
2.被害人冉臘香的陳述，證明她和她丈夫蔣紀(jì)海是通過(guò)王美榮介紹認(rèn)識(shí)的劉某蓮，劉某蓮以幫她補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌騙了87000元現(xiàn)金。陳述的詳細(xì)過(guò)程與蔣紀(jì)海的陳述基本一致。
3.被告人劉某蓮的供述，證明2015年9月左右，王美榮給她說(shuō)有人想補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，問(wèn)她能辦不，她說(shuō)可以，然后就見(jiàn)到了冉臘香和她丈夫，她說(shuō)補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌需要8萬(wàn)元，第二天冉臘香就給了她8萬(wàn)元的現(xiàn)金，但是她出具了一張六萬(wàn)元的借條。幾天后，她給冉臘香丈夫要了500元，2021年4月，從冉臘香處再要了6500元，其中5000元是現(xiàn)金，她給冉臘香出具了5000元的借條，其中的1500元她讓冉臘香轉(zhuǎn)給了邢紅香，讓邢紅香給的她現(xiàn)金。她沒(méi)有給冉臘香補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，她就沒(méi)有能力辦。
4.受案登記表，證明2021年7月21日11時(shí)30分，蔣紀(jì)海到重泉所報(bào)稱(chēng)，在蒲城縣花園巷9號(hào)被劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由，騙取他87000元。
5.收條、借條復(fù)印件，證明由蔣紀(jì)海提供的收條、借條，內(nèi)容為2021年4月20日，劉某蓮從冉臘香處收到5000元整；2015年11月29日，劉某蓮從冉臘香處借到現(xiàn)金6萬(wàn)元整。
6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明蔣紀(jì)海、冉臘香從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
三、邢紅香被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人邢紅香的陳述，證明王美榮給她說(shuō)劉某蓮能幫忙辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，說(shuō)那人是政府單位上班的老干部，有能力幫人辦事，就是得花些錢(qián)。當(dāng)時(shí)她想著花些錢(qián)給自己辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，就把想法給王美榮說(shuō)了。幾天后，王美榮就給她打電話，她就去王美榮家和劉某蓮見(jiàn)面，并談成了花錢(qián)辦統(tǒng)籌的事情。劉某蓮說(shuō)自己是縣政府上班的老干部，馬上退休了，在退休之前把她的養(yǎng)老統(tǒng)籌辦下來(lái)，王美榮在一旁說(shuō)劉某蓮是省勞模，很有能力，肯定能辦成，劉某蓮還說(shuō)之前給其他人已經(jīng)辦成了，她就信以為真了。當(dāng)時(shí)劉某蓮說(shuō)讓她拿70000元是辦統(tǒng)籌要用的錢(qián)，她就回去湊錢(qián)了，隔了兩、三天，她讓王美榮聯(lián)系劉某蓮見(jiàn)面，就到王美榮花園巷9號(hào)家里見(jiàn)到劉某蓮，三人都在場(chǎng)，她把70000元現(xiàn)金給到劉某蓮手里，劉某蓮給她打了58000元借條，說(shuō)是辦統(tǒng)籌需要花的錢(qián)，還有12000元是打點(diǎn)跑路費(fèi)，就不打條子了，還說(shuō)如果辦不成就按5萬(wàn)8千元退給她，當(dāng)時(shí)她答應(yīng)了。到了2016年6、7月份，劉某蓮給她打電話，讓拿10000元現(xiàn)金，是用于加工齡需要花的錢(qián)，這件事情王美榮也知道，于是在王美榮家里，給了劉某蓮10000元，這10000元打了條子。2017年12月1日當(dāng)天，劉某蓮給她打電話，要從她手里借20000元，說(shuō)工程上要用錢(qián)，這錢(qián)給她帶利息，她不好意思拒絕就答應(yīng)了。當(dāng)天下午，劉某蓮就到聯(lián)手商城門(mén)口見(jiàn)了她，她給了20000元現(xiàn)金，劉某蓮打了一張20000元借條，借條上寫(xiě)著其中5千元用于辦統(tǒng)籌要花的錢(qián)。這筆錢(qián)到2018年11月份，給她還了10000元，剩余的一直沒(méi)有還。
2017年12月24日當(dāng)天劉某蓮給她打電話，說(shuō)從她跟前借10000元用于給別人統(tǒng)籌退款，她從銀行取了一部分和自己存的幾千元現(xiàn)金，湊夠10000元給劉某蓮，當(dāng)天在蒲城縣延安路中段長(zhǎng)城賓館門(mén)口給的錢(qián)，當(dāng)時(shí)打了10000元借條。
2021年4月中旬，劉某蓮給她打電話說(shuō)為了盡快將統(tǒng)籌辦好，又要了6500元，當(dāng)時(shí)她給劉某蓮兩個(gè)人的錢(qián)，總共給了她13000元，是她和冉臘香兩個(gè)人辦統(tǒng)籌的錢(qián)。
2021年4月24日當(dāng)天，劉某蓮給她打電話要10000元，還是為辦統(tǒng)籌加快的事情，然后在聯(lián)手商場(chǎng)后門(mén)口給的現(xiàn)金，就她倆人在場(chǎng)，打了一張借條，說(shuō)這事辦不到頭，就會(huì)全部退還。她就一直等著，后來(lái)聽(tīng)人說(shuō)劉某蓮因?yàn)樵p騙被某某局抓了，她就去派出所報(bào)案了。劉某蓮詐騙她的101500元，其中85000元給她出了借條，剩下16500元沒(méi)有任何收據(jù)。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2015年12月左右，王美榮告訴她邢紅香也想辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，然后她在蒲城縣解放路花園巷王美榮家談養(yǎng)老統(tǒng)籌的事情，第一次邢紅香給了她70000元現(xiàn)金，她打了一張58000元的借條，里面的12000元是活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，當(dāng)時(shí)說(shuō)的事情如果辦不成，只退58000元。2021年4月，她在聯(lián)手商城附近分三次騙邢紅香21500元，其中給邢紅香出具了一張1萬(wàn)元的借條（補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌增加工齡收的），和一張兩萬(wàn)元的借條（其中5000元是補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌費(fèi)用，15000元是借用邢紅香的，已還10000元），還有6500元沒(méi)有出具借條。她被抓前的一個(gè)多月，還從邢紅香處要了10000元。
3.受案登記表，證明2021年7月21日12時(shí)00分許，邢紅香到重泉所報(bào)稱(chēng)，2015年12月份開(kāi)始，劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由，騙取她110000元。
4.收條復(fù)印件，證明由邢紅香提供的借條，內(nèi)容為2015年12月29日，劉某蓮從邢紅香處借到現(xiàn)金58000元整；2017年12月1日劉某蓮從邢紅香處借到現(xiàn)金2萬(wàn)元整；2021年4月24日，劉某蓮從邢紅香處借到現(xiàn)金1萬(wàn)元整。
5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、照片，證明邢紅香從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
四、寧艷榮被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人寧艷榮的陳述，證明劉某蓮經(jīng)常坐他的出租車(chē)，有一次坐車(chē)上拿了很多文書(shū)之類(lèi)的，嘴里還說(shuō)著幫別人辦理工作各種事。有一次劉某蓮給他說(shuō)朋友或者家人需要幫忙就說(shuō)，她熟人多可以辦。他說(shuō)王夢(mèng)嬌大學(xué)畢業(yè)沒(méi)有工作看能不能辦，劉某蓮說(shuō)要看一下畢業(yè)證，大概2018年8月份，劉某蓮看過(guò)畢業(yè)證后說(shuō)可以給王夢(mèng)嬌把工作辦到住建局，還說(shuō)需要50000元費(fèi)用。他回家和王夢(mèng)嬌父親王小民商量后，決定辦，就開(kāi)始湊錢(qián)。2018年9月初，給了劉某蓮52000元現(xiàn)金，2000元是給人家買(mǎi)煙的錢(qián)，劉某蓮只給他寫(xiě)了一張50000元的借條。2018年11月份，劉某蓮給他說(shuō)原來(lái)50000元能辦，現(xiàn)在事情不好辦了還得給10000元，然后他叫王夢(mèng)嬌微信轉(zhuǎn)了10000元，他兌成現(xiàn)金后給劉某蓮了。2018年11月15日，劉某蓮又給他打電話說(shuō)跑事、吃飯、坐車(chē)、住宿都沒(méi)錢(qián)，讓他給銀行卡轉(zhuǎn)些經(jīng)費(fèi)，他用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬5000元至劉某蓮賬號(hào)為62284829009********的賬戶內(nèi)，轉(zhuǎn)錢(qián)后劉某蓮又叫他等消息。2019年5月份，劉某蓮給他打電話說(shuō)王夢(mèng)嬌工作已經(jīng)辦成，去渭南拿紅頭文件需要10000元好處費(fèi)給人家，他又給劉某蓮現(xiàn)金10000元。
期間2018年12月份她和劉某蓮、還有他母親在創(chuàng)傷醫(yī)院吃飯時(shí)，他母親說(shuō)之前在蒲城縣商貿(mào)局浴池上班，工作的養(yǎng)老統(tǒng)籌沒(méi)有落實(shí)，劉某蓮說(shuō)完全可以給他母親辦養(yǎng)老，劉某蓮說(shuō)68000元是辦理統(tǒng)籌的費(fèi)用，12000元是手續(xù)費(fèi)用，分四次給了劉某蓮80000元，到現(xiàn)在一個(gè)事情都沒(méi)有辦成，他就一直打電話問(wèn)劉某蓮，每次都是以各種理由推脫，他發(fā)現(xiàn)被騙，就報(bào)警了。
2.證人王夢(mèng)嬌的證言，證明劉某蓮?fù)ㄟ^(guò)她叔寧艷榮以為她跑工作為由騙取了她86500元。她的錢(qián)都是打給寧艷榮，她和劉某蓮沒(méi)有任何接觸。
3.被告人劉某蓮的供述，證明2017年夏天，她和寧艷榮認(rèn)識(shí)的，之后多次向?qū)幤G榮索要了86500元，其中81500元寧艷榮給她的是現(xiàn)金，還有5000元是轉(zhuǎn)賬到她的銀行卡，她給寧艷榮出具了一張50000元的借條。之后寧艷榮多次再給了她80000元現(xiàn)金，讓幫忙給他母親辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌。她將騙來(lái)的錢(qián)一部分給她丈夫看病了，一部分用于家里補(bǔ)貼。
4.受案登記表，證明2021年5月13日16時(shí)6分，寧艷榮到重泉所報(bào)稱(chēng)，因給其母親辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌被騙8萬(wàn)余元。
5.借條復(fù)印件，證明寧艷榮提供的借條，內(nèi)容為劉某蓮向?qū)幤G榮借款5萬(wàn)元整。
6.銀行交易流水清單，證明寧艷榮于2018年11月15日向劉某蓮轉(zhuǎn)賬5000元。
7.到案經(jīng)過(guò)，證明2021年5月14日16時(shí)許，寧艷榮到重泉路派出所報(bào)稱(chēng)被劉某蓮的騙取80000余元。派出所隨即對(duì)劉某蓮進(jìn)行電話傳喚，劉某蓮于6月24日投案。
8.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明寧艷榮從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
9.微信聊天記錄，證明寧艷榮和劉某蓮之間微信聊天情況，即給王夢(mèng)嬌辦工作剛開(kāi)始50000元，后來(lái)升至8、9萬(wàn)萬(wàn)，5000元轉(zhuǎn)賬是辦事費(fèi)用之后，還給了劉某蓮8000元、10000元。
五、李興君被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人李興君的陳述，證明2018年6月上旬的一天（具體時(shí)間記不清楚），他高中同學(xué)劉同貴給他打電話，說(shuō)劉某蓮要請(qǐng)吃飯，問(wèn)他去不去，然后他、劉某蓮、劉同貴和劉同貴媳婦，還有另外三個(gè)同學(xué)在蒲城縣興隆大酒店吃的飯。之后過(guò)了三、四天，劉某蓮給他打電話要請(qǐng)他吃飯，劉某蓮就坐了一輛面包車(chē)到他住的地方接他，當(dāng)時(shí)車(chē)上就坐著劉某蓮、劉同貴夫婦，還有一個(gè)司機(jī)，他們五個(gè)人到大荔縣同州大酒店，劉某蓮知道他沒(méi)有養(yǎng)老統(tǒng)籌，在吃飯期間劉某蓮說(shuō)有辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌方面的關(guān)系，而且已經(jīng)幫助好幾個(gè)人辦理成功了，問(wèn)他需要辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的話，可以幫忙辦理。當(dāng)天他沒(méi)有回復(fù)劉某蓮，第二天，劉某蓮直接到昇康小區(qū)他家，問(wèn)他有沒(méi)有檔案，他說(shuō)有，劉某蓮就將所有資料復(fù)印后拿走了。到2018年6月中旬的一天，劉某蓮再次到他家，告訴他辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的事情沒(méi)問(wèn)題，最多六個(gè)月就能辦理好，前期需用125000元，如果辦理成功，后期會(huì)再需用一點(diǎn)人情錢(qián)，最遲到2018年底就辦好了，之后他共計(jì)給劉某蓮125500元，其中115500元是通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式，10000元是讓徐嫩俠交給了劉某蓮。至今養(yǎng)老統(tǒng)籌的事還沒(méi)有結(jié)果。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2018年6月中旬的一天，她和李興君在吃飯期間得知李興君沒(méi)有養(yǎng)老統(tǒng)籌，就告訴李興君自己有辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌這方面的關(guān)系，隨后李興君分幾次給她銀行卡轉(zhuǎn)賬115500元，還通過(guò)她一個(gè)同學(xué)徐嫩俠交給她10000元現(xiàn)金。
3.證人李瑞的證言，證明2018年7月的一天（具體時(shí)間記不清楚），他父親給他說(shuō)有一個(gè)同學(xué)能辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌，但是需用十幾萬(wàn)元，他就要求見(jiàn)一下他父親的這個(gè)同學(xué)，他父親不讓見(jiàn)，說(shuō)是老同學(xué)，經(jīng)常在一塊吃飯，人沒(méi)問(wèn)題。之后就通過(guò)他的銀行卡給劉某蓮轉(zhuǎn)賬三萬(wàn)多元，他父親還用他弟的銀行卡給劉某蓮轉(zhuǎn)賬了十萬(wàn)元左右。至今他父親的養(yǎng)老統(tǒng)籌也沒(méi)辦理下來(lái)。
4.證人徐嫩俠的證言，證明2019年5月左右，李興君打電話告訴她劉某蓮正在給他辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌，現(xiàn)在從他要一萬(wàn)元，他人在北京暫時(shí)回不來(lái)，讓她將一萬(wàn)元給劉某蓮送過(guò)去，李興君還說(shuō)他只有五千元，從她那里再借五千元，她同意后，李興君通過(guò)微信給她轉(zhuǎn)賬五千元，她就將李興君給她的五千元提現(xiàn)到銀行卡，然后在人民路中國(guó)銀行從銀行卡取了一萬(wàn)元現(xiàn)金，裝在黃顏色信封里，聯(lián)系了劉某蓮，劉某蓮讓她到蒲城縣東風(fēng)街交警大隊(duì)斜對(duì)面的一個(gè)茶秀，在茶秀一樓吧臺(tái)附近的一個(gè)小包間內(nèi)將一萬(wàn)元現(xiàn)金交給了劉某蓮，劉某蓮給她出具了一張借條（內(nèi)容：今借到徐嫩俠人民幣壹萬(wàn)元整，10000元，借款人：劉某蓮）借款日期她記不清楚了，借條內(nèi)容寫(xiě)在裝錢(qián)的黃色的信封上，之后她倆閑諞了一會(huì)，就走了。過(guò)了兩三天，李興君將借她的五千元還了。
5.受案登記表，證明2021年9月9日8時(shí)45分，李興君到重泉所報(bào)稱(chēng)，其被劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由詐騙十五萬(wàn)元。
6.借條復(fù)印件、銀行流水賬單，證明由李興君提供的借條,內(nèi)榮為劉某蓮向徐嫩俠借款10000元整。2018年6月19日李湘楠向劉某蓮轉(zhuǎn)存49000、41000元；2018年7月16日李瑞通過(guò)支付寶向劉某蓮轉(zhuǎn)賬5500元；2018年7月16日李湘南向劉某蓮轉(zhuǎn)賬10000元；2018年8月18日李啟明向劉某蓮轉(zhuǎn)賬5000元；2018年10月31日李興君向劉某蓮轉(zhuǎn)賬5000元。
7.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、照片，證明李興君、徐嫩俠通過(guò)照片對(duì)劉某蓮的辨認(rèn)；2021年9月10日對(duì)迎賓路天庭苑茶樓進(jìn)行勘驗(yàn)的情況。
六、蘭艷被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人蘭艷的陳述，證明2018年3月，劉某蓮因?yàn)楹退峭瑢W(xué)，沒(méi)事就到她家里來(lái)，她和她丈夫都在，劉某蓮就問(wèn)他們?cè)诳h城買(mǎi)房了沒(méi)有，她說(shuō)沒(méi)有，劉某蓮說(shuō)不行給你們辦理個(gè)廉租房，她丈夫說(shuō)能行啊，問(wèn)劉某蓮好辦不，劉某蓮說(shuō)咋不好辦，5000元的事情。過(guò)了三、四天劉某蓮就到她家里，她丈夫?qū)?000元現(xiàn)金給了劉某蓮，劉某蓮讓她丈夫把身份證、戶口本等材料準(zhǔn)備好。給了錢(qián)后劉某蓮給他們說(shuō)等到2018年的年底就能讓他們住進(jìn)廉租房。到了2018年的年底，她問(wèn)劉某蓮廉租房的事情，劉某蓮說(shuō)惠安小區(qū)本該有一套房，但是由于房子里面死人了，所以就沒(méi)有給他們，讓他們繼續(xù)等，期間由于她家里出了事情，這事情就沒(méi)有太多問(wèn)劉某蓮，到了2019年的6月份，再次問(wèn)劉某蓮廉租房的事情，劉某蓮還是說(shuō)馬上就好，讓她等。2019年6月底的時(shí)候，劉某蓮給她丈夫打電話說(shuō)能給她安排個(gè)工作，辦到蒲城縣二甲醚國(guó)企里面，劉某蓮說(shuō)辦理工作需要30000元，她丈夫說(shuō)能行，隨后過(guò)了不到一個(gè)月她和她丈夫開(kāi)著車(chē)，拿著30000元就在蒲城縣職教中心對(duì)面的路上，在車(chē)?yán)飳?0000元現(xiàn)金交給劉某蓮，劉某蓮當(dāng)時(shí)給她丈夫劉中新打了30000元的收條，并要了她的身份證、照片，說(shuō)最遲等到2020年的元旦就可以上班了。到2019年12月份的時(shí)候，她就給劉某蓮打電話，問(wèn)劉某蓮現(xiàn)在工作辦的怎么樣，劉某蓮說(shuō)材料啥都交上去了，到時(shí)間辦理好了就會(huì)通知她。這樣就到了2020年，因?yàn)橛幸咔?，在疫情期間她打電話問(wèn)劉某蓮事情辦好了沒(méi)有，劉某蓮給說(shuō)由于疫情的影響，所有的工作都暫停著，這她也知道，所以就這樣過(guò)去了。等到2020年的8月份的時(shí)候，劉某蓮給她打電話說(shuō)由于她的學(xué)歷太低，需要給她辦理一個(gè)大專(zhuān)的文憑，這樣她的工資也會(huì)多成千元。劉某蓮說(shuō)辦理這個(gè)文憑需要20000元，隨后不到一個(gè)月時(shí)間她就給劉某蓮打電話，說(shuō)錢(qián)準(zhǔn)備好了，劉某蓮就讓她到縣委門(mén)口，她到之后將20000元現(xiàn)金給了劉某蓮，劉某蓮說(shuō)讓人盡快辦理文憑的事情，辦理好了也就快快的進(jìn)單位上班了。過(guò)了不到兩個(gè)月時(shí)間，劉某蓮給她打電話，說(shuō)現(xiàn)在得找人考試，需要10000元。她想都到最后一步了，就說(shuō)能行，就帶著10000元給劉某蓮打電話，劉某蓮讓她到縣政府對(duì)面等她，就在縣政府對(duì)面的建行門(mén)口她將10000元現(xiàn)金給了劉某蓮。這次完了后她再問(wèn)劉某蓮工作的事情，劉某蓮說(shuō)現(xiàn)在已經(jīng)到渭南市了，讓她等，再問(wèn)劉某蓮，劉某蓮說(shuō)再剩下兩個(gè)章子蓋完就好了。
在劉某蓮給她辦理工作的過(guò)程中，劉某蓮在2020年的7月份，給她丈夫打電話說(shuō)，認(rèn)識(shí)做民生工程的，有學(xué)校、有敬老院，現(xiàn)在有工程能做，權(quán)當(dāng)扶持他們兩口，問(wèn)她丈夫劉中新弄不弄，她丈夫就說(shuō)弄呢，劉某蓮這個(gè)時(shí)候說(shuō)跑關(guān)系需要10000元，劉某蓮就說(shuō)這事情很難遇到，讓他們抓緊。過(guò)了有半個(gè)月時(shí)間，劉某蓮打電話，她丈夫劉中新就同意給劉某蓮10000元，讓劉某蓮把工程弄下來(lái)。記得是2020年的8月份她丈夫?qū)?0000元給她，她去政府門(mén)口將10000元現(xiàn)金給了劉某蓮，劉某蓮就讓她等，再過(guò)了有兩個(gè)月時(shí)間，劉某蓮又給她丈夫劉中新打電話說(shuō)，說(shuō)還需要20000元事情就對(duì)了。她就擋住不讓她丈夫拿錢(qián)，這20000元也就沒(méi)有給劉某蓮。她讓劉某蓮?fù)诉€辦廉租房、辦工作、辦工程總共的75000元，劉某蓮就以各種理由推脫，她就隔三差五的打電話問(wèn)劉某蓮要錢(qián)，劉某蓮只是往后拖。直到2021年的6月22日晚上去劉某蓮黨校家屬院的家里，劉某蓮給她說(shuō)找個(gè)人把她工作的事情頂了，等找的那個(gè)人把錢(qián)給自己了，就把錢(qián)給她退了。隨后她就電話聯(lián)系不上劉某蓮了，就天天到劉某蓮家門(mén)口等，之后才知道劉某蓮被某某機(jī)關(guān)抓了，她也就報(bào)案了。
2.被告人劉某蓮的供述，證明辦理廉租房蘭艷先后給了她5000元現(xiàn)金、支付寶轉(zhuǎn)賬5000元。讓找工作蘭艷給了她30000元現(xiàn)金，之后又以給蘭艷提高學(xué)歷要了30000元。2020年8月，她以給蘭艷丈夫介紹工程為由騙了蘭艷10000元。這些錢(qián)她用在日常開(kāi)支，花銷(xiāo)完了。
3.證人劉中新的證言，證明劉某蓮詐騙她妻子75000元，以給她妻子安排工作為由詐騙60000元，申請(qǐng)廉租房為由詐騙500元和給她介紹工作為由詐騙10000元。
4.受案登記表，證明2021年7月21日12時(shí)許，蘭艷到重泉所報(bào)稱(chēng)，其2018年3月份被劉某蓮以辦理廉租房為由騙取5000元；安排工作為由騙取60000元；以給其丈夫找工程為由騙取10000元。
5.借條復(fù)印件，證明蘭艷丈夫劉中新提供了借條，內(nèi)容為劉某蓮向蘭艷借款3萬(wàn)元整。
6.銀行流水清單，證明蘭艷于2018年10月17日向劉某蓮轉(zhuǎn)賬4000元、1000元。
7.微信聊天記錄截圖，證明蘭艷與劉某蓮的聊天記錄中提到辦理工程的事宜，蘭艷給劉某蓮辦理工程款一萬(wàn)元。
8.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、照片，證明蘭艷、劉中新從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
七、常紅亮被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人常紅亮的陳述，證明他是跑滴滴車(chē)的，劉某蓮每次坐他車(chē)時(shí)候都會(huì)說(shuō)她幫忙給人辦理廉租房，她是退休干部，幫別人的忙，而且會(huì)讓他看自己錢(qián)包里的錢(qián)，說(shuō)剛才別人讓幫忙弄房，她實(shí)在不愿意弄，沒(méi)辦法，房管所、住建局、紀(jì)檢委等單位她都有熟人，身邊的親戚朋友都辦理廉租房。2019年正月，他一個(gè)妹子雷芳給他打電話，問(wèn)他身邊有沒(méi)有能辦理廉租房的人，他就想到了劉某蓮，聯(lián)系后，劉某蓮說(shuō)一個(gè)廉租房她辦理就不是事情，經(jīng)常給別人辦理。劉某蓮就讓他提供身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件，說(shuō)需要八千、一萬(wàn)都能行，再拿兩條煙。她開(kāi)車(chē)到黨校門(mén)口，將8000元及兩條煙交給劉某蓮，劉某蓮就給他打了個(gè)收條，然后就等消息。過(guò)了一個(gè)禮拜，劉某蓮說(shuō)資料已經(jīng)給領(lǐng)導(dǎo)了，讓他繼續(xù)等，隨后，劉某蓮就給他打電話說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在不抽芙蓉王，抽的都是雨花石，他妹子雷芳就給了他1000元，劉某蓮拿了1000元說(shuō)讓他繼續(xù)等。
大概到2019年12月，劉某蓮給他打電話說(shuō)從蒲城國(guó)際大酒店開(kāi)會(huì)回來(lái)，現(xiàn)有三套拍賣(mài)房，分別有大中小各一套，大房子是110平方，中型90多個(gè)平方，小型有60多個(gè)平方，這個(gè)房子百分之百能過(guò)戶，只有內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)知道這個(gè)事情，問(wèn)要不要。他沒(méi)有錢(qián)，就把劉某蓮說(shuō)的給雷芳說(shuō)了，雷芳說(shuō)她要60多個(gè)平方的，劉某蓮說(shuō)60多個(gè)平方需要35000元。他和雷芳就開(kāi)車(chē)到劉某蓮那將35000元給了劉某蓮。大概過(guò)了一個(gè)禮拜，劉某蓮給他說(shuō)現(xiàn)在請(qǐng)人吃飯買(mǎi)煙，需要5000元，雷芳給了他5000元，他就在黨校家屬院門(mén)口將錢(qián)給了劉某蓮。一直等到2020年7月份，劉某蓮給說(shuō)房子馬上好了，再一個(gè)月能拿到鑰匙，但是這里還有個(gè)90平方的房子，如果補(bǔ)1860元，就給換成大平房的房子，雷芳就給劉某蓮拿了2000元的現(xiàn)金，劉某蓮就讓等，到了交房的時(shí)候，劉某蓮就以各種理由往后推，劉某蓮的電話一直打不通，他就給住建局的朋友打電話說(shuō)了這事，他朋友說(shuō)他被騙了，他就報(bào)警了。
2.被告人劉某蓮的供述，證明常紅亮給她打電話問(wèn)能不能給辦理廉租房，她說(shuō)能辦理，讓準(zhǔn)備錢(qián)，常紅亮就拿了8000元及兩條芙蓉王香煙，后來(lái)說(shuō)買(mǎi)雨花石香煙，再要了1000元，辦理二手經(jīng)濟(jì)適用房常紅亮給了她35000元、7000元。這些錢(qián)平時(shí)在外面吃個(gè)飯，買(mǎi)個(gè)東西，日常性的花掉了。
3.證人雷芳的證言，證明2019年2月至2020年6月期間，他表哥被劉某蓮騙了51000元現(xiàn)金及兩條芙蓉王香煙。第一次給了8000元；第二次給了1000元及兩條芙蓉王香煙；第三次給了35000元；第四次給了5000元；第五次給了2000元。
4.受案登記表，證明2021年6月27日14時(shí)許，常紅亮到重泉所報(bào)稱(chēng)，其在2019年2月份在蒲城縣黨校家屬院門(mén)口被一名叫劉某蓮的女的以為其辦理廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房為由騙取現(xiàn)金51000元及兩條粗支芙蓉王香煙。
5.收條復(fù)印件，證明由常紅亮提供的收條，證明劉某蓮收到常紅亮8000元；劉某蓮收到常紅亮35000元。
6.短信聊天記錄截圖，雷芳提供的短信截圖，證明其催促劉某蓮的事實(shí)。
7.蒲城縣煙草專(zhuān)賣(mài)局證明，證明芙蓉王（硬）香煙零售指導(dǎo)價(jià)為250元∕條。
8.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明常紅亮、雷芳從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
八、王**被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人王**的陳述，證明她是跑滴滴的，2019年7、8月份的一天，常紅亮給她打電話說(shuō)有個(gè)顧客叫他的車(chē)，他有事，讓她過(guò)去把錢(qián)一掙，她就去黨校家屬院門(mén)口接到了劉某蓮。2020年元月份，她就問(wèn)劉某蓮能不能給她辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌，劉某蓮說(shuō)平時(shí)不給人辦理，見(jiàn)她是個(gè)女的，可以給她問(wèn)問(wèn)，隔了一天，劉某蓮給她打電話說(shuō)已經(jīng)問(wèn)好了，有交3萬(wàn)多的、有交7、8萬(wàn)的，還有交10萬(wàn)的，問(wèn)她想交哪一個(gè)，她說(shuō)她沒(méi)有錢(qián)，交便宜的。劉某蓮說(shuō)讓她把錢(qián)準(zhǔn)備好，已經(jīng)給領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)好了，說(shuō)三萬(wàn)七八都行，她就給劉某蓮拿了40000元，她和她妹子劉小攀就一起，讓劉小攀在她給錢(qián)的時(shí)候錄了個(gè)視頻。劉某蓮就給她打了一張借條，讓她等消息。隨后劉某蓮就一直拖，等到2020年年底的時(shí)候，劉某蓮說(shuō)事情辦好了，需要給人家好處費(fèi)，她問(wèn)得多錢(qián)，看5000元行不行，劉某蓮說(shuō)5000元不行，她說(shuō)她沒(méi)有錢(qián)，要不就不辦了把錢(qián)一退，就不再給劉某蓮錢(qián)了。過(guò)了一段時(shí)間，問(wèn)劉某蓮事情辦的怎么樣，劉某蓮說(shuō)讓她等，她當(dāng)時(shí)覺(jué)得事情可能就沒(méi)有辦，就隔三差五給劉某蓮打電話，劉某蓮說(shuō)讓她拿3、5百元的好處費(fèi)，她說(shuō)沒(méi)有錢(qián)，就讓退錢(qián)，劉某蓮說(shuō)能給她退1萬(wàn)多，最后還讓等著，后來(lái)她就問(wèn)了關(guān)于養(yǎng)老統(tǒng)籌方面的人，才知道可能被騙了，就報(bào)警了。
2.被告人劉某蓮的供述，證明她和王**是2019年7月認(rèn)識(shí)的，王**是跑滴滴的，王**問(wèn)她能不能辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，她說(shuō)她問(wèn)問(wèn)。過(guò)了一兩天時(shí)間，就給王**打電話問(wèn)王**辦不辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，王**說(shuō)考慮一下，然后王**就聯(lián)系她，問(wèn)得多錢(qián)，她就說(shuō)交的越多發(fā)的越多，最少交4萬(wàn)元，最多交10萬(wàn)元，也有交7、8萬(wàn)的，最后王**選擇交4萬(wàn)元，隨后沒(méi)多久，王**和她一個(gè)妹子一起將4萬(wàn)元給她，她給王**打了條據(jù)。她拿到4萬(wàn)元就花了，王**找她好多次，她都是以拖為主。
3.證人劉小攀的證言，證明2020年元月份，她跟她姐王**拿著4萬(wàn)元去找劉某蓮，她姐說(shuō)劉某蓮能給辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌，需要4萬(wàn)元。接著她們就在車(chē)上等著，沒(méi)過(guò)一會(huì)，有一個(gè)年齡大概60多歲的女的上了車(chē)，她姐就將四萬(wàn)元現(xiàn)金給對(duì)方，對(duì)方打了個(gè)條子。她當(dāng)時(shí)感覺(jué)劉某蓮收錢(qián)的時(shí)候就辦不成這個(gè)事情，但又怕說(shuō)了引起一些誤會(huì)，所以她才拍視頻留證據(jù)的。
4.受案登記表，證明2021年6月27日18時(shí)，王**到重泉所報(bào)稱(chēng)，其在2020年1月份在蒲城縣黨校家屬院門(mén)口被一名叫劉某蓮的女的以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由騙取40000元。
5.借條復(fù)印件，證明由王**提供的借條，內(nèi)容為劉某蓮從王**處借款40000元。
6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明王**、劉小攀從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
九、校文郎被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人校文郎的陳述，證明2020年3、4月份，他老伴因?yàn)槟X出血在蒲城縣醫(yī)院住院治療，當(dāng)時(shí)和他們一個(gè)病房的是劉某蓮的丈夫，劉某蓮就說(shuō)到好像他們退役這塊國(guó)家有補(bǔ)助，他說(shuō)他是涉核人員，國(guó)家每個(gè)月有七百塊錢(qián)，劉某蓮說(shuō)好像國(guó)家給的還多，他說(shuō)國(guó)家要給兩千多，劉某蓮就說(shuō)能幫忙給他弄這個(gè)工資，他當(dāng)時(shí)就很高興。到了4月下旬，劉某蓮說(shuō)這事情能辦，但是需要花錢(qián)，他問(wèn)多少錢(qián)，劉某蓮說(shuō)得5000元，于是他就在4月29日把5000元在醫(yī)院給了劉某蓮，劉某蓮當(dāng)時(shí)就給他打了一張收條，并且將他的個(gè)人信息要去了，說(shuō)讓他等結(jié)果。到了2020年7月份，劉某蓮給他打電話說(shuō)退役軍人現(xiàn)在補(bǔ)助分為好幾個(gè)檔次，最好的檔次是一個(gè)月發(fā)3800元，下來(lái)就是2000多的，最低的是1000多塊，現(xiàn)在把他的補(bǔ)助升到最高，也就是每個(gè)月領(lǐng)3800元，但是需要再給6000元，5000元給辦事的人，1000元給別人買(mǎi)煙，他想都給了5000元了，再給6000元也就那回事，更何況以后每個(gè)月還能領(lǐng)到3800元。當(dāng)時(shí)他在同濟(jì)醫(yī)院，身上只有3000元，就問(wèn)劉某蓮把錢(qián)送到哪里，劉某蓮說(shuō)把錢(qián)送到博愛(ài)醫(yī)院旁邊的巷子里，他就走著到了博愛(ài)醫(yī)院旁邊的巷子，給劉某蓮打電話，劉某蓮就出來(lái)把他叫到她巷子里租住的房子，他就用支付寶給劉某蓮轉(zhuǎn)了3000元，之后就一直等著，中間問(wèn)了好多次，劉某蓮就以有疫情等各種理由往后推。到了2020年9月份，劉某蓮給他打電話說(shuō)事情就快好了，需要再給對(duì)方買(mǎi)些人情，他當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，就通過(guò)支付寶給劉某蓮農(nóng)業(yè)銀行的卡里面轉(zhuǎn)了700元，然后事情又放下了。直到了2021年的3月份，劉某蓮又給她打電話，說(shuō)事情七月份就辦好了，現(xiàn)在需要再給別人送點(diǎn)禮，需要再給380元，就再給劉某蓮的農(nóng)行卡通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬了380元，轉(zhuǎn)完之后劉某蓮就說(shuō)等到七月份，紅頭文件下來(lái)了，讓他安心等。六月份他打電話就再不接電話了，到了七月份到劉某蓮家里，劉某蓮的兒子給他說(shuō)劉某蓮已經(jīng)被某某機(jī)關(guān)逮了。他就去派出所報(bào)警了。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2020年4月左右，她丈夫在蒲城縣醫(yī)院住院的時(shí)候和校文郎妻子在一個(gè)病房。她給校文郎說(shuō)可以幫他辦理退役涉核人員傷殘補(bǔ)助，校文郎就同意了，隨后她就以給他辦理退役涉核人員傷殘補(bǔ)助需要費(fèi)用從校文郎共計(jì)索要12080元，5000元是校文郎在醫(yī)院給她的，3000元現(xiàn)金是在博愛(ài)醫(yī)院東邊她租住的房子給的，另外4080元是校文郎通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到她銀行卡上的。
3.受案登記表，證明2021年8月14日8時(shí)許，校文郎到重泉所報(bào)稱(chēng)，被一個(gè)叫劉某蓮的騙取12080元。
4.借條復(fù)印件，證明校文郎提供的借條，內(nèi)容為劉某蓮從校文郎處借款5000元。
5.銀行交易流水清單，證明校文郎于2020年7月12日向劉某蓮轉(zhuǎn)賬3000元；2020年9月25日向劉某蓮轉(zhuǎn)賬700元；2021年3月26日向劉某蓮轉(zhuǎn)賬380元。
6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明校文郎從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
十、王保勝被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人王保勝的陳述，證明2021年5月中的一天，具體時(shí)間記不清了，劉某蓮給他打電話問(wèn)要不要給娃辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，她那邊有門(mén)路，他出于對(duì)劉某蓮的信任，也知道劉某蓮認(rèn)識(shí)縣上領(lǐng)導(dǎo)多，覺(jué)得她能辦成，當(dāng)時(shí)電話里就答應(yīng)了。劉某蓮讓他拿夠19000元，他說(shuō)手里只能湊夠14000元錢(qián)，就將這些先給了劉某蓮，然后再?gòu)?qiáng)調(diào)了一下，是給他女兒王紅麗辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌。過(guò)去劉某蓮就給他女兒辦過(guò)，沒(méi)有辦下來(lái)，后來(lái)把錢(qián)退了，這次說(shuō)機(jī)會(huì)來(lái)了，說(shuō)是政府解決遺留問(wèn)題，他就信以為真了。錢(qián)給了后還打了一張借條，讓他等打電話，結(jié)果至今劉某蓮沒(méi)有打過(guò)一次電話，電話也聯(lián)系不上。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)劉某蓮騙人的事情，他就去派出所報(bào)警了。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2021年5月左右，她給王保勝說(shuō)有機(jī)會(huì)可以給他女兒補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，并告訴他辦理的話需要14000元，王保勝就同意了，并在堯山路與青年路十字口西北角一餃子館內(nèi)，王保勝將14000元現(xiàn)金給她，她給王保勝出具了一張14000元借條。后來(lái)她把錢(qián)花了。
3.受案登記表，證明2021年8月23日10時(shí)許，王保勝到重泉所報(bào)稱(chēng)，其被一名叫劉某蓮的女的以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由騙了14000元。
4.收條，證明王保勝提供的收條，內(nèi)容為劉某蓮從王保勝處收到現(xiàn)金14000元。
5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明王保勝?gòu)恼掌斜嬲J(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
十一、張淑英被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人張淑英的陳述，證明2015年8月份的一天，王美榮說(shuō)有人給自己補(bǔ)辦了養(yǎng)老統(tǒng)籌，問(wèn)她想不想補(bǔ)辦，她說(shuō)想辦。隨后，王美榮就讓她到家里見(jiàn)到了劉某蓮，劉某蓮說(shuō)需要60000元辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，并說(shuō)一年半就可以到位。第二天，就在王美榮家中她將60000元現(xiàn)金給了劉某蓮，劉某蓮出具了60000元的借條。應(yīng)該是2017年左右，到了約定的時(shí)間，劉某蓮沒(méi)有給她把養(yǎng)老統(tǒng)籌補(bǔ)辦好，她就催，劉某蓮說(shuō)她工齡時(shí)間有點(diǎn)短，需要10000元將她的工齡加長(zhǎng)，就在紅旗路大十字口東北角她又給了劉某蓮10000元現(xiàn)金，這次沒(méi)有出收據(jù)。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2015年8月份左右，王美榮給她介紹了好幾個(gè)想辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌的人，其中就有張淑英，她告訴張淑英辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌需要60000元，隨后張淑英就將60000元現(xiàn)金給了她，到了2017年左右張淑英不停的催她，她就以張淑英工齡有點(diǎn)短，需要10000元增加工齡為由，再給張淑英要了10000元，沒(méi)過(guò)多久張淑英又不停催，她沒(méi)有辦法就陸續(xù)退還張淑英2萬(wàn)多元。她將騙來(lái)的這些錢(qián)花銷(xiāo)完了。
3.證人王美榮的證言，證明是她介紹張淑英認(rèn)識(shí)的劉某蓮，讓劉某蓮給張淑英補(bǔ)辦養(yǎng)老統(tǒng)籌，劉某蓮收取了張淑英60000元費(fèi)用，到約定時(shí)間還沒(méi)有辦理好。有一次她和劉某蓮、張淑英、邢紅香在一塊的時(shí)候，劉某蓮以給張淑英和邢紅香加工齡每人要了10000元。
4.受案登記表，證明2021年10月11日14時(shí)許，張淑英到重泉所報(bào)稱(chēng)，其被劉某蓮以辦理養(yǎng)老統(tǒng)籌為由騙取了70000元。
5.借條，證明張淑英提供的借條，內(nèi)容為劉某蓮從張淑處收到現(xiàn)金60000元
6.收條，證明劉某蓮?fù)诉€張淑英24000元。
7.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片，證明張淑英從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
十二、張志祥被詐騙事實(shí)的證據(jù)
1.被害人張志祥的陳述，證明2014年10月份的一天，他老伴知道劉某蓮能安排工作后，就讓劉某蓮給他孫子安排工作，劉某蓮說(shuō)可以安排，估計(jì)一兩年時(shí)間就可以辦成，但是需要50000元。過(guò)了兩天，劉某蓮就到蒲城縣堯山路文藝小區(qū)他家要錢(qián)，當(dāng)時(shí)只有30000元，就將30000元現(xiàn)金給了劉某蓮，劉某蓮就給他出具了30000元的借條。過(guò)了十來(lái)天，劉某蓮再次到他家，他將剩下的20000元現(xiàn)金交給了劉某蓮，劉某蓮給他出具了20000元的借條。2015年元旦，劉某蓮去他家，說(shuō)馬上春節(jié)了，要用5000元給辦理工作相關(guān)人員送禮，他就給了5000元現(xiàn)金，劉某蓮給他出具了收據(jù)。2015年的夏天，劉某蓮又以其他理由給他要了3000元。2016年，因?yàn)樗叩木o，劉某蓮給他退了10000元現(xiàn)金。2017年10月17日左右，劉某蓮到家給他說(shuō)他孫子工作的事情安排好了，還需要5000元，他就給了5000元現(xiàn)金。2020年元月8日，他發(fā)現(xiàn)劉某蓮就辦不了這事，就找劉某蓮要錢(qián)，劉某蓮給他退了10000元現(xiàn)金，他給劉某蓮出了收據(jù)，2020年10月20日左右，劉某蓮給他退了5000元現(xiàn)金，剩下的錢(qián)劉某蓮說(shuō)隨后給他，但一直沒(méi)有給，共計(jì)給他退了25000元，還有38000元沒(méi)退。
2.被告人劉某蓮的供述，證明2014年的一天，張志祥老伴和張志祥聯(lián)系她想給孫子安排工作，她說(shuō)需要50000元。先收了張志祥30000元，給張志祥出具了30000元借條，后來(lái)張志強(qiáng)再給了她20000元現(xiàn)金。2014年她以春節(jié)需要打點(diǎn)為由從張志祥處要了5000元現(xiàn)金，2015年夏季，又給張志祥要了3000元。2016年8月，張志祥就不停的催她，她沒(méi)有辦法給張志祥退了10000元，到了2017年10月，她給張志祥說(shuō)他孫子安排工作的事情馬上好了，還需要5000元，可能和退那10000元有關(guān)系，張志祥更加信任她，在張志祥家就又給了她5000元。因?yàn)樗蜎](méi)有安排工作的能力，張志祥發(fā)現(xiàn)給他孫子安排工作的事情遲遲沒(méi)有眉目，就催促她退錢(qián)，她先后退還給張志祥25000元，剩下的38000元說(shuō)的隨后給退完。
3.受案登記表，證明2021年11月10日9時(shí)許，張志祥到重泉所報(bào)稱(chēng)，2014年10月至2017年10月，劉某蓮以給其孫子安排工作為由騙取其63000元。
4.借條，證明劉某蓮從張志祥處收到現(xiàn)金30000元、20000元、5000元。
5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、照片，證明張志祥從照片中辨認(rèn)出劉某蓮的情況及作案現(xiàn)場(chǎng)概況。
綜合證據(jù)：
1.蒲城縣文化和旅游局證明，證明劉某蓮自1999年在蒲城縣文物局工作，2015年從蒲城縣文物旅游局退休（現(xiàn)文化和旅游局），退休時(shí)任蒲城縣文物旅游局工會(huì)主席干部身份。
2.XXX蒲城縣文化和旅游局黨組證明，證明劉某蓮1990年4月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，其黨關(guān)系在蒲城縣文化和旅游局機(jī)關(guān)黨支部。
3.蒲城縣總工會(huì)情況說(shuō)明，證明劉某蓮1992年7月時(shí)任蒲城縣城關(guān)糧站工人時(shí)，被評(píng)為陜西省勞動(dòng)模范。
4.被告人戶籍、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，證明被告人劉某蓮年齡、住址等基本情況，及經(jīng)某某網(wǎng)查詢，未發(fā)現(xiàn)有其他違法行為，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)一般。
以上證據(jù)，本院予以綜合認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某蓮利用其曾系國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的身份獲取他人信任，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人財(cái)物共計(jì)815080元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法予以確認(rèn)。被告人劉某蓮經(jīng)某某機(jī)關(guān)電話傳喚后，主動(dòng)到某某機(jī)關(guān)如實(shí)供述了指控的第四起犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法可從輕或者減輕處罰；其余十一起犯罪事實(shí)能如實(shí)供述，有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；在公訴機(jī)關(guān)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，依法可從寬處理；多次詐騙老年人財(cái)物，酌情從嚴(yán)懲處。綜上，依法可對(duì)被告人劉某蓮從輕處罰。辯護(hù)人與上述一致的辯護(hù)意見(jiàn)依法予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判處如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某蓮犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月25日起至2032年6月24日止；罰金限判決執(zhí)行之日起三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、涉案贓款815080元，責(zé)令退賠，發(fā)還各被害人。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向陜西省渭南市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)毛國(guó)建
審判員同小虎
審判員張維
二〇二二年五月二十八日
書(shū)記員薛冰
