案件概述
洋縣人民檢察院以洋縣檢刑訴（2022）8號(hào)起訴書(shū),指控被告人鄒某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。洋縣人民檢察院檢察員王鐸出庭支持公訴，被告人鄒某某及其辯護(hù)人曾志宏到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
洋縣人民檢察院指控：
1、2017年夏天，被告人鄒某某經(jīng)常在受害人雷某某經(jīng)營(yíng)的XX干洗店內(nèi)洗衣服，雙方熟識(shí)后，留下電話號(hào)碼和微信，鄒某某提出要和雷某某以男女朋友關(guān)系來(lái)往，并謊稱自己在山西省臨汾市開(kāi)有煤礦，讓雷某某看了自己偽造的巨額存款存折，騙取了雷某某的信任。后鄒某某以開(kāi)礦需要資金周轉(zhuǎn)為由，從2017年夏天至2018年底，從雷某某處以借為名，先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取人民幣98.671萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式騙取人民幣5萬(wàn)元。雷某某多次催要借款，鄒某某以自己的資金被凍結(jié)為由，給雷某某還款8.63萬(wàn)元外，余款被鄒某某全部用來(lái)償還自己的貸款、家庭日常生活開(kāi)支和高檔消費(fèi)。
2、2020年初，被告人鄒某某通過(guò)抖音APP認(rèn)識(shí)了受害人任某某，后雙方互相添加了微信好友，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并給任某某說(shuō)自己在山西臨汾開(kāi)有煤礦，兩人多次見(jiàn)面后確定了男女朋友關(guān)系。2020年3月31日，鄒某某自稱錢包丟失向任某某借款2萬(wàn)元，后又以給礦上工人發(fā)工資、生意周轉(zhuǎn)等各種理由，先后多次從受害人任某某處借錢。并向任某某出示自己偽造的有31458600.02元余額的交通銀行存折，讓任某某看自己偽造的資金凍結(jié)文件，還自稱在漢中有七套房產(chǎn)，騙取了任某某的信任。從2020年4月1日至2021年9月，鄒某某先后從任某某處以借款名義，通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬方式，騙取人民幣共計(jì)331.15萬(wàn)元，通過(guò)現(xiàn)金方式騙取人民幣15萬(wàn)元。騙來(lái)的資金除了給任某某17.355萬(wàn)元外，余款全部被鄒某某用來(lái)償還自己的貸款、本人及家庭的日常開(kāi)支、購(gòu)買房產(chǎn)和高檔消費(fèi)。
3、2021年8月底，被告人鄒某某通過(guò)手機(jī)抖音APP認(rèn)識(shí)了受害人李某某，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并說(shuō)自己在山西省臨汾市開(kāi)煤礦，在漢中有6套房子，11輛車，騙取了李某某的信任。后雙方見(jiàn)面并以男女朋友關(guān)系交往，鄒某某給李某某看了自己偽造的有巨額存款的存折，并承諾次年年初給李某某買房子結(jié)婚。2021年9月29日，鄒某某謊稱其在山西的一高速公路上發(fā)生交通事故，把對(duì)方打傷，被當(dāng)?shù)嘏沙鏊辛?，向李某某借?萬(wàn)元，后李某某通過(guò)支付寶給鄒某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，所得現(xiàn)金被鄒某某花用。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述，辨認(rèn)筆錄等。
被告人鄒某某之行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)依法判處。被告人鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，建議判處被告人鄒某某有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金。
被告人鄒某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。辯稱其到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。辯稱被告人構(gòu)成坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其家庭存在困難，希望能對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:
一、2017年夏天，被告人鄒某某經(jīng)常在被害人雷某某經(jīng)營(yíng)的XX干洗店內(nèi)洗衣服，雙方熟識(shí)后，留下電話號(hào)碼和微信，后鄒某某提出要和雷某某以男女朋友關(guān)系來(lái)往，并謊稱自己在山西省臨汾市開(kāi)有煤礦，讓雷某某看了自己偽造的巨額存款存折，騙取了雷某某的信任。后鄒某某以開(kāi)礦需要資金周轉(zhuǎn)為由，從2017年夏天至2018年年底，從雷某某處以借為名，先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬騙取56.691萬(wàn)元，銀行轉(zhuǎn)賬及匯款的方式騙取41.98萬(wàn)元、以現(xiàn)金方式騙取人民幣5萬(wàn)元，共騙取雷某某人民幣103.671萬(wàn)元。雷某某多次催要借款，鄒某某以自己的資金被凍結(jié)為由，給雷某某還款8.63萬(wàn)元外，余款被鄒某某全部用來(lái)償還自己的貸款、家庭日常生活開(kāi)支和高檔消費(fèi)。
二、2020年初，被告人鄒某某通過(guò)抖音APP認(rèn)識(shí)了被害人任某某，后雙方互相添加了微信好友，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并給任某某說(shuō)自己在山西臨汾開(kāi)有煤礦，兩人多次見(jiàn)面后確定了男女朋友關(guān)系。2020年3月31日，鄒某某謊稱其錢包丟失向任某某借款2萬(wàn)元，后又以自己資金被凍結(jié)，要給礦上工人發(fā)工資、生意周轉(zhuǎn)等各種理由，先后多次從被害人任某某處借錢，為取得任某某的信任，向任某某出示自己偽造的有31458600.02元余額的交通銀行存折和自己資金被凍結(jié)的文件，還自稱在漢中有七套房產(chǎn)，騙取了任某某的信任。從2020年4月1日至2021年9月，鄒某某先后從任某某處以借款名義，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬騙取260.35萬(wàn)元、支付寶轉(zhuǎn)賬騙取53.8萬(wàn)元、銀行轉(zhuǎn)賬方式騙取17萬(wàn)元，通過(guò)現(xiàn)金方式騙取15萬(wàn)元，共計(jì)騙取任某某人民幣346.15萬(wàn)元。騙來(lái)的資金除了給任某某17.355萬(wàn)元外，余款全部被鄒某某用來(lái)償還自己的貸款、本人及家庭的日常開(kāi)支、購(gòu)買房產(chǎn)和高檔消費(fèi)等。
三、2021年8月底，被告人鄒某某通過(guò)手機(jī)抖音APP認(rèn)識(shí)了被害人李某某，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并稱自己在山西省臨汾市開(kāi)煤礦，在漢中有6套房子，11輛車，騙取了李某某的信任。后雙方見(jiàn)面并以男女朋友關(guān)系交往，鄒某某給李某某看了自己偽造的有巨額存款的存折，并承諾次年年初給李某某買房子結(jié)婚。2021年9月29日，鄒某某謊稱其在山西的一高速公路上發(fā)生交通事故，把對(duì)方打傷，被當(dāng)?shù)嘏沙鏊辛?，向李某某借?萬(wàn)元，后李某某通過(guò)支付寶給鄒某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。所得現(xiàn)金被鄒某某花用。
以上被告人鄒某某騙取被害人雷某某103.671萬(wàn)元，騙取被害人任某某346.15萬(wàn)元，騙取被害人李某某20000元，共騙取三名被害人451.821萬(wàn)元。除向被害人雷某某還款8.63萬(wàn)元，向被害人任某某還款17.355萬(wàn)元，共計(jì)25.985萬(wàn)元外，其余均已被鄒某某本人及家庭日常開(kāi)支、購(gòu)買房產(chǎn)、還貸款及揮霍。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、受案登記表、回執(zhí)，證實(shí)受案、立案相關(guān)情況。
2、拘留證、通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、決定書(shū)、逮捕證，證實(shí)被告人被采取強(qiáng)制措施情況。
3、偽造的存折及文件復(fù)印件，證實(shí)被告人鄒某某偽造了有31458600.02元余額的山西臨汾XX銀行支行的存折，以及山西省臨汾市XX區(qū)公安x及中級(jí)人民法院關(guān)于其財(cái)產(chǎn)處置的文件的事實(shí)。
4、扣押清單，證實(shí)2021年10月20日洋縣公安x在鄒某甲見(jiàn)證下扣押了鄒某某的銀行卡21張，手機(jī)5部，印章3個(gè)，存折1張，房產(chǎn)證3本，POS機(jī)4部，高檔皮帶2根，高檔皮鞋1雙，高檔皮包1個(gè)的事實(shí)。
5、貸款余額明細(xì)、還款計(jì)劃、貸款資料，證實(shí)被告人鄒某某2020年與其妻子石某某貸款在漢中某某樓盤購(gòu)買商品房一套，首付226716元，在漢臺(tái)區(qū)信用聯(lián)社某某分社辦理510000元按揭貸款，現(xiàn)借款余額47萬(wàn)余元的事實(shí)。
6、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、貸款記錄，證實(shí)2020年5月、2021年2月鄒某某在鎮(zhèn)巴縣XX銀行XX支行有5萬(wàn)元、13萬(wàn)元的還款記錄。
7、鄒某某名下中國(guó)交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行賬戶信息，證實(shí)鄒某某名下2個(gè)交通銀行賬戶內(nèi)現(xiàn)余額10余元；農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)余額4萬(wàn)余元；3個(gè)建設(shè)銀行賬戶內(nèi)余額3.3萬(wàn)余元的事實(shí)。
8、調(diào)取證據(jù)清單、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、長(zhǎng)安銀行交易明細(xì)、陜西信合交易明細(xì)、中國(guó)銀行交易明細(xì)、郵政銀行交易明細(xì)、建設(shè)銀行交易明細(xì)，證實(shí)2020年4月至9月，被害人任某某通過(guò)微信向鄒某某轉(zhuǎn)出260.35萬(wàn)元，通過(guò)支付寶向鄒某某轉(zhuǎn)出53.8萬(wàn)元，銀行轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元的，共計(jì)331.15萬(wàn)元的事實(shí)。
9、欠條復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬客戶回單、ATM存款票據(jù)復(fù)印件，證實(shí)2017年-2020年，被害人雷某某通過(guò)微信向鄒某某轉(zhuǎn)出566910元，通過(guò)銀行存款機(jī)向鄒某某存款249800元，通過(guò)銀行柜臺(tái)向鄒某某匯款13萬(wàn)元，以及向戶名為景某某的人柜臺(tái)匯款4萬(wàn)元，共計(jì)98.671萬(wàn)元，鄒某某給雷某某打有欠條1.5萬(wàn)元；鄒某某向被害人雷某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬還款8.63萬(wàn)元的事實(shí)。
10、陳某某證言，證實(shí)她是鄒某某朋友，2021年10月1日前一兩天，鄒某某給她打電話說(shuō)他和別人打架了，手機(jī)和包掉水里了，并說(shuō)馬上過(guò)國(guó)慶了，帶她去成都過(guò)節(jié)，她和鄒某某帶著娃去了成都，她們?nèi)コ啥纪鏁r(shí)身上沒(méi)帶錢，鄒某某說(shuō)他一個(gè)姐姐的朋友給他轉(zhuǎn)賬，讓她用支付寶收款，她收到兩筆錢，一筆8000元，一筆12000元，一共2萬(wàn)元。與被害人陳述能相互印證。
11、鄒某甲證言，證實(shí)他在東莞經(jīng)營(yíng)榮鋼門業(yè)有限公司，鄒某某是他親弟弟，其妻子叫石某某，鄒某某和一個(gè)叫任某某的洋縣女的有關(guān)系，他記得在2019年冬天左右，鄒某某帶的任某某到東莞玩了三、四天，他們以男女朋友的身份來(lái)往，在20年農(nóng)歷正月20左右，他回老家時(shí)，在城固坐高鐵，鄒某某來(lái)送他，看到鄒某某還是帶的任某某一路。鄒某某沒(méi)有在他經(jīng)營(yíng)的榮鋼門業(yè)投資，他也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)什么實(shí)體。
12、石某某證言，證實(shí)她家總共有六口人，她和丈夫鄒某某還有四個(gè)孩子，她是家庭主婦沒(méi)有干啥工作，鄒某某具體職業(yè)她不清楚，她們2010年左右才領(lǐng)的結(jié)婚證，2013年開(kāi)始在洋縣XX租房居住生活。自從她和鄒某某搬到洋縣之后，他回出租屋時(shí)間就不多了，經(jīng)常在外面，她也沒(méi)看過(guò)他工作啥的，后來(lái)她們就吵架，這幾年她和鄒某某見(jiàn)面很少了，見(jiàn)面也沒(méi)話說(shuō)。鄒某某有幾個(gè)微信，她只加了他一個(gè)微信，他抖音還把她拉黑了，她看不見(jiàn)他，沒(méi)見(jiàn)過(guò)鄒某某朋友。她聽(tīng)鄒某某哥哥鄒某甲說(shuō)鄒某某交通肇事逃逸，他正在處理，讓他不要急，她不知道其他事情。2018年左右，鄒某某自己買了一輛二手的黑色寶馬越野車，花了多少錢她不知道，車牌號(hào)也沒(méi)有記住。2020年他們?cè)跐h中市漢臺(tái)區(qū)購(gòu)置了XX大廈XX棟XX室這套房，買房的時(shí)候她父母出了8萬(wàn)，但是鄒某某經(jīng)常背著她從她父母那取錢，取了多少她也不知道，她從鄒某某的嫂子李某某那里借了十來(lái)萬(wàn)，買房付款首付了多少錢她不知道。她們每個(gè)月要還4026元的房貸，她還有一個(gè)7萬(wàn)元的貸款，每月還2700元左右，必要的生活費(fèi)3000元，水電費(fèi)等2500元左右，加起來(lái)12000左右，鄒某某每個(gè)月固定給她1萬(wàn)3，還有4個(gè)孩子的學(xué)費(fèi)5000元，房租5800元，這些都是鄒某某給她的，基本上都是微信轉(zhuǎn)賬給她的。鄒某某平時(shí)沒(méi)給她貴重的物品，最貴重的也就是一兩千塊錢的戒指。
13、被害人任某某陳述，證實(shí)2020年春節(jié)她通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)了個(gè)男的叫鄒某某，現(xiàn)在是男女朋友關(guān)系，期間鄒某某不斷以礦上需要錢為理由叫她轉(zhuǎn)錢，她微信給鄒某某轉(zhuǎn)了260.35萬(wàn)元，支付寶給鄒某某轉(zhuǎn)了53.8萬(wàn)元，銀行轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元，還有27萬(wàn)現(xiàn)金。她基本上沒(méi)咋懷疑過(guò)他，一個(gè)原因和鄒某某認(rèn)識(shí)時(shí)間不長(zhǎng)，他拍身份證照片給她；第二個(gè)原因是他對(duì)她很好；第三個(gè)原因2020年5、6月的時(shí)候，鄒某某給她看過(guò)法院凍結(jié)他賬戶的文件，文件內(nèi)容大概是他因拖欠工人工資，將他名下資產(chǎn)凍結(jié)，還附有幾個(gè)銀行賬戶，余額9000多萬(wàn)，她看了這個(gè)文件覺(jué)得有公章就相信他了；第四個(gè)原因是2020年9月左右，鄒某某給她說(shuō)轉(zhuǎn)讓礦呀，開(kāi)不下去了，工人工資得發(fā)，但法人變更要時(shí)間，年底就行，所以他相信了，到了年底她問(wèn)他，他說(shuō)他們老板和當(dāng)?shù)毓瞲李某甲有關(guān)系，李某甲涉黑被抓了，把老板也牽扯進(jìn)去了，她查了一下確實(shí)李某甲涉黑被抓她就相信了；第五個(gè)原因2021年4、5月的時(shí)候，當(dāng)時(shí)她已經(jīng)懷疑他了，給他提還錢的事，他說(shuō)他在漢中有七套房，還帶她去這些房看了。今年6、7月她爸爸生病后，她就開(kāi)始問(wèn)要錢，但他總是這月推下月，說(shuō)最遲九月，他總會(huì)給她說(shuō)他出現(xiàn)新的狀況，錢取不出來(lái)，所以她覺(jué)得被騙了。2020年7月她給他說(shuō)要交房租，他給她往卡上打了5萬(wàn)元，另外微信給她轉(zhuǎn)過(guò)123556.81元，但其中30000元鄒某某用了。
14、李某某陳述，證實(shí)她和鄒某某是2021年8月底通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)的。他說(shuō)和前妻已經(jīng)離婚，之前有4個(gè)孩子，自己在山西省臨汾市開(kāi)有煤礦，在甘肅省兩當(dāng)縣開(kāi)有鐵礦，還說(shuō)自己在漢中有6套房子11輛車。她和他以男女朋友關(guān)系交往，鄒某某還答應(yīng)明年上半年給她買房子和她結(jié)婚，鄒某某還帶她出去玩。2021年9月29日，鄒某某說(shuō)他高速路上發(fā)生了交通事故，并把對(duì)方給打了，派出所把他拘留了，讓她借給他2萬(wàn)元，后來(lái)她就相信了，就借給他2萬(wàn)元，鄒某某當(dāng)時(shí)給她發(fā)了一個(gè)叫陳某某的支付寶收款碼，說(shuō)是派出所一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的老婆，后她分兩次轉(zhuǎn)賬，第一次轉(zhuǎn)賬8000元，第二次通過(guò)花唄套現(xiàn)1.2萬(wàn)元。鄒某某比較有錢出手闊綽，買茶葉就花了1萬(wàn)多元，看起來(lái)大方，給別人發(fā)煙是整包高檔煙，自己開(kāi)的寶馬X6越野車。鄒某某在漢中還拿了一本存折讓她看，存折上有1500多萬(wàn)定期存款，并說(shuō)到時(shí)候取出來(lái)和她買房子結(jié)婚。
15、雷某某陳述，證實(shí)2017年她在漢臺(tái)區(qū)前進(jìn)東路開(kāi)了一家XX的干洗店，鄒某某就經(jīng)常到店里洗衣服，認(rèn)識(shí)后她和鄒某某以男女朋友交往，他把他兩張銀行存折拿出來(lái)讓她看，一張余額是2000多萬(wàn)，一張上面余額是幾百萬(wàn)，具體數(shù)字沒(méi)記住，他還帶她去桔園逛，走到城固縣城他說(shuō)他錢包丟了，沒(méi)錢用問(wèn)她借了1萬(wàn)元現(xiàn)金，后來(lái)每次都著急給她說(shuō)礦上需要錢，周轉(zhuǎn)從她這借過(guò)好多錢，最多一次借他5萬(wàn)元，最少1萬(wàn)元，她算了一下，共計(jì)110萬(wàn)元左右。她都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，銀行轉(zhuǎn)賬，柜面現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬，直接給付現(xiàn)金的方式給的。她的微信號(hào)是lyf5***1，支付銀行卡是工商銀行卡，卡號(hào)是62220226060********。鄒某某收款的微信號(hào)是zouyong55***，微信昵稱是XX；收款銀行卡是建設(shè)銀行卡，戶名是鄒某某，卡號(hào)是62170041300********，只有一次他讓轉(zhuǎn)給他自稱礦山的工作人員，對(duì)方收款是農(nóng)行卡，戶名是景某某，卡號(hào)是62284829181********。她借給鄒某某的錢來(lái)源是自己的十萬(wàn)元左右，剩下的錢都是借別人的。之前她一直多次催要，他給答復(fù)是他存折上幾千萬(wàn)被凍結(jié)了，一直沒(méi)辦好，辦好了才給她錢。到現(xiàn)在還沒(méi)還錢，現(xiàn)在覺(jué)得她被騙了。經(jīng)她核對(duì)，微信一共給鄒某某轉(zhuǎn)了566910元，通過(guò)銀行存款機(jī)給鄒某某存款一共249800元，通過(guò)銀行柜臺(tái)給鄒某某匯款一共13萬(wàn)元，給一個(gè)戶名叫“景某某”的人柜臺(tái)匯款4萬(wàn)元，這些加起來(lái)就是986710元，還給鄒某某現(xiàn)金30萬(wàn)元左右，具體數(shù)字我記不起來(lái)了，他只給打了一張1.5萬(wàn)元的借條，鄒某某一共給她還了86300元，都是通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給的，現(xiàn)把微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行柜臺(tái)匯款記錄和ATM機(jī)存款記錄打印出來(lái)交給警察。
16、鄒某某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2021年10月1日14時(shí)15分-45分，鄒某某在10張年齡相仿不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出6號(hào)為受害人任某某的事實(shí)。
17、被害人辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2021年9月8日21時(shí)30分-55分，被害人任某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)為鄒某某。2021年10月2日12時(shí)10分-40分，被害人雷某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)為鄒某某。2021年10月2日11時(shí)10分-30分，被害人李某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)鄒某某的事實(shí)。
18、陳某某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2021年10月27日18時(shí)1分-13分，證人陳某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出3號(hào)為鄒某某的事實(shí)。
19、被告人鄒某某的供述，證實(shí)任某某是他2020年4月份通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)的，他和任某某有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，任某某過(guò)生日讓他去陪她，他害怕花錢，說(shuō)錢包丟了，任某某微信給他轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元。后來(lái)身上沒(méi)錢就問(wèn)她借錢，說(shuō)礦上困難，給工人發(fā)工資需要錢，還在山西臨汾XX銀行辦了個(gè)存折，讓辦假證的人給存折上做了個(gè)假的3000萬(wàn)的存款，然后他讓任某某看了一下，騙她說(shuō)是他打架啥的錢被凍結(jié)了，事情處理完就可以拿來(lái)用，任某某相信他，然后陸續(xù)借錢給他，前后加起來(lái)有200多萬(wàn)，算上利息300多萬(wàn)。他拿這些錢用于還錢，還拿去揮霍，用于消費(fèi)，買衣服，買手機(jī)，陪任某某全國(guó)旅游，還有KTV唱歌，喝好酒，還用于家庭開(kāi)銷，他給鎮(zhèn)巴XX信用社還了26萬(wàn)元，每個(gè)月給石某某13000元，3000用于日常生活，1萬(wàn)用于還房貸和其余還款。和任某某認(rèn)識(shí)以后，在漢中XX買了一套房，房號(hào)XX，首付22萬(wàn)元，月供4000多，分了30年，他用任某某給的錢去買了房，裝修還花了5萬(wàn)元。他沒(méi)在山西承包煤礦，制作假存折就是為了騙別人，證明他有錢。記得任某某一次給了2萬(wàn)現(xiàn)金，給了三次1萬(wàn)現(xiàn)金，最多一次是在朱鹮廣場(chǎng)停車場(chǎng)給了10萬(wàn)元，加起來(lái)現(xiàn)金一共15萬(wàn)元，他一共給任某某錢加起來(lái)有8萬(wàn)元，其中最多一次是她要交房租，她給她5萬(wàn)元。陳某某、任某某、李某某都是他女朋友，陳某某從小就認(rèn)識(shí)，其余都是抖音認(rèn)識(shí)的。他9月29日從李某某那里借了2萬(wàn)元，說(shuō)他遇到困難，和別人撞車打架了。從陳某某那里借了20萬(wàn)元左右，和她是正常借錢。從雷某某那里借了80萬(wàn)元左右，他給雷某某也說(shuō)在山西臨汾開(kāi)煤礦的，需要用錢，各種理由騙她，從她那陸續(xù)借的，每次都是幾萬(wàn)幾萬(wàn)的借，給她付三分的月息，總共借了80萬(wàn)元左右，后來(lái)雷某某不借給他錢了，他才開(kāi)始騙她，偽造了一張3000萬(wàn)存折的假存折讓她看。從雷某某那借的錢都用于還網(wǎng)貸、信用卡和生活開(kāi)銷。她都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬。銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到他建設(shè)銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡的。他手機(jī)號(hào)：1859161****，微信昵稱是“XX”。在他車上找到的三個(gè)印章是他在路邊墻上看見(jiàn)小廣告，然后給打電話給他刻印章，對(duì)方刻好后聯(lián)系他，他們?cè)跐h臺(tái)區(qū)XX小區(qū)附近見(jiàn)面，他給對(duì)方150元，對(duì)方幫他刻好三個(gè)印章，這三個(gè)印章是偽造的。他不知道對(duì)方叫啥，只跟他見(jiàn)了一面，他用這假印章偽造了一份文件，文件應(yīng)該在車上被他撕碎了。他偽造的文件內(nèi)容就是他錢被凍結(jié)了，以后會(huì)解凍啥的，就是為了騙任某某，讓她認(rèn)為他有錢，有償還能力?？ㄉ犀F(xiàn)在只剩7萬(wàn)元了，目前還不起這些債務(wù)。他一共騙取了雷某某1013710元，但是給了她3萬(wàn)元，也就一共騙了她983710元，一共騙了任某某3451500元，其中微信轉(zhuǎn)260.35萬(wàn)元，支付寶轉(zhuǎn)賬53.8萬(wàn)元，通過(guò)銀行給轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元，現(xiàn)金給了15萬(wàn)元，但是給任某某了8萬(wàn)元，也就是說(shuō)一共騙取3371500元。騙李某某了2萬(wàn)元。
20、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)鄒某某系洋縣公安民警于2021年9月30日在成都錦江區(qū)抓獲到案。
21、戶籍證明，證實(shí)被告人鄒某某系完全刑事責(zé)任能力人。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互關(guān)聯(lián)，相互印證,予以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄒某某以非法占有為目的，隱瞞其婚姻狀況，以談男女朋友為由，并編造其開(kāi)有礦，有多套房產(chǎn)及巨額存款等，多次騙取三名被害人現(xiàn)金451.821萬(wàn)元，數(shù)額巨大，至案發(fā)除歸還二名被害人25.985萬(wàn)元外，其余贓款均已被其消費(fèi)或揮霍。被告人之行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。洋縣人民檢察院指控其犯罪事實(shí)及罪名成立。被告人到案后如實(shí)供述其罪行，審理中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人到案后如實(shí)供述，家庭困難，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，依法予以采納。被告人多次詐騙多名被害人巨額財(cái)物，應(yīng)酌情從重處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其量刑建議適當(dāng)，本院依法予以采納。被告人因其犯罪行為給被害人造成的損失，應(yīng)予以追繳，發(fā)還被害人。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第六十四條、第六十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄒某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利三年。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月1日起至2036年3月30日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人詐騙所得贓款依法予以追繳，發(fā)還被害人任某某328.795萬(wàn)元，發(fā)還被害人雷某某95.041萬(wàn)元，發(fā)還被害人李某某20000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向漢中市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙永恒
人民陪審員姚少華
人民陪審員陳彥娥
二〇二二年七月二十二日
法官助理肖琳
書(shū)記員高有慧
