案件概述
永城市人民檢察院以永檢刑訴[2021]414號起訴書，指控被告人潘某某犯詐騙罪，于2021年9月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。永城市人民檢察院指派檢察員劉欣出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人張守軍到庭參加訴訟。期間退回公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：
1.2008年上半年，被告人潘某某以能夠?qū)⒈缓θ藙⒛嘲才胚M(jìn)永城市人民醫(yī)院正式工為由，先后騙取被害人劉某現(xiàn)金12萬元。案發(fā)前，被告人潘某某的家人退給被害人劉某6.5萬元，案發(fā)后退還剩余5.5萬元，取得被害人劉某諒解。
2.2014年下半年，被告人潘某某以能幫助被害人魏某1活動事情為由，騙取被害人魏某180萬元。案發(fā)前，被告人退回33萬元，并將價值29萬元的奧迪車抵給被害人魏某1，剩余18萬元至今未還。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處潘某某有期徒刑六年，并處罰金。提請依法判處。
被告人潘某某辯護(hù)人向本院提供的證據(jù)材料有：被告人潘某某向河南省青少年發(fā)展基金會、永城市政法系統(tǒng)、河南省老區(qū)發(fā)展促進(jìn)會捐贈防疫物品的照片一組，證明被告人熱心公益，樂于助人。
被告人潘某某認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的內(nèi)容與事實不符，該兩起事實應(yīng)屬于民事糾紛，不構(gòu)成刑事犯罪。胡某是我的同學(xué)，劉某想去永城人民醫(yī)院上班，我收了胡某硬塞給我的12萬元，不是劉某給我的錢，不是我索要的，我沒有和劉某直接接觸，該款我也沒有占為己有，而是被我用在了中國定點醫(yī)院管理局河南辦事處捐贈儀式上了。后期我不在當(dāng)時的工作崗位上了，我給劉某打了12萬元的條子并讓我哥先退給劉某6.5萬元，剩余的錢我折抵了胡某為他朋友擔(dān)保向我借的3萬元，他拿我的煙酒折合34200元，這樣胡某還欠我近1萬元。魏某1因制售假藥出事，他姐魏某2讓我?guī)兔?，給了我80萬元現(xiàn)金，我找到省畜牧局主抓這個案件的總負(fù)責(zé)人幫忙，后來這個案件按最輕處理的，魏某1過河拆橋，說處理的不滿意，讓我退錢，我隨即找領(lǐng)導(dǎo)退了他30萬元，后來又退了3萬元，給魏某2出具了一張50萬元的借條，不久魏某1又把我的奧迪車開走了，價值50多萬元，車上還有價值2萬多元的煙酒和一盒冬蟲夏草，我給魏某1說雙方抵平了，后來車輛評估價值29萬元，我認(rèn)為評估價值過低，但還是把差額18萬元給了魏某1。綜上，兩起事件中我都沒有虛構(gòu)事實，隱瞞真相，沒有占有他們的財物，不構(gòu)成詐騙罪。
辯護(hù)人認(rèn)為，被告人潘某某沒有虛構(gòu)事實，隱瞞真相欺騙劉某，潘某某時任中國初級保健基金會河南辦事處主任，有能力為劉某安排工作，沒有能夠安排是因潘某某因其他事由被警方羈押，潘某某家人及時退還了部分款項，剩余款項出具了欠條，潘某某沒有非法占有被害人財物的目的，雙方系民事糾紛。潘某某收取魏某1款項，確實為其做了工作，魏某1得到了從輕處罰，雖然魏某1不承認(rèn)潘某某為其做了工作，但不能據(jù)此認(rèn)定潘某某構(gòu)成詐騙罪。潘某某平時表現(xiàn)良好，疫情期間向河南省青少年基金會、河南省老區(qū)促進(jìn)會、永城市政法隊伍捐贈口罩?jǐn)?shù)萬只。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2008年上半年，被告人潘某某以能夠?qū)⒈缓θ藙⒛嘲才胚M(jìn)永城市人民醫(yī)院為正式工為由，先后騙取被害人劉某現(xiàn)金12萬元。案發(fā)前，被告人潘某某的家人退給被害人劉某6.5萬元，案發(fā)后退還剩余5.5萬元，取得了被害人劉某諒解。
2.2014年下半年，被告人潘某某以能幫助被害人魏某1活動事情為由，騙取被害人魏某1現(xiàn)金80萬元。案發(fā)前，被告人潘某某退回33萬元，并將價值29萬元的奧迪車抵給被害人魏某1，剩余18萬元至今未退。
認(rèn)定上述事實，經(jīng)法庭宣讀、出示證據(jù)并經(jīng)質(zhì)證，有以下證據(jù)證實：
1.書證
（1）戶籍證明，證實：被告人潘某某1979年6月6日出生，系完全刑事責(zé)任能力人。
（2）前科證明、刑事判決書，證實：被告人潘某某于2010年9月8日因犯職務(wù)侵占罪被濮陽市華龍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。
（3）諒解書、收條，證實：2021年4月8日，劉某出具諒解書，潘某某家人已將剩余5.5萬元現(xiàn)金退還，劉某對潘某某表示諒解。
（4）接收證據(jù)清單、魏某1提交字據(jù)復(fù)印件兩份，證實：2015年1月6日，潘某某書寫字據(jù)承諾2015年1月12日前償還魏某130萬元，2015年2月18日前償還剩余20萬元。
（5）保證書、收條、證明，證實：2008年12月12日，胡某出具收條收到劉某找工作的現(xiàn)金12萬元，辦不成事2019年6月如數(shù)退還。12月13日潘某出具收條，收到現(xiàn)金12萬元。2012年4月14日潘某書寫保證書，保證在農(nóng)歷五月底歸還劉某5萬元，剩余3萬元在農(nóng)歷8月底前還清。2012年9月16日，胡某出具證明：劉某交給潘某12萬元整，用于辦理上班之用，于2008年12月13日在永城給的，當(dāng)時本人在場。2012年12月13日潘某出具還款計劃：于2008年12月13日收劉某10萬元（代收），已還款5萬，計劃2012年春節(jié)前還3萬元，剩余款2013年上半年還清。另有2萬元（不是本人收）一同還于劉某，在2013年前全部還清。
（6）情況說明，證實：經(jīng)聯(lián)系河南省豫菜文化研究會會長余波，該研究會為松散性民間團(tuán)體，潘某某使用別名潘銘，擔(dān)任該研究會宣傳工作委員會秘書長職務(wù)。
（7）刑事判決書，證實：魏某1因犯xxxx罪被河南省鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金六萬元。
（8）情況說明、車輛信息查詢單，證實：魏某1開走的奧迪車，現(xiàn)在已經(jīng)過查封期限，可以正常過戶，該車在潘某某妻子劉玉杰名下，號牌豫ＡＭ××**。
2．證人證言
（1）證人胡某證言，證實：我和劉某是高中同學(xué)，我和潘某的弟弟潘某某是初中同學(xué)。2008年大概是陰歷八月十五前，劉某警校畢業(yè)一直沒有工作，想去永城市衛(wèi)生局農(nóng)合辦上班，找我咨詢是否認(rèn)識衛(wèi)生系統(tǒng)的人，當(dāng)時潘某某是中國初級衛(wèi)生保健基金會下屬定點醫(yī)院管理局駐河南辦事處的主任，我給潘某某說了劉某的情況，潘某某說與永城市人民醫(yī)院的院長王某關(guān)系不錯，可以幫忙問一下。過了幾天潘某某回話說可以找王某進(jìn)人民醫(yī)院后勤或保衛(wèi)處，大概需要花費十二三萬元。過了一段時間，潘某某和潘某到永城，說先找領(lǐng)導(dǎo)說一下，劉某拿了2萬元現(xiàn)金給了潘某，過了一段時間，潘某某說這事可以辦，潘某又來到新城，在潘某的車內(nèi)，劉某給了潘某十萬元現(xiàn)金，潘某給劉某打了一個12萬元的收條，也沒有承諾什么時間可以上班。這件事一直沒有消息，劉某去鄭州找過潘某某一次，過了一段時間潘某某因為其他事情抓走判刑了，這件事就放那了。潘某某出獄之后我也去找過他，他說這事當(dāng)時也找人了，因他出事就沒有辦成，他說退錢，后來催的緊了他寫了一個保證書寫明了還款計劃，后來潘某還了幾萬元，剩下的錢到現(xiàn)在也沒有還。當(dāng)時潘某某說和王某關(guān)系不錯，實際情況我也不知道，錢是潘某出面收的，辦事應(yīng)該是潘某某去辦。
（2）證人王某證言，證實：我是2005年在永城市人民醫(yī)院擔(dān)任院長，與中國初級衛(wèi)生保健基金會下屬定點醫(yī)院管理局駐河南辦事處的負(fù)責(zé)人接觸過，他當(dāng)時大約二十七八歲，微胖，身高一米六五，老家是永城的，叫什么名字我記不清楚了，不能確定是不是潘某某，我倆接觸說的都是設(shè)備捐贈的事情，他沒有找我辦過事情，也沒有說要安排什么人進(jìn)醫(yī)院工作。
（3）證人魏某2證言，證實：我和潘某某老家都是永城市臥龍的，2014年我弟弟魏某1在鄭州做生意被查了，潘某某說他認(rèn)識鄭州畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)，可以協(xié)調(diào)這個事情，具體都是魏某1和潘某某聯(lián)系的。過了一段時間，魏某1說為了辦事給了潘某某80萬元，懷疑潘某某騙人，就找他要錢，他只給了30萬元，還欠50萬元，潘某某寫了一個條子，承諾二個月內(nèi)還錢。后來催的急了，他怕我們報警抓他，就開來一輛奧迪轎車抵押給我們，約定好還錢時還車，后他又退給我弟弟三萬元，接著我弟弟就被公安抓走了，我弟弟刑滿出來我們又繼續(xù)找潘某某但是始終找不到人。
（4）證人潘某證言，證實：潘某某說幫忙給劉某安排到永城市人民醫(yī)院工作，收了她12萬元，但是工作一直沒辦成，后來給她退了一部分錢，還有5.5萬元沒退，今天我把錢當(dāng)面退給劉某本人。當(dāng)時潘某某也找人問了，因為他涉嫌其他案件，這個事沒辦成。魏某1做假獸藥被鄭州市畜牧局查了,他讓潘某某幫忙找關(guān)系，2014年8月份一天,我開車帶潘某某和魏某1見過一次面,魏某1提著個黑色的包到我車上,他們在車?yán)镎f了五六分鐘魏某1就走了，后來魏某1找潘某某要求退錢的時候,我才知道他給潘某某80萬元讓他幫忙辦事。潘某某是否拿這80萬元給魏某1辦事，我不知道。后來潘某某退給魏某130萬元,經(jīng)我的手退給魏某13萬元,2015年又經(jīng)我的手押給魏某1一輛奧迪Ａ6轎車,當(dāng)時說如果沒有錢給他這輛車就算魏某1的了。
（5）證人方某證言，證實：2014年的時候，我任河南省畜牧局黨組成員兼執(zhí)法總隊隊長，我不認(rèn)識潘某某或者叫潘銘、潘茂銘的人，也沒有人找我給魏某1說情。
（6）證人馬某證言，證實：2014年魏某1因銷售獸藥被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處，沒多久的一天，他讓我開車到鄭州紫荊山附近,魏某1拿著袋子下車了,袋子里應(yīng)該是錢。
3．被害人陳述
（1）被害人劉某陳述，證實：2008年我畢業(yè)后一直沒有工作，我同學(xué)胡某說他初中同學(xué)潘某某在鄭州市什么衛(wèi)生系統(tǒng)基金會工作，認(rèn)識永城市人民醫(yī)院院長王某，我就托胡某幫忙問一下，過了幾天他回話說潘某某答應(yīng)幫忙了，可以安排我進(jìn)人民醫(yī)院后勤或者保安部門，是正式工，需要花費十二萬元。過了一段時間，我在新城和潘某、潘某某見了面，給了他們2萬元現(xiàn)金，他們說先找領(lǐng)導(dǎo)說一下，過了一段時間胡某回話說事情能辦成，讓我準(zhǔn)備剩下的10萬元，一天我和潘某、胡某在新城見了面，我給了潘某10萬元現(xiàn)金，他給我打了一張收條，胡某也給我打個條子，保證2009年6月份前辦成事，辦不成退錢。后來我催了胡某幾次，他說潘某某正辦著，過了大約半年我聽胡某說潘某某出事進(jìn)監(jiān)獄了，他說想法退給我錢，2012年潘某給我寫了份還款計劃，拖了一年潘某陸續(xù)還了6萬5千元，還欠我5萬5千元。
（2）被害人魏某1陳述，證實：我和潘某某是永城臥龍老鄉(xiāng)，兩家離得近很小就認(rèn)識。2014年9月份我因銷售蘭州正豐制藥有限公司和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院中獸醫(yī)研究所藥廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，被河南省畜牧局查處了，潘某某給我打電話說：兄弟你出事兒了是不，你怎么不給我說，我認(rèn)識畜牧局的局長宋虎振，我跟他很熟，他老家是孟州的，還對我說了宋局長的手機(jī)號和座機(jī)號碼，我聽過之后就相信他了。隨后我們在鄭州政二街見面我說怎么能擺平我的事情，潘某某說得80萬元，如果擺不平就把錢退給我。后來我分兩次給了他現(xiàn)金80萬元，第一次30萬元，第二次50萬元。之后潘某某讓我等消息，結(jié)果過了兩個月也沒有辦好，我就不斷的催他，后來他說辦不了，隨后我多次找他退錢，他退給我30萬元，剩下的50萬元一直往后拖，就是不給，后來面都不給見。2015年元月6號，我在鄭州市金城國際小區(qū)堵到他，他在辦公室給我打了一個50萬元的欠條，承諾到2015年2月18日之前分兩次把錢給我。到了時間之后他還是往后拖，我到永城見到他哥潘某，潘某某讓我先把他的奧迪車開走，回來有了錢再把車還給他，隨后我就把車號豫ＡＭ××**的奧迪車開走了，他把車交給我時把后備箱里的貴重東西都拿下來了，沒有多長時間我就被鄭州市龍子湖分局給刑事拘留了，后來判了三年零三個月，刑滿釋放后我給潘某某聯(lián)系了很多次他都不接我電話。
當(dāng)時潘某某說他是北京人民政協(xié)報駐河南記者站負(fù)責(zé)人，他主動找我要為我辦事，我覺著他應(yīng)該沒有給我?guī)兔φ谊P(guān)系協(xié)調(diào)，也沒有安排我見任何人。我給潘某某錢的時候潘某和我同事馬某在場，在潘某某車內(nèi)給的他，后來他一共退給我33萬元。我覺著物價部門評估的奧迪車價格有點高，既然物價部門認(rèn)定了，我也認(rèn)可，他不還我錢，這輛車我不能給他。
4．被告人潘某某的供述，主要供述：我和胡某是初中同學(xué)，胡某大學(xué)畢業(yè)后常年住在我鄭州的家里，胡某和劉某是高中同學(xué)，劉某警校畢業(yè)后想找一份正式工作，胡某讓我給劉某幫忙，我當(dāng)時是中國初級衛(wèi)生保健基金金下屬定點醫(yī)院管理局駐河南辦事處主任，我給胡某說我認(rèn)識永城市人民醫(yī)院院長王某，看能到人民醫(yī)院后勤或者保安部門上班不，是正式工，我收取了劉某找工作的費用共計12萬元，收條是潘某給劉某打的。我在為劉某找工作期間出事了，等我從監(jiān)獄出來，我的家人退給了劉某一部分錢，因我沒有償還能力，剩余的錢也就沒有退還給劉某。收到劉某找工作的錢時，我當(dāng)時準(zhǔn)備在鄭州人民會堂搞一場大型捐贈儀式，前期需要費用，劉珍找工作的錢被我用在捐贈儀式上了。
魏某1是魏某2的弟弟，魏某2是胡某的戀人，魏某2和胡某長期在我鄭州家里面住。2014年的時候，魏某2的弟弟魏某1因制售假獸藥被河南省畜牧局稽査大隊査獲，魏某2讓我?guī)兔φ艺谊P(guān)系，我通過關(guān)系找到稽査大隊大隊長方某，我讓魏某1去見的方某，再后來魏某1給我80萬元讓我活動這件事，我收了魏某1的錢，也給他跑這個事，后來沒有達(dá)到魏某1滿意，我陸續(xù)退給魏某133萬元。2015年1月6日我給魏某1寫了一個欠條，因我沒有償還能力，剩余的錢也就沒有退還給魏某1。2015年1月份，魏某1強(qiáng)行扣了我的一輛奧迪Ａ6轎車。我把錢給他花出去辦事了，具體找哪個領(lǐng)導(dǎo)辦的，我現(xiàn)在想不起來了。
5.鑒定意見，證實：經(jīng)認(rèn)定，豫ＡＭ××**號牌奧迪車，在2015年1月份的價值為29萬元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，訴求依法追究其刑事責(zé)任，本院予以支持。對被告人潘某某及其辯護(hù)人辯稱不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見不予采納。被告人潘某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。被告人潘某某取得部分被害人諒解，依法可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人潘某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度及認(rèn)罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人潘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月1日起至2027年3月31日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人潘某某違法所得18萬元予以追繳，退賠被害人魏某1。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河南省商丘市中級人民法院提出上訴。書
面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本五份。
審判人員
審判長賈成宇
審判員常明文
人民陪審員王學(xué)林
二〇二二年二月二十一日
書記員吳怡默
